社長・役員
略歴
|
1994年４月 |
NISグループ㈱入社 |
|
2002年６月 |
NISグループ㈱取締役 |
|
2009年６月 |
NISグループ㈱代表取締役 |
|
2012年８月 |
パインクレスト・アセット・マネジメント(同)マネージングディレクター |
|
2017年８月 |
ゼストブレイン・コンサルティング(同)設立代表社員（現任） |
|
2018年２月 |
ゼストブレイン㈱設立代表取締役（現任） |
|
2020年６月 |
㈱スープ代表取締役（現任） |
|
2020年６月 |
㈱東京テレビランド取締役 |
|
2020年６月 |
当社代表取締役社長（現任） |
|
2022年２月 |
㈱東京テレビランド代表取締役（現任） |
|
2022年３月 |
㈱マフィンホールディングス代表取締役（現任） |
|
2022年６月 |
Mafin inc.代表理事（現任） |
|
2022年６月 |
Smartcon inc.代表理事（現任） |
|
2022年６月 |
㈱マフィン代表取締役 |
|
2022年12月 |
㈱ＪＥインベストメント代表取締役（現任） |
|
2023年12月 |
㈱JEマーケティング代表取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大谷 利興 |
1970年12月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
丁 廣鎭 |
1955年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 業務管理統括本部長 |
宗田 こずえ |
1962年11月11日生 |
|
(注)４ |
120,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
雙田 裕三 |
1949年８月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関口 博 |
1955年11月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
美濃部 健司 |
1956年10月25日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
御子柴 健治 |
1963年５月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||
|
監査役 |
石井 忍 |
1959年12月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||
|
計 |
120,000 |
||||||||||||
（注） １．取締役雙田裕三及び関口博は、社外取締役であります。
２．監査役御子柴健治及び石井忍は、社外監査役であります。
３．取締役の雙田裕三及び関口博並びに監査役の御子柴健治及び石井忍の各氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外役員の候補者選定におきましては、独立性を満たすことに加え、関連分野等における実績と識見を有することを重視しております。
社外取締役雙田裕三氏は税理士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、主に財務及び会計の観点において当社経営に有益なアドバイスをいただいております。なお、同氏と当社の間に記載すべき特別な利害関係はありません。また、同氏は雙田裕三税理士事務所所長を兼任しております。雙田裕三税理士事務所と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役関口博氏は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、主にコンプライアンスの観点において当社経営に有益なアドバイスをいただいております。なお、同氏と当社の間に記載すべき特別な利害関係はありません。また、同氏は関口博法律事務所代表を兼任しております。関口博法律事務所と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役御子柴健治氏は財務、会計及び内部統制に関する豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督と有効な助言を得られることを期待しております。なお、同氏と当社の間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役石井忍氏は経営者として企業を運営している経験を有していることから、当社の経営に対する監督と有効な助言を得られることを期待しております。なお、同氏と当社の間に記載すべき特別な利害関係はありません。また同氏は、有限会社楽脳代表取締役を兼任しております。有限会社楽脳と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
当社は社外取締役の雙田裕三及び関口博の２名並びに社外監査役の御子柴健治及び石井忍の２名について、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、当社は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」の独立性基準を参考に、以下の通り『社外役員の独立性基準』を制定しています。
社外役員の独立性基準
イ．当社又は現在の子会社（以下、「当社グループ」という）の業務執行取締役、執行役、会計参与又は支配人その他使用人（以下、「業務執行取締役等」という）ではなく、過去においても業務執行取締役等ではなかったもの。
ロ．当社の経営を支配している個人（以下、「支配株主」という）又は親会社若しくは兄弟会社の業務執行取締役等（親会社においては監査役を含む）ではなく、過去においても支配株主又は業務執行取締役等ではなかったもの。
ハ．当社の主要株主（10％以上）ではないこと（当該株主が法人等の団体である場合は、その業務執行取締役等でないこと）。
ニ．当社グループの主要取引先（直近に終了した年間連結総売上高の2％以上の取引があったもの）の業務執行取締役等でないもの。
ホ．当社の会計監査人の社員、パートナー若しくは従業員ではないもの、又はそれ以外の公認会計士、税理士若しくは弁護士、その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ていないもの。
ヘ．当社との間に重大な利害関係を有しないもの。なお、年間1,000万円以上の寄付・融資等を当社グループから受領した事実は、重大な利害関係にあたるものとする。
ト．当社の業務執行取締役等が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他の会社の業務執行取締役等でないもの。
チ．過去３事業年度においてハからトでなかったもの。
リ．配偶者及び二親等以内の親族が上記のいずれかに該当しないものかつ過去３事業年度において該当しなかったもの。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に関しましては、内部監査室（内部統制監査兼任）、常勤監査役及び会計監査人がそれぞれの監査計画及び監査結果を報告するとともに報告会を開催するなど緊密に連携しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会並びに適宜開催される会合等を通じて、定期的に内部監査、内部統制監査、監査役監査及び会計監査の状況について報告を受けるとともに、必要に応じ意見交換を行うなど相互連携を図っており、適正に監督・監査が機能する態勢となっております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金総額 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（もしくは非所有）割合又は出資割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社スープ （注）２ |
東京都港区 |
10,000 |
その他事業 |
100.0 |
役員の兼任がある。 |
|
株式会社東京テレビランド （注）２，５ |
東京都港区 |
50,000 |
通信販売事業 |
100.0 |
役員の兼任がある。 |
|
株式会社マフィンホールディングス （注）２ |
東京都港区 |
47,500 |
持株会社 |
100.0 |
役員の兼任がある。 |
|
Mafin inc. （注）３，４，５ |
大韓民国ソウル市江南区 |
2,963,000千 韓国ウォン |
デジタルマーケティング事業 |
100.0 [100.0] |
役員の兼任がある。 |
|
Smartcon inc. （注）３，５ |
大韓民国ソウル市江南区 |
1,366,220千 韓国ウォン |
デジタルマーケティング事業 |
100.0 [100.0] |
役員の兼任がある。 |
|
株式会社ＪＥインベストメント （注）４ |
東京都港区 |
1,000 |
その他事業 |
100.0 |
役員の兼任がある。 |
|
株式会社ＪＥマーケティング （注）２，３ |
東京都港区 |
30,000 |
その他事業 |
60.0 [60.0] |
役員の兼任がある。 |
|
ＪＥ・ＢＳＰ第１号投資事業有限責任組合 （注）３ |
東京都港区 |
102,000 |
その他事業 |
0.1 [0.1] |
役員の兼任がある。 |
|
ＪＥインベストメント２号匿名組合 （注）３ |
東京都港区 |
101,000 |
その他事業 |
49.5 [49.5] |
|
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
Matched inc. （注）３，６ |
大韓民国ソウル市江南区 |
350,000千韓国ウォン |
デジタルマーケティング事業 |
28.6 [28.6] |
|
|
（その他の関係会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社ＫＪＣインター |
東京都港区 |
20,000 |
資産管理会社 |
(31.35) |
役員の兼任がある。 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合又は出資割合の( )内は、間接所有割合の内数であります。
４．重要な債務超過会社及び債務超過の金額は次のとおりであります。
|
会社名 |
債務超過の金額（千円） |
|
Mafin inc. |
190,953 |
|
株式会社ＪＥインベストメント |
100,145 |
５．株式会社東京テレビランド、Mafin inc.及びSmartcon inc.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報
|
|
株式会社 東京テレビランド |
Mafin inc. |
Smartcon inc. |
|
（1）売上高 |
367,554千円 |
268,687千円 |
606,840千円 |
|
（2）経常損益 |
65千円 |
△35,836千円 |
△61,798千円 |
|
（3）当期純損益 |
7,246千円 |
△35,836千円 |
△96,447千円 |
|
（4）純資産額 |
74,106千円 |
△190,953千円 |
287,861千円 |
|
（5）総資産額 |
213,728千円 |
89,765千円 |
1,809,619千円 |
６．当連結会計年度において、Matched inc.は第三者割当増資に伴う持分の減少により、連結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。
７．当連結会計年度において、株式会社マフィンは全株式を売却したため、同社を連結の範囲から除外しております。