2024年8月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長CEO  常川 友樹 (43歳) 議決権保有率 14.45%

略歴

2001年10月 株式会社エムラボ 執行役員

2004年4月 株式会社オープンキューブ設立、代表取締役

2012年9月 当社設立、代表取締役社長CEO(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

18

29

15

11

1,498

1,572

所有株式数(単元)

225

1,854

4,612

498

28

18,713

25,930

1,412

所有株式数の割合(%)

0.9

7.2

17.8

1.9

0.1

72.1

100

(注) 自己株式48,632株は、「個人その他」に486単元、「単元未満株式の状況」に32株含まれております。

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長CEO

(Chief Executive Officer)

常川 友樹

1981年6月18日

2001年10月 株式会社エムラボ 執行役員

2004年4月 株式会社オープンキューブ設立、代表取締役

2012年9月 当社設立、代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

375,000

取締役COO兼CFO

(Chief Operating Officer

&Chief Financial Officer)

佐藤 彰紀

1984年8月22日

2008年4月 株式会社大和総研 入社

2009年8月 大和証券SMBC株式会社(現 大和証券株式会社)

2012年4月 株式会社大和証券グループ本社

2013年10月 大和証券株式会社

2016年1月 当社取締役CFO

2024年11月 当社取締役COO兼CFO(現任)

(注)3

30,000

取締役CGO

(Chief Global Officer)

久手堅 憲彦

1982年4月18日

2007年4月 ドリームキューブ株式会社 入社

2009年3月 ビットキャッシュ株式会社 入社

2011年1月 ジンガジャパン株式会社 入社

2013年2月 当社取締役

2019年9月 当社取締役CGO(現任)

(注)3

105,000

取締役会長

石川 篤

1975年12月27日

1998年10月 株式会社サイバーエージェント 入社

2005年2月 ウノウ株式会社 代表取締役

2010年8月 ジンガジャパン株式会社 GM

2013年4月 当社取締役

2016年9月 当社取締役会長(現任)

(注)3

225,000

取締役

和田 洋一

1959年5月28日

1984年4月 野村證券株式会社 入社

2000年4月 株式会社スクウェア 入社

2001年9月 株式会社スクウェア 代表取締役社長

2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現スクウェア・エニックス・ホールディングス) 代表取締役社長

2016年8月 当社社外取締役(現任)

2018年3月 株式会社マイネット 社外取締役

2019年3月 株式会社マイネット 社外取締役監査等委員(現任)

2021年9月 株式会社夢真ビーネックスグループ(現 株式会社オープンアップグループ) 社外取締役(現任)

2022年6月 カバー株式会社 社外取締役(現任)

2024年10月 株式会社クラシコム社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

手嶋 浩己

1976年7月20日

1999年4月 株式会社博報堂 入社

2006年3月 株式会社インタースパイア(現 ユナイテッド株式会社) 取締役

2012年12月 ユナイテッド株式会社 取締役

2013年9月 株式会社メルカリ 社外取締役

2018年8月 株式会社Gunosy 社外取締役

2018年8月 当社社外取締役(現任)

2019年10月 株式会社LayerX 取締役(現任)

2021年3月 XTech Ventures株式会社 代表取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

竹島 由美子

1983年9月6日

2008年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

2012年11月 公認会計士登録

2018年6月 当社入社

2021年9月 当社コーポレート部経理税務グループ長

2024年11月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

吉島 彰宏

1964年1月9日

1987年4月 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 入社

1990年9月 エヌイーディー株式会社 入社

1999年4月 安田企業投資株式会社 入社

2009年4月 Y's Associates 代表(現任)

2013年6月 株式会社日本動物高度医療センター 社外監査役

2013年8月 当社社外監査役(現任)

2016年6月 株式会社日本動物高度医療センター 社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月 Dr.JOY株式会社 社外監査役(現任)

2020年1月 株式会社トレタ 取締役(現任)

(注)4

200

監査役

岡田 淳

1979年3月11日

2002年10月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所

2008年1月 ニューヨーク州弁護士登録

2012年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任)

2016年11月 当社社外監査役(現任)

2020年4月 セーフィー株式会社 社外監査役(現任)

(注)4

735,200

 (注)1.取締役 和田洋一、手嶋浩己は、社外取締役であります。

2.監査役 吉島彰宏、岡田淳は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2024年11月27日の定時株主総会終結の時から2026年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は2024年11月27日の定時株主総会終結の時から2028年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、当事業年度末日現在の株式数を記載しております。

6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の4名で構成されております。

執行役員VPoE

EDMO管掌

開 哲一

執行役員

経営企画室管掌

青田 径春

執行役員

コーポレート部管掌

高宮 啓

執行役員

業務改善推進室管掌

村田 知常

 

② 社外役員の状況

 当社では、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の和田洋一氏は、ゲーム業界における豊富な経験と企業経営における幅広い見識を有し、当社経営に対し多角的な観点から提言をいただき、取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。

 社外取締役の手嶋浩己氏は、インターネット業界及びベンチャーキャピタル業界における豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営に対し幅広い助言をいただき、当社の今後の事業成長に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。なお、同氏は、当社新株予約権5,000株相当分を保有しております。

 社外監査役の吉島彰宏氏は、複数の企業における取締役、監査役としての豊富な経験と見識を有しており、当社社外監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。なお、同氏は、当社株式200株を保有しております。

 社外監査役の岡田淳氏は、弁護士として培われた法務に関する豊富な経験と見識を有しており、当社社外監査役として職責を発揮していただけるものと考えております。

 上記の他に当社と取締役及び監査役個人との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会の一員として、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席し、取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会において、内部監査及び監査役監査の実施状況について報告を受けております。

 社外監査役は、取締役会に出席して取締役会の職務執行状況を監視するほか、原則月1回開催する監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況及び内部監査の状況の情報共有を受け、監査役監査として必要な対応を検討しております。また、定期的に会計監査人から監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。この他、常勤監査役は、重要な会議に出席し、取締役の職務執行について監視を実施しております。また、内部監査人及び会計監査人と綿密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

関係会社

4【関係会社の状況】

 該当事項はありません。

 なお、非連結子会社であったWPBC Pte. Ltd.は、2023年10月10日に清算結了いたしました。

 

沿革

2【沿革】

 当社代表取締役社長CEOの常川友樹は、2012年9月に当社を設立し、当社事業を本格的に開始しております。

 設立以降の当社に係る経緯は以下のとおりであります。

年月

概要

2012年9月

スマートフォン向けアプリケーション事業を目的として、名古屋市中区にワンダープラネット株式会社(資本金10万円)を設立

 

「くるるファンタズマ」をリリース(2015年5月配信終了)

2013年5月

「パニックファーム」をリリース(2015年5月配信終了)

2013年10月

本社を名古屋市中区内で移転

2014年1月

「スラッシュオブドラグーン」をリリース(2015年8月配信終了)

2015年7月

「クラッシュフィーバー」を国内にてリリース

2015年12月

東京オフィスを東京都港区に開設

2016年4月

東京オフィスを東京都新宿区に移転

2016年5月

「クラッシュフィーバー」の繁体字版をリリース(2023年12月配信終了)

2016年10月

「クラッシュフィーバー」の英語版をリリース(2023年12月配信終了)

2016年12月

タノシム株式会社を子会社化

 

本社を名古屋市中区内で移転

 

東京オフィスを東京都渋谷区に移転し渋谷オフィスに改称

 

「LINE グラングリッド」を国内にてリリース(配信:LINEヤフー株式会社)(2017年8月配信終了)

2018年3月

「ジャンプチ ヒーローズ」を国内にてリリース(配信:LINEヤフー株式会社)(2024年3月配信終了)

2018年8月

渋谷オフィスを東京都渋谷区内で移転

2018年9月

タノシム株式会社を吸収合併

2019年4月

株式会社スクウェア・エニックスとの協業タイトル「VALKYRIE ANATOMIA-THE ORIGIN-」英語版・繁体字版をリリース(2020年8月配信終了)

2019年6月

「ジャンプチ ヒーローズ」繁体字版をリリース(配信:LINEヤフー株式会社)(2024年3月配信終了)

2020年2月

本社を名古屋市中区内で移転

2020年4月

「DecoLu(デコル)」を国内にてリリース(配信:株式会社Annex)(2021年11月配信終了)

2020年8月

渋谷オフィスを東京都品川区に移転し東京オフィスに改称

2020年9月

「この素晴らしい世界に祝福を!ファンタスティックデイズ」繁体字版をリリース(2022年11月配信終了)

2020年12月

「おねがい、俺を現実に戻さないで!シンフォニアステージ」を国内にてリリース(2021年6月配信終了)

2021年6月

東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場に移行

2022年7月

「アリスフィクション」を世界同時リリース(2024年9月配信終了)

2023年1月

Happy Elements株式会社を割当先とした第三者割当増資を実施

2023年5月

東京オフィスを東京都千代田区に移転

2024年6月

「パンドランド」を国内にてリリース