(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
山川 真考
|
1967年２月１日
|
1989年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2000年４月
|
トランス・コスモス㈱ 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2005年５月
|
アイピー・テレコム㈱（現 当社） 取締役
|
2008年９月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
910,000
|
取締役
|
鈴木 博道
|
1983年８月20日
|
2006年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2009年８月
|
公認会計士登録
|
2012年８月
|
当社 入社
|
2012年11月
|
当社 経営管理ユニット長
|
2013年７月
|
当社 取締役 経営管理ユニット長
|
2015年９月
|
当社 取締役 コーポレート担当（現任）
|
|
(注)１
|
51,000
|
取締役
|
志賀 太生
|
1973年７月９日
|
1998年４月
|
㈱エスイーシー 入社
|
2004年４月
|
アイピー・テレコム㈱（現 当社） 入社
|
2006年５月
|
アイピー・テレコム㈱ 取締役
|
2008年９月
|
当社 取締役
|
2015年９月
|
当社 取締役 データコントロール・研究開発担当（現任）
|
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(注)１
|
42,000
|
取締役
(監査等委員)
|
茂呂 眞
|
1961年３月４日
|
1983年４月
|
東武鉄道㈱ 入社
|
1985年９月
|
第二電電㈱（現 ＫＤＤＩ㈱） 入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長
|
1998年６月
|
同社 取締役 社長室長
|
2003年10月
|
㈱ナガセ 入社 情報システム部長
|
2008年７月
|
同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長
|
2014年３月
|
当社 常勤監査役
|
2014年10月
|
㈱メディアシーク 社外監査役
|
2016年３月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信㈱ 社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J 代表理事・理事長（現任）
|
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(注)２
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 明彦
|
1958年１月10日
|
1980年４月
|
㈱北海道銀行 入行
|
1999年８月
|
同行 旭ヶ丘支店支店長
|
2000年７月
|
㈱ソフトフロント 入社
|
2001年10月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス 代表（現任）
|
2006年12月
|
アイピー・テレコム㈱（現 当社） 監査役
|
2013年５月
|
㈱サッポロドラッグストアー（現 サツドラホールディングス㈱） 社外監査役
|
2016年３月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス㈱ 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
(監査等委員)
|
美澤 臣一
|
1960年６月22日
|
1984年４月
|
西武建設㈱ 入社
|
1989年４月
|
大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社） 入社
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長
|
1999年７月
|
トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部 副本部長
|
2002年10月
|
同社 専務取締役
|
2004年４月
|
同社 専務取締役CFO（最高財務責任者）
|
2006年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ㈱ 代表取締役（現任）
|
2008年９月
|
㈱マクロミル 社外取締役
|
2009年７月
|
㈱フロンティアインターナショナル 社外監査役（現任）
|
2011年７月
|
㈱ザッパラス 社外取締役
|
2013年６月
|
ミナトエレクトロニクス㈱（現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役
|
2014年３月
|
当社 監査役
|
2015年６月
|
Kudan㈱ 社外取締役
|
2016年３月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
㈱ワンキャリア 社外監査役
|
2020年６月
|
Kudan㈱ 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2022年３月
|
㈱ワンキャリア 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
14,500
|
計
|
1,024,500
|
（注）１．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一
b．2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
山川 真考
|
1967年２月１日
|
1989年４月
|
㈱リクルート 入社
|
2000年４月
|
トランス・コスモス㈱ 入社
|
2002年６月
|
同社 取締役
|
2005年５月
|
アイピー・テレコム㈱（現 当社） 取締役
|
2008年９月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
910,000
|
取締役
|
鈴木 博道
|
1983年８月20日
|
2006年４月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
|
2009年８月
|
公認会計士登録
|
2012年８月
|
当社 入社
|
2012年11月
|
当社 経営管理ユニット長
|
2013年７月
|
当社 取締役 経営管理ユニット長
|
2015年９月
|
当社 取締役 コーポレート担当（現任）
|
|
(注)１
|
51,000
|
取締役
|
志賀 太生
|
1973年７月９日
|
1998年４月
|
㈱エスイーシー 入社
|
2004年４月
|
アイピー・テレコム㈱（現 当社） 入社
|
2006年５月
|
アイピー・テレコム㈱ 取締役
|
2008年９月
|
当社 取締役
|
2015年９月
|
当社 取締役 データコントロール・研究開発担当（現任）
|
|
(注)１
|
42,000
|
取締役
(監査等委員)
|
茂呂 眞
|
1961年３月４日
|
1983年４月
|
東武鉄道㈱ 入社
|
1985年９月
|
第二電電㈱（現 ＫＤＤＩ㈱） 入社
|
1997年４月
|
トランス・コスモス㈱ 入社 企画管理部長
|
1998年６月
|
同社 取締役 社長室長
|
2003年10月
|
㈱ナガセ 入社 情報システム部長
|
2008年７月
|
同社 上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長
|
2014年３月
|
当社 常勤監査役
|
2014年10月
|
㈱メディアシーク 社外監査役
|
2016年３月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2016年５月
|
協立情報通信㈱ 社外監査役（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人Cirkit-J 代表理事・理事長（現任）
|
|
(注)２
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山本 明彦
|
1958年１月10日
|
1980年４月
|
㈱北海道銀行 入行
|
1999年８月
|
同行 旭ヶ丘支店支店長
|
2000年７月
|
㈱ソフトフロント 入社
|
2001年10月
|
同社 取締役
|
2005年９月
|
山本コンサルティングオフィス 代表（現任）
|
2006年12月
|
アイピー・テレコム㈱（現 当社） 監査役
|
2013年５月
|
㈱サッポロドラッグストアー（現 サツドラホールディングス㈱） 社外監査役
|
2016年３月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2020年８月
|
サツドラホールディングス㈱ 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
5,000
|
取締役
(監査等委員)
|
美澤 臣一
|
1960年６月22日
|
1984年４月
|
西武建設㈱ 入社
|
1989年４月
|
大和証券㈱（現 ㈱大和証券グループ本社） 入社
|
1997年７月
|
ディー・ブレイン証券㈱設立 代表取締役社長
|
1999年７月
|
トランス・コスモス㈱ 入社
事業企画開発本部 副本部長
|
2002年10月
|
同社 専務取締役
|
2004年４月
|
同社 専務取締役CFO（最高財務責任者）
|
2006年５月
|
コ・クリエーションパートナーズ㈱ 代表取締役（現任）
|
2008年９月
|
㈱マクロミル 社外取締役
|
2009年７月
|
㈱フロンティアインターナショナル 社外監査役（現任）
|
2011年７月
|
㈱ザッパラス 社外取締役
|
2013年６月
|
ミナトエレクトロニクス㈱（現 ミナトホールディングス㈱) 社外監査役
|
2014年３月
|
当社 監査役
|
2015年６月
|
Kudan㈱ 社外取締役
|
2016年３月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
㈱ワンキャリア 社外監査役
|
2020年６月
|
Kudan㈱ 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2022年３月
|
㈱ワンキャリア 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)２
|
14,500
|
計
|
1,024,500
|
（注）１．2026年３月25日開催予定の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2026年３月25日開催予定の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 茂呂 眞、委員 山本 明彦、委員 美澤 臣一
② 社外役員の状況
当社の社外取締役３名は、いずれも監査等委員であります。
当社は、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しておりますが、この２つの議案がいずれも原案どおり承認可決されました後も、上記員数に変更はありません。
社外取締役の茂呂眞は、過去に上場会社における戦略的投資や事業開発等の経験を有しており、財務及び会計に関する高い知見を有することから、当社の経営に対して客観的かつ厳格な監査を行っており、当社の監査体制の強化に努めております。
社外取締役の山本明彦は、多様な業界での職務経験及び経営経験並びに情報セキュリティ分野に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の内部統制体制の強化に努めております。
社外取締役の美澤臣一は、過去に上場会社のCFO経験を有しており、財務及び会計の知見並びに企業経営に関する豊富な知識・経験を活かし、当社の監督・監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役は、当社株式を保有しておりますが、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、社外取締役の茂呂眞、山本明彦及び美澤臣一が過去において関係していた若しくは現在において関係している会社と当社との間には、特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めた規程等はありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による監査と当社内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「(3) 監査の状況 ① 監査等委員監査の状況」に記載のとおりであります。
