(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名女性2名（役員のうち女性の比率33％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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片平雅之
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1975年１月15日
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1993年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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1996年９月
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㈱シティズ入社
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2002年１月
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フューチャークリエイト㈱
（現 店舗流通ネット㈱）入社
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2002年９月
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㈲ガーデン設立入社
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2003年４月
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㈱ＧＤＮ共同代表取締役就任
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2003年５月
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当社設立 代表取締役社長就任
（現任）
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2006年７月
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㈱ＧＤＮ共同代表取締役退任
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2015年３月
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GF CAPITAL PTE.LTD. Managing Director就任（現任）
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2017年５月
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GF CAPITAL(THAILAND）CO.,LTD. Director就任
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2018年10月
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GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD. General Director就任（現任）
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2019年１月
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GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD. Director就任
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2019年１月
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つなぐ株式会社取締役就任
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2019年３月
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㈱Ｍ.Ｉ.Ｔ取締役就任
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2020年１月
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GF CAPITAL(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director就任（現任）
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2020年１月
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GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director就任 (現任)
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（注）３
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826,220
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専務取締役
管理本部長
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田口
由香子
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1983年２月２日
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2001年４月
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㈱ファイブフォックス入社
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2008年３月
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当社入社
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2010年４月
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当社業務推進事業部課長
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2011年１月
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当社取締役就任
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2011年４月
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当社コンサルティング事業部長
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2015年１月
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当社管理部長
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2015年３月
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GF CAPITAL PTE.LTD. Director就任（現任）
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2017年５月
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GF CAPITAL(THAILAND) CO.,LTD. Director就任（現任）
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2018年４月
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当社専務取締役 管理本部長就任 （現任）
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2019年１月
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GF CONSULTING(THAILAND)CO.,LTD. Director就任（現任）
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2019年３月
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㈱Ｍ.Ｉ.Ｔ取締役就任
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2022年10月
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GF CAPITAL(VIETNAM)CO.,LTD.
Director就任（現任）
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（注）３
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175,100
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取締役
経理・財務部長
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飯塚千尋
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1981年５月４日
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2005年12月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2018年８月
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当社入社 審査・債権管理部部長
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2020年10月
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当社経理・財務部部長
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2022年１月
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当社執行役員 経理・財務部部長
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2026年３月
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当社取締役 経理・財務部部長就任（現任）
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（注）３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（常勤監査等委員）
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鎌仲順子
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1964年12月12日
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1983年４月
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㈱ワールドファイナンス入社
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1985年９月
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㈱ダイワコンサルタント計算センター入社
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1987年４月
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丸津土地建物㈱取締役就任
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1993年３月
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㈱千葉土地開発センター入社
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1994年１月
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㈱丸津入社
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1997年７月
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㈲ケイ・ワンハウジング入社
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2000年８月
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㈲オフィス・スクランブル監査役就任
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2003年３月
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㈲オフィス・スクランブル監査役退任
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2003年５月
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当社設立 取締役就任 管理部長
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2015年３月
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当社取締役退任
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2015年３月
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当社監査役就任
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2020年３月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）２、４
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67,500
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取締役
（監査等委員）
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安田正利
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1967年６月19日
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1990年４月
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㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
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2003年５月
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アリコジャパン㈱入社
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2003年８月
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㈲芙蓉倶楽部設立 取締役就任（現任）
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2004年11月
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共和安田㈱（現 ㈱ヤスダマネージメント）設立 代表取締役就任（現任）
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2007年６月
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ＡＩＧ㈱顧問就任
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2007年11月
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ＡＩＧ㈱顧問辞任
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2011年10月
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当社監査役就任
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2012年９月
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ヤスダＡＭパートナーズ合同会社
代表社員就任（現任）
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2017年３月
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当社監査役辞任
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2017年３月
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当社取締役就任
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2018年12月
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㈱虎ノ門アセットマネジメント代表取締役社長就任（現任）
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2020年３月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）１、２、４
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5,000
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取締役
（監査等委員）
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加藤達也
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1963年１月27日
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1986年３月
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日野自動車工業㈱（現 日野自動車㈱）入社
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1989年10月
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中央新光監査法人入所
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2006年９月
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あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
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2007年７月
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日本公認会計士協会理事就任
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2009年７月
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あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）パートナー就任
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2010年７月
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日本公認会計士協会常務理事就任
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2019年７月
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同協会副会長就任
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2022年７月
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同協会相談役就任
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2023年６月
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新創監査法人入所 ダイレクター就任
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2023年６月
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前澤化成工業㈱ 監査役就任
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2024年３月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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2024年７月
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新創監査法人 パートナー就任
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2025年５月
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同代表パートナー就任（現任）
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2025年７月
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前澤化成工業㈱ 取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）１、２、４
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－
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(注) １．取締役（監査等委員） 安田正利及び加藤達也は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鎌仲順子 委員：安田正利、加藤達也
３．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ 社外取締役の状況
当社は、社外取締役２名を選任しております。社外取締役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督等といった機能及び役割を通じて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実を図る役割を果たしているものと考えております。
監査等委員である社外取締役の安田正利は、株式会社ヤスダマネージメントの代表取締役であります。同氏は、金融機関に長期間勤務した経歴を持つなど財務及び会計に関する知見を有していることから、豊富な経営管理の経験・経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために招聘したものであります。
監査等委員である社外取締役の加藤達也は、新創監査法人のダイレクターであります。同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知識と幅広い経験を有していることから、当社の経営に参画いただくことで、当社の事業活動の公平・公正な決定および経営の健全性確保に貢献されることを期待し招聘したものであります。
なお、監査等委員である社外取締役各氏と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、監督重視の観点から執行と監督の分離を行い、本来的に認められた権限を行使し、役割を十分に発揮できることを期待して、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）としております。
ｂ 独立役員の状況
当社は、現在社外取締役２名を招聘しております。当社では、社外取締役を選任するための基準はないものの、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に一般投資家と利益相反が生じる恐れのない者、当社の経営に対する適切な監督及び助言を行うことができる者を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、監査等委員において、会計監査人及び内部監査室の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役の職務執行状況のヒアリングなども行います。
