社長・役員
略歴
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昭和61年４月 |
株式会社ニッセイコム 入社 |
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昭和63年10月 |
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 |
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平成10年４月 |
同社 GB事業部流通営業部長 |
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平成16年８月 |
フューチャーアーキテクト株式会社 入社 流通事業部営業部長 |
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平成19年３月 |
コムテック株式会社 入社 執行役員 マーケティング・サポート事業本部長 |
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平成25年11月 |
株式会社イグアス 入社 新規事業本部長 |
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平成29年１月 |
タクトシステムズ株式会社 入社 執行役員 営業部長 |
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令和３年７月 |
当社 入社 専務執行役員 営業本部長 |
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令和５年３月 |
当社 代表取締役 社長執行役員(現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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令和５年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
22 |
30 |
24 |
14 |
3,475 |
3,566 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
384 |
31,024 |
9,452 |
116,285 |
787 |
84,957 |
242,889 |
2,232 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.16 |
12.77 |
3.89 |
47.88 |
0.32 |
34.98 |
100.0 |
－ |
（注）自己株式237株は「個人その他」に２単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 |
今井 俊夫 |
昭和37年９月26日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
曹 亦然 |
昭和60年７月24日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
辛 澤 |
昭和40年３月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 |
松田 華織 |
昭和53年６月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
寺尾 潔 |
昭和44年８月19日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
大澤 健太郎 |
昭和49年10月22日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
陸 敏 |
昭和47年５月30日生 |
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
仲摩 昌三 |
昭和33年11月30日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
－ |
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（注）１．取締役松田華織氏、監査等委員である取締役寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏及び仲摩昌三氏は社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 寺尾 潔、委員 大澤 健太郎、委員 陸 敏、委員 仲摩 昌三
３．令和６年３月28日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４．令和６年３月28日就任後、２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏及び仲摩昌三氏の５名(監査等委員ではない取締役１名、監査等委員である取締役４名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
松田華織氏は、日本および中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを当社の経営にいかして頂き、社外取締役として業務執行体制に対する助言・協力を期待し、社外取締役をお願いするものであります。
寺尾潔氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験があるとともに、ベンチャー企業でのCFO の経験を有しており、また、数多くのM&A支援の経験、経営者としての知見を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを期待し、社外取締役をお願いするものであります。
大澤健太郎氏は、司法書士としての豊富な実務経験と数多くの組織再編の支援の経験・知見を有しており、 の知力を当社の経営に反映していただくことを期待し、社外取締役をお願いするものであります。
陸敏氏は、女性及び外国人であり、ダイバシティの流れにふさわしい人物です。管理部門の豊富な経験と知見を有している同氏の経験・見識、多様な立場からの意見を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待して社外取締役をお願いするものであります。
仲摩昌三氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年警視庁に勤務され、その経験から社内のコンプライアンス遵守を指導いただくにふさわしい人物です。豊富な経験と知見を有している同氏の経験・見識を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待し、社外取締役をお願いするものであります。
なお、松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏、陸敏氏及び仲摩昌三氏については、東京証券取引所に定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役（監査等委員を含む）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
５名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。また、内部監査担当は、監査等委員及び会計監査人と、必要に応じて情報交換を行うことにより相互の連携を高めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関係会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（関連会社） ビジネスロボット株式会社 |
東京都中央区 |
62 |
サービスロボットの販売／リース／レンタル事業 |
所有 27.59 |
ソフト開発受託予定 |
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（その他の関係会社） GX PARTNERS CO.,LIMITED |
中華人民共和国 香港特別区 |
0 |
投資業 |
被所有 24.18 |
筆頭株主 |
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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昭和39年10月 |
株式会社細谷組設立 |
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平成７年９月 |
商号を株式会社ビジネスバンクに変更（東京都豊島区にてシステムコンサルティング業務開始） |
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平成７年10月 |
本店所在地を東京都中野区とする |
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平成７年11月 |
ＳＡＰジャパン株式会社の製品に係る業務開始 |
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平成９年７月 |
日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社（現日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社）の製品に係る業務開始 |
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平成12年４月 |
商号を株式会社ビジネスバンクコンサルティングに変更 |
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平成14年12月 |
本店所在地を東京都新宿区とする |
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平成15年９月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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平成16年７月 |
子会社として、株式会社Ｂ.Ｂ.インキュベーションを設立 |
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平成16年７月 |
子会社として、株式会社中野サンプラザを設立 |
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平成16年10月 |
株式会社ソフトハウスの株式取得 |
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平成16年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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平成17年10月 |
株式会社ユニファイド・キャピタル・ジャパンの株式取得 |
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平成18年６月 |
子会社として、株式会社Ｂ.Ｂ.インベストメントを設立し、株式会社シー・シー・ネットワークスから事業譲渡を受ける |
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平成18年12月 |
連結子会社株式会社Ｂ.Ｂ.インキュベーションと連結子会社株式会社Ｂ.Ｂ.インベストメントを合併し、商号を株式会社ビジネスバンクパートナーズに変更 |
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平成19年１月 |
連結子会社株式ユニファイド・キャピタル・ジャパンの株式を売却 |
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平成19年７月 |
連結子会社株式会社ソフトハウスの株式を譲渡 |
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平成19年７月 |
株式会社中野サンプラザが、連結子会社から持分法適用関連会社に異動 |
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平成19年７月 |
純粋持株会社制導入に伴い、商号を株式会社ＢＢＨに変更 |
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平成19年７月 |
純粋持株会社制導入に伴い新設分割を実行。子会社として、株式会社ジェクシードコンサルティングを設立 |
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平成20年２月 |
株式会社レイズキャピタルマネジメント（ＹＣＴ２号投資事業組合他６本を子会社とする）の株式取得 |
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平成20年５月 |
株式会社ＳｙｍｐｈｏｎｙＭａｘの株式を株式交換にて取得 |
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平成20年12月 |
株式会社中野サンプラザが解散により、持分法適用関連会社から除外 |
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平成21年９月 |
連結子会社株式会社ビジネスバンクパートナーズを解散 |
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平成21年11月 |
連結子会社株式会社ジェクシードコンサルティングと連結子会社株式会社ＳｙｍｐｈｏｎｙＭａｘを合併 |
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平成21年11月 |
本店所在地を東京都目黒区とする |
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平成22年10月 |
大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所ＮＥＯ市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場 |
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平成23年２月 |
子会社として、株式会社ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズを設立 |
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平成24年４月 |
連結子会社株式会社ジェクシードコンサルティングを吸収合併し、商号を株式会社ジェクシードに変更 |
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平成25年１月 |
子会社株式会社ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズは休眠会社となる |
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平成25年７月 |
大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に株式を上場 |
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平成25年10月 |
子会社株式会社レイズキャピタルマネジメント清算結了 |
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平成26年３月 |
本店所在地を東京都千代田区とする |
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平成26年12月 |
子会社として、株式会社インビットを設立 |
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平成27年８月 |
子会社株式会社ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ清算結了 |
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平成29年４月 令和元年９月 令和２年12月 |
子会社株式会社インビット売却 株式会社クラウドカスタマーサクセスの株式を取得し、子会社化 株式会社ＸＹＥＥＤの株式を取得し、子会社化 |
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令和３年９月 令和３年12月 |
株式会社クラウドカスタマーサクセスを清算結了 株式会社ＸＹＥＥＤの解散を決議 |
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令和４年４月 |
東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）市場からスタンダード市場に移行 |
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令和４年６月 |
株式会社ＸＹＥＥＤを清算結了 |
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令和５年４月 |
ＥＶ事業開始 |
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令和５年８月 |
弗迪电池有限公司及びXCharge Europe GmbHと３社間での業務提携 |
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令和５年10月 |
CHAdeMO協議会の正会員登録 |
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令和５年10月 |
デジタルサイネージ事業開始 |
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令和５年12月 |
Innolux Corporation（台湾）と業務提携 |