(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性3名 女性3名 （役員のうち女性の比率50％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
澤田 千尋
|
1961年10月14日
|
1986年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年１月
|
同社ロータス事業部長
|
2009年４月
|
日本電気株式会社中央研究所支配人
|
2013年４月
|
同社理事兼事業イノベーション戦略本部長
|
2014年４月
|
当社入社 常務執行役員事業統括本部長
|
|
コムチュアマーケティング株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
当社常務取締役事業統括本部長
|
2017年７月
|
当社常務取締役事業統括
|
2018年６月
|
当社専務取締役事業統括
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
32,136
|
代表取締役
専務執行役員
|
樽谷 宏志
|
1962年５月13日
|
1986年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2012年12月
|
同社法人リスク統括部長兼コンプライアンス統括部部長（特命担当）
|
2014年５月
|
同社監査部与信監査室長
|
2016年４月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ監査部部長（特命担当）兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）監査部与信監査室長
|
2016年９月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ法務部長兼株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）法務部長
|
2019年６月
|
千代田化工建設株式会社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
2019年７月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼財務本部長
|
2022年４月
|
同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ兼ＣＣＯ兼財務本部、総務本部管掌兼財務本部長
|
2023年４月
|
同社取締役顧問
|
2023年６月
|
当社社外取締役（常勤監査等委員）
|
2025年６月
|
当社代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
1,236
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年２月
|
日本フイルコン株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人Growth 設立 同パートナー（現任）
|
2024年２月
|
日本フイルコン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
池垣 真里
|
1964年２月２日
|
1987年４月
|
モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド東京支店(現 モルガン・スタンレー・グループ株式会社) 入社
|
2008年12月
|
モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社取締役
|
2009年１月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社人事部長
|
2010年４月
|
モルガン・スタンレー・グループ株式会社取締役人事部長 モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社 代表取締役
|
2013年11月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任） 学校法人フェリス女学院 理事（現任） 稲畑産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志水三輪子
|
1968年７月１日
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 千賀総合法律事務所(現 虎ノ門法律経済事務所) 入所
|
2008年11月
|
志水三輪子法律事務所 開設
|
2010年５月
|
日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 幹事
|
2018年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現任）
|
2019年１月
|
東京都土地収用事業認定審議会委員（現任）
|
2023年４月
|
五十嵐・渡辺・江坂法律事務所 入所（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
33,372
|
(注)１．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2026年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
b. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率43％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
亀井 貴裕
|
1973年１月27日
|
1995年４月
|
三井海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 入社
|
1999年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現当社）入社
|
2011年４月
|
コムチュアマーケティング株式会社取締役
|
2012年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
当社執行役員営業推進本部長
|
2017年７月
|
当社執行役員経営企画本部長
|
2019年４月
|
当社上席執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
当社取締役経営企画本部長
|
2022年10月
|
当社取締役経営企画本部長兼人事本部長
|
2023年４月
|
タクトシステムズ株式会社代表取締役社長、タクトビジネスソフト株式会社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社常務執行役員コーポレート本部副本部長兼コーポレート担当役員（IR・SR）
|
2024年４月
|
エディフィストラーニング株式会社代表取締役社長(現任)
|
2025年４月
|
当社常務執行役員(経営統括副担当兼コーポレートコミュニケーション担当)
|
2026年４月
|
当社常務執行役員
|
2026年６月
|
当社代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
216,854
|
代表取締役
専務執行役員
|
中谷 隆太
|
1973年11月22日
|
1996年４月
|
株式会社日本コンピューターテクノロジー（現当社）入社
|
2011年４月
|
当社コラボレーション本部長
|
2014年10月
|
当社執行役員コラボレーション本部長
|
2019年４月
|
当社上席執行役員クラウドソリューション事業部長
|
2021年６月
|
当社取締役クラウドソリューション事業部長
|
2022年４月
|
コムチュアデータサイエンス株式会社取締役
|
2023年４月
|
当社常務執行役員コーポレート本部コーポレート担当役員（人事・総務）
|
2024年４月
|
エディフィストラーニング株式会社取締役（現任）
|
2026年４月
|
当社常務執行役員（人事・総務・情シ・品監担当）
|
2026年６月
|
当社代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
57,068
|
代表取締役
専務執行役員
|
福本 俊一
|
1964年１月11日
|
1987年４月
|
日本アイ・ビー・エム入社
|
2001年１月
|
IBM Corp.出向（ニューヨーク）
|
2003年１月
|
日本アイ・ビー・エム帰任 ゼネラルビジネス首都圏第一事業本部第二営業部長
|
2009年１月
|
同社グローバルファイナンシング事業本部・理事・クライアントファイナンシング事業部長
|
2012年１月
|
同社執行役員豊田事業部長
|
2021年９月
|
キンドリルジャパン合同会社（現キンドリルジャパン株式会社）専務執行役員製造第一事業本部長
|
2023年４月
|
同社専務執行役員戦略アカウント担当
|
2023年10月
|
当社執行役員ビジネスソリューション事業部長
|
2024年４月
|
コムチュアネットワーク株式会社取締役（現任）
|
2025年４月
|
当社執行役員ビジネスソリューション事業部長兼コンサルティング事業部長
|
2026年４月
|
当社常務執行役員（営業統括担当）
|
2026年６月
|
当社代表取締役 専務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
2,725
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
原田 豊
|
1960年３月11日
|
1982年４月
|
野村コンピュータシステム株式会社 （現株式会社野村総合研究所）入社
|
2008年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部副部長
|
2010年４月
|
同社執行役員保険システム事業本部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員保険ソリューション事業本部長
|
2016年６月
|
同社常勤監査役
|
2022年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
木村 尚子
|
1960年10月31日
|
1983年４月
|
東京都庁 入庁
|
1989年12月
|
青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
1997年１月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2007年７月
|
同監査法人パートナー
|
2022年10月
|
木村公認会計士事務所 開設（現任）
|
2023年２月
|
日本フイルコン株式会社社外監査役
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人Growth 設立 同パートナー（現任）
|
2024年２月
|
日本フイルコン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
池垣 真里
|
1964年２月２日
|
1987年４月
|
モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド東京支店(現 モルガン・スタンレー・グループ株式会社) 入社
|
2008年12月
|
モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社取締役
|
2009年１月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社人事部長
|
2010年４月
|
モルガン・スタンレー・グループ株式会社取締役人事部長 モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社 代表取締役
|
2013年11月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任） 学校法人フェリス女学院 理事（現任） 稲畑産業株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
（監査等委員）
|
志水三輪子
|
1968年７月１日
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 千賀総合法律事務所(現 虎ノ門法律経済事務所) 入所
|
2008年11月
|
志水三輪子法律事務所 開設
|
2010年５月
|
日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 幹事
|
2018年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員（現任）
|
2019年１月
|
東京都土地収用事業認定審議会委員（現任）
|
2023年４月
|
五十嵐・渡辺・江坂法律事務所 入所（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
276,647
|
(注)１．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、2026年５月31日現在のものであります。また、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
現時点で、社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は４名。以下同じ。）であります。
なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役（監査等委員） 原田豊氏が就任いたします。この結果、取締役は３名、社外取締役（監査等委員）は４名となります。
（社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係）
社外取締役と当社との間に、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
（社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割）
社外取締役は、深い見識に基づき独立の立場からコーポレート・ガバナンスを支え、長期的かつ健全な発展を担保する機能及び役割を担っております。
（社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容）
下記の方針により社外取締役を選任し、提出会社からの独立性を確保しております。
社外取締役は、経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しない者は社外取締役として選任しない方針であります。
（社外取締役の選任に関する提出会社の考え方）
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合に、新たに選任される社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
・原田 豊氏
当業界での監査役としての豊富な経験と高い知見に基づき、客観的かつ公正な視点から、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般における助言を期待しており、当社の企業価値向上およびコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
（社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係）
社外取締役はいずれも独立的・客観的な立場から、経営の監督または監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況および内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、社外取締役のみで構成される監査等委員会は、監査部および会計監査人と連携を取って監査を行っております。これらにより、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
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