社長・役員
略歴
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社
1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員
1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ
2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー
2000年 7月 当社代表取締役社長（現任）
2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役
2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長
2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役
2020年 2月 （株）アークウェイ取締役
2020年 9月 （株）アークウェイ代表取締役社長
（現任）
2022年 5月 ウルシステムズ（株）代表取締役会長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個 人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人) |
- |
6 |
15 |
18 |
67 |
5 |
1,128 |
1,239 |
－ |
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所有株式数（単元） |
- |
4,536 |
1,043 |
2,489 |
7,899 |
27 |
46,270 |
62,264 |
2,400 |
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所有株式数の割合（％） |
- |
7.29 |
1.68 |
4.00 |
12.69 |
0.04 |
74.31 |
100 |
－ |
(注)自己株式727,662株は、「個人その他」に7,276単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.67％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
漆原 茂 |
1965年2月24日生 |
1987年 4月 沖電気工業(株) 入社 1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究所 客員研究員 1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ 2000年 4月 同社 システムソリューションカンパニー 2000年 7月 当社代表取締役社長（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2011年10月 ウルシステムズ（株）代表取締役社長 2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役 2020年 2月 （株）アークウェイ取締役 2020年 9月 （株）アークウェイ代表取締役社長 （現任） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）代表取締役会長（現任） |
注4 |
2,532,600 |
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取締役CFO 法務、人事・総務、財務・経理、IR担当 |
高橋 敬一 |
1970年10月12日生 |
1994年10月 中央監査法人入所 1998年 4月 公認会計士登録 2000年10月 当社入社 ディレクター 2002年 6月 当社財務担当執行役員 2003年12月 当社取締役（現任） 2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役 2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役（現任） 2011年10月 ウルシステムズ（株）取締役（現任） 2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役（現任） 2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役（現任） 2020年 9月 （株）アークウェイ取締役（現任） |
注4 |
292,000 |
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取締役 IT管理担当 |
横山 芳成 |
1974年1月4日生 |
1997年 4月 （株）NEC情報システムズ入社 2005年10月 当社入社 2011年10月 ウルシステムズ（株）入社 事業開発部副部長 2013年 4月 同社事業開発本部副本部長 2016年 4月 同社テクノロジーサービス企画部長 2017年 4月 同社イノベーションセンター長 2018年 4月 同社テクノロジーサービス部長 2019年 4月 同社テクノロジーサービス本部長 2019年 5月 同社取締役 2022年 5月 同社代表取締役社長（現任） 2022年 6月 当社取締役（現任） |
注4 |
0 |
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取締役 （常勤監査等委員）
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犬伏 靖 |
1969年6月16日生 |
1990年 4月 沖電気工業（株）入社 2000年 9月 当社入社 2011年 4月 当社コンサルティング第三事業部長 2011年10月 ウルシステムズ(株)入社コンサルティング第三事業部長 2012年 4月 同社プロフェッショナルサービス第４本部長 2016年 4月 同社情報通信第一本部長 2017年 4月 同社ITイノベーション第４本部長 2021年 3月 同社ITイノベーション第３本部長 2022年 2月 当社取締役（仮監査等委員） 2022年 5月 ウルシステムズ（株）監査役（現任） 2022年 5月 （株）アークウェイ監査役（現任） 2022年 5月 ピースミール・テクノロジー（株）監査役（現任） 2022年 6月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
注5 |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
唐津 真美 |
1968年8月5日生 |
1996年 4月 弁護士登録 東京永和法律事務所入所 1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所（現フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所）入所 2005年 1月 骨董通り法律事務所パートナー 2006年 6月 当社社外監査役 2016年 1月 骨董通り法律事務所オブカウンセル 2018年 3月 高樹町法律事務所パートナー（現任） 2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役 2021年 5月 セントラル警備保障（株）社外取締役 2021年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年 5月 セントラル警備保障（株）社外取締役（監査等委員）（現任） |
注6 |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
坂田 政一 |
1959年8月2日生 |
1983年 4月 富士ゼロックス（株）入社 2005年10月 （株）港化成工業取締役 2010年 4月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）常務執行役員 2011年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）取締役常務執行役員 2015年 6月 富士ゼロックス情報システム（株）専務執行役員 2017年 6月 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）代表取締役社長 2019年 4月 富士ゼロックス（株）シニアアドバイザー 2020年 6月 当社社外監査役 2020年 6月 KYB（株）（現カヤバ（株））社外取締役（現任） 2020年10月 （株）プラネット社外取締役 2021年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 （株）プラネット代表取締役社長（現任） |
注6 |
0 |
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計 |
2,830,600 |
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（注）１．取締役（監査等委員）唐津真美氏および取締役（監査等委員）坂田政一氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。
３．代表取締役社長である漆原茂氏は、当社子会社であるウルシステムズ株式会社の代表取締役会長及び株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しており、当社は当該2社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
４．任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の取締役6名のうち社外取締役は2名（うち2名とも監査等委員）であります。また、当社は、当該社外取締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないます。このため、当社では独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。
（独立社外取締役選定基準）
①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であること。
②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、当社グループの中長期の持続的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。
当社と独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先である高樹町法律事務所及びセントラル警備保障株式会社と当社の間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は同氏を、法律の専門家としての経験と知見を活かし、当社グループの内部統制体制及び法令遵守体制等の構築及び運営の実現に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。
当社と独立社外取締役坂田政一氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また同氏の兼務先であるカヤバ株式会社及び株式会社プラネットと当社の間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は同氏を、長年の経営者としての経験や業界における知見及び豊富な財務・会計の知識を活かし、当社取締役会の監督機能強化による公正な企業運営の実現に尽力いただくことを期待し独立社外取締役として選任しております。
なお、当社はその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。当社では内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監査委員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しております。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対する必要な監督・監査を実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金（百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合(%) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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ウルシステムズ株式会社 （注1、3） |
東京都中央区 |
100 |
コンサルティング事業 （注2） |
99.3 |
役員の兼任４名 管理支援
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ピースミール・テクノロジー株式会社 （注3） |
東京都中央区 |
4 |
コンサルティング事業 （注2） |
78.9 |
役員の兼任２名 資金の貸付 管理支援 |
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株式会社アークウェイ
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東京都中央区 |
10 |
コンサルティング事業 （注2） |
80.0 |
役員の兼任３名 管理支援 |
（注1）特定子会社に該当します。
（注2）主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
（注3）ウルシステムズ株式会社及びピースミール・テクノロジー株式会社は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
ウルシステムズ株式会社
①売上高 9,047百万円
②経常利益 481百万円
③当期純利益 336百万円
④純資産額 4,157百万円
⑤総資産額 6,699百万円
ピースミール・テクノロジー株式会社
①売上高 1,389百万円
②経常利益 164百万円
③当期純利益 114百万円
④純資産額 560百万円
⑤総資産額 1,325百万円
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2000年7月 |
システム開発、ビジネスモデリング及びITガバナンス・サービスを中心とするナレッジベース・ソリューション事業（現コンサルティング事業）の展開を目的として、東京都港区虎ノ門に資本金10百万円をもってウルシステムズ株式会社を設立しました。 |
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2000年8月 |
第1回及び第2回第三者割当増資(合計150百万円)を、Warburg, Pincus International |
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2000年9月 |
WP Japan Holdings, L.L.C.が、Warburg, Pincus International Partners, L.P.等から当社株式を買い取るとともに、当社の実施した第3回第三者割当増資(220百万円)の主な引受先ともなり、同社が当社の筆頭株主（78.9％）となりました。 |
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2001年6月 |
第4回第三者割当増資（645百万円）を、WP Japan Holdings, L.L.C.を主な引受先として実施しました。 |
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2001年8月 |
本社を東京都中央区晴海(現住所)へ移転しました。 |
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2003年12月 |
WP Japan Holdings, L.L.C.保有の当社株式について、当社代表取締役漆原茂を中心とした経営陣が買い取り、漆原茂が筆頭株主になりました。 また、プロダクトベース・ソリューション事業（のちにソフトウェア事業）を本格的に開始しました。 |
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2004年1月 |
欠損填補を目的とした402百万円の無償減資を実施し、資本金を300百万円としました。 |
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2005年9月 |
当社初の販売目的のソフトウェアUMLaut/J-XMLの販売を開始しました。 |
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2006年2月 |
ジャスダック証券取引所に当社普通株式が上場しました。 |
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2006年7月 |
賃貸住宅トータルサポート株式会社（現リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社）の第三者割当増資（164百万円：17.3％）を引受けました。 |
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2006年12月 |
次世代流通XML-EDIサービスの分野において、株式会社インテックと業務提携を行いました。 |
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2007年4月 |
株式分割（1株を4株に分割）を実施しました。 |
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2007年12月 |
株式会社ケアブレインズの発行済株式総数の56.3％を取得し子会社化しました。 |
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2008年12月
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オープンソースCRM株式会社（旧商号：株式会社ケアブレインズ）の当社所有持分全てを売却しました。 |
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2010年2月
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全国自治体向け情報システムコンサルティングを展開するピースミール・テクノロジー株式会社を連結子会社化しました。 |
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2011年10月
2012年4月 2013年10月 2016年9月
2018年2月
2019年8月
2020年8月 |
株式会社イーシー・ワンと経営統合を実施し、商号をＵＬＳグループ株式会社に変更するとともに、共同新設分割の方法によりウルシステムズ株式会社を設立し連結子会社化しました。また、ソフトウェア事業を株式会社イーシー・ワンに吸収分割の方法により承継させました。 ウルシステムズ株式会社の株式を既存株主から追加取得し、持分比率を99.3％としました。 株式分割（1株を100株に分割）を実施しました。 ブロックチェーン技術分野でQUOINE株式会社（現FTXJapan株式会社）と業務・資本提携を行いました。 仮想通貨ウォレット管理システム開発の分野で、フレセッツ株式会社と業務・資本提携を行いました。 ピースミール・テクノロジー株式会社の株式を既存株主から追加取得し、持分比率を56.1％としました。 ピースミール・テクノロジー株式会社の株式を既存株主から追加取得し、持分比率を77.8％としました。 |
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2020年9月 2021年6月 |
高度なITアーキテクチャ技術を有する株式会社アークウェイの発行済株式総数の80.0％を取得し子会社化しました。 コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。 |
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2022年4月
2022年8月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ（スタンダード）市場からスタンダード市場に移行しました。 ピースミール・テクノロジー株式会社の株式を既存株主から追加取得し、持分比率を78.9％としました。 |