代表者
略歴
|
2001年４月 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社入社 |
|
2004年８月 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 |
|
2009年２月 |
日本コアパートナー株式会社取締役副社長 |
|
2011年１月 |
株式会社アトミックスメディア取締役 |
|
2011年３月 |
サンインベストメント合同会社設立 代表社員（現任） |
|
2013年９月 |
みやこキャピタル株式会社取締役 |
|
2014年４月 |
サンインベストメント株式会社設立 代表取締役（現任） |
|
2014年６月 |
株式会社アトミックスメディア代表取締役 |
|
2017年３月 |
同社取締役 |
|
2017年６月 |
株式会社バルクホールディングス （現株式会社VLCセキュリティ）取締役 |
|
2018年１月 |
同社代表取締役社長 |
|
2020年６月 |
株式会社バルクホールディングス（現株式会社VLCセキュリティ）代表取締役社長兼CEO(現任) |
|
2020年６月 |
株式会社バルク（現 株式会社VLCセキュリティコンサルティング）代表取締役社長兼CEO |
|
2020年８月 |
株式会社サイバージムジャパン（現株式会社VLCセキュリティアリーナ）代表取締役社長兼CEO |
|
2021年６月 |
株式会社マーケティング・システム・サービス（現 株式会社MSS）取締役 |
|
2023年６月 |
株式会社サイバージムジャパン（現 株式会社VLCセキュリティアリーナ）代表取締役CEO（現任） |
|
2024年４月 |
当社取締役会長 |
|
2024年６月 |
当社代表取締役社長CEO |
|
2024年12月 |
当社代表取締役社長執行役員CEO（現任） |
|
2024年12月 |
株式会社ディーエスエス取締役（現任） |
|
2024年12月 |
株式会社MSS取締役（現任） |
|
2024年12月 |
Jach Technology SpA ディレクター（現任） |
|
2025年２月 |
ソリッドインテリジェンス株式会社取締役 （現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a）2026年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
Pablo Casado Blanco |
1981年２月１日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員CEO |
石原 紀彦 |
1977年５月４日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
John Ellis Bush Jr. |
1983年12月13日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
土田 誠行 |
1962年９月３日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平山 剛 （注）１ |
1980年８月１日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
German Alcayde Fort （注）１ |
1980年８月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平山剛氏及びGerman Alcayde Fort氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員でない取締役の任期は2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、社外取締役の状況は、監査等委員である取締役２名であります。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
当社の監査等委員である社外取締役は、平山剛氏及びGerman Alcayde Fort氏の２名であります。
平山剛氏は、弁護士業務及び会計監査業務で培われた法務及び財務会計分野での豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、他の上場企業の社外役員としての実績も豊富であることから、これらを当社のガバナンス、リスク管理等に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
なお、平山剛氏は、有価証券報告書提出日現在、株式会社VLCセキュリティの監査役であり、株式会社VLCセキュリティは当社普通株式389,000株を保有し、当社と株式会社VLCセキュリティは、業務の相互委託関係にありますが、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。また、同氏は、平山剛公認会計士事務所 代表、ソーシャルワイヤー株式会社 社外監査役、タイラカ総合法律事務所 代表、株式会社オモロキ 取締役でありますが、同氏個人及び平山剛公認会計士事務所、ソーシャルワイヤー株式会社、タイラカ総合法律事務所、株式会社オモロキと当社との間には特別な関係はありません。
German Alcayde Fort氏は、多国籍企業等での役員及び公的機関等の要職を歴任していることから、そのグローバルでの豊富な経験と幅広い見識を当社グループのグローバル展開に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
なお、German Alcayde Fort氏は、the law Firm Latham & Watkins Partner、HVR Energy CEO、Zerintia Healthtech Member of the advisory board 、Atlantic Institute of Government General Manager、Atlantic Business Consulting Executive Chairmanであります。同氏個人及びthe law Firm Latham & Watkins、HVR Energy、Zerintia Healthtech、Atlantic Institute of Government、Atlantic Business Consultingと当社との間には特別な関係はありません。
上記以外に、社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
監査等委員は、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております
監査等委員と内部監査担当者は、日ごろから情報を共有し連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。
また、監査等委員及び内部監査担当者は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認を行っております。
b）2026年６月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりになる予定であります。
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
Pablo Casado Blanco |
1981年２月１日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員CEO |
石原 紀彦 |
1977年５月４日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
John Ellis Bush Jr. |
1983年12月13日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
土田 誠行 |
1962年９月３日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
平山 剛 （注）１ |
1980年８月１日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
German Alcayde Fort （注）１ |
1980年８月20日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．平山剛氏及びGerman Alcayde Fort氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査等委員でない取締役の任期は2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は2026年３月期にかかる定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
3 |
21 |
81 |
79 |
278 |
14,471 |
14,933 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
221 |
51,834 |
10,267 |
153,464 |
3,893 |
77,571 |
297,250 |
44,051 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.10 |
17.40 |
3.50 |
51.60 |
1.30 |
26.10 |
100.0 |
－ |
（注）自己株式137,615株は、「個人その他」に1,376単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
ソリッドインテリジェンス株式会社 |
東京都品川区 |
18,260 千円 |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 |
事務所賃貸 役員の兼任１名 業務受託 |
|
株式会社ディーエスエス |
東京都品川区 |
20,000 千円 |
システムインテグレーション事業・データサイエンス事業 |
100.0 |
事務所賃貸 役員の兼任１名 業務受託 |
|
株式会社MSS |
東京都港区 |
10,000 千円 |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 業務受託 |
|
Jach Technology SpA |
Santiago, Chile |
8,914 百万チリペソ |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 商品の販売 |
|
Alianza FollowUP S.A.S. |
Bogotá, Colombia |
279 百万コロンビアペソ |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 （100.0） |
商品の販売 資金の貸付 |
|
Inteligenxia S.A. |
Santiago, Chile |
434 百万チリペソ |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 （100.0） |
資金の貸付 商品の販売 |
|
FollowUP Peru S.A.C. |
Lima, Peru |
1,000 ペルー・ソル |
マーケティングソリューション事業 |
55.0 （55.0） |
商品の販売 |
|
FollowUP Customer Experience S.L. |
Madrid, Spain |
265,736 ユーロ |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 （100.0） |
商品の販売 |
|
Alianza FollowUP Panamá S.A. |
Ciudad de Panama, Panama |
2,000 パナマ・バルボア |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 （100.0） |
商品の販売 資金の貸付 |
|
Fupbimx, S.A.P.I. de C.V. |
Mexico City, Mexico |
857,741 メキシコ・ペソ |
マーケティングソリューション事業 |
60.0 （60.0） |
商品の販売 |
（注）議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。