環境フレンドリーホールディングス

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　　男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率14％）

(注)1. 2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

2. 2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

3. 2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

4. 取締役２人（福田健氏、近藤哲也氏）は社外取締役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5. 監査役３人（鈴木好一氏、濵本匠氏、髙木貴子氏）は社外監査役であります。なお、それぞれ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6. 監査役髙木貴子氏の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当該定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年であります。

②　社外役員の状況

　　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等については明確に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしており、当社経営陣から独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、客観的立場で経営全般に対する牽制機能を果たすことのできる人材を選任しております。

　　社外取締役の福田健氏は、衆議院議員秘書で培った経験と専門知識を有しており、これまでの豊富な経験と高い見識に基づき、客観的視点で2019年に就任以来、当社の経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏は、当社株式30,000株を保有しております。また、同氏が議決権の過半数を所有している企業と賃貸契約の連帯保証契約を締結しておりますが、同氏からは当社の本賃貸契約に係る債務を保証する旨の合意を得ております。その他に、当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。

　　社外取締役の近藤哲也氏は、弁護士として法律に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、客観的視点で2021年に就任以来、主に法律の見地から当社の経営全般、業務執行に対して有益な助言・提言を述べて頂いております。同氏と当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。

　　社外監査役の鈴木好一氏は、政党職員として事務方の幹部を長年務め、組織運営に係る知識と豊富な経験を活かした助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　　社外監査役の濵本匠氏は、弁護士として企業法務の側面から助言を頂いております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　　社外監査役の髙木貴子氏は、経営や業務運営に関する豊富な経験や知見を有し、組織内の意思決定やリスク管理の在り方を多角的に監査することで、当社グループの監査体制の充実・強化を図ることが期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　監査面における連携に関しては、常勤監査役が基点となり、まず社外監査役とともに監査役会としての年間計画や課題に基づく監査等を実施しております。また社内的には経営企画管理本部と連携するとともに、監査法人とも連携をはかっております。また、これらの監査等を通して問題になった事項等は社外取締役も含めた取締役会にて報告が行われております。

（５）【所有者別状況】

(注) 自己株式7,660株は、「個人その他」に60単元、「単元未満株式の状況」に  株を含めております。

４【関係会社の状況】

(注)1 特定子会社に該当します。

2 債務超過会社であります。債務超過の金額は、2024年12月31日時点で、㈱ＥＦエナジーが476,599千円、アイレス㈱が210,417千円であります。

3 ㈱ＥＦネクストテックについては、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えており、主要な損益情報等は以下のとおりであります。