社長・役員
略歴
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社
1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社
1997年４月 当社設立代表取締役社長就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
関根 大介 |
1968年１月８日生 |
1994年10月 松下寿電子工業株式会社（現 PHC株式会社）入社 1996年10月 株式会社アイ・エー・エス・エス入社 1997年４月 当社設立代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
15,991,000 |
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取締役 管理本部長 |
鈴木 秀明 |
1983年５月11日生 |
2007年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2012年７月 公認会計士登録 2015年７月 当社入社 経理・財務部長就任 2016年３月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2017年６月 当社取締役就任（現任） 2017年７月 当社管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
12,000 |
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取締役 工芸本部長 兼 経営企画室長 |
阿部 岳志 |
1975年12月２日生 |
1998年４月 名鉄観光サービス株式会社入社 2003年１月 エース損害保険株式会社（現 Chubb損害保険株式会社）入社 2005年１月 当社入社 2015年４月 当社事業本部第１事業部事業部長就任 2017年４月 当社事業本部執行役員就任 2024年２月 ホテルスキップ株式会社取締役就任（現任） 2025年６月 当社取締役就任（現任） 2025年６月 当社工芸本部長就任（現任） 2025年６月 当社経営企画室長就任（現任） |
（注）３ |
38,000 |
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取締役 |
清水 淳子 |
1965年11月22日生 |
1989年４月 ナショナル証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2002年10月 弁護士登録 みどり共同法律事務所 弁護士（現任） 2015年６月 当社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
井植 敏彰 |
1966年７月２日生 |
1993年４月 三洋電機貿易株式会社入社 2001年６月 鳥取三洋電機株式会社専務取締役就任 2002年２月 三洋ハイアール株式会社取締役社長就任 2004年６月 三洋電機株式会社常務執行役員就任 2004年６月 三洋セールスアンドマーケティング株式会社代表取締役社長就任 2006年６月 三洋TVインターナショナル株式会社代表取締役社長就任 2009年５月 HOYA株式会社 PENTAX IS事業部事業部長就任 2011年10月 ペンタックスリコーイメージング株式会社（現 リコーイメージング株式会社）取締役副社長兼COO就任 2016年９月 HOYA株式会社 アイケアカンパニーカンパニープレジデント就任 2016年12月 塩屋土地株式会社代表取締役社長就任（現任） 2019年６月 URA株式会社代表取締役社長就任（現任） 2022年６月 当社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
髙田 剛 |
1972年７月28日生 |
2000年４月 弁護士登録 2000年４月 鳥飼総合法律事務所入所 2007年５月 株式会社マルエツ社外監査役就任（現任） 2007年６月 東プレ株式会社社外監査役就任 2015年６月 東プレ株式会社社外取締役就任（現任） 2016年１月 和田倉門法律事務所代表パートナー弁護士（現任） 2020年３月 株式会社IP DREAM社外取締役就任（現任） 2021年３月 ノーリツ鋼機株式会社社外取締役（監査等委員）指名報酬委員長就任（現任） 2022年６月 当社社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
林 房雄 |
1976年２月18日生 |
1996年４月 西武運輸株式会社（現 セイノースーパーエクスプレス株式会社）入社 2003年８月 当社入社 2015年４月 当社経理・財務部課長就任 2019年６月 当社常勤監査役就任（現任） 2019年11月 ホテルスキップ株式会社監査役就任（現任） |
（注）４ |
100 |
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監査役 |
松田 道春 (注）２ |
1961年２月14日生 |
1983年４月 中小企業金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）入庫 1992年４月 青山監査法人入所 1997年４月 公認会計士登録 1998年１月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年６月 同パートナー就任 2017年９月 松田公認会計士事務所開設（現任） 2017年11月 マニー株式会社社外取締役就任 2018年11月 株式会社サイゼリヤ社外取締役監査等委員就任（現任） 2019年６月 当社社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
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監査役 |
宮本 康平 (注）２ |
1984年９月20日生 |
2007年４月 オリックス株式会社入社 2012年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2013年11月 公認会計士登録 2019年１月 宮本公認会計士事務所代表就任（現任） 2021年11月 株式会社農業総合研究所社外取締役就任（現任） 2023年６月 当社社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
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計 |
16,041,100 |
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（注）１．取締役清水淳子、井植敏彰及び髙田剛は、社外取締役であります。
２．監査役松田道春及び宮本康平は、社外監査役であります。
３．任期は、2025年６月開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2023年６月開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社と社外取締役清水淳子との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社と社外取締役井植敏彰との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社と社外取締役髙田剛との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外取締役髙田剛は、当社との間で顧問契約を締結しております鳥飼総合法律事務所に所属しておりましたが（2015年12月退所）、その取引の規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
当社と社外監査役松田道春との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、社外監査役松田道春は、当社と会社法上及び金融商品取引法上の監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツにおいてパートナーとして勤務しておりましたが（2017年９月退所）、有限責任監査法人トーマツは独立の立場から当社を監査しており、当社の経営の意思決定に影響を及ぼすものではないと判断しております。
当社と社外監査役宮本康平との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役清水淳子は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役井植敏彰は、事業法人の経営に長く携わっており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外取締役髙田剛は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役松田道春は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
社外監査役宮本康平は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりますので、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言又は提言を行っております。
また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準を当社の社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
8 |
25 |
48 |
52 |
114 |
9,929 |
10,176 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
14,870 |
2,924 |
49,228 |
2,303 |
2,349 |
240,761 |
312,435 |
16,500 |
|
所有株式数の 割合（％） |
－ |
4.75 |
0.93 |
15.75 |
0.73 |
0.75 |
77.05 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式株246,501は、「個人その他」に2,465単元、「単元未満株式の状況」に１株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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ホテルスキップ株式会社 （注）１、２ |
東京都港区 |
86,000 |
ホテル・航空券の予約、手配、販売 |
100 |
当社旅行比較サイトに旅行商品を掲載 役員の兼任２名 資金の貸付 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．ホテルスキップ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める
割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上高 244,679千円
（2）経常利益 108,368千円
（3）当期純利益 92,573千円
（4）純資産額 132,084千円
（5）総資産額 466,967千円