社長・役員
略歴
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2001年４月 |
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
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2002年３月 |
当社入社 |
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2002年６月 |
当社 取締役就任 |
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2004年２月 |
当社 取締役副社長就任 |
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2016年１月 |
当社 宮崎支社長就任 |
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2021年11月 |
当社 HR Development室長就任（現任） |
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2022年８月 |
後藤ブランド株式会社 取締役就任 |
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2024年１月 |
当社 執行役員副社長就任 |
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2025年１月 |
当社 代表取締役就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
永島 毅一郎 |
1978年６月15日 |
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(注)１ |
277,700 |
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取締役 |
竹田 浩 |
1977年７月３日 |
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(注)１ |
- |
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取締役 |
村上 嘉浩 |
1968年７月４日 |
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(注)１ |
- |
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常勤監査役 |
中里 雅光 |
1951年７月25日 |
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(注)２ |
- |
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監査役 |
浅川 有三 |
1979年１月14日 |
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(注)３ |
- |
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監査役 |
粕谷 まり子 |
1978年12月15日 |
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(注)３ |
- |
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計 |
277,700 |
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（注）１．取締役の任期は、2025年１月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役中里雅光の任期は、2024年１月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年１月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役村上嘉浩は、社外取締役であります。
５．監査役中里雅光、浅川有三、粕谷まり子は、社外監査役であります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、CTO兼IT&Security部長堀譲治、CFO兼経営管理本部長友清学で構成されています。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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執行役員 CTO IT&Security部長 |
堀 譲治 |
1973年9月15日 |
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１ |
78,600 |
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執行役員 CFO 経営管理本部長 |
友清 学 |
1978年5月4日 |
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１ |
23,000 |
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計 |
101,600 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、当社は、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の村上嘉浩氏は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を持ち、その経験と実績を当社の経営に反映していただける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主に当社のコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の粕谷まり子氏は、公認会計士の資格を有し、公認会計士としての専門知識・経験等により、主に当社の財務・会計分野でのご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 （又は被所有） 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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想能信息科技（上海）有限公司 |
中華人民共和国上海市 |
20,000 |
サブスクリプション、イベントクラウド |
100.0 |
・当社のソフトウエアの開発 ・役員の兼任 １名 |
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株式会社ジクウ |
東京都港区 |
10,000 |
メタバース |
85.0 |
・経営指導、業務委託 ・役員の兼任 ２名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．特定子会社に該当する会社はありません。