(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長執行役員 CEO
|
小倉 博文
|
1961年12月13日
|
1984年４月
|
株式会社アクトリソース(現株式会社フォーカスシステムズ)入社
|
1987年１月
|
株式会社アイ・エス・エー入社
|
1991年６月
|
当社設立代表取締役
|
2021年４月
|
株式会社ヒューマンソフト代表取締役副社長
|
2022年10月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2024年３月
|
当社代表取締役会長執行役員CEO(現任)
|
|
(注)3
|
1,914,600
|
代表取締役
社長執行役員 COO
|
横田 佳和
|
1966年３月14日
|
1986年４月
|
日本コンピュータ・サイエンス株式会社入社
|
1988年３月
|
三井銀ソフトウェアサービス株式会社(現さくら情報システム株式会社)入社
|
1993年10月
|
株式会社第一興商入社
|
1994年３月
|
当社入社
|
1995年６月
|
当社取締役
|
2007年４月
|
当社取締役 システム本部長(現ビジネスサービス本部長)
|
2012年７月
|
AXIS ITSolution Singapore PTE. LTD. Director(現任）
|
2022年10月
|
当社取締役常務執行役員 ビジネスサービス本部長
|
2023年３月
|
当社取締役副社長執行役員
|
2024年３月
|
当社代表取締役社長執行役員COO(現任)
|
|
(注)3
|
140,000
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
小菅 直哉
|
1979年10月１日
|
2004年12月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人入所(現PwC Japan有限責任監査法人)
|
2012年７月
|
コスモヘルス株式会社入社
|
2013年７月
|
ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社
|
2015年７月
|
株式会社デジタルアイデンティティ入社(現株式会社Orchestra Holdings)
|
2016年10月
|
小菅公認会計士事務所設立
|
2019年４月
|
当社入社 管理本部副本部長
|
2021年３月
|
当社取締役 管理本部長
|
2022年10月
|
当社取締役常務執行役員 管理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
10,000
|
取締役
|
栗屋野 盛一郎
|
1963年12月30日
|
1986年４月
|
株式会社栄工社入社
|
1988年５月
|
盛和工業株式会社入社
|
1999年10月
|
同社取締役
|
2001年４月
|
同社専務取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年１月
|
ハンドトラスト株式会社設立代表取締役(現任)
|
2016年８月
|
株式会社リンクシステムズ取締役
|
2019年２月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
辺見 香織
|
1970年５月15日
|
1991年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
2001年９月
|
中部大栄教育システム株式会社入社
|
2002年９月
|
有限会社原設備工業入社
|
2003年３月
|
株式会社石田大成社入社
|
2009年４月
|
オフィスウィルパートナーズ設立
|
2010年３月
|
株式会社ウィルパートナーズ設立代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
2023年２月
|
株式会社たまき監査役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
奥原 玲子
|
1962年５月17日
|
1985年４月
|
大蔵省(現財務省)入省
|
2000年４月
|
光和総合法律事務所入所
|
2004年４月
|
同事務所パートナー弁護士(現任)
|
2012年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
|
2018年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2019年４月
|
国土交通省関東地方整備局入札監視委員会委員(現任)
|
2021年６月
|
公益財団法人日弁連法務研究財団理事(現任)
|
2022年３月
|
株式会社すかいらーくホールディングス監査役
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社すかいらーくホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
井手 興一
|
1953年11月４日
|
1971年４月
|
株式会社戸越製作所入社
|
1975年４月
|
プライスウォーターハウス会計事務所入所
|
1976年４月
|
株式会社八坂産業入社
|
1978年11月
|
平和電算総業株式会社入社
|
1988年11月
|
株式会社システムハウス.アイエヌジー 取締役
|
2013年２月
|
当社監査役
|
2024年３月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
竹内 正
|
1952年６月１日
|
1975年４月
|
株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入社
|
2003年４月
|
株式会社さくらケーシーエス 転籍
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2014年７月
|
株式会社ヨシダインターナショナル取締役
|
2017年11月
|
同社監査役
|
2018年７月
|
当社常勤監査役
|
2024年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
畑中 達之助
|
1954年８月30日
|
1979年４月
|
株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社
|
1981年４月
|
恒和化学工業株式会社入社
|
1984年４月
|
株式会社日本エレクトロニクス入社
|
1986年６月
|
株式会社さくらケーシーエス入社
|
2009年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年７月
|
株式会社ザ・リッチ代表取締役(現任)
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社監査役(現任)
|
2018年12月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,064,600
|
(注) １．取締役 栗屋野盛一郎、取締役 辺見香織及び取締役 奥原玲子は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 井手興一、監査役 竹内正及び監査役 畑中達之助は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役 辺見香織の戸籍上の氏名は、黒須香織であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外監査役の井手興一が過去に取締役、顧問を務めておりました株式会社システムハウス.アイエヌジーと当社との間には取引がありますが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しており、その他、社外取締役３名及び社外監査役３名と当社との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の栗屋野盛一郎は、企業経営者としての豊富な経験と当社の属する業界に関する専門的な見識を有しており、引き続き当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の辺見香織は、中小企業診断士・企業経営者としての豊富な経験とCSRを中心とした豊富なコンサルティング経験を有しており、引き続き当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役の奥原玲子は、法務に関する専門知識と経験を豊富に有していることから、会社の経営に関与した経験はありませんが、法令遵守並びに法務リスクの適正化において、取締役会における重要な役割を期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役の井手興一は、IT業界における企業経営者としての長い経験と知見に加え、長年の監査役経験を有しており、引き続き独立の立場で適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。
社外監査役の竹内正は、金融機関における長年の経験と当社の属する業界企業の監査役として培った会計・財務やリスク管理の相当程度の知見と実績を有しており、引き続き独立の立場で適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。
社外監査役の畑中達之助は、当社の属する業界での長年の実務経験と豊富な監査役経験、また経営感覚を有しており、引き続き独立の立場で適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、定期的に行われている代表取締役と監査役との意見交換会への参加を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受けるなど、連携して監査の質的向上に取り組むと同時に、常勤監査役(社外監査役)は内部監査室と緊密に情報交換を行うほか、監査役監査と内部監査の計画・実施結果等を共有することで連携強化を図っております。
また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。
