2025年2月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長　　池田　昌史 (65歳) 議決権保有率 14.91%

略歴

1982年４月

新日本電気㈱入社

1995年10月

NECインターチャネル㈱出向

2004年４月

当社代表取締役社長(現任)

2014年６月

NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL,INC. CEO/President

2017年３月

NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長

2020年２月

㈱ネオス分割準備会社(現ネオス㈱)代表取締役社長(現代表取締役社長執行役員、現任)

2020年９月

ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、現任)

2022年12月

スマはっちゅう㈱代表取締役社長

2024年１月

㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱Wellmira)取締役会長(現任)

［重要な兼職の状況］

ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、㈱Wellmira取締役会長

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

 

2025年２月28日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数

(人)

―

3

22

26

12

52

6,792

6,907

―

所有株式数

(単元)

―

6,189

5,416

5,929

3,276

744

104,316

125,870

6,300

所有株式数の割合(％)

―

4.92

4.30

4.71

2.60

0.59

82.88

100.00

―

 

(注)　自己株式660,105株は、「個人その他」に6,601単元、「単元未満株式の状況」に５株含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名　(役員のうち女性の比率14％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

池田　昌史

1960年２月21日生

1982年４月

新日本電気㈱入社

1995年10月

NECインターチャネル㈱出向

2004年４月

当社代表取締役社長(現任)

2014年６月

NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL,INC. CEO/President

2017年３月

NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長

2020年２月

㈱ネオス分割準備会社(現ネオス㈱)代表取締役社長(現代表取締役社長執行役員、現任)

2020年９月

ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、現任)

2022年12月

スマはっちゅう㈱代表取締役社長

2024年１月

㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱Wellmira)取締役会長(現任)

［重要な兼職の状況］

ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンシューマ＆コンテンツカンパニープレジデント、㈱Wellmira取締役会長

(注４)

1,877,800

取締役

中野　隆司

1962年４月21日生

1987年４月

㈱東海銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行

2005年８月

当社入社、経営管理部ゼネラルマネージャ

2008年６月

当社常務執行役員

2009年５月

当社取締役

2012年９月

スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)

2015年２月

㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)社外取締役

2016年６月

㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役会長

2019年６月

当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役副社長

2020年９月

当社専務取締役経営管理部長、事業開発部長

ネオス㈱取締役

2023年３月

JENESIS㈱取締役(現任)、当社専務取締役

2024年５月

当社取締役(現任)

2025年１月

㈱Retool取締役(現任)

［重要な兼職の状況］

JENESIS㈱取締役、スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱Retool取締役

(注４)

17,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

内井　大輔

1970年12月25日生

1993年４月

日本電気㈱入社

2004年９月

当社入社、ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ

2008年５月

当社取締役

2016年６月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄

2018年３月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、ＵＸデザイン部、オフショア推進部統轄

2019年６月

当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄

2020年９月

当社取締役(現任)

ネオス㈱専務取締役(現取締役専務執行役員、現任)、ソリューションカンパニープレジデント(現 サービスソリューションカンパニープレジデント、現任)

2020年12月

NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長(現任)

2021年７月

日本カード㈱取締役(現任)

[重要な兼職の状況]

ネオス㈱取締役専務執行役員、同社サービスソリューションカンパニープレジデント、NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD 会長、日本カード㈱取締役

(注４)

67,500

取締役

今野　敏博

1957年６月24日生

1981年４月

CBSソニー・レコード㈱(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)に入社)

2005年４月

㈱ソニー・ミュージックネットワーク代表取締役

2006年６月

㈱レーベルゲート代表取締役社長

2008年４月

レーベルモバイル㈱(現㈱レコチョク)代表取締役社長

2010年７月

㈱ブックリスタ代表取締役社長

2013年12月

㈱ブックリスタ代表取締役会長

2014年６月

SME取締役

2016年６月

㈱アニプレックス代表取締役会長

2017年４月

SME CFO(最高財務責任者)

2019年７月

SME常勤顧問

2020年４月

㈲Ho-for CHILDREN顧問(現任)

2024年５月

当社社外取締役(現任)

(注２)
(注４)

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

黒尾　哲雄

1959年10月６日生

1978年４月

日本電気㈱入社

1995年11月

ＮＥＣインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向

2004年10月

東北日本電気㈱(現ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱)出向

2006年12月

当社入社　経営管理部ゼネラルマネージャ

2007年５月

当社取締役

2009年３月

当社執行役員管理部長

2012年６月

当社執行役員経理部長

2014年５月

当社執行役員経理財務担当

2019年12月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

2022年12月

スマはっちゅう㈱監査役

2024年１月

㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱Wellmira)監査役(現任)

[重要な兼職の状況]

㈱Wellmira監査役

(注３)
(注５)

23,500

取締役
(監査等委員)

矢野　孝明

1949年10月20日生

1973年４月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社

2008年６月

同社常務取締役

2009年６月

同社専務取締役

2010年６月

東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長

2010年６月

インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役

2010年６月

トーア再保険㈱非常勤取締役

2015年６月

㈱TOKAI非常勤取締役

2016年５月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注２)
(注３)
(注５)

3,000

取締役
(監査等委員)

照沼　景子

1978年10月31日生

2001年４月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

2005年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

2021年12月

照沼公認会計士事務所開設(現任)

2024年５月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2024年７月

㈱テラスアカデミア代表取締役（現任）

[重要な兼職の状況]

㈱テラスアカデミア代表取締役

(注２)
(注３)
(注５)

―

計

1,989,000

 

 

(注) １．2016年５月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．今野敏博、矢野孝明、照沼景子は、社外取締役であります。

３．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　黒尾哲雄、委員　矢野孝明、委員　照沼景子

なお、監査等委員　黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

４．2025年５月28日開催の定時株主総会から、１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2025年５月28日開催の定時株主総会から、２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

中根　秀樹

1964年９月９日生

1995年４月　弁護士登録

1997年４月　中根法律事務所開設

2020年12月　ヴェリタス法律事務所開設(現任)

2020年12月　世田谷区監査委員就任

―

 

 

②　社外役員の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役を３名選任しており、このうち２名が監査等委員であります。当社は社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。

コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。

社外取締役の独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の基準に照らし、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。

社外取締役である矢野孝明は当社の株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、社外取締役である今野敏博及び照沼景子との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。

また、監査等委員である社外取締役２名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

「(3) 監査の状況　①　監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

関係会社

 

４ 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金

主要な事業
の内容

議決権の所有
割合又は被所有
割合(％)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

ネオス株式会社

(注)１．３

東京都千代田区

100,000千円

情報通信サービス及びソフトウェア開発

100.0

当社より同社へソフトウェア及びシステムの開発等を委託しております。

役員の兼任あり。

JENESIS株式会社

(注)１．４

東京都千代田区

85,000千円

ICT及びIoT製品の開発、製造受託、販売、及びカスタマーサポート業務受託

100.0

当社より同社へ資金援助しております。

役員の兼任あり。

スタジオプラスコ
株式会社

東京都千代田区

10,000千円

デジタルコンテンツの制作・企画

100.0

 

当社より同社へデジタルコンテンツの制作を委託しております。

役員の兼任あり。

NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD

ベトナム社会主義

共和国ハノイ市

9,600,000千VND

ソフトウェア及びシステムの開発・運用等、ITサービス全般

100.0

当社より同社へソフトウェア及びシステムの開発等を委託しております。

役員の兼任あり。

創世訊聯科技(深圳)

有限公司

(注)２

中華人民共和国

広東省深圳市

8,000千

香港ドル

IT・電子機器の設計開発、製造及び検査代行サービス

100.0

(100.0)

主に連結子会社の製品を製造しております。

スマはっちゅう株式会社

(注)５

東京都千代田区

5,000千円

酒販卸向けソリューションサービスの提供

100.0

当社より同社へ資金援助しております。

役員の兼任あり。

アイワマーケティング
ジャパン株式会社

(注)２

東京都千代田区

25,000千円

aiwa製品の企画・販売

90.0

(90.0)

役員の兼任あり。

株式会社Wellmira

(注)６

東京都千代田区

100,000千円

AI健康アプリ等での健康管理サービス事業及びメディア事業

70.7

当社より同社へ資金援助しております。

役員の兼任あり。

株式会社Retool

東京都新宿区

5,000千円

クラウド活動管理及びスカウト配信ツールの企画・開発・販売

66.6

当社より同社へ資金援助しております。

役員の兼任あり。

(持分法適用関連会社)

 

 

 

 

 

合同会社HR CROSS

(注)７

東京都千代田区

12,000千円

HRアウトソーシング事業、コンサルティング支援等

50.0

同社より連結子会社へ一部アウトソーシング業務を委託しております。

 

(注) １．特定子会社に該当しております。

２．議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

３．ネオス株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　　(1) 売上高　　　　4,946,758千円

(2) 経常利益　　　　179,362千円

(3) 当期純利益　　　 22,052千円

(4) 純資産額　　　1,655,997千円

(5) 総資産額　　　2,417,635千円

４．JENESIS株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　　(1) 売上高　　　　5,363,977千円

(2) 経常利益　　　　 17,025千円

(3) 当期純損失（△）△3,275千円

(4) 純資産額　　　　572,270千円

(5) 総資産額　　　2,359,477千円

５．ネオス株式会社及びスマはっちゅう株式会社は、2025年３月１日付で、ネオス株式会社を存続会社、スマはっちゅう株式会社を消滅会社とする吸収合併を行いました。

６．株式会社Wellmiraは、債務超過会社であり、2025年２月末時点で債務超過額は403,746千円であります。

７．合同会社HR CROSSは、2025年２月28日付で解散し、現在清算手続中であります。

 

沿革

 

２ 【沿革】

年月

事項

2004年４月

プライムワークス(株)設立。代表取締役社長に池田昌史就任

2004年８月

(株)セルシスと共同で携帯コミック配信ＡＳＰサービス「コミックＤＣ」へサービス提供を開始

2004年９月

シャープ(株)に対する第三者割当増資を実施

2005年７月

シャープ(株)と共同で携帯電話きせかえサービス『カスタモ』を開始

2006年４月

ボーダフォン（現ソフトバンクモバイル(株)）向け携帯電話用電子ブックビューワーのライセンスを開始

2008年５月

東京証券取引所マザーズへ上場

2009年９月

子会社スタジオプラスコ(株)を設立

2011年９月

スマートフォン版キャラクターコンテンツ配信サイト『カスタモ』のサービスを展開

2011年10月

docomoスマートフォン向けに「アニエモ」技術のライセンスを開始

2012年１月

東京証券取引所 市場第一部へ市場変更

2012年６月

グループ統合によりネオス(株)に商号変更

2012年９月

docomoの写真・動画ストレージサービス ドコモクラウド「フォトコレクション」の開発を支援

2012年10月

テクノロジー企業成長率ランキング 第10回「日本テクノロジーFast50」を6年連続受賞。

2013年２月

docomoが発売するスティック型デバイス『SmartTV dstick 01』を企画・開発、製造

2013年３月

無料通話・無料メールスマートフォンアプリ「LINE(ライン)」でスタンプの配信を開始

2013年９月

特化したクラウドアドレス帳サービスを新たに開発。法人向け『SMART アドレス帳』を提供開始

2013年10月

docomoのスマホ向け新サービス『ｄキッズ』のスタートに合わせてコンテンツ提供を開始

2014年５月

歩数計アプリ『RenoBody』を提供開始

2014年11月

新たなエンタープライズ向けクラウドソリューションを開始、構築から運用開始まで一環提供

2015年５月

スマートデバイスの企画・開発・製造を行うJENESIS(株)(旧：(株)ジェネシスホールディングス)と業務提携契約を締結

2015年６月

プリペイドカードサービスの国内最大手(株)バリューデザインの株式を取得するとともに、業務提携契約を締結

2015年10月

JENESIS(株)の株式取得により持分法適用関連会社化

2016年12月

LINEなどの主要チャットサービスに対応したチャットボット基盤『SMART BOT』(現：『OfficeBot』)を開発

2017年１月

店舗独自の電子マネーをカードレスで発行できる『Value Wallet』を提供開始

2017年３月

『クレヨンしんちゃん お手伝い大作戦』を開発 ドコモの知育サービスに提供開始

2017年３月

ベトナム現地法人「Neos Vietnam International Co.,Ltd」を設立

2017年11月

歩数計アプリ『RenoBody』を法人向けソリューションとして提供を開始

2018年３月

JENESIS(株)を連結子会社化

2018年７月

(株)セールスフォース・ドットコムのコンサルティングパートナーとして認定

2018年９月

JENESIS(株)が製造を受託した、ソースネクスト(株)の次世代通訳機「POCKETALK®W」が発売

2018年９月

全国展開のコーヒーショップ「上島珈琲店」アプリでキャッシュレス決済サービスを提供開始

2018年11月

JENESIS(株)がJapanTaxi(株)のタクシー業界初「決済機能付きタブレット」を共同開発・製造

2019年４月

デジタル教材プラットフォームへ教育コンテンツの提供を開始、教育のICT化を支援するEdTech事業への取り組みを本格化

2019年４月

「Neos Vietnam International Co.,Ltd」の資本を増強し、オフショア開発体制を拡大

2019年４月

JENESIS(株)が、(株)ビットキーのスマートロック「bitlockLITE」の試作設計から量産まで対応

2019年７月

NintendoSwitch市場へ参入、サンリオ・サン宝石とのコラボによるキッズ向けタイトル『ぷるきゃらフレンズ』を発売

2019年７月

札幌の開発拠点を統合・拡張し、新たな技術センター「Neos Sapporo Developers Park」を開設

2019年９月

JENESIS(株)が中国・深圳法人の増資を実施。同年３月の現地工場の移転拡張に続き生産体制を強化

2019年10月

サイボウズ(株)のオフィシャルSIパートナーとして認定、kintoneソリューションの提供を開始

2019年12月

JENESIS(株)が製造を受託した、ソースネクスト(株)のAI通訳機の新モデル「POCKETALK® S」が発売

2019年12月

JENESIS(株)、宮崎のカスタマーサポートセンターを拡張移転し顧客対応および保守体制を強化

 

 

年月

事項

2020年９月

会社分割により旧ネオス(株)は持株会社となり、「JNSホールディングス(株)」へ商号を変更。JNSホールディングス(株)の子会社である新たな「ネオス株式会社」が従来の事業を承継

2020年９月

Nintendo Switchソフト第２弾 『いっしょにあそぼ～♪コウペンちゃん』発売

2020年９月

AIチャットボットをリニューアル、業務自動化による企業のDX支援サービス『OfficeBot』として提供開始

2020年10月

スマホ決済サービス基盤『ValueWallet』をベースとしたモバイルオーダー機能付きハウス電子マネーアプリを「ウェンディーズ・ファーストキッチン」＆「ファーストキッチン」に提供

2021年２月

グループワンストップ対応により、ミクシィ「みてねみまもりGPS」のデバイス製造およびアプリ／サーバー開発を受託

2021年７月

Nintendo Switchソフト第３弾 『クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～』発売

2021年８月

アララ(株)と業務提携契約を締結、ハウス型電子マネーによるスマートフォンアプリ決済事業を共同推進

2022年２月

ポケトーク株式会社へ出資、AI 通訳機「POCKETALK」シリーズの製造事業における連携を強化

2022年５月

Nintendo Switchソフト 『クレヨンしんちゃん『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～』アジア版を台湾・香港・韓国で発売、海外及びマルチプラットフォーム展開を本格化

2022年９月

新たな自社デバイスブランド『aiwaデジタル』立ち上げ、第１弾プロダクトを販売開始

2022年11月

国際規格に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得

2023年１月

酒販業界向けDXサービス「スマシリーズ」を提供開始

2023年４月

医療介護向けDXプラットフォーム「KarteConnect」の提供を開始

2023年６月

コーポレートベンチャーキャピタルファンド「テクミラ 一号投資事業有限責任組合」を設立

2023年６月

JENESIS(株)の子会社として「アイワマーケティングジャパン株式会社」を設立

2023年10月

JNSホールディングス(株)からテクミラホールディングス(株)へ商号変更

2023年10月

東京証券取引所「スタンダード市場」へ市場変更

2024年１月

会社分割によりネオス(株)のヘルスケア事業を(株)リンクアンドコミュニケーション(現:(株)Wellmira)へ承継、同社の株式取得により連結子会社化

2024年２月

Nintendo Switchソフト第４弾 『クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』』を国内発売、5月以降順次海外版をリリース発売

2024年11月

空間オーディオ技術『8Way Audio』を開発、シャープ製スマートフォン搭載により商用化

2024年12月

HRTech事業を展開する(株)Retoolを連結子会社化

2025年３月

ネオス(株)と(株)Wellmiraが、2024年度に続き「健康経営優良法人」認定を取得

2025年４月

JENESIS(株)が中国一ヶ国生産体制からベトナム等をはじめとする多国間分散型のグローバル生産体制への移行を開始

2025年４月

(株)Wellmiraが「大阪・関西万博」にPHR技術を活用したユースケースで参画、出展