代表者
略歴
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社
2009年１月 株式会社レコフ入社
2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社
2016年４月 当社入社 社長室長
2016年７月 当社社長室長兼営業部長代理
2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長
2017年６月 当社取締役・社長室長兼営業部長
Ultrafabrics Inc.Director（現任）
2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長
第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長
2018年１月 当社取締役・経営管理部長
第一化成株式会社取締役・業務部長
2018年３月 当社代表取締役社長（現任）
第一化成株式会社取締役（現任）
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2026年3月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 当社入社 社長室長 2016年７月 当社社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 当社取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 当社取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 当社代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 285 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 当社入社 1999年４月 当社埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 当社取締役・埼玉事業所長 2016年６月 当社常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 当社常務取締役・技術部長 2017年10月 当社取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長 2025年３月 第一化成株式会社代表取締役会長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 163 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 888 |
|||||
|
取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 379 |
|||||
|
取締役 |
尾城 紳治 |
1963年６月24日生 |
1984年12月 当社入社 2007年４月 当社 埼玉事業所長次長兼検査課長 2017年６月 当社 取締役 埼玉事業所次長兼品質保証部長 2017年10月 第一化成株式会社取締役・製造本部副本部長兼品質保証部長 2019年３月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長兼品質保証部長 2020年７月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長 2023年３月 第一化成株式会社取締役副社長・製造本部長、当社取締役 2025年３月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任）、当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 121 |
|
Ａ種優先株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
髙野 美香 |
1970年９月15日生 |
1993年４月 日本生命保険相互会社入社 1997年11月 大和投資顧問（現 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社）入社 2000年11月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 株式会社ポイント（現 株式会社アンドエスティＨＤ）入社 2020年４月 当社入社・経営企画部長（現任） 2021年３月 当社Chief Sustainability Officer（現任） 2023年３月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 25 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊丹 庸之 |
1951年８月５日生 |
1974年４月 冨士写真フィルム株式会社入社 1986年11月 モルガン・スタンレー証券東京支店入社 1997年２月 株式会社ピッツインターナショナル設立 代表取締役 2010年８月 株式会社アリィトラベルと営業統合 副社長（現任） 2014年６月 当社監査役 2017年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 1 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
横尾 彰 |
1953年８月４日生 |
1976年４月 シティバンク入社 1992年１月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 1994年11月 ＵＢＳ証券会社入社 1996年12月 ドイツ・モルガン・グレンフェル証券会社入社 2002年７月 クレディ スイス ファーストボストン証券会社入社 2006年４月 ＡＩＧジャパンキャピタルインベスト株式会社入社 2012年９月 愛宕倉庫株式会社経営顧問（現任） 2015年５月 一般社団法人 実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2017年３月 当社仮監査役 2017年６月 当社監査役 2017年10月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 5 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊勢谷 英樹 |
1955年12月24日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業（現 トヨタ自動車）株式会社入社 1996年５月 ゼネラルモーターズ本社入社 エグゼクティブ・ディレクター 2003年７月 ゼネラルモーターズ本社 グローバルエンジニアリング担当上級役員 2008年６月 サンデン株式会社入社 取締役常務執行役員 2010年９月 ボルボトラックス入社 ＵＤトラックス車両開発総括役員 2013年１月 ボルボテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役 2014年６月 市光工業株式会社入社 取締役専務執行役員 2016年11月 ミーンズジャパン合同会社代表 2023年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 - |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
計 |
普通株式 1,798 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,267 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）伊丹庸之、横尾彰及び伊勢谷英樹は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
取締役（監査等委員）である伊丹庸之氏及び横尾彰氏は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって辞任される予定です。同定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
吉村 昇 |
1962年４月20日生 |
1999年４月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）入社 2009年１月 株式会社レコフ入社 2011年５月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン入社 2016年４月 当社入社 社長室長 2016年７月 当社社長室長兼営業部長代理 2017年５月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社代表取締役社長 2017年６月 当社取締役・社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc.Director（現任） 2017年10月 当社取締役・経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社取締役・社長室長兼営業部長 2018年１月 当社取締役・経営管理部長 第一化成株式会社取締役・業務部長 2018年３月 当社代表取締役社長（現任） 第一化成株式会社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 285 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
中川 豊彦 |
1959年４月21日生 |
1983年４月 当社入社 1999年４月 当社埼玉事業所生産部技術課長 2004年４月 当社埼玉事業所次長兼製造技術課長 2014年５月 株式会社ディー・エス・シー監査役 2014年６月 当社取締役・埼玉事業所長 2016年６月 当社常務取締役・埼玉事業所長 2017年６月 当社常務取締役・技術部長 2017年10月 当社取締役（現任） 第一化成株式会社取締役・技術部長 2018年１月 第一化成株式会社代表取締役社長 2025年３月 第一化成株式会社代表取締役会長（現任） |
(注) ２ |
普通株式 163 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 |
クレイ アンドリュー ローゼンバーグ |
1958年４月４日生 |
1980年６月 Gallo Wines入社 1984年９月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 CEO（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 888 |
|||||
|
取締役 |
バーバラ ダニエル ベッカー－ プリマック |
1967年８月15日生 |
1989年７月 Saks Fifth Avenue入社 1992年４月 Spring Industries入社 1999年１月 Ultrafabrics,LLC（現Ultrafabrics Inc.）設立 President（現任） 2006年９月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社取締役 2007年７月 Ultrafabrics Europe Ltd.取締役（現任） 2017年10月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 599 |
|
Ａ種優先株式 379 |
|||||
|
取締役 |
尾城 紳治 |
1963年６月24日生 |
1984年12月 当社入社 2007年４月 当社 埼玉事業所長次長兼検査課長 2017年６月 当社 取締役 埼玉事業所次長兼品質保証部長 2017年10月 第一化成株式会社取締役・製造本部副本部長兼品質保証部長 2019年３月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長兼品質保証部長 2020年７月 第一化成株式会社常務取締役・製造本部長 2023年３月 第一化成株式会社取締役副社長・製造本部長、当社取締役 2025年３月 第一化成株式会社代表取締役社長（現任）、当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 121 |
|
Ａ種優先株式 － |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 |
髙野 美香 |
1970年９月15日生 |
1993年４月 日本生命保険相互会社入社 1997年11月 大和投資顧問（現 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社）入社 2000年11月 東京海上アセットマネジメント投信株式会社（現 東京海上アセットマネジメント株式会社）入社 2013年８月 株式会社ポイント（現 株式会社アンドエスティＨＤ）入社 2020年４月 当社入社・経営企画部長（現任） 2021年３月 当社Chief Sustainability Officer（現任） 2023年３月 当社取締役（現任） |
(注) ２ |
普通株式 25 |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊勢谷 英樹 |
1955年12月24日生 |
1979年４月 トヨタ自動車工業（現 トヨタ自動車）株式会社入社 1996年５月 ゼネラルモーターズ本社入社 エグゼクティブ・ディレクター 2003年７月 ゼネラルモーターズ本社 グローバルエンジニアリング担当上級役員 2008年６月 サンデン株式会社入社 取締役常務執行役員 2010年９月 ボルボトラックス入社 ＵＤトラックス車両開発総括役員 2013年１月 ボルボテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役 2014年６月 市光工業株式会社入社 取締役専務執行役員 2016年11月 ミーンズジャパン合同会社代表 2023年３月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注) １ ３ |
普通株式 － |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙杉 禎 |
1958年５月10日生 |
1981年４月 三菱商事株式会社入社 2013年４月 北米三菱商事会社ヒューストン支店長兼米国三菱商事会社ヒューストン支店長 2018年６月 三菱商事ケミカル株式会社取締役副社長 2019年６月 三菱商事ケミカル株式会社代表取締役社長 2022年12月 東北化学薬品株式会社社外取締役（現任） 2026年３月 当社取締役（監査等委員）（予定） |
(注) １ ４
|
普通株式 － |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
取締役 （監査等委員） |
田邉 裕理 |
1966年６月20日生 |
1992年９月 Ernst＆Young会計事務所入社 1994年９月 Price Waterhouse会計事務所（現PwC）入社 2010年５月 三菱ＵＦＪリース＆ファイナンスＵＳＡ,Inc.入社 2013年８月 Ｗeastec,Inc.入社 2020年７月 東洋電装株式会社入社 2021年６月 東洋電装株式会社監査役 2024年６月 東洋電装株式会社取締役 2026年３月 当社取締役（監査等委員）（予定） |
(注) １ ４
|
普通株式 － |
|
Ａ種優先株式 － |
|||||
|
計 |
普通株式 1,792 |
||||
|
Ａ種優先株式 1,267 |
|||||
（注）１．取締役（監査等委員）伊勢谷英樹、髙杉禎及び田邉裕理は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
３．2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
４．2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役（３名）は取締役会への出席を通じて適宜意見を述べるとともに、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督しております。
当社社外取締役である伊丹庸之氏は、企業経営における豊富な経験から当社の経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
当社社外取締役である横尾彰氏は、金融業界における豊富な経験と幅広い見識から当社の経営上有用な指摘、意見を述べており、社外の専門的見地から適宜助言・提言をいただくことで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
当社社外取締役である伊勢谷英樹氏は、自動車業界でのエンジニアリング、製造管理等、及び海外を含むマネジメントの豊富な経験を有しており、当該知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこととで、経営判断の適正性や妥当性の確保を図っております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っております。
当社社外取締役候補者である髙杉禎氏には、経営者としての豊富な経験と、化学品業界での知見を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っていただく予定です。
当社社外取締役候補者である田邉裕理氏には、会社役員としての豊富な経験と、財務会計及び監査に関する幅広い知識を活かし取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。また、報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場での当社の役員報酬等の決定過程における監査機能を担っていただく予定です。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会を支援する当社のスタッフと意思疎通を十分に図って連携し、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。３名の社外取締役である監査等委員を含む監査に加え、取締役会のほか、グループの重要な会議に監査等委員が出席し、経営の監視機能を備えた態勢を整えております。
また監査等委員は、スタッフを介して経理部門並びに会計監査人とも必要に応じて会合を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換の機会を持ち、情報交換をしております。内部統制についても内部監査室と定期的及び必要に応じ連携をとり、報告を受けております。
選任されている社外取締役及び選任予定の社外取締役候補者と当社の間に人的関係、特別な利害関係はありません。当社は、社外取締役伊丹庸之氏、横尾彰氏及び伊勢谷英樹氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出しております。定時株主総会で社外取締役に選任された場合には、髙杉禎氏及び田邉裕理氏を東京証券取引所に一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出る予定です。
所有者
（５）【所有者別状況】
①普通株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
5 |
14 |
56 |
36 |
26 |
6,656 |
6,793 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
19,384 |
2,836 |
35,556 |
6,868 |
12,163 |
92,656 |
169,463 |
18,900 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
11.44 |
1.67 |
20.98 |
4.05 |
7.18 |
54.68 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式1,054,607株は、「個人その他」に10,546単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
②Ａ種優先株式
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年12月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
－ |
2 |
2 |
1 |
5 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
－ |
－ |
－ |
1,840 |
10,830 |
5,830 |
18,500 |
－ |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
－ |
9.95 |
58.54 |
31.51 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式583,000株は、「個人その他」に記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
第一化成株式会社 （注）２ |
東京都八王子市 |
100 |
ポリウレタンレザー製造・ 販売事業 |
100.0 |
当社グループ製品の製造・販売 役員の兼任あり。 |
|
Ultrafabrics Inc. （注）２、５ |
米国 |
百万米ドル 17 |
商社事業 |
100.0 |
米国における販売子会社 資金援助あり。 役員の兼任あり。 |
|
Ultrafabrics Europe Ltd. （注）３、４ |
英国 レスターシャー州 |
千ポンド 250 |
商社事業 |
100.0 (100.0) |
欧州における販売子会社 Ultrafabrics Inc.の100％所有子会社 役員の兼任あり。 |
|
Ultrafabrics Mexico,S.De R.L. De C.V. （注）３，４ |
墨国 メキシコ州 |
千ペソ 10 |
ポリウレタンレザー製品の商品化 |
100.0 (100.0) |
墨国における販売子会社 Ultrafabrics Inc.の100％所有子会社 役員の兼任あり。 |
|
（持分法適用会社） |
|
|
|
|
|
|
Scuf Mexico S.A.P.I.de C.V. |
墨国 メキシコ州 |
百万米ドル 5 |
ポリウレタンレザー製造 |
50.0 |
墨国における製造関連会社 50%出資 役員の兼任あり。 |
|
BMD UFK Private Limited |
印国 グジャラート州 |
百万ルピー 10 |
ポリウレタンレザー製造 |
45.0 |
印国における製造関連会社 45%出資 役員の兼任あり。 |
（注）１．議決権は直接所有割合であります。
２．特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．Ultrafabrics Europe Ltd.及びUltrafabrics Mexico,S.De R.L. De C.V.は、連結子会社であるUltrafabrics Inc.の100％所有子会社であります。
５．Ultrafabrics Inc.は、売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の連結売上収益に占める割合が10％を超えておりますが、連結売上収益に占める当該連結子会社の売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く。）の割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
６．重要性の乏しい関連会社として１社記載を省略しております。