社長・役員
略歴
1990年４月 野村證券株式会社入社
2000年１月 ドレスナー クラインオート ベンソン証券会社入社
2000年４月 サイボウズ株式会社入社
2001年２月 サイボウズネットワークス株式会社代表取締役社長
2002年４月 サイボウズ株式会社取締役
2005年４月 同社執行役員
2009年２月 才望子信息技術（上海）有限公司 董事長
2010年８月 当社代表取締役社長（現任）
2023年11月 トヨクモクラウドコネクト株式会社取締役（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
山本 裕次 |
1968年３月12日 |
1990年４月 野村證券株式会社入社 2000年１月 ドレスナー クラインオート ベンソン証券会社入社 2000年４月 サイボウズ株式会社入社 2001年２月 サイボウズネットワークス株式会社代表取締役社長 2002年４月 サイボウズ株式会社取締役 2005年４月 同社執行役員 2009年２月 才望子信息技術（上海）有限公司 董事長 2010年８月 当社代表取締役社長（現任） 2023年11月 トヨクモクラウドコネクト株式会社取締役（現任） |
注３ |
5,111,925 注５ |
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取締役 経営管理本部長 |
石井 和彦 |
1968年９月13日 |
1992年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2003年10月 サイボウズ株式会社入社 2007年２月 同社執行役員経営管理本部長CFO 2010年８月 株式会社三光マーケティングフーズ執行役員経営企画部長 2011年３月 同社執行役員経営管理本部長 2012年１月 日本管理センター株式会社（現株式会社JPMC）執行役員ファイナンス＆アドミニストレーション本部副本部長 2013年４月 同社上席執行役員ファイナンス＆アドミニストレーション本部長 2015年２月 当社取締役 2017年１月 当社取締役経営管理本部長（現任） 2023年11月 トヨクモクラウドコネクト株式会社取締役（現任） |
注３ |
568,677 注５ |
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取締役 開発本部長 |
木下 正則 |
1990年２月21日 |
2013年４月 システムズ・デザイン株式会社入社 2016年３月 当社入社 2018年10月 当社執行役員開発本部長 2020年３月 当社取締役開発本部長（現任） |
注３ |
204,717 |
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取締役 マーケティング本部長 兼経営戦略室長 |
小川 淳 |
1971年７月３日 |
1995年４月 株式会社リクルート入社 2007年５月 Google Inc入社 2014年２月 株式会社Kaizen Platform入社 2016年４月 クックパッド株式会社入社 2018年７月 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社入社 2023年８月 当社入社 執行役員経営戦略室長 2023年10月 当社執行役員マーケティング本部長兼経営戦略室長 2024年３月 当社取締役マーケティング本部長兼経営戦略室長（現任） |
注３ |
27,854 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
平野 一雄 |
1953年９月７日 |
1977年４月 富士通株式会社入社 2007年５月 富士通サポートアンドサービス株式会社（現株式会社富士通エフサス）入社 2007年６月 同社経営執行役 2009年６月 同社執行役員 2010年６月 株式会社エフサスネットワークソリューションズ取締役 2010年６月 株式会社富士通エフサス取締役執行役員常務 2011年５月 富士通エフサスシステムズ株式会社取締役 2017年４月 株式会社富士通エフサス特命顧問 2019年５月 株式会社クリエイトラボ（現株式会社ブライエ）社外取締役 2020年３月 当社社外取締役（現任） 2020年５月 エコー電子工業株式会社社外取締役 2020年５月 株式会社アイティーアイ（現株式会社ブライエ）社外取締役 2020年６月 クロノス株式会社社外取締役 |
注３ |
－ |
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取締役 |
矢野 克尚 |
1955年６月18日 |
1979年３月 株式会社大塚商会入社 2002年７月 同社取締役 2003年７月 同社取締役兼上席執行役員 2010年３月 同社取締役兼主席執行役員 2011年３月 同社取締役兼常務執行役員 2023年３月 同社顧問 2024年３月 当社社外取締役（現任） |
注３ |
－ |
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常勤監査役 |
渡辺 克彦 |
1958年10月４日 |
1982年４月 コンピューターサービス株式会社入社 1984年４月 首都開発株式会社（現株式会社アミックス）入社 1994年５月 同社取締役管理部長 2007年７月 日本管理センター株式会社（現株式会社JPMC）入社 2008年９月 同社取締役プロパティマネジメント事業部長 2013年３月 同社常勤監査役 2016年３月 同社取締役常勤監査等委員 2018年３月 当社常勤社外監査役（現任） 2023年11月 トヨクモクラウドコネクト株式会社監査役（現任） |
注４ |
－ |
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監査役 |
小川 義龍 |
1964年４月15日 |
1991年11月 司法試験合格 1992年４月 最高裁判所司法研修所入所 1994年４月 佐瀬米川法律事務所入所 1999年８月 小川義龍法律事務所（現小川綜合法律事務所）所長（現任） 2002年４月 サイボウズ株式会社社外監査役（現任） 2019年３月 当社社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
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監査役 |
中島 秀樹 |
1979年７月25日 |
2002年４月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社 2010年11月 中島公認会計士事務所所長（現任） 2018年７月 NACS合同会社代表社員（現任） 2020年３月 当社社外監査役（現任） |
注４ |
－ |
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計 |
5,913,173 |
||||
（注）１．取締役平野一雄及び矢野克尚は、社外取締役であります。
２．監査役渡辺克彦、小川義龍、中島秀樹は、社外監査役であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役山本裕次の所有株式数は、同氏の資産管理会社（配偶者並びに二親等内の血族を含む）である株式会社ナノバンク及び株式会社ナノエステートが保有する株式数を含んでおります。また、取締役石井和彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社（二親等内の血族を含む）である株式会社サムライキャピタルが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性に問題がない人物を社外役員として選任しております。
社外取締役平野一雄は、他社取締役としての経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しております。会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、客観的・中立的な立場から職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役矢野克尚は、他社取締役としての経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しております。会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、客観的・中立的な立場から職務執行に対する監督、助言等をいただくことが期待できると判断し、選任しております。
社外監査役渡辺克彦は、上場会社での豊富な実務経験と高い見識から、その知識と経験を活かして監査を担っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役小川義龍は、上場会社での監査役としての経験と、弁護士としての長年の経験があることから、幅広い知識と見識により、客観的、積極的かつ公正な監査を行っていただけると判断し、選任しております。なお、小川義龍氏はサイボウズオフィシャルパートナー契約締結先で、当社の主要取引先であり、当社株式を保有するサイボウズ株式会社の社外監査役に就任しておりますが、当社との間に特別の関係はありません。
社外監査役中島秀樹は、監査法人での監査の経験と、公認会計士として豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査担当から適宜報告を受ける等の連携を図っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会の他、随時、取締役、常勤監査役、内部監査担当及び会計監査人との情報共有、意見交換を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
なお、監査役会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。
また、監査役会は、内部監査担当より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに監査役会、内部監査、及び会計監査人は、概ね３～４ヶ月に１度程度会議を行い、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
18 |
32 |
58 |
4 |
2,541 |
2,656 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,438 |
6,867 |
61,680 |
8,813 |
20 |
31,195 |
110,013 |
6,700 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.31 |
6.24 |
56.07 |
8.01 |
0.02 |
28.36 |
100 |
－ |
（注）１．所有株式数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。
２．自己株式81,006株は、「個人その他」に810単元、「単元未満株式の状況」に６株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） トヨクモクラウドコネクト株式会社 （注）１ |
東京都品川区 |
50 |
同一業務同一システムを実現するためのSaaSサプライチェーンパッケージの開発・提供 |
85 |
当社製品の販売 役員の兼任：有 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．当社は2024年12月13日開催の取締役会において、株式会社プロジェクト・モードの全株式を取得することを決議し、2024年12月25日に株式譲渡契約を締結、2025年１月８日付で全株式を取得し、子会社化しております。詳細につきましては、「第５ 経理の状況 （１）連結財務諸表等 注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。