社長・役員
略歴
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2001年４月 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社入社 |
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2004年８月 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 |
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2009年２月 |
日本コアパートナー株式会社取締役副社長 |
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2011年１月 |
株式会社アトミックスメディア取締役 |
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2011年３月 |
サンインベストメント合同会社設立 代表社員(現任) |
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2013年９月 |
みやこキャピタル株式会社取締役 |
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2014年４月 |
サンインベストメント株式会社設立 代表取締役(現任) |
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2014年６月 |
株式会社アトミックスメディア代表取締役 |
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2017年３月 |
同社取締役 |
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2017年６月 |
株式会社バルクホールディングス取締役 |
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2018年１月 |
同社代表取締役社長 |
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2020年６月 |
株式会社バルクホールディングス代表取締役 社長兼CEO(現任) |
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2020年６月 |
株式会社バルク代表取締役社長兼CEO |
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2020年８月 |
株式会社サイバージムジャパン代表取締役社長兼CEO |
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2021年６月 |
株式会社マーケティング・システム・サービス(現 株式会社MSS）取締役 |
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2023年６月 |
株式会社サイバージムジャパン代表取締役CEO(現任) |
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2024年４月 |
当社取締役会長 |
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2024年６月 |
当社代表取締役社長CEO |
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2024年12月 |
当社代表取締役社長執行役員CEO(現任) |
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2024年12月 |
株式会社ディーエスエス取締役(現任) |
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2024年12月 |
株式会社MSS取締役(現任) |
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2024年12月 |
Jach Technology SpA ディレクター(現任) |
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2025年２月 |
ソリッドインテリジェンス株式会社取締役 (現任) |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
Pablo Casado Blanco |
1981年２月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 執行役員CEO |
石原 紀彦 |
1977年５月４日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
John Ellis Bush Jr. |
1983年12月13日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
土田 誠行 |
1962年９月３日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
平山 剛 |
1980年８月１日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
German Alcayde Fort |
1980年８月20日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
－ |
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（注）１．2024年12月19日開催の臨時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．平山剛氏及びGerman Alcayde Fort氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３．監査等委員でない取締役の任期は2025年３月期にかかる定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員の任期は2024年12月19日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年11月18日をもって、代表取締役副社長CFO兼COO岩田真一氏は代表取締役を辞任し、2024年12月19日開催の臨時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
６．2024年12月19日開催の臨時株主総会終結の時をもって、取締役片野大輔氏、クリスチャン パブロ カファティ クエバス氏、坂田幸樹氏及び内山雄輝氏並びに監査役田代彰氏、横山大輔氏及び西尾いづみ氏の各氏は任期満了により退任いたしました。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、社外取締役の状況は、監査等委員である取締役２名であります。社外取締役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。
当社の監査等委員である社外取締役は、平山剛氏及びGerman Alcayde Fort氏の２名であります。
平山剛氏は、弁護士業務及び会計監査業務で培われた法務及び財務会計分野での豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、他の上場企業の社外役員としての実績も豊富であることから、これらを当社のガバナンス、リスク管理等に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
なお、平山剛氏は、有価証券報告書提出日現在、株式会社バルクホールディングスの監査役であり、株式会社バルクホールディングスは当社普通株式515,000株を保有し、当社と株式会社バルクホールディングスは、業務の相互委託関係にありますが、同氏個人との間では直接的な利害関係はありません。また、同氏は、平山剛公認会計士事務所 代表、ソーシャルワイヤー株式会社 社外監査役、タイラカ総合法律事務所 代表、株式会社オモロキ 取締役でありますが、同氏個人及び平山剛公認会計士事務所、ソーシャルワイヤー株式会社、タイラカ総合法律事務所、株式会社オモロキと当社との間には特別な関係はありません。
German Alcayde Fort氏は、多国籍企業等での役員及び公的機関等の要職を歴任していることから、そのグローバルでの豊富な経験と幅広い見識を当社グループのグローバル展開に活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。
なお、German Alcayde Fort氏は、the law Firm Latham & Watkins Partner、HVR Energy CEO、Zerintia Healthtech Member of the advisory board 、Atlantic Institute of Government General Manager、Atlantic Business Consulting Executive Chairmanであります。同氏個人及びthe law Firm Latham & Watkins、HVR Energy、Zerintia Healthtech、Atlantic Institute of Government、Atlantic Business Consultingと当社との間には特別な関係はありません。
上記以外に、社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった被監査部門に対して業務改善等のために指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
監査等委員は、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております
監査等委員と内部監査担当者は、日ごろから情報を共有し連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。
また、監査等委員及び内部監査担当者は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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ソリッドインテリジェンス株式会社 |
東京都品川区 |
18,260 千円 |
データ分析ソリューション事業 |
98.6 |
事務所賃貸 役員の兼任１名 業務受託 |
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株式会社ディーエスエス |
東京都品川区 |
20,000 千円 |
データ分析ソリューション事業 |
100.0 |
事務所賃貸 役員の兼任１名 業務受託 |
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株式会社MSS |
東京都港区 |
10,000 千円 |
マーケティングソリューション事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 業務受託 |
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Jach Technology SpA |
Santiago, Chile |
3,670 百万チリペソ |
リテールマーケティング事業 |
100.0 |
役員の兼任１名 商品の販売 |
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Alianza FollowUP S.A.S. |
Bogotá, Colombia |
279 百万コロンビアペソ |
リテールマーケティング事業 |
100.0 |
商品の販売 資金の貸付 |
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Inteligenxia S.A. |
Santiago, Chile |
434 百万チリペソ |
リテールマーケティング事業 |
100.0 |
資金の貸付 商品の販売 |
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FollowUP Peru S.A.C. |
Lima, Peru |
1,000 ペルー・ソル |
リテールマーケティング事業 |
55.0 |
商品の販売 |
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FollowUP Customer Experience S.L. |
Madrid, Spain |
351,994 ユーロ |
リテールマーケティング事業 |
100.0 |
商品の販売 |
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Alianza FollowUp Panamá S.A. |
Ciudad de Panama, Panama |
2,000 パナマ・バルボア |
リテールマーケティング事業 |
100.0 |
商品の販売 資金の貸付 |
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（持分法適用関連会社） |
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株式会社日本データ 取引所 |
東京都渋谷区 |
46,211 千円 |
ソーシャル・ビッグデータ事業 |
24.6 |
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（注）株式会社ディーエスエス、株式会社MSS、Jach Technology SpA及びAlianza FollowUP S.A.S.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
株式会社ディーエスエス （１）売上高 747,344千円
（２）経常利益 85,605千円
（３）当期純利益 56,919千円
（４）純資産額 300,016千円
（５）総資産額 457,874千円
株式会社MSS （１）売上高 506,897千円
（２）経常利益 77,653千円
（３）当期純利益 37,146千円
（４）純資産額 50,127千円
（５）総資産額 205,635千円
Jach Technology SpA （１）売上高 648,490千円
（２）経常利益 48,177千円
（３）当期純利益 39,982千円
（４）純資産額 354,943千円
（５）総資産額 1,225,572千円
Alianza FollowUP S.A.S. （１）売上高 302,897千円
（２）経常利益 20,520千円
（３）当期純利益 14,451千円
（４）純資産額 96,532千円
（５）総資産額 267,816千円