(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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野村 俊郎
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1947年2月7日生
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1974年１月
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ビクター計算機九州販売㈱(現ソフトマックス㈱)設立
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1976年８月
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㈱ビクターターミナルシステムズ(現ソフトマックス㈱)へ商号変更 代表取締役
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1979年５月
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㈱宮崎ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
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1982年６月
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㈱西日本ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
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1985年６月
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㈱スペック(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
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1985年９月
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㈱日本メディカルシステム(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
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1990年７月
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㈱リンクス設立 代表取締役（現任)
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1998年６月
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サイバーウェイ㈱(現ソフトマックス㈱)設立 代表取締役
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1999年８月
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㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 代表取締役会長
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2001年１月
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ソフトマックス㈱ (５社合併により商号変更) 代表取締役会長
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2020年３月
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当社 代表取締役会長兼社長
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2022年１月
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当社 代表取締役会長 (現任)
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(注)３
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1,268,892
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代表取締役社長
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堀江 俊郎
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1959年4月18日生
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1983年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
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2010年１月
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日本オラクル㈱ 入社
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2015年４月
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ＫＹＢ㈱（現カヤバ㈱）入社
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2018年５月
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マネジメントコンサルティングとして活動
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2022年11月
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当社入社 執行役員事業本部システム開発事業部部長
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2023年３月
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当社 取締役事業本部システム事業部担当兼部長
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2024年１月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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792
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常務
取締役
事業開発統括兼コンサルティング本部担当
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島森 千恵子
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1962年5月10日生
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1985年４月
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㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
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2001年１月
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当社 常務取締役
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2011年12月
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当社 執行役員常務ヘルスケアシステム技術部担当
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2014年３月
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当社 常務取締役ヘルスケアシステム技術部担当
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2018年８月
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当社 常務取締役東日本営業担当
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2019年11月
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当社 常務取締役営業本部東日本事業部担当
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2020年１月
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当社 東京支店長
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2021年１月
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当社 常務取締役事業本部東日本事業部担当
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2022年２月
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当社 常務取締役事業本部システム開発事業部担当
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2023年１月
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当社 常務取締役事業本部コンサルティング事業部担当
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2024年１月
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当社 常務取締役事業開発統括兼コンサルティング本部担当（現任）
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(注)３
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29,636
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常務
取締役
ソリューション事業統括兼ソリューション事業部担当
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齊藤 克司
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1960年10月25日生
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1984年４月
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㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
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2007年４月
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当社 鹿児島ソリューションシステム部長
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2010年１月
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当社 取締役営業部長兼鹿児島支店長
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2011年12月
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当社 執行役員部長鹿児島支店長
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2013年６月
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当社 ソリューション部部長
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2015年１月
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当社 執行役員ソリューション部部長
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2017年３月
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当社 取締役ソリューション部部長
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2018年１月
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当社 常務取締役ソリューション部部長
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2018年３月
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当社 常務取締役ソリューション部担当
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2019年11月
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当社 常務取締役営業本部ソリューション事業部担当
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2021年１月
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当社 常務取締役事業本部ソリューション事業部担当
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2024年１月
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当社 常務取締役ソリューション事業統括兼ソリューション事業部担当（現任）
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(注)３
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17,536
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常務
取締役
西日本事業部担当
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野村 竜彦
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1976年３月１日生
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2002年３月
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グッドウィルグループ㈱（現テクノプロ・ホールディングス㈱）入社
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2008年３月
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㈱リンクス 入社
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2014年２月
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当社 入社
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2018年11月
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当社 執行役員福岡営業本部 部長
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2019年10月
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当社 執行役員福岡支店長
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2019年11月
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当社 執行役員営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
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2020年３月
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当社 取締役営業本部西日本事業部福岡支店長兼部長
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2020年７月
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当社 取締役営業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
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2021年１月
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当社 取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長兼部長
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2021年４月
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当社 常務取締役事業本部西日本事業部担当兼福岡支店長
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2022年１月
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当社 常務取締役事業本部西日本事業部担当
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2024年１月
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当社 常務取締役西日本事業部担当（現任）
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(注)３
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3,784
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常務
取締役
東日本事業部担当兼社長室室長
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野村 俊幸
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1970年９月30日生
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1997年４月
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アメリカン大学（ワシントンD.C.） 卒業
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1997年11月
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㈱船井総合研究所 入社
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2000年10月
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㈱東芝 入社
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2007年５月
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㈱アイメックス 設立 代表取締役（現任）
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2007年６月
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㈱フードアルティメイトネットワーク 設立 代表取締役（現任）
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2022年５月
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当社 入社
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2024年１月
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当社 社長室室長（現任）
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2024年３月
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当社 常務取締役東日本事業部担当（現任）
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(注)３
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30,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
関西事業部担当兼近畿四国営業本部部長兼大阪支店長
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長澤 宗年
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1974年９月18日生
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2000年４月
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日産プリンス福岡販売㈱ 入社
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2007年５月
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当社 入社
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2015年１月
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当社 マーケティング本部営業部部長
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2020年３月
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当社 執行役員部長兼大阪支店長
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2021年１月
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当社 執行役員事業本部東日本事業部本社営業本部支店長兼部長
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2022年１月
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当社 執行役員事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
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2022年３月
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当社 取締役事業本部東日本事業部担当兼本社営業本部支店長兼部長
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2023年１月
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当社 取締役事業本部中日本事業部担当兼部長
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2024年１月
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当社 取締役関西事業部担当兼近畿四国営業本部部長（現任）
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2024年３月
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当社 大阪支店長（現任）
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(注)３
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3,255
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取締役
製品開発統括兼システム開発本部上席部長
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下玉利 一志
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1978年10月16日生
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2001年４月
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サイバーウェイ㈱（現ソフトマックス㈱）入社
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2006年４月
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当社 入社
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2015年１月
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当社 システム開発部Ⅰ部長
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2017年10月
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当社 執行役員システム開発部Ⅰ部長
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2021年１月
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当社 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部部長
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2021年３月
|
当社 執行役員事業本部システム開発事業部システム開発Ⅰ部上席部長
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2022年１月
|
当社 執行役員事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
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2022年３月
|
当社 取締役事業本部システム開発事業部担当兼システム開発Ⅰ部上席部長
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2024年１月
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当社 取締役製品開発統括兼システム開発本部上席部長（現任）
|
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(注)３
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2,846
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
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福元 紳一
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1958年７月20日生
|
1989年４月
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弁護士登録
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1989年４月
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照国法律事務所入所
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1997年５月
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福元法律事務所開設 所長
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2011年４月
|
鹿児島県弁護士会会長
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2014年５月
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鹿児島県弁護士協同組合理事長
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2016年３月
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当社 取締役（現任）
|
2019年４月
|
弁護士法人福元法律事務所代表社員（現任）
|
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(注)３
|
1,500
|
取締役
|
愛甲 孝
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1944年10月９日生
|
1969年７月
|
医師免許取得
|
1970年４月
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鹿児島県立大島病院 外科
|
1989年６月
|
NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center 外科
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1994年４月
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鹿児島大学 医学部第一外科教授
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2002年12月
|
鹿児島大学病院 病院長
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2007年１月
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鹿児島大学 理事
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2009年６月
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ケルン大学 名誉教授
|
2010年３月
|
鹿児島大学 名誉教授
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2010年４月
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社会医療法人青雲会 青雲会病院 顧問（現任）
|
2022年３月
|
当社 取締役（現任）
|
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(注)３
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1,600
|
監査役
(常勤)
|
稲村 修一
|
1956年３月２日生
|
1979年４月
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㈱鹿児島ビジネスコンピュータ(現ソフトマックス㈱) 入社
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2004年４月
|
当社 鹿児島支店営業部長
|
2007年10月
|
当社 四国営業所長
|
2011年12月
|
当社 監査役（現任）
|
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(注)４
|
3,100
|
監査役
(非常勤)
|
徳留 利幸
|
1961年４月６日生
|
1991年12月
|
税理士登録
|
1992年３月
|
税理士事務所開業
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2003年１月
|
税理士法人甲南総合会計設立 代表社員（現任）
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2009年４月
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一般社団法人経営力検定協会設立 理事長（現任）
|
2016年３月
|
当社 監査役（現任）
|
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(注)４
|
2,100
|
監査役
(非常勤)
|
若松 一三
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1953年１月３日生
|
1977年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2010年10月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 常務取締役
|
2012年３月
|
エヌアイ情報システム㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
若松コンピュータサービス開業
|
2020年３月
|
当社 監査役（現任）
|
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(注)４
|
－
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計
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1,365,041
|
(注) １. 取締役 福元紳一及び愛甲孝は、社外取締役であります。
２. 監査役 徳留利幸及び若松一三は、社外監査役であります。
３. 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 任期は、2024年３月28日開催の定時株主総会の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 常務取締役 野村竜彦は、代表取締役会長 野村俊郎の次男であります。
常務取締役 野村俊幸は、代表取締役会長 野村俊郎の長男であります。
６. 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2024年１月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2024年３月29日）現在確認できないため、2023年12月31日現在の実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。これらの選任にあたり、当社には、独立性に関する基準又は方針はありませんが、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけではなく、東京証券取引所の独立役員の基準を参考にしております。法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、基本的な考え方としております。
社外取締役の福元紳一氏は、法律の専門家として培われた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役の愛甲孝氏は、医師として培われた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役の徳留利幸氏は、税理士としての専門性及び経営に対する独立性・客観性等の観点から、適切な監査を遂行していただくため、選任しております。
社外監査役の若松一三氏は、企業経営者としての豊富な経験、知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、選任しております。
これら社外取締役２名及び社外監査役２名は、出席する会議において、各々の豊富な経験、専門知識等に基づく指摘、助言を行い、当社の企業経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保に寄与しております。
なお、この４名のうち、若松氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、福元氏、愛甲氏、徳留氏は、当社の株式をそれぞれ1,500株、1,600株、2,100株を保有しております。それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。さらに、福元氏は弁護士法人の代表社員も務めており、当法人へ顧問報酬の支払いやソフトウェア販売等の取引がありますが、当該金額は同法人にとって、当社への経済依存度が生じるほどに多額ではなく、また、他の一般取引と同条件で行われており、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、取引の概要の記載を省略しております。なお、同法人と当社の間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。また、同氏が兼職しております株式会社新日本科学及びコーアツ工業株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。徳留氏は税理士法人の代表社員も務めております。当法人との間に税務申告書作成業務等やソフトウェア販売等の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、同法人と当社の間には人的関係、資本関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督等を行い、必要に応じて、監査役、内部監査室及び会計監査人と情報・意見交換を行います。
社外監査役は、会計面またコンプライアンス等内部統制面の監査の充実を図るためには、内部監査室、会計監査人間の連携が不可欠であると考えており、監査計画及び監査結果の相互報告等の他、随時意見交換、情報共有を行い、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
また、これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果が経営会議の場で報告され、情報交換及び意見交換が行われることで、緊密な連携が保たれております。
