(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（i)2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
澤野 直樹
|
1971年10月９日
|
1995年11月
|
㈱ダイヤモンドシライシ（現 ㈱NEW ART HOLDINGS） 入社
|
1998年６月
|
同社 取締役営業本部 ゼネラルマネージャー
|
2000年10月
|
㈲エストラスト開発 設立 代表取締役社長
|
2002年９月
|
プリモ・ジャパン㈱ 監査役
|
2002年12月
|
同社 取締役 兼 ブランドインテグレーション事業本部長
|
2004年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年５月
|
Primo Diamond Taiwan Inc. 董事
|
2011年９月
|
Primo Diamond Hong Kong Ltd. 董事(現任)
|
2014年７月
|
Primo Diamond Taiwan Inc. 董事長(現任)
|
2015年11月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事長(現任)
|
2019年４月
|
Kuno Primo Co.,Ltd. 董事
|
2021年１月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2022年２月
|
Primo Diamond Singapore
Pte.Ltd. Director(現任)
|
2022年８月
|
プリモ・ジャパン㈱ 取締役(現任)
|
2022年９月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事長 総経理
|
|
(注)４
|
87,471
|
取締役
|
藤江 秀一
|
1978年８月２日
|
2001年４月
|
プリモ・ジャパン㈱ 入社
|
2001年６月
|
エスビーアイ・プロモ㈱ 出向
|
2005年10月
|
同社 営業戦略部 部長
|
2006年10月
|
同社 総務人事部 部長
|
2009年８月
|
同社 営業本部 本部長
|
2009年12月
|
同社 取締役
|
2015年11月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事総経理
|
2018年８月
|
プリモ・ジャパン㈱ 取締役 兼 執行役員 Primo Diamond Hong Kong Ltd. 董事(現任)
|
2021年１月
|
当社 取締役(現任)
|
2022年９月
|
プリモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長(現任)
|
2022年９月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事(現任)
|
|
(注)４
|
17,494
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
山崎 壯
|
1978年８月17日
|
2001年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱（現 アビームコンサルティング㈱） 入社
|
2004年７月
|
㈱産業再生機構 入社
|
2009年７月
|
インテグラル㈱ 参画
|
2010年11月
|
㈱ヨウジヤマモト 社外監査役
|
2013年12月
|
ファイベスト㈱（現MACOM Japan㈱）社外取締役
|
2017年１月
|
㈱アデランス 社外取締役(現任)
|
2017年１月
|
㈱アデランスメディカルリサーチ 社外取締役
|
2017年11月
|
㈱イーダーム 社外取締役
|
2019年４月
|
東洋エンジニアリング㈱ 経営企画本部 シニアアドバイザー(現任)
|
2019年10月
|
サンデン・リテールシステム㈱ 社外取締役
|
2019年11月
|
SDRSホールディングス㈱（現サンデン・リテールシステム㈱）社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
インテグラル㈱ パートナー(現任)
|
2021年１月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱テクセンドフォトマスク 社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
旭化成メディカル㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(常勤監査
等委員)
|
香田 拓
|
1964年１月21日
|
1987年４月
|
㈱ビブレ 入社
|
2002年７月
|
㈱ノベル 入社
|
2004年６月
|
プリモ・ジャパン㈱ 取締役副社長
|
2004年12月
|
同社 取締役副社長 兼 管理本部長
|
2006年10月
|
同社 取締役 兼 営業本部長
|
2007年４月
|
同社 取締役 兼 I-PRIMO事業本部長
|
2009年12月
|
同社 監査役
|
2011年３月
|
㈱ルーターズ・アンリミテッド設立 代表取締役社長
|
2015年７月
|
プリモ・ジャパン㈱ 常勤監査役
|
2018年７月
|
同社 取締役（常勤監査等委員）
|
2021年１月
|
同社 常勤監査役(現任)
|
2021年１月
|
当社 常勤監査役
|
2023年11月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
伊藤 章子
|
1979年12月９日
|
2004年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人 入社
|
2015年６月
|
ペットゴー㈱ 社外監査役（社外取締役監査等委員として現任）
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所 開業(現任)
|
2019年４月
|
ピクシーダストテクノロジーズ㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年１月
|
合同会社アコット 設立 代表社員(現任)
|
2023年10月
|
㈱RevComm 社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
当社 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2025年６月
|
新電元工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
公益財団法人日本バスケットボール協会 監事（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役（監査等委員）
|
中西 純子
|
1967年５月21日
|
1991年４月
|
オリックス㈱入社
|
2014年７月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱ 出向 取締役常務執行役員
|
2017年１月
|
オリックス㈱ 理事・投融資管理本部副本部長
|
2018年５月
|
オリックス銀行㈱ 出向
|
2019年３月
|
同社 執行役員
|
2024年６月
|
一般財団法人日本リハネスゴルフ協会 理事(現任)
|
2024年11月
|
当社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
計
|
104,965
|
(ⅱ)2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名の再任と、監査等委員である取締役2名の再任を付議しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
澤野 直樹
|
1971年10月９日
|
1995年11月
|
㈱ダイヤモンドシライシ（現 ㈱NEW ART HOLDINGS） 入社
|
1998年６月
|
同社 取締役営業本部 ゼネラルマネージャー
|
2000年10月
|
㈲エストラスト開発 設立 代表取締役社長
|
2002年９月
|
プリモ・ジャパン㈱ 監査役
|
2002年12月
|
同社 取締役 兼 ブランドインテグレーション事業本部長
|
2004年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年５月
|
Primo Diamond Taiwan Inc. 董事
|
2011年９月
|
Primo Diamond Hong Kong Ltd. 董事(現任)
|
2014年７月
|
Primo Diamond Taiwan Inc. 董事長(現任)
|
2015年11月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事長(現任)
|
2019年４月
|
Kuno Primo Co.,Ltd. 董事
|
2021年１月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
2022年２月
|
Primo Diamond Singapore
Pte.Ltd. Director(現任)
|
2022年８月
|
プリモ・ジャパン㈱ 取締役(現任)
|
2022年９月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事長 総経理
|
|
(注)４
|
87,471
|
取締役
|
藤江 秀一
|
1978年８月２日
|
2001年４月
|
プリモ・ジャパン㈱ 入社
|
2001年６月
|
エスビーアイ・プロモ㈱ 出向
|
2005年10月
|
同社 営業戦略部 部長
|
2006年10月
|
同社 総務人事部 部長
|
2009年８月
|
同社 営業本部 本部長
|
2009年12月
|
同社 取締役
|
2015年11月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事総経理
|
2018年８月
|
プリモ・ジャパン㈱ 取締役 兼 執行役員 Primo Diamond Hong Kong Ltd. 董事(現任)
|
2021年１月
|
当社 取締役(現任)
|
2022年９月
|
プリモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長(現任)
|
2022年９月
|
Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD. 董事(現任)
|
|
(注)４
|
17,494
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
山崎 壯
|
1978年８月17日
|
2001年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング㈱（現 アビームコンサルティング㈱） 入社
|
2004年７月
|
㈱産業再生機構 入社
|
2009年７月
|
インテグラル㈱ 参画
|
2010年11月
|
㈱ヨウジヤマモト 社外監査役
|
2013年12月
|
ファイベスト㈱（現MACOM Japan㈱）社外取締役
|
2017年１月
|
㈱アデランス 社外取締役(現任)
|
2017年１月
|
㈱アデランスメディカルリサーチ 社外取締役
|
2017年11月
|
㈱イーダーム 社外取締役
|
2019年４月
|
東洋エンジニアリング㈱ 経営企画本部 シニアアドバイザー(現任)
|
2019年10月
|
サンデン・リテールシステム㈱ 社外取締役
|
2019年11月
|
SDRSホールディングス㈱（現サンデン・リテールシステム㈱）社外取締役(現任)
|
2020年１月
|
インテグラル㈱ パートナー(現任)
|
2021年１月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
㈱テクセンドフォトマスク 社外取締役(現任)
|
2025年５月
|
旭化成メディカル㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年９月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(常勤監査
等委員)
|
香田 拓
|
1964年１月21日
|
1987年４月
|
㈱ビブレ 入社
|
2002年７月
|
㈱ノベル 入社
|
2004年６月
|
プリモ・ジャパン㈱ 取締役副社長
|
2004年12月
|
同社 取締役副社長 兼 管理本部長
|
2006年10月
|
同社 取締役 兼 営業本部長
|
2007年４月
|
同社 取締役 兼 I-PRIMO事業本部長
|
2009年12月
|
同社 監査役
|
2011年３月
|
㈱ルーターズ・アンリミテッド設立 代表取締役社長
|
2015年７月
|
プリモ・ジャパン㈱ 常勤監査役
|
2018年７月
|
同社 取締役（常勤監査等委員）
|
2021年１月
|
同社 常勤監査役(現任)
|
2021年１月
|
当社 常勤監査役
|
2023年11月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
伊藤 章子
|
1979年12月９日
|
2004年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
|
2014年10月
|
クリフィックス税理士法人 入社
|
2015年６月
|
ペットゴー㈱ 社外監査役（社外取締役監査等委員として現任）
|
2017年10月
|
伊藤章子公認会計士事務所 開業(現任)
|
2019年４月
|
ピクシーダストテクノロジーズ㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年１月
|
合同会社アコット 設立 代表社員(現任)
|
2023年10月
|
㈱RevComm 社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
当社 社外取締役(監査等委員)
(現任)
|
2025年６月
|
新電元工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2025年９月
|
公益財団法人日本バスケットボール協会 監事（現任）
|
|
(注)5
|
－
|
社外取締役（監査等委員）
|
中西 純子
|
1967年５月21日
|
1991年４月
|
オリックス㈱入社
|
2014年７月
|
オリックス・アセットマネジメント㈱ 出向 取締役常務執行役員
|
2017年１月
|
オリックス㈱ 理事・投融資管理本部副本部長
|
2018年５月
|
オリックス銀行㈱ 出向
|
2019年３月
|
同社 執行役員
|
2024年６月
|
一般財団法人日本リハネスゴルフ協会 理事(現任)
|
2024年11月
|
当社 社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)6
|
－
|
計
|
104,965
|
(注) １．取締役 山崎壯、伊藤章子及び中西純子は、社外取締役であります。
２．監査等委員 伊藤章子の戸籍上の氏名は、浜田章子であります。
３．2023年11月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
４．2025年11月27日開催の第５期定時株主総会の終結の時から１年間
５．2025年11月27日開催の第５期定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年11月29日開催の第４期定時株主総会の終結の時から２年間
７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は２名であり、氏名及び役位は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
管理管掌執行役員
|
佐田 大輔
|
執行役員
|
田邉 健一
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を３名、うち２名を監査等委員として選任しております。当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役の山崎壯は、金融機関・コンサルティング会社での業務経験による金融分野やビジネスを取り巻く動向に関する高い識見・専門性を有しております。また、経営陣から独立した客観的な立場で適切な意見を得られるものとし、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上に大いに貢献できると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）伊藤章子は、公認会計士・税理士としての専門性を有しており、財務及び会計の専門的な見地から、監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）中西純子は、金融機関での業務経験により財務、リスク管理、コンプライアンスに関して高い識見・専門性を有しております。またサステナビリティ担当執行役員として、体制構築と社内教育の経験を有しており、今後当社が取り組むべきサステナビリティに関する助言をはじめ、ガバナンスに関して監督機能の実効性向上貢献に期待し、社外取締役に選任しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うとともに、他の取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件を充たすとともに、経営者としての高い見識及び豊富な経験を有する者、または「法務」、「財務／会計／税務」等の分野で高度な専門性を有する者を候補者として選定しております。また、社外取締役の中から、東京証券取引所が定める独立性基準をすべて充たす者を、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しており、社外取締役である監査等委員の伊藤章子及び中西純子を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を３名選任しておりますが、２名が監査等委員であり、監査等委員会を通じて、内部監査室及び会計監査人と相互に連携するとともに、内部統制部門と意思疎通を図り、監査の実効性向上に努めております。監査等委員とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。会計監査人とは不定期に意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導を受け、助言を得ております。
監査等委員は、監査等委員会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、取締役、内部監査室等からの報告聴取を行うなど、取締役の職務執行を検証、監視しております。また、内部監査室等、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。内部監査室等とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。会計監査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っております。
