社長・役員
略歴
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1999年９月 |
ジュピター・プログラミング株式会社（現株式会社ジュピターテレコム）入社 |
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2001年６月 |
コンパックコンピュータ株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社 |
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2002年10月 |
日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 |
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2003年12月 |
NEC Corporation（Thailand）Ltd.入社 |
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2005年４月 |
当社入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任 |
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2006年８月 |
当社取締役就任 |
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2012年６月 |
当社代表取締役（ソリューションセールス事業部担当）就任 |
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2012年８月 |
当社代表取締役社長就任 |
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2016年８月 |
当社代表取締役会長CEO就任 |
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2017年10月 |
Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任 （現任） |
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2018年８月 |
当社代表取締役会長CEO（ビジネスディベロップメント本部担当）就任（現任） |
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2018年12月 |
ブランネットワークス株式会社 取締役就任 |
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2018年12月 2020年12月
2021年６月 |
株式会社オカムラ取締役就任（現任） Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役就任（現任） ノーエチ薬品株式会社取締役就任（現任） |
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2022年３月 |
シリウスビジョン株式会社社外取締役就任（現任） |
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2022年４月 |
NU-DENT Co., Ltd.取締役就任（現任） |
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2022年４月 |
D.D.DENT Co., Ltd.取締役就任（現任） |
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2022年４月 |
Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役就任（現任） |
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2024年１月 |
株式会社ミルテル取締役就任 |
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2024年４月 |
AVision Co., Ltd.取締役就任（現任） |
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2025年３月 |
有限会社吉見歯科器械店取締役就任（現任） |
トップメッセージの要約
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 |
平川 大 |
1973年２月２日 |
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（注）３ |
886,460 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長COO 管理本部 担当 |
平川 裕司 |
1971年３月６日 |
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（注）３ |
783,460 |
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取締役 コンテンツ事業部、 エンジニアリング本部 担当 |
早川 竜介 |
1970年11月10日 |
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（注）３ |
594,760 |
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取締役 メディカル プラットフォーム 事業部担当 |
石井 貴久 |
1980年２月15日 |
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（注）３ |
50,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
加藤 浩晃 |
1981年６月19日 |
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（注） ３ |
－ |
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取締役 |
菅原 草子 |
1989年３月28日 |
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（注） ３ |
－ |
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常勤監査役 |
蓑輪 圭一 |
1968年11月19日 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
中村 泰正 |
1971年５月30日 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
髙 敏晴 |
1973年１月13日 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
桑田 悠子 |
1988年２月19日 |
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（注）５ |
400 |
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計 |
2,315,780 |
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（注）１．取締役加藤浩晃、菅原草子は、社外取締役であります。
２．監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴、桑田悠子は、社外監査役であります。
３．2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役である菅原草子氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である桑田悠子氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外取締役の菅原草子氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑田悠子氏は、税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役２名及び社外監査役４名は、当該判断基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
2 |
15 |
58 |
10 |
65 |
13,489 |
13,639 |
－ |
|
所有株式数(単元） |
－ |
42 |
1,776 |
2,321 |
169 |
194 |
103,156 |
107,658 |
7,200 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.04 |
1.65 |
2.15 |
0.16 |
0.18 |
95.82 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式2,041,130株は、「個人その他」に20,411単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 ［被所有］割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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Medical Net Thailand Co., Ltd.（注）３,６ |
タイ国 バンコク |
13,320 |
医療機関 経営支援事業 |
49.00 |
資金援助を行っております。 役員の兼任あり。 |
|
株式会社オカムラ （注）４ |
東京都福生市 |
20,000 |
医療機関 経営支援事業 |
100.00 |
債務保証を行っております。 役員の兼任あり。 |
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Pacific Dental Care Co., Ltd. （注）２,３ |
タイ国 バンコク |
67,206 |
医療機関 経営支援事業 |
49.00 ※１(49.00) |
役員の兼任あり。 |
|
ノーエチ薬品株式会社 |
大阪府松原市 |
22,500 |
医療機関 経営支援事業 |
100.00 ※２(100.00) |
役員の兼任あり。 |
|
NU-DENT Co., Ltd. （注）３ |
タイ国 バンコク |
18,272 |
医療機関 経営支援事業 |
49.00 ※１(49.00) |
資金援助を行っております。 役員の兼任あり。 |
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D.D.DENT Co., Ltd. （注）３ |
タイ国 バンコク |
3,654 |
医療機関 経営支援事業 |
49.00 ※１(49.00) |
役員の兼任あり。 |
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Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.（注）３,７ |
タイ国 バンコク |
25,580 |
医療機関 経営支援事業 |
49.00 ※１(49.00) |
役員の兼任あり。 |
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AVision Co., Ltd. （注）２ |
タイ国 バンコク |
41,500 |
クラウドインテグレーション事業 |
73.99 ※３(24.99) |
役員の兼任あり。 |
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有限会社吉見歯科器械店 |
宮崎県宮崎市 |
10,000 |
医療機関 経営支援事業 |
100.00 ※２(100.00) |
役員の兼任あり。 |
（注）１．連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
４．株式会社オカムラについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が
10％を超えております。
主要な損益情報等 (1) 売上高 2,430,352千円
(2) 経常利益 40,121千円
(3) 当期純利益 24,949千円
(4) 純資産額 139,825千円
(5) 総資産額 612,009千円
５．議決権の所有割合（）内は、間接所有割合で内数であります。
※１Medical Net Thailand Co., Ltd.が所有しております。
※２株式会社オカムラが所有しております。
※３NU-DENT Co., Ltd.が保有しております。
６．債務超過会社で債務超過の額は、2025年５月末時点で46,023千円であります。
７．債務超過会社で債務超過の額は、2025年５月末時点で7,917千円であります。