(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
CEO
|
鈴木 明人
|
1974年７月29日
|
1998年４月
|
三菱自動車工業株式会社入社
|
2003年６月
|
日産自動車株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2006年12月
|
株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)設立、代表取締役社長
|
2020年７月
|
GMO ReTech株式会社代表取締役社長(現任)
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社代表取締役社長CEO（現任） GMO TECH株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
193,560
|
取締役会長
|
熊谷 正寿
|
1963年７月17日
|
1991年５月
|
株式会社ボイスメディア(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役
|
1999年９月
|
株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)代表取締役（1998/9/8～2000/4/24）
|
2000年４月
|
株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)取締役（1998/9/8～現任）
|
2001年８月
|
株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)代表取締役会長
|
2002年２月
|
株式会社ユーキャストコミュニケーションズ（現GMOメディア株式会社）取締役
|
2002年４月
|
GMO総合研究所株式会社（現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）取締役会長（現任）
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長
|
2003年３月
|
株式会社アイル(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年３月
|
GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社(現GMOメディア株式会社)取締役会長(現任)
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス(現GMOペイメントゲートウェイ株式会社)取締役会長
|
2007年３月
|
株式会社まぐクリック(現GMOインターネット株式会社)取締役会長
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)代表取締役会長兼社長グループ代表
|
2011年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長兼社長
|
2012年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役会長(現任)
|
2015年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役
|
2016年３月
|
GMOアドパートナーズ株式会社(現GMOインターネット株式会社)取締役会長(現任)
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社）代表取締役グループ代表 会長兼社長執行役員・CEO（現任）
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役副社長
|
大澤 健人
|
1990年３月29日
|
2012年４月
|
GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社）入社
|
2017年６月
|
GMO TECH株式会社入社 SEM事業部営業部インサイドセールスグループマネージャー
|
2018年１月
|
GMO TECH株式会社SEM事業部営業部部長
|
2018年11月
|
GMO TECH株式会社営業本部第1営業部部長
|
2019年４月
|
GMO TECH株式会社営業本部本部長
|
2020年１月
|
GMO TECH株式会社執行役員プロダクトマーケティング本部統括本部長
|
2022年３月
|
GMO TECH株式会社取締役プロダクトマーケティング本部統括本部長
|
2024年３月
|
GMO TECH株式会社常務取締役プロダクトマーケティング本部統括本部長
|
2025年３月
|
GMO TECH株式会社専務取締役プロダクトマーケティング本部責任者
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社専務執行役員 GMO TECH株式会社取締役副社長（現任） GMOデザインワン株式会社取締役副社長（現任） GMOイーネットワークス株式会社取締役（現任）
|
2026年２月
|
GMOトライハッチ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2026年３月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
専務取締役
|
鈴木 亮一
|
1976年５月12日
|
2002年４月
|
株式会社リクルート入社
|
2006年４月
|
株式会社リクルート フロム・エーグループ ゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
株式会社リクルートジョブズ 事業開発部長
|
2015年４月
|
株式会社リクルートホールディングス 中国事業開発室 室長 兼グループエグゼクティブ 兼 リクルートチャイナCEO
|
2015年12月
|
リクルートストラテジックパートナーチャイナ1号ファンド・2号ファンド 執行責任者
|
2017年４月
|
株式会社リクルートホールディングス ヘルスケアプロジェクトディビジョンオフィサー（兼務）
|
2020年４月
|
株式会社リクルート ここカラダ室 室長 兼 ディビジョンオフィサー
|
2022年４月
|
株式会社リクルート HRSaaS領域プロダクトマネジメント室部長
|
2023年３月
|
GMO TECH株式会社入社 執行役員社長室室長
|
2024年３月
|
GMO TECH株式会社上席執行役員 管理本部 本部長 兼 社長室 室長 兼 デジタルマーケティング本部 事業統括部 本部長
|
2024年12月
|
GMO TECH株式会社上席執行役員 管理本部責任者 兼 内部監査室責任者 兼 社長室責任者 兼 デジタルマーケティング本部責任者
|
2025年４月
|
GMO TECH株式会社上席執行役員 管理本部責任者 兼 社長室責任者 兼 デジタルマーケティング本部責任者
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社専務執行役員 GMO TECH株式会社代表取締役社長（現任）
|
2026年２月
|
GMOトライハッチ株式会社取締役（現任）
|
2026年３月
|
GMO TECHホールディングス株式会社専務取締役（現任） GMO ReTech株式会社取締役（現任） GMO-Z.com TECH KR, Inc.理事（現任）
|
|
(注)３
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
田中 誠
|
1975年11月21日
|
2000年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2002年11月
|
NECエレクトロニクス株式会社入社
|
2007年２月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）入社
|
2007年８月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役開発部長
|
2014年４月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役新規事業開発部長
|
2016年１月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役情報システム部長
|
2016年11月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役経営管理本部長兼情報戦略部長
|
2018年６月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役経営管理本部長兼情報戦略部長兼経理財務部長
|
2022年９月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役経営管理本部長兼経理財務部長
|
2023年９月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役経営管理本部長兼経理財務部長兼情報戦略部長
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役管理本部長（現任） GMO TECH株式会社監査役（現任）
|
2026年３月
|
GMOデザインワン株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役CTO
|
沖殿 潤
|
1973年１月31日
|
2017年３月
|
GMO TECH株式会社入社
|
2017年３月
|
GMO TECH株式会社技術管理部部長
|
2018年１月
|
GMO TECH株式会社執行役員システム本部本部長
|
2020年１月
|
GMO TECH株式会社執行役員CTOシステム本部本部長
|
2021年３月
|
GMO TECH株式会社取締役CTOシステム本部本部長
|
2021年３月
|
GMO ReTech株式会社取締役CTO(現任)
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役CTO（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
安田 昌史
|
1971年６月10日
|
2000年４月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
インターキュー株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)入社
|
2001年９月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)経営戦略室長
|
2002年２月
|
株式会社ユーキャストコミュニケーションズ（現GMOメディア株式会社）監査役
|
2002年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役経営戦略室長
|
2003年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当
|
2003年３月
|
株式会社アイル（現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役（現任）
|
2004年12月
|
株式会社カードコマースサービス（現GMOペイメントゲートウェイ株式会社）監査役
|
2005年３月
|
グローバルメディアオンライン株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当
|
2005年３月
|
株式会社paperboy＆co.（現GMOペパボ株式会社）監査役
|
2006年９月
|
GMOリサーチ株式会社（現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）監査役
|
2008年３月
|
株式会社まぐクリック（現GMOインターネット株式会社）取締役（現任）
|
2008年５月
|
GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役グループ管理部門統括
|
2012年１月
|
GMOクリックホールディングス株式会社（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社) 取締役（現任）
|
2013年３月
|
GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)専務取締役 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
|
2015年３月
|
GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役副社長 グループ代表補佐 グループ管理部門統括
|
2016年３月
|
GMOメディア株式会社取締役(現任)
|
2016年３月
|
GMOペパボ株式会社取締役
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社(現GMOリサーチ&AI株式会社)取締役(現任)
|
2016年３月
|
GMOリサーチ株式会社（現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）取締役（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社(現GMOあおぞらネット銀行株式会社)社外監査役
|
2016年12月
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役(現任)
|
2019年６月
|
GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
GMOインターネット株式会社(現GMOインターネットグループ株式会社)取締役グループ副社長執行役員・CFOグループ代表補佐グループ管理部門統括
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役（現任）
|
2026年１月
|
GMOインターネットグループ株式会社取締役 グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
三田村 徹彦
|
1973年６月13日
|
2001年１月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2007年５月
|
株式会社カカクコム入社
|
2008年12月
|
株式会社イノベックス(現GMO TECH株式会社)取締役
|
2013年３月
|
GMO TECH株式会社監査役
|
2016年３月
|
GMO TECH株式会社取締役(監査等委員)
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，４
|
15,900
|
取締役
監査等委員
|
穴田 功
|
1975年３月19日
|
2001年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2001年10月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2003年10月
|
弁護士法人キャスト(現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所(現任)
|
2007年５月
|
University of Southern California, Gould School of Law (LL.M.)
|
2008年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2017年11月
|
株式会社ロッテファイナンシャル社外取締役(現任)
|
2018年３月
|
GMO TECH株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１，２，４
|
－
|
取締役
監査等委員
|
高木 友博
|
1954年６月８日
|
1988年10月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2000年４月
|
明治大学理工学部情報科学科 教授
|
2004年４月
|
カリフォルニア大学バークレー校 コンピュータサイエンス学科 客員研究員
|
2004年４月
|
日本学術振興会学術システム研究センター 専門委員
|
2015年11月
|
株式会社デザインワン・ジャパン（現GMOデザインワン株式会社）取締役
|
2017年７月
|
Hamee株式会社社外取締役
|
2019年10月
|
株式会社ランドネット社外取締役(現任)
|
2022年５月
|
ソーバル株式会社社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
明治大学名誉教授(現任)
|
2025年10月
|
GMO TECHホールディングス株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１、２、４
|
－
|
計
|
218,360
|
(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
常勤監査等委員 三田村 徹彦
監査等委員 穴田 功
監査等委員 高木 友博
２．取締役 穴田 功及び高木 友博は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、共同持株会社の設立日である2025年10月１日より2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役
当社は監査等委員である取締役３名（うち２名が社外取締役）を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
社外取締役穴田功氏は、弁護士として豊富な業務経験と高度な専門性を有しており、企業経営に高い見識を有し、独立した立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役高木友博氏は、明治大学理工学部情報科学科教授としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から当社の経営を監督していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役穴田功及び社外取締役高木友博は、東京証券取引所が定める当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
また、監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
