(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名、女性0名（役員のうち女性の比率は0.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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吉田 仁平
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1971年12月30日
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1994年４月
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日商岩井株式会社（現双日株式会社）入社
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2000年４月
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ITX株式会社転籍
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2004年６月
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株式会社モーラネット 取締役就任
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2006年６月
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同社 代表取締役就任
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2007年６月
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株式会社ビービーエムエフ（現当社）入社
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2007年10月
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同社 執行役員就任
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2009年１月
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南京波波魔火信息技木`有限公司 執行董事就任
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2012年３月
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menue株式会社（現当社） 取締役就任
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2013年３月
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同社 代表取締役社長就任
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2014年２月
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株式会社MNH（現当社） 代表取締役社長就任（現任）
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2022年３月
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株式会社ぶんか社 取締役就任（現任）
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(注) ２
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345,675
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代表取締役
副社長
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安本 洋一
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1964年５月11日
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1992年７月
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株式会社ザテレビジョン入社
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2006年６月
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株式会社角川ザテレビジョン 取締役就任
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2008年６月
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株式会社角川モバイル 常務取締役就任
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2013年４月
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株式会社ブックウォーカー 代表取締役社長就任
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2016年４月
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株式会社KADOKAWA（現株式会社KADOKAWA KEY-PROCESS） 執行役員就任
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2016年４月
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株式会社角川アップリンク 取締役就任
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2017年７月
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台灣漫讀股份有限公司 董事長就任
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2019年４月
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株式会社KADOKAWA 常務執行役員就任
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2019年６月
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同社 取締役就任
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2019年７月
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同社 取締役常務執行役員就任
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2020年６月
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株式会社KADOKAWA Connected 取締役就任
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2020年10月
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株式会社KADOKAWA 取締役執行役員CFO就任
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2022年４月
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株式会社KADOKAWA Connected 代表取締役社長CEO就任
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2025年４月
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株式会社ドワンゴ 取締役就任
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2025年７月
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当社 執行役員副社長就任
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2025年11月
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株式会社ぶんか社 取締役就任（現任）
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2026年３月
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当社 代表取締役副社長就任（現任）
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(注) ２
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取締役
(注) １
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佐藤 俊介
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1978年６月３日
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2001年４月
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バリュークリックジャパン株式会社入社
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2008年７月
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株式会社エスワンオーインタラクティブ 代表取締役会長就任
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2015年３月
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当社 取締役就任（現任）
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2015年４月
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SOCIAL GEAR PTE.LTD. Director就任
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2016年６月
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トランス・コスモス株式会社 取締役CMO就任
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2021年６月
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株式会社CEORY 代表取締役社長兼CEO就任（現任）
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2025年３月
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株式会社フェイス 代表取締役社長就任（現任）
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2025年10月
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日本コロムビアグループ株式会社 代表取締役社長就任（現任）
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(注) ２
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44,802
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取締役
(注) １
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久保 真一郎
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1977年６月13日
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2002年４月
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日本テレビ放送網株式会社（現日本テレビホールディングス株式会社）入社
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2012年10月
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日本テレビ放送網株式会社転籍
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2019年12月
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同社 社長室経営企画部（現任） 日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局経営企画部兼務出向
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2022年３月
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当社 取締役就任（現任）
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2022年12月
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日本テレビ放送網株式会社 コンテンツ戦略本部コンテンツスタジオセンター 担当副部長就任
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2023年６月
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同社 コンテンツ戦略本部グローバルビジネス局スタジオセンター 担当副部長就任
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2024年６月
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同社 コンテンツ戦略本部コンテンツビジネス局スタジオセンター部 次長就任（現任）
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(注) ２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
監査等委員
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田中 新
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1962年７月８日
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1985年４月
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株式会社日本交通公社（現株式会社JTB）入社
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2000年４月
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株式会社毎日コムネット入社
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2007年５月
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株式会社エイチ・ユー 取締役就任
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2012年４月
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株式会社ワークス・ジャパン 取締役就任
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2013年７月
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menue株式会社（現当社）入社
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2014年10月
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当社 監査役就任
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2016年３月
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当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
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2020年10月
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株式会社ぶんか社 監査役就任（現任）
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2021年９月
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ベイシス株式会社 監査役就任（現任）
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(注) ３
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5,225
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取締役
監査等委員
(注) １
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吉田 広明
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1972年７月27日
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2003年６月
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株式会社産業再生機構入社
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2007年１月
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弁護士法人北浜法律事務所 パートナー（現任）
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2014年２月
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株式会社MNH（現当社） 監査役就任
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2016年３月
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当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注) ３
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―
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取締役
監査等委員
(注) １
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大橋 敏彦
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1965年６月26日
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1989年４月
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モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド入社
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1993年６月
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株式会社ロッキング・オン入社
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2000年10月
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朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
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2008年４月
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株式会社日本政策投資銀行出向
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2009年４月
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大橋公認会計士事務所設立 同所長就任（現任）
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2014年３月
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株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 監査役就任
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2015年５月
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当社 監査役就任
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2016年３月
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当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注) ３
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―
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計
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395,702
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(注) １．取締役佐藤俊介、取締役久保真一郎、取締役吉田広明、取締役大橋敏彦は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社では、権限を適切に委譲し、業務執行の効率化、迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、経営管理本部長三吉達治１名であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を４名選任しております。
当社は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、社外取締役による豊富な経験、会計・法律に関する高い見識等に基づき、経営に対する客観的かつ的確な助言を求めるとともに、取締役の職務執行の監督をしていただいております。
社外取締役佐藤俊介氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しております。
社外取締役久保真一郎氏は、テレビ業界におけるサービス、コンテンツ制作、事業戦略についての豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役監査等委員吉田広明氏は、弁護士であり、法律に関する専門的な知識を有しております。
社外取締役監査等委員大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。
社外取締役４名はいずれも毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
なお、本書提出日現在、社外取締役佐藤俊介氏は当社の株式を44,802株所有しております。また、社外取締役久保真一郎氏は日本テレビ放送網株式会社の社員であり、同社と当社は2021年11月12日付で資本業務提携を行っております。この関係以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当は、随時、監査等委員会に対し内部監査状況の報告を行うなど監査等委員会との連携体制をとっております。会計監査人と監査等委員会の相互連携につきましては、情報を共有するとともに実効性ある連携体制をとっております。
内部統制部門である管理部門とは必要に応じて情報共有を行うなど連携を取っております。
