(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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山﨑 将司
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1988年７月７日
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2014年４月
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富士通デザイン(株)(現 富士通(株))入社
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2015年３月
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当社 入社
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2016年11月
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執行役員CDO
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2017年７月
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執行役員CDO兼スマホビジネス共創事業本部長
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2018年８月
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執行役員CDO兼共創グループ長
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2019年10月
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執行役員CDO兼共創事業本部長
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2020年４月
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執行役員COO兼共創事業本部長
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2020年７月
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執行役員COO
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2020年９月
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代表取締役社長(現任)
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(注)３
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37,400
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取締役副社長
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林 浩之
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1991年１月15日
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2013年１月
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(株)REVENTIVE 設立 代表取締役副社長
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2016年９月
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(株)ドワンゴ 入社
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2018年８月
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当社入社
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2020年７月
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執行役員カスタマーサクセスグループ長
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2021年11月
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執行役員デジタルパートナーグループ長
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2026年９月
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取締役副社長（現任）
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(注)３
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3,700
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取締役CTO
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伊津 惇
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1989年３月19日
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2011年４月
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日本精機(株) 入社
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2017年４月
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当社入社
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2020年７月
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フラースタジオ部門代表
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2021年11月
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執行役員CTO兼フラースタジオ部門代表
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2022年４月
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執行役員CTO兼エンジニアリンググループ長
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2025年10月
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執行役員CTO
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2026年９月
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取締役CTO（現任）
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(注)３
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2,540
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社外取締役
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長屋 洋介
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1978年10月31日
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2002年４月
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(株)野村総合研究所 入社
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2005年５月
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(株)ブロードテック 入社
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2010年10月
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(株)うるる 取締役
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2015年４月
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同社 取締役第２事業本部長
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2016年４月
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(株)うるるBPO 代表取締役副社長
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2019年４月
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(株)うるる 取締役シュフティ事業担当役員
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2021年４月
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同社 取締役IT戦略・リスク管理担当役員
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2022年９月
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当社 社外取締役(現任)
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2023年４月
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(株)うるる 取締役IT戦略・リスク管理担当役員 人事担当役員(労務領域)
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2024年４月
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同社 取締役IT・リスク管理担当役員
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2025年10月
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同社 執行役員VPoE（現任）
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(注)３
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―
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社外取締役
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庵原 保文
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1977年２月28日
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2001年４月
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トランスワールドジャパン(株) 入社
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2006年２月
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ヤフー(株)(現 LINEヤフー(株)) 入社
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2010年11月
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シティバンク銀行(株) 入社
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2013年２月
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ファストメディア(株)(現 (株)ヤプリ) 設立 代表取締役社長CEO(現任)
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2024年９月
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当社 社外取締役(現任)
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2025年11月
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(株)チューズモンスター（現 (株)ヤプリフードコネクト）取締役（現任）
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(注)３
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―
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社外取締役
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吉岡 真
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1976年８月15日
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2000年10月
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(株)ウドー音楽事務所 入社
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2005年10月
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(株)デジタルパレット（現 (株)電通デジタル）入社
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2009年１月
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(株)電通レイザーフィッシュ（現 (株)電通デジタル）関西部 部長
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2016年１月
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(株)電通アイソバー（現 (株)電通デジタル）関西本部 本部長
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2020年１月
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同社 関西本部 本部長兼ビジネスディベロップメント本部 本部長
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2021年７月
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(株)電通デジタル 関西部門 部門長兼ビジネスディベロップメント部門 部門長
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2022年１月
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同社 関西部門 部門長兼アカウントイノベーション部門 部門長
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2025年１月
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同社 執行役員ビジネスディベロップメント部門 部門長（現任）
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2026年９月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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社外監査役
(常勤)
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冨川 八峰
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1964年４月３日
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1988年４月
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山一證券(株) 入社
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1998年２月
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(株)フジテレビジョン 入社
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2008年６月
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同社 デジタルコンテンツ局デジタル企画室担当部長
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2009年６月
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同社 ライツ開発局コンテンツ事業センターコンテンツ事業部担当部長
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2010年６月
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同社 クリエイティブ事業局映像コンテンツ事業部長
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2012年３月
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同社 特区事業準備室特区推進部長
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2013年６月
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同社 コンテンツ事業局コンテンツデザインセンター室長兼コンテンツデザイン部長
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2014年３月
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(株)ストーリア 代表取締役社長
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2017年７月
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(株)フジテレビジョン 総合事業局コンテンツ事業センター局次長
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2019年９月
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(株)YourCast (現 (株)TVer Technologies) 監査役
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2021年３月
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(株)フジテレビジョン 編成制作局コンテンツ事業センター局長職
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2021年７月
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同社 技術局デジタルソリューションセンター局長職
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2022年６月
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冨川商店 代表(現任)
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2022年９月
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当社 補欠監査役
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2024年３月
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社外監査役
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2024年７月
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社外監査役(常勤)(現任)
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(注)４
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―
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社外監査役
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三木 孝則
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1975年11月27日
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1997年10月
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青山監査法人 入社
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2001年４月
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公認会計士登録
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2003年１月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
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2010年10月
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(株)ビズサプリ 設立 代表取締役
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2010年10月
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三木孝則公認会計士事務所 代表(現任)
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2016年７月
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(同)ビズサプリグループ 設立 代表社員(現任)
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2018年６月
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当社 社外監査役(現任)
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2022年１月
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(株)ビズサプリ 代表取締役(現任)
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(注)４
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―
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社外監査役
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田中 慈乃
(現姓：川村)
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1973年４月18日
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1998年４月
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(株)フジテレビジョン 入社
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2010年11月
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最高裁判所司法研修所 入所
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2011年11月
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ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 入所
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2011年12月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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2014年１月
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酒井法律事務所 入所(現任)
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2019年６月
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当社 社外監査役(現任)
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(注)４
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―
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計
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43,640
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(注) １．取締役 長屋洋介、庵原保文及び吉岡真は、社外取締役です。
２．監査役 冨川八峰、三木孝則及び田中慈乃は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2026年９月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2025年４月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．取締役 伊津惇が保有する当社の株式数には、当社持株会における2026年８月31日現在の本人の持分を含めた実質持株数（小数点以下切り捨て）を記載しています。
６．当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は次の通りです。
役職名
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氏名
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執行役員CDO
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櫻井 裕基
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執行役員CISO兼人事グループ長
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伊藤 弘樹
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執行役員採用広報グループ長
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下田 純平
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執行役員経営管理グループ長
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齋藤 駿
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② 社外役員の状況
ａ．選任にあたっての独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考とし、その経歴や当社との関係を踏まえて、職務遂行に当たり十分に独立性が確保されること、並びに一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを、個別に判断しています。
ｂ．選任状況に関する当社の考え方
当社は、本書提出日現在において、取締役６名のうち３名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とし、これらが独立した立場から当社の経営を監視しており、当社経営の健全性、透明性を確保するための十分な体制であると考えています。
ｃ．当社のコーポレート・ガバナンスにおける機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて事業の状況及び内部統制の状況を把握し、独立した立場から当社経営の健全性、透明性を確保するために重要な役割を担っています。具体的には以下の通りです。
社外取締役の長屋洋介は、(株)うるる（東証グロース市場上場、証券コード3979）の執行役員として、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、知見及び企業成長を実現した実績を有しています。企業経営における戦略立案、人事、情報セキュリティ等の幅広い分野において高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の庵原保文は、(株)ヤプリ（東証グロース市場上場、証券コード4168）を創業から上場に導いた経営者として、豊富な経験、知見及び実績を有しています。とりわけ当社が属するスマートフォンアプリ市場の分野で高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外取締役の吉岡真は、(株)電通デジタルの執行役員として、営業組織のマネジメント及び事業開発に関する豊富な経験、知見を有しています。とりわけデジタルソリューション領域における組織運営・事業拡大の実務に高い見識を有しており、当社の経営に対して客観的かつ専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。
社外監査役の冨川八峰は、常勤の監査役として経営会議その他の重要会議に出席し、大手証券会社のエクイティ引受部門並びに大手テレビ局の経営企画部門における長年の経験と、企業の内部管理に関する豊富な知見を活かし、客観的な立場から、業務執行の状況全般の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である三木孝則は、公認会計士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、会計、開示体制、内部統制システム整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
非常勤の社外監査役である田中慈乃は、弁護士としての豊富な経験と知見を活かし、専門的かつ客観的な立場から、各種法令の遵守状況、コンプライアンス体制の整備等に関する業務執行状況の監視を行っています。
ｄ．人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役庵原保文は、当社のその他の関係会社である(株)ヤプリの代表取締役を務めています。
社外取締役吉岡真は、当社のその他の関係会社である(株)電通グループの連結子会社の(株)電通デジタルの執行役員を務めています。
これ以外に、社外取締役及び社外監査役全員と当社との間に、特別の利害関係はありません。
