社長・役員
略歴
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2001年４月 |
三菱地所投資顧問㈱ 投資営業部長 |
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2003年４月 |
同社取締役 |
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2006年４月 |
ウェルス・マネジメント㈱（現：リシェス・マネジメント㈱）設立 同社代表取締役社長 |
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2013年６月 |
当社代表取締役社長 |
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2017年４月 2024年４月 |
当社代表取締役兼社長執行役員（現任） ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ㈱ 取締役会長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
千 野 和 俊 |
1957年12月７日 |
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(注)１ |
1,610,300 |
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取締役 専務執行役員 |
矢治 健一郎 |
1962年１月11日 |
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(注)１ |
11,300 |
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取締役 常務執行役員 |
三 原 大 介 |
1973年３月５日 |
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(注)１ |
142,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 執行役員 |
門 田 守 人 |
1965年10月10日 |
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(注)１ |
20,100 |
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取締役 常勤監査等委員 |
近 持 淳 |
1958年７月24日 |
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(注)２ |
85,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 監査等委員 |
山 田 庸 男 |
1943年12月15日 |
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(注)２ |
－ |
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社外取締役 監査等委員 |
太 田 将 |
1966年６月８日 |
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(注)２ |
－ |
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計 |
1,869,100 |
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（注）１．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときまでであります。
３．取締役山田庸男、及び太田将は社外取締役であります。
４．当社では、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な経営体制を構築することを目的に、執行役員制度を導入しております。なお、2025年６月26日現在、執行役員は８名（うち取締役兼務者４名）であります。
② 社外取締役の状況
(a）社外取締役の員数
当社の社外取締役は２名であります。
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氏 名 |
山田 庸男 （注）１、２、３ |
太田 将 （注）１、４，５ |
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(b）提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、当社普通株式を保有しておらず、同氏と当社並びに当社連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
（人的関係、資本的関係、取引関係等） 同氏は、当社普通株式を保有しておらず、同氏と当社並びに当社連結子会社との間に特別の利害関係はありません。 |
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(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割 |
弁護士の資格を有し長年にわたる法律に関する専門的な知識と経験を有することから、当社の事業に対しても有益なアドバイスをいただいております。 |
公認会計士として会計及び企業の内部統制に関する高い見識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査体制強化に活かしていただいております。 |
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(d）選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容 |
当社においては、社外取締役の選任にあたり金融商品取引所が定める社外役員の独立性に関する基準と同一のものを当社の基準として遵守しております。 |
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(e）社外取締役の選任状況に関する考え方 |
前記「(c）提出会社の企業等において果たす機能及び役割」に記載のとおりであります。 |
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（注）１．当社の社外取締役は当社との間に特別な利害関係はなく、社外取締役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されており、適切な選任状況と考えております。なお、社外取締役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
２．社外取締役 山田庸男は、2019年６月27日開催の当社第20回定時株主総会終結の時より、当社社外取締役に就任しております。
３．社外取締役 山田庸男は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めている当社の独立役員として選任しております。
４．社外取締役 太田将は、 2022年６月27日開催の当社第23回定時株主総会終結の時より、当社社外取締役に就任しております。
５．社外取締役 太田将は、東京証券取引所が各上場会社に選定・届出を求めている当社の独立役員として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査を行う独立した部署として内部監査室（１名）を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社及び連結子会社の業務活動全般に関して、内部統制の有効性、業務遂行の適正性及び効率性、法令遵守状況等について、計画的に内部監査を実施しております。内部監査の実施結果は、代表取締役に報告されております。当社及び連結子会社の業務運営等に改善措置が必要と認められた場合には、代表取締役の指示の下、内部監査室から助言や勧告が行われる体制としております。
監査等委員会は、会計帳簿及び重要な決裁書類等を閲覧し、監査等委員会に取締役及び内部監査責任者の出席を求め報告を聴取する等、当社及び当社連結子会社の業務活動の適正性等について監査を実施しております。また、取締役会に出席し必要があると認めたときには意見を表明するほか、代表取締役及び各取締役と定期的に意見交換を行い、経営の意思決定の妥当性について監査を実施しております。
当社では、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査が連携して有効に行われるよう、監査等委員会と内部監査室は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
常勤監査等委員である近持淳氏は、当社の取締役経験者であり、長年に亘り当社の経営に携わった経験を有しております。
監査等委員である社外取締役の太田将氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 （人） |
－ |
3 |
16 |
82 |
46 |
32 |
5,479 |
5,658 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
284 |
4,841 |
58,790 |
6,484 |
372 |
120,983 |
191,754 |
4,400 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
0.15 |
2.52 |
30.66 |
3.38 |
0.19 |
63.09 |
100 |
－ |
（注）自己名義株式1,278株は、「個人その他」に12単元及び「単元未満株式の状況」に78株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （注）７ |
主要な事業の内容 （注）１ |
議決権の所有（被所有）割合又は出資割合（％）（注）２ |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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リシェス・マネジメント株式会社 （注）３、４ |
東京都 港区 |
63,000 千円 |
アセット マネジメント事業 |
（所有） 100.0 |
役員の兼任 資金の貸付 経営管理 |
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ワールド・ブランズ・コレクションホテルズ＆リゾーツ株式会社 （注）３、４ |
東京都 港区 |
100,000 千円 |
ホテル運営事業 |
（所有） 100.0 |
役員の兼任 経営管理 |
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株式会社美松 |
京都市 下京区 |
90,000 千円
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ホテル運営事業 |
（所有） 100.0
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役員の兼任 |
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株式会社堂島ホテルオペレーションズ
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東京都 港区 |
50,000 千円
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ホテル運営事業 |
（所有） 100.0
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役員の兼任 |
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ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 |
東京都 港区 |
50,000 千円
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アセット マネジメント事業 |
（所有） 100.0
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役員の兼任 |
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匿名組合高瀬川 （注）３、５、６ |
大阪市 北区 |
1,250,000 千円
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不動産事業 |
（所有） 100.0
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－ |
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匿名組合強羅開発 （注）３、５、６ |
東京都 千代田区 |
9,931,700 千円
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不動産事業 |
（所有） 100.0
|
－ |
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匿名組合新札 （注）３、５、６ |
東京都 千代田区 |
500,000 千円
|
不動産事業 |
（所有） 100.0
|
－ |
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匿名組合ヒラフ開発 （注）３、５、６ |
東京都 千代田区 |
7,019,204 千円
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不動産事業 |
（所有） 100.0
|
－ |
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合同会社南二条ホテルオペレーションズ （注）７ |
東京都 港区 |
5,000 千円 |
ホテル運営事業 |
（所有） 100.0
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－ |
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匿名組合TC11 （注）３、５、６、８ |
東京都 千代田区 |
2,000,000 千円
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不動産事業 |
（所有） 100.0
|
－ |
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株式会社丸菱エネシス （注）９ |
東京都 港区 |
3,000 千円 |
不動産事業 |
（所有） 100.0
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役員の兼任 |
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（その他の関係会社） サムティ株式会社 |
大阪市 淀川区 |
20,725 百万円 |
不動産業 ホテル賃貸・運営事業 |
（被所有） 28.5 [－] |
－ |
（注）１．「主要な事業の内容」欄の内、連結子会社についてはセグメント情報の名称を記載しております。
２．「議決権の所有（被所有）割合」欄の［内書］は間接所有であり、割合については、小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示としております。
３．特定子会社であります。
４．連結子会社であるリシェス・マネジメント株式会社及びワールド・ブランズ・コレクションホテルズ＆リゾーツ株式会社における売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
リシェス・マネジメント株式会社
売上高 7,062,082千円
経常利益 1,491,200千円
当期純利益 970,726千円
純資産額 4,894,185千円
総資産額 10,029,836千円
ワールド・ブランズ・コレクションホテルズ＆リゾーツ株式会社
売上高 7,047,090千円
経常損失 185,064千円
当期純損失 122,414千円
純資産額 778,767千円
総資産額 3,637,813千円
５．当社が投資家と共に行った匿名出資契約に基づき設立した匿名組合（商法（明治32年法律第48号、その後の改正を含み、以下「商法」という。）第535条に定める匿名組合）であり、劣後出資金（匿名組合出資）の総額、ウェルス・マネジメント株式会社による出資割合をそれぞれ記載しております。この組合事業は営業者によって運営されており、当社はその議決権を有しておりません。しかしながら、匿名組合出資全体に占める当社による出資比率や取引状況を総合的に勘案し、同匿名組合を連結の範囲に含めております。
６．匿名組合については、匿名組合出資契約に基づく劣後出資の総額を記載しております。
７．合同会社南二条ホテルオペレーションズは、当連結会計年度において新たに設立したことにより、連結の範囲に含めております。
８．匿名組合TC11は、当連結会計年度において新たに出資したことにより、連結の範囲に含めております。
９．株式会社丸菱エネシスは、当連結会計年度において株式を取得したことにより、連結の範囲に含めております。