(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名(役員のうち女性の比率 －％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
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山田 紀之
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1975年２月６日生
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1995年４月
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山口トヨタ自動車㈱ 入社
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2002年１月
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CARフロンティア山田 創業
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2003年12月
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当社設立 代表取締役社長就任(現任)
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2011年４月
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フロンティア香港 設立 董事長就任(現任)
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(注)３
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340,900
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常務取締役
営業部長
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立石 直孝
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1974年９月19日生
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1997年４月
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㈱スズキ自販山口 入社
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2002年９月
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CARフロンティア山田 入社
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2003年12月
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当社入社
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2006年12月
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常務取締役就任(現任) 営業部長(現任)
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2011年４月
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フロンティア香港 董事就任
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2013年７月
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フロンティア香港 董事辞任
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(注)３
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104,000
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取締役
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長弘 俊哉
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1982年12月16日生
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2007年４月
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フルタカ電気㈱入社
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2011年４月
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フロンティア香港入社
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2013年７月
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同社董事総経理就任(現任)
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2015年２月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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4,000
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取締役
管理部長
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松前 亮
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1967年７月16日生
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1986年４月
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日本電信電話㈱入社
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1998年７月
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丸紅アクセスソリューションズ（現：アルテリア・ネットワークス㈱）入社
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2003年８月
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㈱YOZAN入社
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2004年７月
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同社執行役員財務経理部長就任
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2008年３月
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同社取締役管理部長就任
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2008年10月
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東京テレメッセージ㈱ 監査役就任
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2011年３月
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同社取締役管理部長就任
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2014年９月
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当社入社管理部長就任
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2022年12月
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当社執行役員管理部長就任
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2024年２月
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当社取締役管理部長就任(現任)
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(注)３
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－
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取締役
商品部長
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山根 一
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1975年５月２日生
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1999年３月
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朝日プロパンガス㈱入社
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2009年４月
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同社常務取締役就任
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2014年５月
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当社入社
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2019年１月
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当社商品部長就任
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2021年10月
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当社執行役員商品部長就任
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2024年２月
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当社取締役商品部長就任(現任)
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(注)３
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1,000
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取締役
(注)１
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前田 隆
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1972年５月19日生
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1996年７月
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伊藤博税理士事務所入社
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2000年４月
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㈱ディー・ブレイン九州入社
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2001年６月
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同社取締役コンサルティング部長就任
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2009年８月
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同社代表取締役就任
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2009年10月
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㈱ポルコロッソ社外監査役就任
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2012年８月
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㈱エムビーエス社外監査役就任
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2014年６月
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LIEN㈱(現：株式会社ボディコープ)社外取締役就任(現任)
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2014年９月
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㈱トライアンド設立 代表取締役就任(現任)
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2015年５月
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五洋食品産業㈱社外取締役就任
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2016年２月
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当社取締役就任(現任)
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2016年６月
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㈱アクアネット広島 社外取締役就任（現任）
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2016年８月
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㈱エムビーエス 社外取締役就任(現任)
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2017年９月
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㈱エスケーホーム(現：㈱ＬｉｂＷｏｒｋ) 社外取締役就任(現任)
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(注)３
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(注６) 1,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(注)１
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内田 健二
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1972年12月11日生
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1996年10月
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長崎県庁入庁
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2002年１月
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中央青山監査法人入所
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2007年８月
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監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
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2008年10月
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内田健二公認会計士事務所開設(現任)
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2010年８月
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如水監査法人 パートナー就任(現任)
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2013年５月
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如水税理士法人 代表社員就任(現任)
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2014年６月
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社会福祉法人筑紫会 理事就任(現任)
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2017年５月
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高橋㈱ 社外監査役就任(現任)
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2017年６月
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社会福祉法人実寿穂会 理事就任(現任)
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2020年３月
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㈱西部技研社外監査役就任
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2022年２月
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当社取締役就任(現任)
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2023年３月
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㈱西部技研 取締役監査等委員就任(現任)
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(注)３
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－
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常勤監査役
(注)２
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楢﨑 俊治
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1955年１月29日生
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1979年４月
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富士通F.I.P ㈱入社
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1988年１月
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日本ディジタルイクイップメント㈱(現：日本ヒューレットパッカード合同会社)入社
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1995年２月
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㈱ＣＡＤＩＸ 九州支店長
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2000年３月
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シスコシステムズ合同会社 九州支店長
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2001年５月
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ドリームテクノロジーズ㈱ 執行役員
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2002年２月
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㈱カスタネット 代表取締役常務就任
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2010年２月
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モビラス㈱ 東アジア営業本部長就任
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2017年９月
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当社監査役就任(現任)
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(注)３
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－
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監査役
(注)２
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小野 智博
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1975年12月２日生
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2008年12月
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弁護士登録 ユアサハラ法律特許事務所入所
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2016年10月
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高橋株式会社 社外取締役(現任)
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2017年４月
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TandemSprint,Inc. CEO就任(現任)
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2018年３月
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弁護士法人ファースト＆タンデムスプリント法律事務所開設 代表弁護士(現任)
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2019年11月
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当社監査役就任(現任)
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2022年11月
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㈱サムシングファン 社外監査役就任(現任)
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(注)４
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－
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監査役
(注)２
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早田 晋一
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1975年12月25日生
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1999年４月
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公益社団法人全国産業資源循環連合会入局
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2005年４月
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中央青山PwCコンサルティング㈱(現：みらいコンサルティング㈱)入社
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2006年10月
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社会保険労務士法人アーク＆パートナーズ入社
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2013年７月
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早田社会保険労務士事務所 （現：如水社会保険労務士法人） 代表就任
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2017年５月
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㈱ＨＲコンサルティング 代表取締役就任
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2019年12月
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一般社団法人福岡労務監査推進協議会代表理事就任
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2022年11月
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如水社会保険労務士法人 代表社員就任(現任)
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2024年２月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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－
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計
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451,000
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(注) １．取締役前田隆及び内田健二は、社外取締役であります。
２．監査役楢﨑俊治、小野智博及び早田晋一は、社外監査役であります。
３．2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役前田隆が代表取締役である株式会社トライアンドの所有株式数であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役）
当社の取締役７名のうち社外取締役は２名であります。社外取締役は、監督機能の強化のため当社にとって重要な位置づけであり、取締役の業務執行状況の把握と監督に努め、当社の経営体制の一層の充実に貢献しております。
社外取締役前田隆氏は、長年経営コンサルタントとして活躍し、会社経営に関する豊富な見識と経験を有しており、独立した立場から取締役等の業務執行を監督しております。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社トライアンド(業種：経営コンサルタント業、本社所在地：福岡市中央区天神２丁目３番36号)は、当社普通株式を1,100株所有しております。また、過去において株式会社トライアンドとコンサルティング契約を締結しておりましたが2018年３月に契約を解除しており、その他に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内田健二氏は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として会計監査分野及び税務分野における実績と深い見識を有しており、その豊富な経験と深い見識から当社の経営に適切な助言をいただくことを期待しております。同氏は当社が監査業務を委託しておりました如水監査法人の指定社員として、当社の監査業務を2017年2月28日まで担当していたほか、同氏が社外監査役を務める高橋株式会社（業種：不動産業等、本店所在地：福岡県久留米市諏訪野町2378）が、当社普通株式を16,000株所有しておりますが、その他に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（社外監査役）
当社の社外監査役は３名であります。社外監査役は、監督機能の強化及び監査役の監視機能の強化のため当社にとって重要な位置づけであり、取締役の業務執行状況の把握と監督に努め、当社の経営体制の一層の充実に貢献しております。
社外監査役楢﨑俊治氏は、人事総務全般の実務経験及び業務システムに関する幅広い経験、知識を有しており、主に管理部門について監査を行い、社外監査役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在において当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小野智博氏は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外監査役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、同氏が社外取締役を務める高橋株式会社が、当社普通株式を16,000株所有しておりますが、その他に、当社と社外監査役小野智博氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役早田晋一氏は、社会保険労務士としての企業労務に関する専門的な知識と豊富な経験からその見識を活かし、社外監査役としての立場から当社経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在において当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で一般株主と利益相反が生じるおそれのない人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
社外監査役は、内部監査責任者より適宜、内部監査状況について報告を受けております。また、監査法人を含む３者定例ミーティングを計画しておりその日程等実施に向けて検討をしております。
