（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年９月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長兼社長
最高経営責任者
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田中 良和
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1977年２月18日生
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1999年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現：ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社
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2000年２月 楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）入社
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2004年12月 当社設立、代表取締役社長
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2013年11月 当社代表取締役社長 新規事業統括本部長
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2014年３月 当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長
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2014年９月 当社代表取締役社長
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2014年９月 当社代表取締役会長兼社長
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2016年10月 当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括
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2017年３月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括
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2019年10月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業管掌
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2022年１月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業本部長
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2022年５月 当社代表取締役会長兼社長 コマース事業本部長、DX事業本部長
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2023年８月 株式会社セコイア（旧：有限会社セコイア） 代表取締役社長（現任）
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2024年７月 当社代表取締役会長兼社長
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2024年10月 当社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(現任)
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（重要な兼職の状況）
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株式会社セコイア 代表取締役社長
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（注）４
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110,943
（注）７
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
上級執行役員
最高技術責任者
ビジネス・テクノロジー
本部長
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藤本 真樹
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1979年２月17日生
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2001年４月 株式会社アストラザスタジオ入社
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2003年１月 有限会社テューンビズ入社
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2005年６月 当社取締役
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2010年８月 当社取締役執行役員 最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長
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2011年７月 当社取締役執行役員 最高技術責任者 開発本部長
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2012年９月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発本部長
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2013年11月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括本部長
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2015年10月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括
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2016年７月 株式会社ポケラボ 取締役
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2016年10月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発・人事統括
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2017年３月 ファンプレックス株式会社（現：グリーエンターテインメント株式会社） 取締役
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2017年９月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発・人事統括
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2019年４月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発統括
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2019年10月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発管掌
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2021年９月 デジタル庁 最高技術責任者（現任）
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2022年１月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発本部長
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2024年８月 株式会社グリー 代表取締役社長（現任）
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2025年１月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 ビジネス・テクノロジー本部長（現任）
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（重要な兼職の状況）
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デジタル庁 最高技術責任者
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株式会社グリー 代表取締役社長
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（注）４
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1,876
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
上級執行役員
最高財務責任者
投資事業本部長
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大矢 俊樹
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1969年12月16日生
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1992年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
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1994年３月 公認会計士登録
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1999年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現：SBIホールディングス株式会社）入社
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2003年２月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社）入社
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2005年６月 株式会社クレオ 取締役
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2011年４月 株式会社クレオ 代表取締役
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2012年４月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 最高財務責任者 執行役員
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2014年６月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 取締役 最高財務責任者 常務執行役員
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2015年６月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 副社長執行役員 最高財務責任者
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2018年４月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 会長室シニアアドバイザー
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2018年９月 当社取締役
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2018年９月 株式会社ポケラボ 取締役
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2018年10月 当社取締役上級執行役員 コーポレート統括
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2019年５月 ファンプレックス株式会社（現：グリーエンターテインメント株式会社） 取締役
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2019年10月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌
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2020年２月 株式会社WFS 取締役
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2021年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌、投資・インキュベーション事業管掌
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2022年１月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、投資・インキュベーション事業担当
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2022年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、投資・インキュベーション事業本部長
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2023年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、経営戦略本部長
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2024年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、投資事業本部長
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2024年８月 株式会社グリー 取締役
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2025年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 投資事業本部長（現任）
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（注）４
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166
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
上級執行役員
最高戦略責任者
コーポレート本部長
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小竹 讃久
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1974年11月27日生
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2000年４月 株式会社博報堂入社
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2008年11月 当社入社
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2009年１月 当社マーケティング部長
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2009年７月 当社執行役員 マーケティング部長
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2010年８月 当社執行役員 マーケティング本部長
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2011年４月 当社執行役員 マーケティング事業本部長
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2013年９月 当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長
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2013年11月 当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部Web Game事業本部長
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2014年９月 当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長
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2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
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2015年10月 ファンプレックス株式会社（現：グリーエンターテインメント株式会社） 取締役
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2017年９月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括
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2019年10月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業管掌
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2020年２月 株式会社ポケラボ 取締役
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2020年２月 株式会社WFS 取締役
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2021年７月 当社取締役上級執行役員 グリーエンターテインメント事業管掌
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2021年７月 グリーエンターテインメント株式会社 代表取締役社長
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2022年１月 当社取締役上級執行役員 グリーエンターテインメント事業本部長
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2022年７月 当社取締役上級執行役員 新規事業開発担当
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2023年２月 REALITY株式会社 取締役（現任）
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2023年７月 当社取締役上級執行役員 経営戦略副本部長
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2023年11月 当社取締役上級執行役員 最高戦略責任者 経営戦略副本部長
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2023年12月 Glossom株式会社（現：グリーエックス株式会社） 取締役（現任）
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2024年７月 当社取締役上級執行役員 最高戦略責任者 事業開発室長、コーポレート副本部長
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2025年１月 株式会社WFS 取締役（現任）
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2025年７月 グリーエンターテインメント株式会社 取締役（現任）
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2025年７月 当社取締役上級執行役員 最高戦略責任者 コーポレート本部長（現任）
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（重要な兼職の状況）
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REALITY株式会社 取締役
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グリーエックス株式会社 取締役
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株式会社WFS 取締役
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グリーエンターテインメント株式会社 取締役
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（注）４
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356
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
上級執行役員
メタバース事業本部長
IP事業本部長
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荒木 英士
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1982年７月15日生
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2001年５月 有限会社ニューロン（現：ユナイテッド株式会社）入社
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2002年12月 株式会社ニューロン（現：ユナイテッド株式会社）取締役
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2004年８月 株式会社フラクタリスト（現：ユナイテッド株式会社）入社
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2005年８月 当社入社
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2010年９月 当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長
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2011年７月 当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長
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2013年９月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部 ネイティブゲーム事業統括部長
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2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部 Native Game事業本部長
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2014年２月 株式会社Wright Flyer Studios（現：株式会社WFS） 代表取締役社長
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2014年９月 当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長
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2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
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2016年１月 当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
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2017年９月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
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2018年４月 株式会社Wright Flyer Live Entertainment（現：REALITY株式会社） 代表取締役社長（現任）
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2018年７月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業統括
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2019年10月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業管掌
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2020年７月 株式会社WFS 取締役
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2020年10月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業管掌、REALITY事業管掌
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2022年１月 当社取締役上級執行役員 REALITY事業本部長
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2022年６月 当社取締役上級執行役員 メタバース事業本部長
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2023年２月 Glossom株式会社（現：グリーエックス株式会社） 取締役
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2025年４月 当社取締役上級執行役員 メタバース事業本部長、IP事業本部長（現任）
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2025年４月 グリーエンターテインメント株式会社 取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
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REALITY株式会社 代表取締役社長
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グリーエンターテインメント株式会社 取締役
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（注）４
|
127
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
上級執行役員
ゲーム事業本部長
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前田 悠太
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1982年７月26日生
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2006年４月 株式会社ジャフコ入社
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2009年７月 株式会社ポケラボ（現：株式会社マイネットゲームス）入社
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2011年12月 株式会社ポケラボ（現：株式会社マイネットゲームス） 代表取締役社長
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2012年11月 当社入社
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2012年12月 当社メディア事業本部 ポケラボ事業部長
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2013年８月 当社ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長
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2013年９月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長
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2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部 Native Game事業本部 ポケラボ事業部長
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2014年９月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長
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2015年10月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業統括
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2016年４月 株式会社ポケラボ 代表取締役社長
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2017年９月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業統括
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2019年４月 株式会社WFS 取締役
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2019年10月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業管掌
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2020年４月 ファンプレックス株式会社（現：グリーエンターテインメント株式会社） 取締役
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2021年10月 株式会社WFS 代表取締役副社長
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2022年１月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長、Wright Flyer Studios事業本部長
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2022年４月 グリーエンターテインメント株式会社 代表取締役副社長
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2022年７月 当社取締役上級執行役員 ゲーム・アニメ事業本部長
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2022年７月 グリーエンターテインメント株式会社 代表取締役社長
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2023年２月 REALITY株式会社 取締役（現任）
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2023年２月 Glossom株式会社（現：グリーエックス株式会社） 取締役
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2023年７月 グリーエンターテインメント株式会社 代表取締役副社長
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2024年８月 株式会社グリー 取締役（現任）
|
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2025年１月 株式会社WFS 取締役副社長（現任）
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2025年４月 当社取締役上級執行役員 ゲーム事業本部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
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REALITY株式会社 取締役
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株式会社グリー 取締役
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|
株式会社WFS 取締役副社長
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|
（注）４
|
271
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
夏野 剛
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1965年３月17日生
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1988年４月 東京ガス株式会社入社
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1996年６月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長
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1997年９月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現：株式会社ＮＴＴドコモ）入社
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2005年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現：株式会社ＮＴＴドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
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2008年５月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授
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2008年６月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
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2008年６月 ぴあ株式会社 取締役
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2008年６月 トランスコスモス株式会社 社外取締役
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2008年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社 社外取締役
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2008年６月 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（現：株式会社ＮＴＴドコモ） 取締役
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2008年12月 株式会社ドワンゴ 取締役
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2009年６月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役
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2009年９月 当社社外取締役（現任）
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2010年12月 株式会社U-NEXT（現：株式会社U-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任）
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2013年６月 トレンダーズ株式会社 社外取締役
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2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現：株式会社KADOKAWA）取締役
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2016年６月 トランスコスモス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2016年８月 日本オラクル株式会社 社外取締役（現任）
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2017年６月 株式会社AWSホールディングス（現：株式会社Ubicomホールディングス）社外取締役
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2018年６月 株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長
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2018年10月 株式会社ブックウォーカー（現：株式会社ドワンゴ） 取締役
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2019年２月 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
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2020年４月 近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
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2021年６月 株式会社KADOKAWA 代表取締役社長
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2022年６月 株式会社ブックウォーカー（現：株式会社ドワンゴ） 取締役
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2023年６月 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer（現任）
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（重要な兼職の状況）
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トランスコスモス株式会社 社外取締役（監査等委員）
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株式会社ドワンゴ 代表取締役社長
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株式会社U-NEXT HOLDINGS 社外取締役
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日本オラクル株式会社 社外取締役
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株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer
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|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授
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（注）４
|
47
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
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飯島 一暢
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1947年１月４日生
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1972年４月 三菱商事株式会社入社
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1995年４月 三菱商事株式会社本社メディア放送事業部長
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1997年５月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）入社
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2001年６月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）執行役員経営企画局長
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2004年６月 株式会社ＷＯＷＯＷ 社外取締役
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2006年６月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）取締役経営企画局長
|
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2007年４月 スカパーJSAT株式会社（現：株式会社スカパーJSATホールディングス）取締役
|
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2007年６月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）常務取締役
|
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2008年10月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役
|
|
2012年６月 株式会社サンケイビル 代表取締役社長（現任）
|
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2012年９月 当社社外取締役（現任）
|
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2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長
|
|
2017年６月 株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社サンケイビル 代表取締役社長
|
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（注）４
|
5
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
水野 道訓
|
1958年３月10日生
|
|
1981年４月 株式会社CBS・ソニー（現：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
2003年２月 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 代表取締役社長
|
|
2005年６月 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ（現：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）代表取締役執行役員副社長
|
|
2006年６月 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ（現：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）代表取締役執行役員社長
|
|
2008年６月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント コーポレイト・エグゼクティブソリューション＆ライツビジネスグループ 代表
|
|
2014年２月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント コーポレイト・エグゼクティブCOO
|
|
2015年６月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役CEO
|
|
2015年６月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）執行役員
|
|
2018年６月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）常務執行役員
|
|
2019年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役会長
|
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2020年６月 公益財団法人ソニー音楽財団 理事長（現任)
|
|
2020年６月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 顧問
|
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2022年９月 株式会社ブシロード 社外取締役（現任）
|
|
2023年６月 株式会社ハピネット 社外取締役（現任）
|
|
2023年９月 当社社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社ブシロード 社外取締役
|
|
株式会社ハピネット 社外取締役
|
|
公益財団法人ソニー音楽財団 理事長
|
|
（注）４
|
3
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙木 憲一郎
|
1959年５月12日生
|
|
1983年４月 日本電信電話公社（現：NTT株式会社） 入社
|
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1991年３月 第二電電株式会社（現：KDDI株式会社）入社
|
|
2009年４月 第二電電株式会社（現：KDDI株式会社） 経営管理本部長
|
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2010年３月 株式会社ジュピターテレコム（現：JCOM株式会社） 監査役
|
|
2010年10月 KDDI株式会社 理事経営管理本部長
|
|
2013年４月 KDDI株式会社 理事コンシューマ事業企画本部長
|
|
2015年４月 KDDI株式会社 執行役員コンシューマ事業企画本部長
|
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2018年１月 株式会社イーオンホールディングス 代表取締役社長
|
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2020年４月 KDDI株式会社 常勤監査役
|
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2024年９月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
監査等委員
|
島 宏一
|
1957年12月５日生
|
|
1983年５月 株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルートホールディングス） 入社
|
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1994年４月 株式会社リクルートフロムエー（現：株式会社リクルート） 総務人事部長
|
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1997年７月 株式会社リクルートフロムエー（現：株式会社リクルート） 取締役
|
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2001年４月 株式会社リクルート 財務マネジメント室 エグゼクティブマネージャー
|
|
2003年４月 株式会社リクルート 執行役員
|
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2008年４月 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ（現：株式会社リクルート） 代表取締役社長
|
|
2010年４月 株式会社リクルート 顧問
|
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2010年６月 株式会社リクルート 常勤監査役
|
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2012年10月 株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役
|
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2016年９月 当社社外監査役
|
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2016年９月 株式会社リグア 社外取締役
|
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2018年４月 日本電解株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
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2020年５月 株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役（現任）
|
|
2020年６月 株式会社コスモスイニシア 社外取締役（現任）
|
|
2020年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2022年６月 UTグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役
|
|
株式会社コスモスイニシア 社外取締役
|
|
UTグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
監査等委員
|
渡辺 伸行
|
1972年８月７日生
|
|
1999年４月 弁護士登録・TMI総合法律事務所 入所
|
|
2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
|
2012年６月 株式会社クレオ 社外監査役
|
|
2018年11月 株式会社創通 社外監査役
|
|
2020年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
監査等委員
|
芦澤 美智子
|
1972年10月23日生
|
|
1996年10月 KPMG センチュリー監査法人国際部（現：有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2003年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2003年９月 株式会社産業再生機構入社
|
|
2006年２月 アドバンテッジパートナーズLLP（現：株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社
|
|
2013年４月 横浜市立大学 国際商学部 准教授
|
|
2016年６月 ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
2018年６月 NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役（指名・報酬委員会委員長）
|
|
2020年６月 日本発条株式会社 社外監査役
|
|
2022年８月 スタンフォード大学客員研究員
|
|
2023年９月 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 准教授（現任）
|
|
2023年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 准教授
|
|
（注）６
|
－
|
|
計
|
113,794
|
（注）１．取締役夏野剛、取締役飯島一暢、取締役水野道訓は、社外取締役であります。
２．常勤監査等委員髙木憲一郎、監査等委員島宏一、監査等委員渡辺伸行、監査等委員芦澤美智子は、社外取締役であります。
３．当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は８名であります。
４．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役会長兼社長である田中良和の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社セコイアの株式数も合算して記載しております。
b.2025年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)８名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
最高経営責任者
|
田中 良和
|
1977年２月18日生
|
|
1999年４月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現：ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社
|
|
2000年２月 楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社）入社
|
|
2004年12月 当社設立、代表取締役社長
|
|
2013年11月 当社代表取締役社長 新規事業統括本部長
|
|
2014年３月 当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長
|
|
2014年９月 当社代表取締役社長
|
|
2014年９月 当社代表取締役会長兼社長
|
|
2016年10月 当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括
|
|
2017年３月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括
|
|
2019年10月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業管掌
|
|
2022年１月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業本部長
|
|
2022年５月 当社代表取締役会長兼社長 コマース事業本部長、DX事業本部長
|
|
2023年８月 株式会社セコイア（旧：有限会社セコイア） 代表取締役社長（現任）
|
|
2024年７月 当社代表取締役会長兼社長
|
|
2024年10月 当社代表取締役会長兼社長 最高経営責任者(現任)
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社セコイア 代表取締役社長
|
|
（注）４
|
110,943
（注）７
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
上級執行役員
最高技術責任者
ビジネス・テクノロジー本部長
|
藤本 真樹
|
1979年２月17日生
|
|
2001年４月 株式会社アストラザスタジオ入社
|
|
2003年１月 有限会社テューンビズ入社
|
|
2005年６月 当社取締役
|
|
2010年８月 当社取締役執行役員 最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長
|
|
2011年７月 当社取締役執行役員 最高技術責任者 開発本部長
|
|
2012年９月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発本部長
|
|
2013年11月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括本部長
|
|
2015年10月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発統括
|
|
2016年７月 株式会社ポケラボ 取締役
|
|
2016年10月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発・人事統括
|
|
2017年３月 ファンプレックス株式会社（現：グリーエンターテインメント株式会社） 取締役
|
|
2017年９月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発・人事統括
|
|
2019年４月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発統括
|
|
2019年10月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発管掌
|
|
2021年９月 デジタル庁 最高技術責任者（現任）
|
|
2022年１月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 開発本部長
|
|
2024年８月 株式会社グリー 代表取締役社長（現任）
|
|
2025年１月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者 ビジネス・テクノロジー本部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
デジタル庁 最高技術責任者
|
|
株式会社グリー 代表取締役社長
|
|
（注）４
|
1,876
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
上級執行役員
最高財務責任者
投資事業本部長
|
大矢 俊樹
|
1969年12月16日生
|
|
1992年４月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1994年３月 公認会計士登録
|
|
1999年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現：SBIホールディングス株式会社）入社
|
|
2003年２月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社）入社
|
|
2005年６月 株式会社クレオ 取締役
|
|
2011年４月 株式会社クレオ 代表取締役
|
|
2012年４月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 最高財務責任者 執行役員
|
|
2014年６月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 取締役 最高財務責任者 常務執行役員
|
|
2015年６月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 副社長執行役員 最高財務責任者
|
|
2018年４月 ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） 会長室シニアアドバイザー
|
|
2018年９月 当社取締役
|
|
2018年９月 株式会社ポケラボ 取締役
|
|
2018年10月 当社取締役上級執行役員 コーポレート統括
|
|
2019年５月 ファンプレックス株式会社（現：グリーエンターテインメント株式会社） 取締役
|
|
2019年10月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌
|
|
2020年２月 株式会社WFS 取締役
|
|
2021年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート管掌、投資・インキュベーション事業管掌
|
|
2022年１月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、投資・インキュベーション事業担当
|
|
2022年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、投資・インキュベーション事業本部長
|
|
2023年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、経営戦略本部長
|
|
2024年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長、投資事業本部長
|
|
2024年８月 株式会社グリー 取締役
|
|
2025年７月 当社取締役上級執行役員 最高財務責任者 投資事業本部長（現任）
|
|
（注）４
|
166
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
上級執行役員
最高戦略責任者
コーポレート本部長
|
小竹 讃久
|
1974年11月27日生
|
|
2000年４月 株式会社博報堂入社
|
|
2008年11月 当社入社
|
|
2009年１月 当社マーケティング部長
|
|
2009年７月 当社執行役員 マーケティング部長
|
|
2010年８月 当社執行役員 マーケティング本部長
|
|
2011年４月 当社執行役員 マーケティング事業本部長
|
|
2013年９月 当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長
|
|
2013年11月 当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部Web Game事業本部長
|
|
2014年９月 当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長
|
|
2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
|
|
2015年10月 ファンプレックス株式会社（現：グリーエンターテインメント株式会社） 取締役
|
|
2017年９月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括
|
|
2019年10月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業管掌
|
|
2020年２月 株式会社ポケラボ 取締役
|
|
2020年２月 株式会社WFS 取締役
|
|
2021年７月 当社取締役上級執行役員 グリーエンターテインメント事業管掌
|
|
2021年７月 グリーエンターテインメント株式会社 代表取締役社長
|
|
2022年１月 当社取締役上級執行役員 グリーエンターテインメント事業本部長
|
|
2022年７月 当社取締役上級執行役員 新規事業開発担当
|
|
2023年２月 REALITY株式会社 取締役（現任）
|
|
2023年７月 当社取締役上級執行役員 経営戦略副本部長
|
|
2023年11月 当社取締役上級執行役員 最高戦略責任者 経営戦略副本部長
|
|
2023年12月 Glossom株式会社（現：グリーエックス株式会社） 取締役（現任）
|
|
2024年７月 当社取締役上級執行役員 最高戦略責任者 事業開発室長、コーポレート副本部長
|
|
2025年１月 株式会社WFS 取締役（現任）
|
|
2025年７月 グリーエンターテインメント株式会社 取締役（現任）
|
|
2025年７月 当社取締役上級執行役員 最高戦略責任者 コーポレート本部長（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
REALITY株式会社 取締役
|
|
グリーエックス株式会社 取締役
|
|
株式会社WFS 取締役
|
|
グリーエンターテインメント株式会社 取締役
|
|
（注）４
|
356
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
上級執行役員
メタバース事業本部長
IP事業本部長
|
荒木 英士
|
1982年７月15日生
|
|
2001年５月 有限会社ニューロン（現：ユナイテッド株式会社）入社
|
|
2002年12月 株式会社ニューロン（現：ユナイテッド株式会社）取締役
|
|
2004年８月 株式会社フラクタリスト（現：ユナイテッド株式会社）入社
|
|
2005年８月 当社入社
|
|
2010年９月 当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長
|
|
2011年７月 当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長
|
|
2013年９月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部 ネイティブゲーム事業統括部長
|
|
2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部 Native Game事業本部長
|
|
2014年２月 株式会社Wright Flyer Studios（現：株式会社WFS） 代表取締役社長
|
|
2014年９月 当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長
|
|
2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括
|
|
2016年１月 当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
|
|
2017年９月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括
|
|
2018年４月 株式会社Wright Flyer Live Entertainment（現：REALITY株式会社） 代表取締役社長（現任）
|
|
2018年７月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業統括
|
|
2019年10月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業管掌
|
|
2020年７月 株式会社WFS 取締役
|
|
2020年10月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業管掌、REALITY事業管掌
|
|
2022年１月 当社取締役上級執行役員 REALITY事業本部長
|
|
2022年６月 当社取締役上級執行役員 メタバース事業本部長
|
|
2023年２月 Glossom株式会社（現：グリーエックス株式会社） 取締役
|
|
2025年４月 当社取締役上級執行役員 メタバース事業本部長、IP事業本部長（現任）
|
|
2025年４月 グリーエンターテインメント株式会社 取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
REALITY株式会社 代表取締役社長
|
|
グリーエンターテインメント株式会社 取締役
|
|
（注）４
|
127
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
夏野 剛
|
1965年３月17日生
|
|
1988年４月 東京ガス株式会社入社
|
|
1996年６月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長
|
|
1997年９月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現：株式会社ＮＴＴドコモ）入社
|
|
2005年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現：株式会社ＮＴＴドコモ）執行役員マルチメディアサービス部長
|
|
2008年５月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授
|
|
2008年６月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2008年６月 ぴあ株式会社 取締役
|
|
2008年６月 トランスコスモス株式会社 社外取締役
|
|
2008年６月 ＳＢＩホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
2008年６月 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社（現：株式会社ＮＴＴドコモ） 取締役
|
|
2008年12月 株式会社ドワンゴ 取締役
|
|
2009年６月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役
|
|
2009年９月 当社社外取締役（現任）
|
|
2010年12月 株式会社U-NEXT（現：株式会社U-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任）
|
|
2013年６月 トレンダーズ株式会社 社外取締役
|
|
2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現：株式会社KADOKAWA）取締役
|
|
2016年６月 トランスコスモス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2016年８月 日本オラクル株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2017年６月 株式会社AWSホールディングス（現：株式会社Ubicomホールディングス）社外取締役
|
|
2018年６月 株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長
|
|
2018年10月 株式会社ブックウォーカー（現：株式会社ドワンゴ） 取締役
|
|
2019年２月 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長（現任）
|
|
2020年４月 近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
|
|
2021年６月 株式会社KADOKAWA 代表取締役社長
|
|
2022年６月 株式会社ブックウォーカー（現：株式会社ドワンゴ） 取締役
|
|
2023年６月 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長
|
|
株式会社U-NEXT HOLDINGS 社外取締役
|
|
日本オラクル株式会社 社外取締役
|
|
株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 Chief Executive Officer
|
|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授
|
|
（注）４
|
47
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
飯島 一暢
|
1947年１月４日生
|
|
1972年４月 三菱商事株式会社入社
|
|
1995年４月 三菱商事株式会社本社メディア放送事業部長
|
|
1997年５月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）入社
|
|
2001年６月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）執行役員経営企画局長
|
|
2004年６月 株式会社ＷＯＷＯＷ 社外取締役
|
|
2006年６月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）取締役経営企画局長
|
|
2007年４月 スカパーJSAT株式会社（現：株式会社スカパーJSATホールディングス）取締役
|
|
2007年６月 株式会社フジテレビジョン（現：株式会社フジ・メディア・ホールディングス）常務取締役
|
|
2008年10月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役
|
|
2012年６月 株式会社サンケイビル 代表取締役社長（現任）
|
|
2012年９月 当社社外取締役（現任）
|
|
2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長
|
|
2017年６月 株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社サンケイビル 代表取締役社長
|
|
（注）４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
水野 道訓
|
1958年３月10日生
|
|
1981年４月 株式会社CBS・ソニー（現：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社
|
|
2003年２月 株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ 代表取締役社長
|
|
2005年６月 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ（現：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）代表取締役執行役員副社長
|
|
2006年６月 株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ（現：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）代表取締役執行役員社長
|
|
2008年６月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント コーポレイト・エグゼクティブソリューション＆ライツビジネスグループ 代表
|
|
2014年２月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント コーポレイト・エグゼクティブCOO
|
|
2015年６月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役CEO
|
|
2015年６月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）執行役員
|
|
2018年６月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）常務執行役員
|
|
2019年４月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役会長
|
|
2020年６月 公益財団法人ソニー音楽財団 理事長（現任)
|
|
2020年６月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 顧問
|
|
2022年９月 株式会社ブシロード 社外取締役（現任）
|
|
2023年６月 株式会社ハピネット 社外取締役（現任）
|
|
2023年９月 当社社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
株式会社ブシロード 社外取締役
|
|
株式会社ハピネット 社外取締役
|
|
公益財団法人ソニー音楽財団 理事長
|
|
（注）４
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
髙木 憲一郎
|
1959年５月12日生
|
|
1983年４月 日本電信電話公社（現：NTT株式会社） 入社
|
|
1991年３月 第二電電株式会社（現：KDDI株式会社）入社
|
|
2009年４月 第二電電株式会社（現：KDDI株式会社） 経営管理本部長
|
|
2010年３月 株式会社ジュピターテレコム（現：JCOM株式会社） 監査役
|
|
2010年10月 KDDI株式会社 理事経営管理本部長
|
|
2013年４月 KDDI株式会社 理事コンシューマ事業企画本部長
|
|
2015年４月 KDDI株式会社 執行役員コンシューマ事業企画本部長
|
|
2018年１月 株式会社イーオンホールディングス 代表取締役社長
|
|
2020年４月 KDDI株式会社 常勤監査役
|
|
2024年９月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
監査等委員
|
島 宏一
|
1957年12月５日生
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1983年５月 株式会社日本リクルートセンター（現：株式会社リクルートホールディングス） 入社
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1994年４月 株式会社リクルートフロムエー（現：株式会社リクルート） 総務人事部長
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1997年７月 株式会社リクルートフロムエー（現：株式会社リクルート） 取締役
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2001年４月 株式会社リクルート 財務マネジメント室 エグゼクティブマネージャー
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2003年４月 株式会社リクルート 執行役員
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2008年４月 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ（現：株式会社リクルート） 代表取締役社長
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2010年４月 株式会社リクルート 顧問
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2010年６月 株式会社リクルート 常勤監査役
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2012年10月 株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役
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2016年９月 当社社外監査役
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2016年９月 株式会社リグア 社外取締役
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2018年４月 日本電解株式会社 社外取締役（監査等委員）
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2020年５月 株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役（現任）
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2020年６月 株式会社コスモスイニシア 社外取締役（現任）
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2020年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2022年６月 UTグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役
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株式会社コスモスイニシア 社外取締役
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UTグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）
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（注）５
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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取締役
監査等委員
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渡辺 伸行
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1972年８月７日生
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1999年４月 弁護士登録・TMI総合法律事務所 入所
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2007年１月 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士（現任）
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2012年６月 株式会社クレオ 社外監査役
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2018年11月 株式会社創通 社外監査役
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2020年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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（重要な兼職の状況）
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TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
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（注）５
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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取締役
監査等委員
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芦澤 美智子
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1972年10月23日生
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1996年10月 KPMG センチュリー監査法人国際部（現：有限責任あずさ監査法人）入社
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2003年４月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社）入社
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2003年９月 株式会社産業再生機構入社
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2006年２月 アドバンテッジパートナーズLLP（現：株式会社アドバンテッジパートナーズ）入社
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2013年４月 横浜市立大学 国際商学部 准教授
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2016年６月 ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）
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2018年６月 NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役（指名・報酬委員会委員長）
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2020年６月 日本発条株式会社 社外監査役
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2022年８月 スタンフォード大学客員研究員
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2023年９月 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 准教授（現任）
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2023年９月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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（重要な兼職の状況）
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慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 准教授
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（注）６
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－
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計
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113,523
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（注）１．取締役夏野剛、取締役飯島一暢、取締役水野道訓は、社外取締役であります。
２．常勤監査等委員髙木憲一郎、監査等委員島宏一、監査等委員渡辺伸行、監査等委員芦澤美智子は、社外取締役であります。
３．当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は８名であります。
４．2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役会長兼社長である田中良和の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社セコイアの株式数も合算して記載しております。
② 社外役員の状況
a 社外取締役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割
当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は３名であります。社外取締役夏野剛は、通信・インターネット業界における知識・経験から、当社の事業戦略、サービス開発等に関し、当社の経営に貢献しております。社外取締役飯島一暢は、メディア業界における知識・経験から、当社の経営に貢献できるとの判断により当社から就任を要請しております。社外取締役水野道訓は、エンターテインメント業界と企業経営に関する知識・経験から、当社の経営に貢献できるとの判断により当社から就任を要請しております。
社外取締役は、原則毎月１回開催される取締役会に出席し、客観的・中立な立場から、職務執行の監督・助言を積極的に行っております。
b 監査等委員である社外取締役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割
当社の監査等委員である社外取締役は４名であります。社外取締役髙木憲一郎は通信及びインターネット事業会社における、事業企画・経営管理並びに監査役としての豊富な経験と見識を有しております。このことから独立かつ中立の立場で当社の監査業務を適切に遂行できると判断し、当社から就任を要請しております。社外取締役島宏一は、人材及びインターネットサービス事業会社において執行役員及び子会社代表取締役を歴任し、業界における幅広い経験と見識を有し、また、監査役としての複数社の経験と実績も有しております。このことから事業経験に基づいた取締役会等での助言や提言を期待し、当社から就任を要請しております。社外取締役渡辺伸行は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社の法律に係る事項・コンプライアンス・企業統治に関する提言・助言及び当社取締役の職務の執行につき提言・助言を期待し、当社から就任を要請しております。社外取締役芦澤美智子は、監査法人での公認会計士としての経験、産業再生機構での企業の変革プロジェクトや企業再生M&Aの研究に携わるなど、研究者として経営管理全般に関する深い見識を有しており、当社のコンプライアンス体制並びに企業統治の構築及び維持に加え、その知見に基づいた取締役会での助言や提言をしております。
当社では、会社の執行部門からの独立性を確保するため、監査等委員全員を社外取締役で構成しております。取締役会等の重要な会議への出席、重要な書類の閲覧等を通じて監査を行っております。
c 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本書提出日現在、社外取締役との間に、下記のとおり資本的関係があります。
社外取締役 夏野 剛 所有株式数47千株
社外取締役 飯島 一暢 所有株式数５千株
社外取締役 水野 道訓 所有株式数３千株
なお、当社は、社外取締役である夏野剛氏が取締役代表執行役社長を務める株式会社KADOKAWAとの間で、持株会社体制への移行前においてゲームの共同開発、運用及びゲームのコラボによるロイヤルティの支払い等に関する取引がありましたが、その内容・金額に照らして、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断されることから、概要の記載を省略しております。
上記以外に、社外取締役６名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
d 社外取締役の独立性に関する考え方及び独立性の基準又は方針
当社は東京証券取引所のガイドラインが定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が下記１．から７．いずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断いたします。
１．当社及び当社子会社の業務執行者
２．当社を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者
３．当社の主要な取引先（注２）又はその業務執行者
４．当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注３）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５．当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
６．上記１～５の近親者（注４）
７．過去３年間において１～５に該当していた者
注１：「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引額が連結売上高の２％以上となる場合を指す。
注２：「当社の主要な取引先」とは、当社との取引額が連結売上高の２％以上である取引先を指す。
注３：「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当社との取引額が連結売上高の２％を超えることを指す。
注４：「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族を指す。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
