(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率 16.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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愛 須 康 之
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1966年６月26日
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1986年５月
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データコントロルズ株式会社 入社
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1994年１月
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同社 大阪営業所長
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1995年４月
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ジェイズ・コミュニケーション株式会社 設立 代表取締役(現任)
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2001年５月
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株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社)設立 取締役
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2012年11月
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ジェイシーテクノロジー株式会社 設立 代表取締役
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2012年12月
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ジェイズ・テレコムシステム株式会社 設立 代表取締役
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2013年６月
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エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役
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2014年12月
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当社設立 代表取締役社長(現任)
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2016年１月
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ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役
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ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役
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2019年３月
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株式会社アステム 取締役
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2021年３月
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ジェイシーテクノロジー株式会社(現 ジェイズ・テクノロジー株式会社) 取締役会長(現任)
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2022年11月
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セグエセキュリティ株式会社設立 代表取締役(現任)
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2022年11月
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SEGUE(Thailand) Limited Managing Director(現任)
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(注２)
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10,296,300
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取締役
コーポレート本部長
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福 田 泰 福
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1966年２月13日
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1993年10月
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三井建設株式会社 (現 三井住友建設株式会社) 入社
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2001年４月
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栗田工業株式会社 入社
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2007年４月
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ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社
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2008年３月
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同社 取締役(現任)
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株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 監査役
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2012年12月
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ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役
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2013年６月
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エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役
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2014年12月
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当社 取締役経営管理部長
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2016年３月
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ジェイズ・テレコムシステム株式会社 監査役
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ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役
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2022年３月
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ジェイシーテクノロジー株式会社(現 ジェイズ・テクノロジー株式会社) 取締役(現任)
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2022年11月
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セグエセキュリティ株式会社 監査役(現任)
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2022年12月
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ISS Resolution Limited Director(現任)
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2024年１月
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当社 取締役コーポレート本部長(現任)
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2024年５月
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First One Systems Co., Ltd. Director(現任)
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(注２)
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135,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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渡 邉 辰 夫
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1964年１月２日
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1987年４月
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日本エヌ・シー・アール株式会社 (現 日本NCRコマース株式会社) 入社
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2000年２月
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アスペクト・コミュニケーション株式会社 入社
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2001年４月
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コンパックコンピュータ株式会社 (現 日本HP株式会社) 入社
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2002年１月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
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2005年４月
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ネクストコム株式会社 (現 三井情報株式会社) 入社
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2006年４月
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同社 執行役員 第二事業本部長
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2007年４月
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三井情報株式会社 執行役員 コミュニケーション第一本部長
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2015年４月
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同社 執行役員 経営企画部長
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2016年４月
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同社 取締役 執行役員 CIO (経営企画部、人事総務部、情報化推進部管掌)
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2017年４月
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同社 取締役 執行役員 営業管掌
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2019年４月
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同社 取締役 ICTコア営業グループ長 兼 コミュニケーションビジネス第一部長
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2021年４月
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同社 取締役 常務執行役員 ICTコア営業グループ長、営業企画グループ
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2022年４月
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楽天コミュニケーションズ株式会社 入社 理事 システム営業推進担当
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2023年４月
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同社 常務理事
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2024年４月
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ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役副社長(現任) ジェイズ・テクノロジー株式会社 取締役(現任)
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2025年３月
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当社 取締役(現任)
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(注２)
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―
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取締役
（監査等委員）
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寺 田 有 美 子
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1977年５月１日
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2005年10月
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弁護士登録
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弁護士法人大阪パブリック法律事務所 勤務
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2010年４月
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弁護士法人あすなろ パートナー
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2013年10月
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独立「アーカス総合法律事務所」パートナー(現任)
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2015年５月
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NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事(現任)
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2017年９月
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株式会社スマートバリュー 取締役
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2020年９月
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同社 指名委員、報酬委員
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株式会社Osaka World Studio 代表取締役(現任)
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2020年12月
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神戸大学 客員教授(現任)
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2021年３月
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株式会社Stroly 監査役(現任)
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2022年３月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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株式会社フジ医療機 取締役(監査等委員)(現任)
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2022年６月
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株式会社ロスゼロ監査役(現任)
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2022年10月
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株式会社クラシコム 取締役(監査等委員)(現任)
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(注３)
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
（監査等委員）
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三 露 正 樹
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1960年１月５日
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1983年４月
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神鋼電機株式会社(現 シンフォニアテクノロジー株式会社) 入社
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1986年10月
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日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社
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1992年７月
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同社 西日本支社第三営業課長
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1994年４月
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同社 西日本支社花王専任営業課長
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1998年９月
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日本オラクル株式会社 入社 営業担当課長
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2000年１月
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同社 通信・公共・公益営業統括部長
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2004年６月
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同社 ＶＰ通信・公共インダストリー本部長 兼 中部・東日本統括本部長
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2005年６月
|
同社 執行役員 インダストリー第２統括本部長
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2006年６月
|
同社 常務執行役員アライアンス統括本部長
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2008年６月
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同社 常務執行役員エンタープライズ統括本部長
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2014年６月
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同社 専務執行役員エンタープライズ第一統括
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2019年７月
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デロイトトーマツコンサルティング合同会社 執行役員(Telecom, Media, Technology)
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2021年６月
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同社 執行役員(Ecosystems & Alliances)
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2024年３月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注３)
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―
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取締役
（監査等委員）
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髙 田 隆 太 郎
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1975年３月７日
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1998年10月
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浜平税理士事務所 入所
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2002年１月
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株式会社スクウェア 入社
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2003年４月
|
株式会社スクウェア・エニックス(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)
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2012年５月
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株式会社みんかぶ(現 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド)入社 経営管理部 部長
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2013年６月
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同社 取締役
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2016年４月
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同社 取締役副社長
|
2018年４月
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同社 取締役副社長 兼 CFO
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2019年12月
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Prop Tech plus株式会社 取締役(非常勤)
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2020年７月
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ロボット投信株式会社(現 株式会社ミンカブソリューションサービシーズ)取締役(非常勤)
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2022年６月
|
株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役(非常勤、現任)
|
2022年８月
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ディライトワークス株式会社 取締役兼CIO(現任)
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2022年12月
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株式会社ライブドア 取締役(非常勤、現任)
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2023年11月
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株式会社シーソーゲーム(現 株式会社ライブドア)取締役(非常勤)
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2024年３月
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BPM株式会社 社外取締役(現任) 株式会社DentaLignht 社外取締役(現任)
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2024年７月
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株式会社groove agent 社外取締役(現任)
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2025年３月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注４)
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―
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計
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10,431,300
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(注) １．取締役 寺田有美子、三露正樹及び髙田隆太郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月26日開催の第11期定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年３月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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須 﨑 宏 一
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1945年４月20日
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1969年４月
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日本NCR株式会社 入社
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10,356
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1991年１月
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同社 商工業担当営業部 西日本地区 営業部長
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1996年１月
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同社 産業システム本部 本部長補佐
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1998年１月
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同社 産業システム本部 データウェアハウス事業部長
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1999年９月
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シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社)入社 関西支社長
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2001年１月
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同社 西日本営業本部長
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2001年８月
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同社 金融第一営業本部 本部長
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2002年５月
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同社 パートナー営業ソリューションパートナー開発担当 本部長
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2002年11月
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ネットワンシステムズ株式会社 入社 市場開発本部 本部長
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2005年10月
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株式会社ネットマークス(現 ユニアデックス株式会社)入社 公共パートナー副本部長
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2006年４月
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同社 執行役員
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2007年４月
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同社 常務執行役員
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2015年３月
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当社 常勤監査役 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役
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2020年３月
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当社 社外取締役監査等委員
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2024年３月
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当社 エグゼクティブアドバイザー(現任)
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である社外取締役寺田有美子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三露正樹氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役髙田隆太郎氏は、大手企業における経験、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、その専門知識と経験等を活かした客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
