(2) 【役員の状況】
①役員一覧
イ 有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
樋 口 肇
|
1970年５月21日生
|
1994年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2020年４月
|
当社入社
|
|
当社ベンダー推進部長就任
|
2021年４月
|
当社執行役員(経営担当)就任
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2022年５月
|
北海道スーパーバッグ株式会社代表取締役社長就任(現)
|
2022年８月
|
台湾超級包装材料股份有限公司董事長就任(現)
|
|
(注)2
|
2,279
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
兼 平 修 一
|
1967年２月17日生
|
1989年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2020年10月
|
当社顧問就任
|
2021年４月
|
当社執行役員管理本部副本部長就任
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長就任
|
2021年８月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長就任(現)
|
|
(注)2
|
1,948
|
取締役
社長補佐
執行役員
|
福 田 英 範
|
1947年７月３日生
|
1970年４月
|
大日本印刷株式会社入社
|
1996年12月
|
大日本製本株式会社代表取締役社長就任
|
2009年10月
|
ＤＩＣグラフィックス株式会社取締役常務執行役員就任
|
2014年４月
|
当社入社
|
2014年５月
|
北海道スーパーバッグ株式会社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
当社取締役社長補佐就任
|
2016年５月
|
当社取締役社長補佐執行役員(現)
|
|
(注)2
|
16,925
|
取締役
執行役員
上海世霸包装材料有限
公司出向総経理兼台湾
超級包装材料股份有限
公司出向総経理
|
本 橋 秀 明
|
1960年６月10日生
|
1991年８月
|
当社入社
|
1995年４月
|
台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任
|
2010年３月
|
上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任
|
2016年５月
|
執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任
|
2017年６月
|
取締役執行役員上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理就任(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
執行役員
物流本部長
|
元 木 歩
|
1965年３月14日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社量販店第二営業部部長代行就任
|
2011年４月
|
当社量販店第二営業部長就任
|
2015年４月
|
当社経営統括部長兼経営戦略室長就任
|
2016年４月
|
当社経営統括部長就任
|
2016年５月
|
当社執行役員経営統括部長就任
|
2017年４月
|
当社執行役員経営統括部長兼ネット通販事業室長就任
|
2018年４月
|
当社執行役員経営統括部長兼特命案件推進チーム(リーダー)就任
|
2020年４月
|
当社執行役員経営統括部長就任
|
2020年11月
|
当社執行役員調達本部長兼調達部長就任
|
2021年５月
|
上海世霸包装材料有限公司董事長就任(現)
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員調達本部長兼調達部長就任
|
2021年８月
|
当社取締役執行役員調達本部長兼調達部長兼ベンダー推進部長就任
|
2021年10月
|
当社取締役執行役員調達本部長兼調達部長就任
|
2022年４月
|
当社取締役執行役員営業本部長就任
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員物流本部長就任(現)
|
|
(注)2
|
1,353
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
毛 塚 和 男
|
1951年３月26日生
|
1973年８月
|
当社入社
|
1999年４月
|
当社企画管理部次長就任
|
2003年４月
|
当社企画管理部長就任
|
2016年４月
|
当社経営統括部主査就任
|
2016年６月
|
当社常勤監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役常勤監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
200
|
取締役
監査等委員
|
古 川 肇
|
1956年３月12日生
|
1978年９月
|
西崎高正税理士事務所入所
|
1981年６月
|
税理士登録
|
1994年１月
|
西崎高正税理士事務所継承
|
1994年１月
|
古川肇税理士事務所開設(現)
|
1995年６月
|
当社監査役就任
|
2015年６月
|
当社取締役就任
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
500
|
取締役
監査等委員
|
村 岡 公 一
|
1950年６月18日生
|
1986年９月
|
村岡運輸株式会社代表取締役社長就任(現)
|
1987年６月
|
当社監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
米 林 和 吉
|
1944年３月９日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1972年４月
|
宮田光秀法律事務所入所
|
1990年10月
|
宮田光秀法律事務所継承
|
1993年５月
|
米林和吉法律事務所開設
|
2001年４月
|
日本弁護士連合会常務理事就任
|
2010年１月
|
米林和吉法律事務所を米林・藤瀬法律事務所に名称変更(現)
|
2015年６月
|
当社監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
300
|
計
|
23,505
|
(注) １．取締役古川肇、村岡公一、米林和吉は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、当社グループを取り巻く環境の変化に適切かつ迅速に対応できるよう、執行役員制度を導入しております。
執行役員８名のうち、取締役を兼任していない執行役員は以下の３名であります。
役名及び職名
|
氏名
|
執行役員 生産本部長
|
田 中 栄 一
|
執行役員 調達本部長
|
上 脇 伸 吾
|
執行役員 営業本部長兼営業推進部長
|
手 塚 浩 彦
|
ロ 2025年６月27日開催予定の第88回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりです。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職名等）を含めて記載しております。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
樋 口 肇
|
1970年５月21日生
|
1994年４月
|
安田火災海上保険株式会社入社
|
2020年４月
|
当社入社
|
|
当社ベンダー推進部長就任
|
2021年４月
|
当社執行役員(経営担当)就任
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現)
|
2022年５月
|
北海道スーパーバッグ株式会社代表取締役社長就任(現)
|
2022年８月
|
台湾超級包装材料股份有限公司董事長就任(現)
|
|
(注)2
|
2,279
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
兼 平 修 一
|
1967年２月17日生
|
1989年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2020年10月
|
当社顧問就任
|
2021年４月
|
当社執行役員管理本部副本部長就任
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長就任
|
2021年８月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長就任
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員管理本部長就任(現)
|
|
(注)2
|
1,948
|
取締役
常務執行役員
物流本部長
|
元 木 歩
|
1965年３月14日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社量販店第二営業部部長代行就任
|
2011年４月
|
当社量販店第二営業部長就任
|
2015年４月
|
当社経営統括部長兼経営戦略室長就任
|
2016年４月
|
当社経営統括部長就任
|
2016年５月
|
当社執行役員経営統括部長就任
|
2017年４月
|
当社執行役員経営統括部長兼ネット通販事業室長就任
|
2018年４月
|
当社執行役員経営統括部長兼特命案件推進チーム(リーダー)就任
|
2020年４月
|
当社執行役員経営統括部長就任
|
2020年11月
|
当社執行役員調達本部長兼調達部長就任
|
2021年５月
|
上海世霸包装材料有限公司董事長就任(現)
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員調達本部長兼調達部長就任
|
2021年８月
|
当社取締役執行役員調達本部長兼調達部長兼ベンダー推進部長就任
|
2021年10月
|
当社取締役執行役員調達本部長兼調達部長就任
|
2022年４月
|
当社取締役執行役員営業本部長就任
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員物流本部長就任
|
2025年６月
|
当社取締役常務執行役員物流本部長就任(現)
|
|
(注)2
|
1,353
|
取締役
社長補佐
執行役員
|
福 田 英 範
|
1947年７月３日生
|
1970年４月
|
大日本印刷株式会社入社
|
1996年12月
|
大日本製本株式会社代表取締役社長就任
|
2009年10月
|
ＤＩＣグラフィックス株式会社取締役常務執行役員就任
|
2014年４月
|
当社入社
|
2014年５月
|
北海道スーパーバッグ株式会社代表取締役社長就任
|
2014年６月
|
当社取締役社長補佐就任
|
2016年５月
|
当社取締役社長補佐執行役員(現)
|
|
(注)2
|
16,925
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常勤監査等委員
|
毛 塚 和 男
|
1951年３月26日生
|
1973年８月
|
当社入社
|
1999年４月
|
当社企画管理部次長就任
|
2003年４月
|
当社企画管理部長就任
|
2016年４月
|
当社経営統括部主査就任
|
2016年６月
|
当社常勤監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役常勤監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
200
|
取締役
監査等委員
|
古 川 肇
|
1956年３月12日生
|
1978年９月
|
西崎高正税理士事務所入所
|
1981年６月
|
税理士登録
|
1994年１月
|
西崎高正税理士事務所継承
|
1994年１月
|
古川肇税理士事務所開設(現)
|
1995年６月
|
当社監査役就任
|
2015年６月
|
当社取締役就任
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
500
|
取締役
監査等委員
|
村 岡 公 一
|
1950年６月18日生
|
1986年９月
|
村岡運輸株式会社代表取締役社長就任(現)
|
1987年６月
|
当社監査役就任
|
2023年６月
|
当社取締役監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
藤 瀬 敦 賀
|
1959年11月24日生
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
米林和吉法律事務所入所
|
2010年１月
|
米林和吉法律事務所を米林・藤瀬法律事務所に名称変更
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員就任(現)
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
23,205
|
(注) １．取締役古川肇、村岡公一、藤瀬敦賀は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、当社グループを取り巻く環境の変化に適切かつ迅速に対応できるよう、執行役員制度を導入しております。
執行役員８名のうち、取締役を兼任していない執行役員は以下の４名であります。
役名及び職名
|
氏名
|
執行役員 上海世霸包装材料有限公司出向総経理兼台湾超級包装材料股份有限公司出向総経理
|
本 橋 秀 明
|
執行役員 生産本部長
|
田 中 栄 一
|
執行役員 調達本部長
|
上 脇 伸 吾
|
執行役員 営業本部長兼営業推進部長
|
手 塚 浩 彦
|
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数及び提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、業務執行の監督機能の強化を図るため、社外取締役３名を選任しております。当社と社外役員との間には特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割並びに社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針及び社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は社外取締役３名を選任し、取締役の業務執行を監督できる体制となっております。
社外取締役 古川肇氏は、税理士としての財務及び会計に関しての専門的な知識、経験を活かし、当社の経営・業務執行体制全般の監視と有効な助言を行っております。
社外取締役 村岡公一氏は、他の会社の代表者であり、企業経営者としての高い見識を活かし、第三者的観点から、当社の経営全般の監視と有効な助言を行っております。
社外取締役 米林和吉氏は、弁護士として企業法務に精通しており、当社の監査体制の監視と有効な助言を行っております。
2025年６月27日開催予定の第88回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、古川肇氏及び村岡公一氏が再任され、任期満了で退任する米林和吉氏に代わり、新たに藤瀬敦賀氏が社外取締役に就任し、当社の社外取締役は３名となる予定です。
藤瀬敦賀氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、法務的な観点から経営全般の監督機能及び当社のガバナンス体制の強化に尽力していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、「社外役員の独立性にかかる基準（※）」を定めており、選任にあたっては、経験、見識、人的関係、その他の利害関係等を考慮した上で、社外取締役としての職務を遂行できる人材であることを基本的な考え方としております。
（※）同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.superbag.co.jp/ir/governance/
なお、当社は、上記「社外役員の独立性にかかる基準」に照らし、社外役員全員を一般株主と利益相反の生じるおそれがない者として東京証券取引所が上場規則によって確保することを求めている独立役員に選任し、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行に携わらない客観的な立場から当社の経営全般に対して監督を行います。
また、社外取締役は、常勤監査等委員と連携して各地方事業所及び子会社の実査・往査を実施し、必要な助言・指導等を行っており、常勤監査等委員とともに、会計監査人との会合に出席し、意見交換を行うほか、内部統制部門（コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門）とも課題等について適宜意見交換を行っております。
