(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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山﨑 将司
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1988年７月７日
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2014年４月
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富士通デザイン(株)(現 富士通(株))入社
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2015年３月
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当社 入社
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2016年11月
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執行役員CDO
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2017年７月
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執行役員CDO兼スマホビジネス共創事業本部長
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2018年８月
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執行役員CDO兼共創グループ長
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2019年10月
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執行役員CDO兼共創事業本部長
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2020年４月
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執行役員COO兼共創事業本部長
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2020年７月
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執行役員COO
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2020年９月
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代表取締役社長(現任)
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(注)３
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37,400
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取締役会長
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渋谷 修太
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1988年９月15日
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2011年４月
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グリー(株)(現 グリーホールディングス(株))入社
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2011年11月
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当社 設立 代表取締役社長CEO
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2020年９月
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新潟ベンチャー協会 代表理事(現任)
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2020年９月
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当社 代表取締役会長
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2020年10月
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長岡工業高等専門学校 客員教授(現任)
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2021年６月
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日本海ドームシティプロジェクト設立 代表理事(現任)
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2021年11月
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事業創造大学院大学 客員教授(現任)
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2022年４月
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開志専門職大学 講師(現任)
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2022年５月
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(一財)高専人会 設立 代表理事(現任)
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2022年６月
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新潟県 IT企業誘致アンバサダー(現任)
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2022年10月
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(一社)海と日本プロジェクトin新潟 理事(現任)
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2024年９月
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当社 取締役会長(現任)
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2024年10月
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Socialups(株) 取締役(現任)
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(注)３
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74,291
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取締役CDO
兼デザイングループ長
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櫻井 裕基
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1989年３月３日
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2012年４月
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当社 入社
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2014年１月
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取締役CDO
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2016年６月
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代表取締役COO兼CDO
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2016年11月
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代表取締役COO
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2017年10月
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代表取締役COO兼CCO
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2019年６月
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代表取締役副社長COO兼CCO
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2019年10月
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代表取締役副社長COO兼CCO兼分析事業本部長
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2020年４月
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代表取締役副社長CCO兼分析事業本部長
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2020年７月
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代表取締役副社長CCO
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2020年９月
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取締役副社長CDO
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2022年４月
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取締役副社長CDO兼デザイングループ長
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2024年９月
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取締役CDO兼デザイングループ長(現任)
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(注)３
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20,000
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取締役CFO
兼経営管理グループ長
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宮毛 忠相
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1975年10月21日
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1999年４月
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(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行)入社
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2001年７月
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(株)イーバンク銀行(現 楽天銀行(株))入社
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2006年４月
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ダイキサウンド(株)(現 (株)メタプラネット)入社
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2008年４月
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アセット・インベスターズ(株)(現 マーチャント・バンカーズ(株))入社
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2008年９月
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同社 経営企画部長
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2009年６月
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同社 執行役員CFO兼財務経理部長
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2011年６月
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同社 取締役CFO兼財務経理部長
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2013年３月
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(株)アドメテック 社外取締役
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2016年７月
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アスタミューゼ(株) 入社 コーポレート本部長
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2017年６月
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当社 入社
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2018年９月
|
執行役員経営管理室長
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2019年10月
|
執行役員コーポレート本部長
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2020年７月
|
執行役員経営管理グループ長
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2020年９月
|
取締役CFO兼経営管理グループ長(現任)
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(注)３
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11,000
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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社外取締役
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長屋 洋介
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1978年10月31日
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2002年４月
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(株)野村総合研究所 入社
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2005年５月
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(株)ブロードテック 入社
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2010年10月
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(株)うるる 取締役
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2015年４月
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同社 取締役第２事業本部長
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2016年４月
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(株)うるるBPO 代表取締役副社長
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2019年４月
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(株)うるる 取締役シュフティ事業担当役員
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2021年４月
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同社 取締役IT戦略・リスク管理担当役員
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2022年９月
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当社 社外取締役(現任)
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2023年４月
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(株)うるる 取締役IT戦略・リスク管理担当役員 人事担当役員(労務領域)
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2024年４月
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同社 取締役IT戦略・リスク管理担当役員(現任)
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(注)３
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―
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社外取締役
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庵原 保文
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1977年２月28日
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2001年４月
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トランスワールドジャパン(株) 入社
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2006年２月
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ヤフー(株)(現 LINEヤフー(株)) 入社
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2010年11月
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シティバンク銀行(株) 入社
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2013年２月
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ファストメディア(株)(現 (株)ヤプリ) 設立 代表取締役社長CEO(現任)
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2024年９月
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当社 社外取締役(現任)
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(注)３
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―
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社外取締役
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安田 裕美子
(現姓：渡邉)
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1974年10月22日
|
1998年４月
|
(株)電通 入社
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2014年10月
|
同社 BIプランニング局BIプランニング5部 部長
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2016年７月
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(株)電通デジタル サービスマーケティング事業部長
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2020年１月
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同社 ビジネストランスフォーメーション部門長
|
2022年１月
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同社 トランスフォーメーション領域管掌 執行役員
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2022年５月
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デジタルビジネス・イノベーションセンター(運営団体：特定非営利活動法人CeFIL) 理事(現任)
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2024年９月
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当社 社外取締役(現任)
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2025年１月
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(株)電通デジタル コンサルティング＆プロデュース領域管掌 執行役員(現任)
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(注)３
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―
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社外監査役
(常勤)
|
冨川 八峰
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1964年４月３日
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1988年４月
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山一證券(株) 入社
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1998年２月
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(株)フジテレビジョン 入社
|
2008年６月
|
同社 デジタルコンテンツ局デジタル企画室担当部長
|
2009年６月
|
同社 ライツ開発局コンテンツ事業センターコンテンツ事業部担当部長
|
2010年６月
|
同社 クリエイティブ事業局映像コンテンツ事業部長
|
2012年３月
|
同社 特区事業準備室特区推進部長
|
2013年６月
|
同社 コンテンツ事業局コンテンツデザインセンター室長兼コンテンツデザイン部長
|
2014年３月
|
(株)ストーリア 代表取締役社長
|
2017年７月
|
(株)フジテレビジョン 総合事業局コンテンツ事業センター局次長
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2019年９月
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(株)YourCast (現 (株)TVer Technologies) 監査役
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2021年３月
|
(株)フジテレビジョン 編成制作局コンテンツ事業センター局長職
|
2021年７月
|
同社 技術局デジタルソリューションセンター局長職
|
2022年６月
|
冨川商店 代表(現任)
|
2022年９月
|
当社 補欠監査役
|
2024年３月
|
社外監査役
|
2024年７月
|
社外監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
塚本 幹夫
|
1958年７月24日
|
1981年４月
|
(株)フジテレビジョン 入社
|
2007年６月
|
同社 デジタルコンテンツ局デジタルビジネス推進部長
|
2010年６月
|
同社 クリエイティブ事業局IT戦略担当局長
|
2015年６月
|
同社 電波企画室企画担当局長
|
2016年６月
|
(株)ワイズ・メディア 設立 代表取締役
|
2017年４月
|
筑波大学 客員教授
|
2018年６月
|
当社 社外監査役(常勤)
|
2018年６月
|
(株)ワイズ・メディア 取締役(現任)
|
2019年５月
|
NHK放送技術審議会 委員
|
2024年７月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2025年５月
|
(一社)放送人の会 理事(現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
社外監査役
|
三木 孝則
|
1975年11月27日
|
1997年10月
|
青山監査法人 入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2003年１月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
2010年10月
|
(株)ビズサプリ 設立 代表取締役
|
2010年10月
|
三木孝則公認会計士事務所 代表(現任)
|
2016年７月
|
(同)ビズサプリグループ 設立 代表社員(現任)
|
2018年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
2022年１月
|
(株)ビズサプリ 代表取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
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社外監査役
|
田中 慈乃
(現姓：川村)
|
1973年４月18日
|
1998年４月
|
(株)フジテレビジョン 入社
|
2010年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2011年11月
|
ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 入所
|
2011年12月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2014年１月
|
酒井法律事務所 入所(現任)
|
2019年６月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
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計
|
145,691
|
(注) １．取締役 長屋洋介、庵原保文及び安田裕美子は、社外取締役です。
２．監査役 冨川八峰、塚本幹夫、三木孝則及び田中慈乃は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2025年４月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2025年４月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は次の通りです。
役職名
|
氏名
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執行役員デジタルパートナーグループ長
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林 浩之
|
執行役員CTO兼エンジニアリンググループ長
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伊津 惇
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執行役員CISO兼人事室長
|
伊藤 弘樹
|
執行役員経営企画グループ長
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下田 純平
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② 社外役員の状況
ａ．選任にあたっての独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考とし、その経歴や当社との関係を踏まえて、職務遂行に当たり十分に独立性が確保されること、並びに一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを、個別に判断しています。
ｂ．選任状況に関する当社の考え方
当社は、本書提出日現在において、取締役７名のうち３名を社外取締役、監査役４名全員を社外監査役とし、これらが独立した立場から当社の経営を監視しており、当社経営の健全性、透明性を確保するための十分な体制であると考えています。
ｃ．当社のコーポレート・ガバナンスにおける機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて事業の状況及び内部統制の状況を把握し、独立した立場から当社経営の健全性、透明性を確保するために重要な役割を担っています。具体的には以下の通りです。
社外取締役の長屋洋介は、(株)うるる（東証グロース市場上場、証券コード3979）のIT戦略・リスク管理担当取締役として、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、知見及び企業成長を実現した実績を有しています。企業経営における戦略立案、人事、情報セキュリティ等の幅広い分野において高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の庵原保文は、(株)ヤプリ（東証グロース市場上場、証券コード4168）を創業から上場に導いた経営者として、豊富な経験、知見及び実績を有しています。とりわけ当社が属するスマートフォンアプリ市場の分野で高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の安田裕美子は、(株)電通デジタルのコンサルティング＆プロデュース領域管掌執行役員として、デジタルマーケティングに関する豊富な経験、知見を有しています。とりわけ大企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進における高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外監査役の冨川八峰は、常勤の監査役として経営会議その他の重要会議に出席し、大手証券会社のエクイティ引受部門並びに大手テレビ局の経営企画部門における長年の経験と、企業の内部管理に関する豊富な知見を活かし、客観的な立場から、業務執行の状況全般の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である塚本幹夫は、インターネットメディアに関する知見及び会社経営者としての経験を活かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の順守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である三木孝則は、公認会計士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、会計、開示体制、内部統制システム整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である田中慈乃は、弁護士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の遵守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
ｄ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役庵原保文は、当社のその他の関係会社である(株)ヤプリの代表取締役を務めています。
社外取締役安田裕美子は、当社のその他の関係会社である(株)電通グループの連結子会社の(株)電通デジタルの執行役員を務めています。
社外監査役塚本幹夫は、本書提出日現在において当社普通株式を3,000株保有しています。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役全員と当社との間に、特別の利害関係はありません。
