(2) 【役員の状況】
a．役員一覧
①2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
村野 一
|
1962年７月19日
|
1985年４月
|
ソニー株式会社 入社 海外営業本部
|
1991年４月
|
同社 ユーゴスラビア駐在員事務所
代表
|
1992年４月
|
ソニーヨーロッパ フランクフルト セールス＆マーケティングマネジャー
|
1994年４月
|
ソニーハンガリー マネージングディレクター
|
1998年３月
|
ソニーサウジアラビア駐在員事務所代表 兼 モダン エレクトロニクス エスタブリッシュメント ゼネラルマネジャー
|
2001年８月
|
ソニー株式会社 本社グローバルマーケティング シニアマーケティングストラテジスト
|
2003年２月
|
ソニーメキシコ 社長
|
2007年10月
|
ソニー株式会社 リテール＆マーケティングコミュニケーション部 部長
|
2009年10月
|
同社 グローバルセールス＆マーケティングトランスフォーメーション部門 部門長
|
2012年４月
|
同社 グローバルリテール＆ウェブ部門 部門長
|
2012年12月
|
リコーイメージング株式会社 チーフセールス＆マーケティングオフィサー
|
2014年４月
|
同社 常務 兼 チーフセールス＆マーケティングオフィサー
|
2015年３月
|
ディアゴスティーニ・ジャパン マネージングディレクター
|
2015年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年１月
|
同社 代表取締役社長 兼 アジア統括
|
2018年10月
|
シック・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2021年12月
|
当社 代表取締役社長兼 執行役員社長CEO（現任)
|
2022年６月
|
株式会社ジャパンエンターテイメント 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
38,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
成 政紀
|
1988年４月５日
|
2011年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2018年10月
|
野村キャピタル・パートナーズ株式会社 入社（現任）
|
2019年６月
|
当社 監査役
|
2023年４月
|
ファーマーズホールディングス株式会社 社外取締役
|
2024年12月
|
株式会社タップ 社外取締役（現任）
|
2025年７月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
池田 史郎
|
1956年11月25日
|
1980年４月
|
アサヒビール株式会社 入社
|
2000年９月
|
同社 お客様生活文化研究所所長
|
2006年４月
|
同社 マーケティング本部商品開発第一部長
|
2009年３月
|
同社 執行役員 マーケティング本部長
|
2010年３月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社 取締役 国内飲料担当・CSR担当
|
2012年３月
|
アサヒ飲料株式会社 取締役 株式会社エルビー 取締役
|
2012年８月
|
アサヒグループホールディングス株式会社 取締役海外事業担当
|
2014年４月
|
同社 常務取締役 兼 執行役員
|
2014年４月
|
インドフードアサヒ飲料株式会社(ジャカルタ) 取締役
|
2016年４月
|
アサヒグループホールディングス株式会社 専務執行役員 兼 インドネシア代表
|
2018年４月
|
中央アド新社取締役会長
|
2019年４月
|
野村キャピタル・パートナーズ株式会社 シニア・アドバイザー
|
2019年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
東京理科大学 大学院 経営学研究科 技術経営専攻（MOT） 非常勤講師
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
富岡 隆臣
|
1961年10月23日
|
1985年４月
|
株式会社日本長期信用銀行 入行
|
1998年５月
|
ＧＥキャピタル・ジャパン 入社
|
2000年４月
|
ＧＥエクイティ・ジャパン日本代表
|
2003年12月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社
|
2005年１月
|
AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社 社外取締役
|
2005年10月
|
シオノギクオリカプス株式会社（現 クオリカプス株式会社） 社外取締役
|
2007年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージング ディレクター（現任）
|
2008年１月
|
同社 パートナー（現任）
|
2009年４月
|
株式会社モンクレールジャパン 社外取締役
|
2012年４月
|
株式会社日本医療事務センター（現 株式会社ソラスト） 社外取締役
|
2014年５月
|
株式会社おやつカンパニー 社外取締役
|
2014年８月
|
三生医薬株式会社 社外取締役
|
2016年７月
|
九州ジージーシー株式会社（現 名水美人ファクトリー株式会社） 社外取締役
|
2019年５月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年１月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本副代表
|
2021年３月
|
リガク・ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年９月
|
AOI TYO Holdings株式会社（現 KANAMEL株式会社） 社外取締役
|
2023年６月
|
岩崎電気株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
カーライル・ジャパン・エルエルシー 日本共同代表（現任）
|
2024年９月
|
日本KFCホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
横澤 太一
|
1969年３月８日
|
1992年４月
|
アサヒビール株式会社 入社
|
2005年１月
|
同社 広域営業本部 広域営業部 GMSグループ 担当部長
|
2006年９月
|
同社 マーケティング本部 宣伝部 メディアグループ 担当部長
|
2014年９月
|
同社 マーケティング本部 デジタルマーケティング部長
|
2023年３月
|
同社 執行役員 企画・支援本部長 兼 経営企画部長
|
2023年３月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
アサヒビール株式会社常務執行役員 企画・支援本部長（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
ズナイデン
房子
|
1964年９月９日
|
1987年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
1992年５月
|
株式会社ノエビア 入社
|
1995年４月
|
日本リーバ株式会社（現 ユニリーバ・ジャパン株式会社） 入社
|
2001年10月
|
同社 アジア地区 ブランド ディレクター
|
2002年７月
|
パルファンクリスチャンディオール株式会社 入社
|
2003年11月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2004年４月
|
同社 ランコム事業部 事業部長
|
2006年１月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現 エフエムジー＆ミッション株式会社） 入社
|
2006年３月
|
同社 取締役コマーシャルマーケティング本部長
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
2012年４月
|
同社 国内化粧品事業部ブランド企画部長
|
2013年10月
|
同社 国内化粧品事業部マーケティング部長
|
2014年６月
|
日清食品株式会社 入社 取締役 兼 マーケティング部長
|
2015年４月
|
日清食品ホールディングス株式会社 経営戦略部グローバルブランド戦略室長 兼 ダイバーシティ推進委員長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 チーフマーケティングオフィサー 兼 ダイバーシティ推進委員長
|
2018年10月
|
日本マクドナルド株式会社 入社 上席執行役員 チーフマーケティングオフィサー
|
2021年12月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
日本マクドナルド株式会社 取締役上席執行役員 兼 CMO（現任）
|
2022年３月
|
同社 取締役執行役員CMO（現任）
|
2023年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
村山 利栄
|
1960年５月１日
|
1981年４月
|
安田信託銀行 入行
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券会社 入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社 入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
株式会社レノバ 社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社カチタス 社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社新生銀行 社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業株式会社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ライスカレージーフッド（株式会社MUSCAT GROUPに商号変更） 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
theAstate株式会社 代表取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑理事（現任）
|
2024年６月
|
株式会社True Data社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構理事（現任）
|
2025年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
常勤監査役
|
友寄 淳
|
1956年12月４日
|
1975年４月
|
株式会社沖縄相互銀行（現：株式会社沖縄海邦銀行） 入行
|
2004年４月
|
同行 石川支店長
|
2011年６月
|
同行 営業企画部長 兼 リテール企画部長
|
2011年８月
|
同行 業務執行役員 営業企画部長 兼 リテール企画部長
|
2013年６月
|
同行 取締役 事務統括部長
|
2014年６月
|
同行 取締役 事務統括部長
|
2015年６月
|
同行 常勤監査役就任
|
2016年６月
|
当社 常勤社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部株式会社（オリオン嵐山株式会社に商号変更）社外監査役
|
2022年３月
|
株式会社石川酒造場 社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社ホテルロイヤルオリオン 社外監査役
|
2023年６月
|
株式会社ホテルオリオンモトブ（オリオンホテル株式会社に商号変更） 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
杉浦 秀徳
|
1961年３月20日
|
1984年４月
|
日本長期信用銀行 入行
|
1998年７月
|
UBS信託銀行 入行
|
2000年７月
|
興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社
|
2005年４月
|
同社 経営調査部上級研究員
|
2005年４月
|
京都大学経営管理大学院非常勤講師
|
2007年10月
|
一橋大学商学研究科非常勤講師
|
2008年４月
|
京都大学経営管理大学院特別教授
|
2018年６月
|
太陽ホールディングス株式会社 社外監査役、現社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2019年４月
|
太陽ファルマテック株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
一般社団法人杏の杜財団監事（現任）
|
2023年11月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
監査役
|
新見 研吾
|
1976年６月８日
|
2003年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会・巻之内法律事務所勤務）
|
2006年１月
|
沖縄弁護士会へ登録替え
|
2007年１月
|
与世田・新見総合法律事務所（パートナー弁護士）
|
2013年10月
|
ニューヨーク州司法試験合格
|
2014年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2014年４月
|
新見総合法律事務所開設
|
2019年３月
|
沖縄県情報公開審査会委員
|
2024年１月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2024年７月
|
オリオンホテル株式会社 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
計
|
38,400
|
(注) １．取締役成政紀、取締役池田史郎、取締役富岡隆臣、取締役横澤太一、取締役ズナイデン房子、取締役村山利栄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役友寄淳、監査役杉浦秀徳、監査役新見研吾は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年７月31日から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 2025年７月31日から選任後４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は社外取締役、社外監査役及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。
②2026年６月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
村野 一
|
1962年７月19日
|
1985年４月
|
ソニー株式会社 入社 海外営業本部
|
1991年４月
|
同社 ユーゴスラビア駐在員事務所
代表
|
1992年４月
|
ソニーヨーロッパ フランクフルト セールス＆マーケティングマネジャー
|
1994年４月
|
ソニーハンガリー マネージングディレクター
|
1998年３月
|
ソニーサウジアラビア駐在員事務所代表 兼 モダン エレクトロニクス エスタブリッシュメント ゼネラルマネジャー
|
2001年８月
|
ソニー株式会社 本社グローバルマーケティング シニアマーケティングストラテジスト
|
2003年２月
|
ソニーメキシコ 社長
|
2007年10月
|
ソニー株式会社 リテール＆マーケティングコミュニケーション部 部長
|
2009年10月
|
同社 グローバルセールス＆マーケティングトランスフォーメーション部門 部門長
|
2012年４月
|
同社 グローバルリテール＆ウェブ部門 部門長
|
2012年12月
|
リコーイメージング株式会社 チーフセールス＆マーケティングオフィサー
|
2014年４月
|
同社 常務 兼 チーフセールス＆マーケティングオフィサー
|
2015年３月
|
ディアゴスティーニ・ジャパン マネージングディレクター
|
2015年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年１月
|
同社 代表取締役社長 兼 アジア統括
|
2018年10月
|
シック・ジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2021年12月
|
当社 代表取締役社長兼 執行役員社長CEO（現任)
|
2022年６月
|
株式会社ジャパンエンターテイメント 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
38,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
池田 史郎
|
1956年11月25日
|
1980年４月
|
アサヒビール株式会社 入社
|
2000年９月
|
同社 お客様生活文化研究所所長
|
2006年４月
|
同社 マーケティング本部商品開発第一部長
|
2009年３月
|
同社 執行役員 マーケティング本部長
|
2010年３月
|
同社 取締役
|
2012年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社 取締役 国内飲料担当・CSR担当
|
2012年３月
|
アサヒ飲料株式会社 取締役 株式会社エルビー 取締役
|
2012年８月
|
アサヒグループホールディングス株式会社 取締役海外事業担当
|
2014年４月
|
同社 常務取締役 兼 執行役員
|
2014年４月
|
インドフードアサヒ飲料株式会社(ジャカルタ) 取締役
|
2016年４月
|
アサヒグループホールディングス株式会社 専務執行役員 兼 インドネシア代表
|
2018年４月
|
中央アド新社取締役会長
|
2019年４月
|
野村キャピタル・パートナーズ株式会社 シニア・アドバイザー
|
2019年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
東京理科大学 大学院 経営学研究科 技術経営専攻（MOT） 非常勤講師
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
ズナイデン
房子
|
1964年９月９日
|
1987年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
1992年５月
|
株式会社ノエビア 入社
|
1995年４月
|
日本リーバ株式会社（現 ユニリーバ・ジャパン株式会社） 入社
|
2001年10月
|
同社 アジア地区 ブランド ディレクター
|
2002年７月
|
パルファンクリスチャンディオール株式会社 入社
|
2003年11月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
2004年４月
|
同社 ランコム事業部 事業部長
|
2006年１月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現 エフエムジー＆ミッション株式会社） 入社
|
2006年３月
|
同社 取締役コマーシャルマーケティング本部長
|
2007年４月
|
株式会社資生堂 入社
|
2012年４月
|
同社 国内化粧品事業部ブランド企画部長
|
2013年10月
|
同社 国内化粧品事業部マーケティング部長
|
2014年６月
|
日清食品株式会社 入社 取締役 兼 マーケティング部長
|
2015年４月
|
日清食品ホールディングス株式会社 経営戦略部グローバルブランド戦略室長 兼 ダイバーシティ推進委員長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 チーフマーケティングオフィサー 兼 ダイバーシティ推進委員長
|
2018年10月
|
日本マクドナルド株式会社 入社 上席執行役員 チーフマーケティングオフィサー
|
2021年12月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
日本マクドナルド株式会社 取締役上席執行役員 兼 CMO（現任）
|
2022年３月
|
同社 取締役執行役員CMO（現任）
|
2023年３月
|
日本マクドナルドホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
村山 利栄
|
1960年５月１日
|
1981年４月
|
安田信託銀行 入行
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券会社 入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社
入社
|
2001年11月
|
同社 マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
株式会社レノバ 社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社カチタス 社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社新生銀行 社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業株式会社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ライスカレージーフッド（株式会社MUSCAT GROUPに商号変更） 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
theAstate株式会社 代表取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑理事（現任）
|
2024年６月
|
株式会社True Data社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構 理事（現任）
|
2025年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
兼松 康
|
1968年２月23日
|
1992年４月
|
アサヒビール株式会社 入社（九州支社 熊本支店）
|
1999年10月
|
アサヒビール労働組合 専従・休職出向
|
2005年10月
|
アサヒビール株式会社 営業戦略部
|
2008年９月
|
同社 ビール戦略部
|
2010年９月
|
同社 マーケティング企画部
|
2013年９月
|
同社 経営企画部
|
2014年９月
|
同社 人事戦略室長
|
2017年４月
|
同社 熊本支社長
|
2019年４月
|
同社 理事 北海道統括本部 営業企画部長
|
2020年９月
|
同社 理事 流通部長
|
2024年４月
|
同社 執行役員 営業戦略部長（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
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取締役
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中之坊健介
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1963年５月11日
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1987年４月
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近畿日本鉄道株式会社入社
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2009年11月
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同社ターミナル開発事業本部企画調整部部長
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2013年６月
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同社あべのハルカス事業本部事業部長
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2015年４月
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近鉄不動産株式会社アセット事業本部ハルカス運営部長
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2016年６月
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近鉄不動産株式会社執行役員
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2018年６月
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同社取締役
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2021年６月
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同社常務取締役
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2022年６月
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同社専務取締役
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2023年４月
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ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社常務執行役員
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2022年６月
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ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 代表取締役専務（現任）
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2026年６月
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当社 社外取締役（予定）
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（注）３
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0
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常勤監査役
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杉浦 秀徳
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1961年３月20日
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1984年４月
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日本長期信用銀行 入行
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1998年７月
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UBS信託銀行 入行
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2000年７月
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興銀証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 入社
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2005年４月
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同社 経営調査部上級研究員
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2005年４月
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京都大学経営管理大学院非常勤講師
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2007年10月
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一橋大学商学研究科非常勤講師
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2008年４月
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京都大学経営管理大学院特別教授
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2018年６月
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太陽ホールディングス株式会社 社外監査役、現社外取締役（常勤監査等委員）
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2019年４月
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太陽ファルマテック株式会社 社外監査役
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2023年４月
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一般社団法人杏の杜財団監事（現任）
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2023年11月
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当社 社外監査役
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2026年６月
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当社 常勤社外監査役（予定）
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2026年６月
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オリオンホテル株式会社 社外監査役（予定）
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2026年６月
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株式会社石川酒造場 社外監査役（予定）
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（注）４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
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友寄 淳
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1956年12月４日
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1975年４月
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株式会社沖縄相互銀行（現：株式会社沖縄海邦銀行） 入行
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2004年４月
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同行 石川支店長
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2011年６月
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同行 営業企画部長 兼 リテール企画部長
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2011年８月
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同行 業務執行役員 営業企画部長 兼 リテール企画部長
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2013年６月
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同行 取締役 事務統括部長
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2014年６月
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同行 取締役 事務統括部長
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2015年６月
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同行 常勤監査役就任
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2016年６月
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当社 常勤社外監査役
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2019年６月
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オリオン嵐山ゴルフ倶楽部株式会社（オリオン嵐山株式会社に商号変更）社外監査役
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2022年３月
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株式会社石川酒造場 社外監査役
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2023年６月
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株式会社ホテルロイヤルオリオン 社外監査役
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2023年６月
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株式会社ホテルオリオンモトブ（オリオンホテル株式会社に商号変更） 社外監査役
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2026年６月
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当社 非常勤社外監査役（予定）
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（注）４
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0
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監査役
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新見 研吾
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1976年６月８日
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2003年10月
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弁護士登録（東京弁護士会・巻之内法律事務所勤務）
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2006年１月
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沖縄弁護士会へ登録替え
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2007年１月
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与世田・新見総合法律事務所（パートナー弁護士）
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2013年10月
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ニューヨーク州司法試験合格
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2014年４月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2014年４月
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新見総合法律事務所開設
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2019年３月
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沖縄県情報公開審査会委員
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2024年１月
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当社 社外監査役（現任）
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2024年７月
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オリオンホテル株式会社 社外監査役（現任）
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（注）４
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0
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計
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38,400
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(注) １．取締役池田史郎、取締役ズナイデン房子、取締役村山利栄、取締役兼松康、取締役中之坊健介は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役杉浦秀徳、監査役友寄淳、監査役新見研吾は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2026年６月22日から選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 2025年７月31日から選任後４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は社外取締役、社外監査役及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。
b．社外役員の状況
社外取締役池田史郎氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。池田氏は、酒類業界で長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、酒類清涼飲料事業及び経営全般に対する助言を行い得る人物であるため、選任いたしました。
社外取締役ズナイデン房子氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。ズナイデン氏は、FMCG業界のマーケティング分野で豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社グループのマーケティング戦略、酒類清涼飲料事業における県外ビジネス拡大戦略、酒類清涼飲料事業及び観光・ホテル事業において重要な女性視点での消費者行動のインサイト、経営全般に対する助言を行い得る人物であるため、選任いたしました。
社外取締役村山利栄氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。村山氏は、証券アナリスト及び投資銀行バンカーとして金融／資本市場業務に携わってきた経験、また、総合規制改革会議委員、経団連、国交省等の政府委員を歴任してきた経験、ベンチャー企業の創業社長としての経験を経て、株式会社ライスカレー（株式会社MUSCAT GROUPに商号変更）社外取締役、インフロニア・ホールディングス株式会社 社外取締役、学校法人山野学苑監事などにおける長年の実務経験及び経営経験から、当グループの経営全般に関して、女性視点での助言を行い得る人物であるため、選任いたしました。
社外取締役兼松康氏は、業務提携を行っているアサヒビール株式会社の役職員です。長年にわたり営業、マーケティング、経営企画、人事を歴任するなど、広範かつ深い企業経営の知見を有しています。兼松氏は、市場競争力強化と持続的成長に不可欠なマーケティング戦略、営業体制の強化や組織開発への助言を行い得る人物であるため、選任いたしました。
社外取締役中之坊健介氏は、業務提携を行っている近鉄グループホールディングス株式会社の役職員です。ホテル事業、不動産事業での多様な経営経験を有し、大規模複合施設の開発・運営実績を有しています。中之坊氏は、観光・ホテル事業の競争力強化、新たな価値創造、持続的な成長戦略に対し、的確かつ有益な助言を行い得る人物であるため、選任いたしました。
社外監査役杉浦秀徳氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。杉浦氏は、金融に関する幅広い知見を有し、研究者としての執筆実績も豊富であり、また、上場企業の社外監査役の経験も有しております。当社グループの経営全般及びガバナンスにおいて、客観的・専門的な助言を行い得る人物であるため、選任いたしました。
社外監査役友寄淳氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。友寄氏は金融に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているため、経営全般に対する助言を行い得る人物であるため、選任いたしました。
社外監査役新見研吾氏と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。新見氏は、沖縄在住の弁護士で、企業法務分野や海外取引分野に関して豊富な経験を有しており、特に当社グループのコーポレート・ガバナンスに関して、助言を行い得る人物であるため選任いたしました。
当社は、社外役員を選任するのにあたり、独立性に関する基準または方針等を定めておりませんが、経営の意思決定に必要な豊富な経験を有しているか、または法務・会計等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役池田史郎、社外取締役ズナイデン房子、社外取締役村山利栄、社外(常勤)監査役友寄淳、社外監査役杉浦秀徳及び社外監査役新見研吾を独立役員として指定しております。
c．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人、内部監査と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
