（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月30日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名（役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
倉林 聡子
|
1974年５月13日生
|
1997年４月
|
株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社
|
2005年12月
|
株式会社アプリックス 入社
|
2011年１月
|
当社 内部監査室 室長
|
2014年６月
|
当社 プロセス改善推進室 室長
|
2017年４月
|
当社 経営管理部 部長（現任）
|
2018年３月
|
当社 執行役員
|
2019年３月
|
株式会社BEAMO 取締役 当社 取締役
|
2019年８月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2020年３月
|
当社 常務取締役
|
2022年３月
|
当社 代表取締役社長（現任） 株式会社BEAMO 代表取締役社長
|
2025年３月
|
株式会社セキュア 社外取締役（現任）
|
|
2025年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
100,000
|
取締役
|
鳥越 洋輔
|
1985年２月２日生
|
2009年８月
|
テレコムサービス株式会社 入社
|
2013年１月
|
ガゼル株式会社（出向） 情報通信事業本部SHOP事業部財務管理本部データ戦略部 マネージャー
|
2015年４月
|
ガゼル株式会社（出向）
コンシューマー事業本部モバイル第一事業部商品企画部 統轄部長
|
2018年１月
|
株式会社Mobile Style 代表取締役
|
2018年２月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
当社 執行役員（現任）
|
2022年３月
|
当社 取締役（現任） 株式会社BEAMO 取締役
|
|
2025年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
54,200
|
取締役
|
平松 庚三
|
1946年１月６日生
|
1973年
|
ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 入社
|
1986年
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長
|
1992年
|
株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役
|
1998年
|
AOLジャパン株式会社 代表取締役
|
2003年
|
弥生株式会社 代表取締役
|
2004年
|
株式会社CEAFOM 取締役
|
2006年
|
株式会社ライブドア（現株式会社LDH） 代表取締役 小僧com株式会社（現KOZOCOM株式会社）設立 取締役 株式会社セシール 取締役
|
2007年
|
株式会社カウイチ（現買う市株式会社）取締役
|
2008年
|
小僧com株式会社（現KOZOCOM株式会社） 代表取締役会長 兼 社長
|
2016年３月
|
当社 取締役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
|
2025年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
田口 勉
|
1953年８月２日生
|
1976年
|
株式会社シーイーシー 入社
|
1998年
|
株式会社シーイーシー 取締役
|
2004年
|
KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社）常務執行役員
|
2007年
|
株式会社アイネット 常務取締役
|
2013年
|
株式会社アイネット 専務取締役
|
2017年
|
株式会社アイネット 取締役副社長
|
2018年
|
株式会社アイネット 上席顧問
|
2018年
|
トライポッドワークス株式会社 取締役（現任）
|
2019年
|
当社 取締役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
2020年
|
Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO
|
|
2025年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
44,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
（常勤）
|
大西 完司
|
1957年１月25日生
|
1980年
|
ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社 以下同様） 入社（テレビ事業部商品設計）
|
1990年
|
同社 経営戦略部
|
1994年
|
同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長
|
1999年
|
同社 携帯電話事業本部 商品企画室長
|
2001年
|
ソニーエリクソンモバイル株式会社（現：ソニー株式会社）出向 事業推進担当部長
|
2004年
|
株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント（現：株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）出向 開発企画室長
|
2007年
|
ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長
|
2012年
|
同社 研究開発企画部門 専任部長
|
2017年１月
|
同社 退職
|
2017年２月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社（現：ソニーピープルソリューションズ株式会社） 入社
|
2017年10月
|
ソニー株式会社 入社 研究開発企画部門 専任部長
|
2018年３月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社BEAMO 監査役
|
2019年８月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役（現任）
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
―
|
監査役
|
山田 奨
|
1976年10月６日生
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
2008年７月
|
野村證券株式会社 引受審査部 出向
|
2011年１月
|
有限責任あずさ監査法人 帰任
|
2014年12月
|
有限責任あずさ監査法人 退社
有限会社山田総合事務所 代表取締役（現任）
|
2015年１月
|
山田奨公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年４月
|
山田奨税理士事務所 代表（現任）
|
2016年３月
|
当社 監査役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
2020年３月
|
株式会社和心 取締役(監査等委員)
|
2023年５月
|
株式会社CryptoLab 監査役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ピー・アール・オー監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社リカレント 監査役（現任）
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
22,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
坂口 禎彦
|
1958年１月26日生
|
1994年４月
|
東京弁護士会 入会（至現在）
|
1994年４月
|
大東文化大学法学部法学研究所講師（現任）
|
2008年１月
|
東京簡易裁判所 司法委員（至2011年３月）
|
2010年４月
|
関東弁護士会連合会 常務理事
|
2017年１月
|
東京地方裁判所 鑑定委員（現任）
|
2018年３月
|
当社 社外監査役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
2018年４月
|
東京弁護士会 副会長
|
2018年11月～2021年10月
|
司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員
|
2019年４月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員（現任）
|
2023年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
22,000
|
計
|
242,700
|
(注) １．取締役 平松 庚三及び取締役 田口 勉は、社外取締役であります。
２．監査役 山田 奨及び監査役 坂口 禎彦は、社外監査役であります。
ｂ．2026年３月31日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
社長
|
倉林 聡子
|
1974年５月13日生
|
1997年４月
|
株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社
|
2005年12月
|
株式会社アプリックス 入社
|
2011年１月
|
当社 内部監査室 室長
|
2014年６月
|
当社 プロセス改善推進室 室長
|
2017年４月
|
当社 経営管理部 部長（現任）
|
2018年３月
|
当社 執行役員
|
2019年３月
|
株式会社BEAMO 取締役 当社 取締役
|
2019年８月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2020年３月
|
当社 常務取締役
|
2022年３月
|
当社 代表取締役社長（現任） 株式会社BEAMO 代表取締役社長
|
2025年３月
|
株式会社セキュア 社外取締役（現任）
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から１年間
|
100,000
|
取締役
|
鳥越 洋輔
|
1985年２月２日生
|
2009年８月
|
テレコムサービス株式会社 入社
|
2013年１月
|
ガゼル株式会社（出向） 情報通信事業本部SHOP事業部財務管理本部データ戦略部 マネージャー
|
2015年４月
|
ガゼル株式会社（出向）
コンシューマー事業本部モバイル第一事業部商品企画部 統轄部長
|
2018年１月
|
株式会社Mobile Style 代表取締役
|
2018年２月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
当社 執行役員（現任）
|
2022年３月
|
当社 取締役（現任） 株式会社BEAMO 取締役
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から１年間
|
5,420
|
取締役
|
川口 英幸
|
1973年８月17日生
|
1992年４月
|
有限会社中英開発 設立
|
2002年11月
|
日本光電話サービス株式会社 入社
|
2008年２月
|
株式会社グローバルキャスト 設立 代表取締役社長（現任）
|
2019年11月
|
株式会社メヴィアス（現：株式会社グローバルワン）代表取締役社長
|
2023年５月
|
株式会社グローバルワン 取締役（現任）
|
2026年３月
|
当社 取締役（予定）
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から１年間
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
神谷 和幸
|
1983年12月20日生
|
2004年５月
|
株式会社NTTデータ3C（現：株式会社NTTデータ・ウィズ） 入社
|
2008年６月
|
株式会社NKS 入社
|
2011年５月
|
株式会社グローバルキャスト 入社
|
2016年２月
|
同社 IT・Webソリューション事業部 ゼネラルマネージャー
|
2018年２月
|
同社 ソリューション営業部 ゼネラルマネージャー
|
2022年２月
|
同社 成長戦略グループ 執行役員（現任）
|
2026年３月
|
当社 取締役（予定）
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から１年間
|
―
|
取締役
|
高垣 浩一
|
1962年6月25日生
|
1983年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2007年４月
|
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 JP部門長
|
2009年７月
|
同社 常務取締役 営業本部長
|
2013年４月
|
ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 ソニーモバイルコミュニケーションズジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 ソニーマーケティング株式会社 執行役員副社長
|
2023年２月
|
株式会社グローバルキャスト 顧問（現任）
|
2026年３月
|
当社 取締役（予定）
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から１年間
|
―
|
取締役
|
平松 庚三
|
1946年１月６日生
|
1973年
|
ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 入社
|
1986年
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長
|
1992年
|
株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役
|
1998年
|
AOLジャパン株式会社 代表取締役
|
2003年
|
弥生株式会社 代表取締役
|
2004年
|
株式会社CEAFOM 取締役
|
2006年
|
株式会社ライブドア（現株式会社LDH） 代表取締役 小僧com株式会社（現KOZOCOM株式会社）設立 取締役 株式会社セシール 取締役
|
2007年
|
株式会社カウイチ（現買う市株式会社）取締役
|
2008年
|
小僧com株式会社（現KOZOCOM株式会社） 代表取締役会長 兼 社長
|
2016年３月
|
当社 取締役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から１年間
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
田口 勉
|
1953年８月２日生
|
1976年
|
株式会社シーイーシー 入社
|
1998年
|
株式会社シーイーシー 取締役
|
2004年
|
KVH株式会社(現 Coltテクノロジーサービス株式会社）常務執行役員
|
2007年
|
株式会社アイネット 常務取締役
|
2013年
|
株式会社アイネット 専務取締役
|
2017年
|
株式会社アイネット 取締役副社長
|
2018年
|
株式会社アイネット 上席顧問
|
2018年
|
トライポッドワークス株式会社 取締役（現任）
|
2019年
|
当社 取締役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
2020年
|
Neutrix Cloud Japan株式会社代表取締役社長CEO
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から１年間
|
44,500
|
監査役
（常勤）
|
大西 完司
|
1957年１月25日生
|
1980年
|
ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社 以下同様） 入社（テレビ事業部商品設計）
|
1990年
|
同社 経営戦略部
|
1994年
|
同社 携帯電話事業本部 事業戦略課長
|
1999年
|
同社 携帯電話事業本部 商品企画室長
|
2001年
|
ソニーエリクソンモバイル株式会社（現：ソニー株式会社）出向 事業推進担当部長
|
2004年
|
株式会社ソニーコンピュータエンタテインメント（現：株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント）出向 開発企画室長
|
2007年
|
ソニー株式会社 技術開発本部 企画部長
|
2012年
|
同社 研究開発企画部門 専任部長
|
2017年１月
|
同社 退職
|
2017年２月
|
ソニーコーポレートサービス株式会社（現：ソニーピープルソリューションズ株式会社） 入社
|
2017年10月
|
ソニー株式会社 入社 研究開発企画部門 専任部長
|
2018年３月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2019年３月
|
株式会社BEAMO 監査役
|
2019年８月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 監査役（現任）
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
望月 明人
|
1954年4月11日生
|
1977年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
1980年４月
|
学校法人産業能率大学総合研究所 入職
|
1990年１月
|
株式会社ソシオテック研究所 取締役
|
2004年11月
|
クリオアドバイザーズ株式会社 取締役
|
2012年２月
|
株式会社サーバーワークス 社外取締役
|
2013年10月
|
株式会社リーベンス 取締役
|
2014年10月
|
ディエスコンサルティング株式会社 代表取締役
|
2015年５月
|
株式会社サーバーワークス 社外監査役
|
2018年４月
|
NO WALL株式会社 代表取締役
|
2019年３月
|
株式会社アクリート 社外監査役
|
2019年４月
|
株式会社エーエスピー 取締役会長（現任）
|
2019年２月
|
株式会社グローバルキャスト 社外取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社G&G 社外取締役
|
2023年９月
|
株式会社G&Gホールディングス 社外取締役
|
2023年６月
|
株式会社ナビック 社外取締役（現任）
|
2025年１月
|
クロスメディテック株式会社 社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
当社 監査役（予定）
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から４年間
|
―
|
監査役
|
山田 奨
|
1976年10月６日生
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所
|
2008年７月
|
野村證券株式会社 引受審査部 出向
|
2011年１月
|
有限責任あずさ監査法人 帰任
|
2014年12月
|
有限責任あずさ監査法人 退社
有限会社山田総合事務所 代表取締役（現任）
|
2015年１月
|
山田奨公認会計士事務所 代表（現任）
|
2015年４月
|
山田奨税理士事務所 代表（現任）
|
2016年３月
|
当社 監査役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
2020年３月
|
株式会社和心 取締役(監査等委員)
|
2023年５月
|
株式会社CryptoLab 監査役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ピー・アール・オー監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社リカレント 監査役（現任）
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
22,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
坂口 禎彦
|
1958年１月26日生
|
1994年４月
|
東京弁護士会 入会（至現在）
|
1994年４月
|
大東文化大学法学部法学研究所講師（現任）
|
2008年１月
|
東京簡易裁判所 司法委員（至2011年３月）
|
2010年４月
|
関東弁護士会連合会 常務理事
|
2017年１月
|
東京地方裁判所 鑑定委員（現任）
|
2018年３月
|
当社 社外監査役（現任） 当社 独立役員（現任）
|
2018年４月
|
東京弁護士会 副会長
|
2018年11月～2021年10月
|
司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員
|
2019年４月
|
日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員（現任）
|
2023年４月
|
日本弁護士連合会 常務理事
|
|
2026年３月31日開催の定時株主総会から４年間
|
22,000
|
計
|
242,700
|
(注) １．取締役 平松庚三及び田口勉は、社外取締役であります。
２．監査役 山田奨及び坂口禎彦は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はスマイルワークス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
取締役田口勉氏は、企業経営に関する高度な知見と経験を当社の事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はトライポッドワークス株式会社 取締役、及び一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会 理事を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役山田奨氏は、公認会計士及び税理士として豊富なキャリアを有していることから、会計に関する専門知識等を活かして当社の事業運営を的確に監査いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、有限会社山田総合事務所 代表取締役、山田奨公認会計士事務所 代表、山田奨税理士事務所 代表、株式会社CryptoLab 監査役、株式会社ピー・アール・オー 監査役、及び株式会社リカレント 監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役坂口禎彦氏は、弁護士の資格を有しており、豊富なキャリアに基づく法律に関する専門知識を当社監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、大東文化大学法学部法学研究所講師、東京地方裁判所鑑定委員、及び日本公認会計士協会修了考査運営委員会委員を兼務しておりますが、いずれも当社との間に利害関係等はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しております。
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