(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
酒井 誠
|
1954年１月27日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1990年５月
|
イリノイ大学経営大学院修士号取得
|
1991年10月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
1999年３月
|
日本デルファイ・オートモーティブシステムズ株式会社入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットライダーズ・デイトナ代表取締役社長
|
2001年１月
|
当社設立 代表取締役社長（現任)
|
2004年９月
|
麦柯莱依斯信息咨詢（上海）有限公司 執行董事（現任）
|
2011年５月
|
MarkLines North America, Inc.
代表取締役社長
|
2012年５月
|
MarkLines North America, Inc.
取締役（現任）
|
2013年７月
|
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
取締役（現任）
|
2015年１月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 (現任)
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド 代表取締役会長(現任)
|
2022年12月
|
MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,800,000
|
取 締 役
|
坂井 建一
|
1963年５月27日生
|
1987年４月
|
澁谷工業株式会社入社
|
1997年９月
|
日本クアンタムぺリフェラルズ株式会社入社
|
2003年８月
|
ジェイ・ローリッツエン ジャパン株式会社入社
|
2004年12月
|
東特塗料株式会社入社
|
2010年11月
|
当社入社
|
2011年１月
|
当社管理部長
|
2014年１月
|
MarkLines (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
|
2017年２月
|
MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長
|
2020年３月
|
当社管理部部長
|
2020年３月
|
当社取締役管理部長
|
2020年４月
|
株式会社自動車ファンド監査役（現任）
|
2024年２月
|
当社取締役グローバル営業１部長兼 営業統括(現任)
|
|
(注)3
|
1,000
|
取 締 役
|
梶原 七七
|
1968年８月５日生
|
1991年４月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2001年４月
|
当社入社
|
2020年12月
|
当社情報プラットフォーム事業本部 情報３部長
|
2022年５月
|
当社執行役員情報プラット事業本部情報３部長兼情報部統括
|
2024年３月
|
当社取締役情報プラットフォーム事業本部情報部門管掌 兼情報プラットフォーム情報1部長(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
浅田 浩之
|
1962年３月29日生
|
1986年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2001年９月
|
同社安全実験部上級エキスパート
|
2014年４月
|
同社車両先行研究部 部長
|
2017年４月
|
同社先行車両開発部 部長
|
2018年10月
|
同社車両技術開発本部 チーフテクノロジーエンジニア
|
2020年６月
|
当社入社
|
2022年１月
|
当社コンサルティング事業部次長
|
2024年３月
|
当社取締役コンサルティング事業部管掌(現任)
|
|
(注)3
|
200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取 締 役
|
志藤 昭彦
|
1943年１月30日生
|
1968年４月
|
萬自動車工業株式会社(現 株式会社ヨロズ)入社
|
1983年６月
|
同社取締役
|
1992年６月
|
同社代表取締役専務
|
1996年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1998年６月
|
同社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役会長 最高経営責任者(現任)
|
2015年６月
|
株式会社アーレスティ社外取締役(現任)
|
|
株式会社ユニバンス社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
当社取締役(現任)
|
2018年６月
|
㈱日本自動車部品会館代表取締役社長
|
2020年６月
|
㈱日本自動車部品会館取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取 締 役
|
宮川 洋
|
1965年11月29日生
|
1988年４月
|
株式会社アスキー入社
|
1999年12月
|
株式会社インターネット総合研究所入社
|
2000年４月
|
株式会社イード取締役
|
2002年10月
|
同社代表取締役(現任)
|
2005年９月
|
株式会社インターネット総合研究所取締役
|
2010年６月
|
Interface in Design, Inc. CEO
|
2012年11月
|
株式会社エンファクトリー取締役(現任)
|
2015年６月
|
株式会社絵本ナビ取締役(現任)
|
2018年３月
|
当社取締役(現任)
|
2021年７月
|
SAVAWAY株式会社取締役（現任）
|
|
エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社取締役（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
常勤監査役
|
松尾 徹
|
1948年10月31日生
|
1972年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社
|
1994年４月
|
同社 大阪財務部次長
|
1995年４月
|
同社 広島財務部長
|
1999年４月
|
同社 事業法人財務部長兼第一生命キャピタル株式会社取締役
|
2005年６月
|
株式会社ホテルオークラ東京ベイ常勤監査役
|
2008年11月
|
当社入社 内部監査室長
|
2016年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)5
|
19,800
|
監 査 役
|
橋口 純一
|
1947年９月９日生
|
1970年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1996年７月
|
同社第一調達部部長
|
2000年４月
|
株式会社ユニシアジェックス（現日立Astemo株式会社）入社
|
2000年６月
|
同社執行役員購買本部長兼営業本部長
|
2004年５月
|
株式会社キリウ入社常務執行役員営業部長兼購買部長
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2016年３月
|
第一精工株式会社（現I-PEX株式会社）社外取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
監 査 役
|
篠崎 正巳
|
1953年９月28日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(現 篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士会連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
株式会社いなげや社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
当社監査役（現任）
|
2022年６月
|
前澤化成工業株式会社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
1,821,000
|
(注) １．取締役 志藤昭彦及び宮川洋は、社外取締役であります。
２. 監査役 橋口純一及び篠崎正巳は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 橋口純一及び篠崎正巳の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 松尾徹の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
志藤昭彦氏は、独立系大手自動車部品メーカーの経営者として、自動車業界に関する深い知見を有しており、当社のビジネスを俯瞰する立場から取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できると判断し、社外取締役として選任しております。
宮川洋氏は、インターネット黎明期からの長きにわたるIT業界での豊富な経験とIT情報企業の経営者として、経営に関する高い見識と監督能力を有していることから、当社の取締役に適任であると判断し、社外取締役として選任しております。志藤昭彦氏が代表取締役会長を務める株式会社ヨロズ及び宮川洋氏が代表取締役を務める株式会社イードは当社と取引関係にありますが、取引の規模及び性質に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、概要の記載を省略しております。なお、当社と社外取締役との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外監査役による意見を当社の監査に反映することで、取締役会の意思決定に客観性と透明性を確保することができると考えております。
また、監査役は取締役会等において事業計画の進捗状況、期末時点における業績予測状況及び推移状況の報告を聴取するほか、必要に応じて取締役及び使用人の職務執行について意見交換等を実施しております。
橋口純一氏は、大手自動車部品メーカーにおいて代表取締役として長きにわたり経営に携われており、その経営者としての豊富な経験と、自動車産業に対する高い知見を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
篠崎正巳氏は、弁護士として豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の４名を、東京証券取引所の定める独立役員として届出ております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準、または方針を定めておりませんが、その選任に当たっては、見識や専門的な知見に基づく適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
また、当社は非業務執行取締役等との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、それぞれの専門的見地から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。
当社の会計監査はシンシア監査法人の監査を受けております。監査役並びに内部監査室長は、同監査法人と年４回の会合を開催し、決算監査実施状況、今後の監査課題等について意見交換を行っております。
