社長・役員
略歴
1997年４月 株式会社巴商会入社
2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社
2007年10月 当社設立
代表取締役社長
2019年11月 当社代表取締役会長CEO（現任）
2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役
2021年４月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
25 |
70 |
17 |
7 |
6,010 |
6,132 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
3,331 |
15,742 |
75,464 |
4,802 |
33 |
120,826 |
220,198 |
6,100 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
1.51 |
7.15 |
34.27 |
2.18 |
0.01 |
54.87 |
100 |
－ |
（注）１．所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。
２．自己株式3,970株は、「個人その他」に39単元、「単元未満株式の状況」に70株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名、女性－名（役員のうち女性の比率は－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長CEO |
及川 智正 |
1975年１月２日生 |
1997年４月 株式会社巴商会入社 2006年４月 エフ・アグリシステム株式会社入社 2007年10月 当社設立 代表取締役社長 2019年11月 当社代表取締役会長CEO（現任） 2020年５月 株式会社マルマサフード社外取締役 2021年４月 カネマサ流通ホールディングス株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 |
(注３) |
3,712,500 |
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代表取締役社長 |
堀内 寛 |
1973年２月20日生 |
1998年４月 住友商事株式会社入社 2007年６月 ハーツリンク株式会社設立代表取締役 2010年１月 株式会社プレンティー入社 2012年３月 当社取締役 2016年２月 当社取締役副社長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 当社代表取締役社長（現任） 2023年２月 一般社団法人日本野菜協会理事（現任） |
(注３) |
2,152,500 |
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取締役CFO |
坂本 大輔 |
1978年５月17日生 |
2002年４月 株式会社大塚商会入社 2007年１月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所 2011年４月 公認会計士登録 2014年１月 当社入社 経営企画室長 2014年11月 当社取締役 2021年７月 当社取締役CFO（現任） 2022年５月 富山中央青果株式会社社外監査役 |
(注３) |
115,000 |
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取締役 |
松尾 義清 |
1975年12月24日生 |
1998年４月 三菱電機株式会社入社 2003年４月 HOYA株式会社入社 2004年10月 株式会社セルシグナルズ入社 2008年４月 株式会社アプレシオ入社 2008年12月 同社取締役 2009年12月 株式会社JIMOS入社 2013年８月 当社取締役管理部長 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス取締役 株式会社世界市場社外取締役（現任） 2019年11月 当社取締役副社長 2021年９月 当社取締役（現任） 2021年11月 富山中央青果株式会社社外取締役 |
(注３) |
120,000 |
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取締役 |
宮本 康平 |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表（現任） 2021年11月 当社社外取締役（現任） 2023年６月 株式会社オープンドア社外監査役（現任） |
(注３) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
清野 芳昭 |
1948年３月29日生 |
1971年４月 大和証券株式会社（現：株式会社大和証券グループ本社）入社 1997年４月 同社企業第二部長 2001年２月 クレディ スイス ファースト ボストン証券会社東京支店（現 クレディスイス証券株式会社）入社 投資銀行本部ディレクター 2004年５月 みずほ証券株式会社入社 2005年５月 同社企業金融第４部長 2007年４月 同社投資銀行第14部長 2008年８月 株式会社サクセスネットワークス（現 株式会社バタフライ）入社 監査役 2015年６月 当社社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社世界市場ホールディングス監査役 株式会社世界市場監査役（現任） 2021年５月 バリュークリエーション株式会社社外監査役（現任） |
(注４) |
- |
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監査役 |
後藤 弘之 |
1967年４月24日生 |
1986年４月 日本電気株式会社入社 1987年４月 株式会社プレステージジャパングループ入社 1993年４月 株式会社ホロンフィールド入社 1995年４月 株式会社メディウス入社 2000年１月 株式会社プレンティー入社 2006年11月 株式会社プレンティー監査役（現任） 2012年３月 当社社外監査役（現任） 2016年４月 アイ・シンクレント株式会社監査役（現任） 2017年12月 Food's Style株式会社監査役 |
(注４) |
- |
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監査役 |
藤本 幸弘 |
1961年10月20日生 |
1989年４月 弁護士登録 桝田江尻法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）入所 1993年９月 米国シドリー・オースティン法律事務所入所 1994年１月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1997年１月 あさひ法律事務所（現：西村あさひ法律事務所）パートナー 2010年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社監査役（現任） 2013年１月 シティユーワ法律事務所パートナー（現任） 2014年11月 当社社外監査役（現任） 2016年８月 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員 2022年12月 株式会社バンカーズ・ホールディング社外監査役（現任） |
(注４) |
- |
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計 |
6,100,000 |
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（注）１．取締役宮本康平は、社外取締役であります。
２．常勤監査役清野芳昭、監査役後藤弘之及び監査役藤本幸弘は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2023年11月29日開催の定時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。
当社の社外取締役である宮本康平氏は、公認会計士としての専門的見地並びに財務及び会計に関する幅広い見識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスや内部統制の強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社の社外監査役である清野芳昭氏は、金融機関における長年の経験から財務等に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。
当社の社外監査役である後藤弘之氏は、長年における監査業務の豊富な経験と知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には特別な人的関係、その他利害関係はありません。
当社の社外監査役である藤本幸弘氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席し業務執行を監督しております。また、監査役会と定期的に意見交換等を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べ業務執行を監査しております。また、監査役会は監査の遂行に当たり、内部監査担当と緊密な連携を図るため定期的に意見交換の場を設け、内部統制システムが適切に構築、運用されているかを検証しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（関連会社） 株式会社世界市場 （注１） |
東京都品川区 |
85,021 |
・日本産農産物の海外輸出 |
所有 24.7 |
農産物販売 役員の兼務：３名 |
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（関連会社） 株式会社コールドチェーン情報開発センター |
東京都中央区 |
10,000 |
・物流技術の研究開発 ・新しい農産物流通の 仕組み作り |
所有 34.0 |
農産物の販売 役員の兼務：１名 |
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（関連会社） 富山中央青果株式会社 （注２） |
富山県富山市 |
90,000 |
・青果物及びその加工品の 受託販売 |
所有 33.4 |
農産物販売 役員の兼務：３名 |
（注）１．株式会社世界市場は2023年10月30日を払込期日とする第三者割当増資を実施しており、当社は25%を引き受けております。
この結果、株式会社世界市場の資本金は185,021千円となり、当社の所有割合は24.8%となります。
２．富山中央青果株式会社は2023年11月１日にTCS株式会社と社名変更しております。
また、10月26日に当社の取締役会にて全株式の譲渡を決議し、役員の兼務を解除（退任）しております。
沿革
２【沿革】
当社は、「持続可能な農産業を実現し、生活者を豊かにする」をビジョンに掲げ、日本から世界から農業がなくならない仕組みを構築することを目的として、2007年10月、「株式会社農業総合研究所」を和歌山市に創業いたしました。
当社の設立から現在に至るまでの沿革は、以下のとおりであります。
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2007年10月 |
株式会社農業総合研究所設立 |
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2011年６月 |
本社を和歌山県和歌山市黒田17番地４に移転 |
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2012年７月 |
東京都品川区に「東京営業所」開設 |
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2016年６月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
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2016年８月 |
大阪府大阪市淀川区に「大阪営業所」開設 |
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2016年８月 |
株式会社世界市場を子会社化 |
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2017年６月 |
株式交換により株式会社世界市場ホールディングスを設立し子会社化 |
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2017年９月 |
東京営業所を東京都品川区に移転 |
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2018年10月 |
愛知県名古屋市中村区に「名古屋営業所」開設 |
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2019年４月 |
株式会社世界市場ホールディングスの清算結了により株式会社世界市場を関連会社化 |
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2020年10月 |
名古屋営業所を愛知県名古屋市中区に移転 |
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2021年１月 |
本社を和歌山県和歌山市黒田99番地12に移転 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場へ移行 |