(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性4名（役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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長村 惠弌
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1947年11月18日
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1970年４月
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恵和商工㈱(現 当社)入社
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1974年３月
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当社取締役
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1977年３月
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当社常務取締役
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1982年３月
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当社専務取締役
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1986年３月
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当社代表取締役副社長
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1991年３月
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当社代表取締役社長
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2023年３月
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当社代表取締役会長兼CEO
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2024年12月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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7,021,164
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専務取締役
生産本部本部長
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藤井 一将
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1958年10月13日
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2023年10月
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当社入社
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2024年２月
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当社執行役員 技術生産本部本部長兼滋賀アドバンストテクノセンターセンター長
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2024年４月
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惠和光電材料（南京）有限公司董事（現任）
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2024年７月
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当社執行役員 技術生産本部本部長兼淡路ベースベース長
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2024年９月
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当社常務執行役員 技術生産本部本部長兼淡路ベースベース長
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2025年１月
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当社常務執行役員 生産本部本部長
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2025年３月
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当社専務取締役 生産本部本部長（現任）
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(注)３
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938
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常務取締役
品質保証管掌
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野口 順次郎
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1972年９月13日
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1995年１月
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当社入社
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2010年４月
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当社執行役員
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2013年６月
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当社取締役
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2014年10月
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当社取締役 生産本部本部長
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2016年１月
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当社取締役 生産本部副本部長
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2017年６月
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当社取締役 戦略購買本部本部長
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2018年３月
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当社常務取締役 戦略購買本部本部長
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2020年３月
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当社常務上席執行役員 生産本部本部長
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2021年３月
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当社常務上席執行役員 品質保証室室長
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2025年１月
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当社常務上席執行役員 品質保証管掌
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2025年３月
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当社常務取締役 品質保証管掌（現任）
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(注)３
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134,165
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常務取締役
社長室室長
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川島 直子
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1972年11月11日
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1996年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社社長室部長
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2014年３月
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台湾恵和股份有限公司董事（現任）
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2014年６月
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当社人事総務ユニット部長
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2014年10月
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当社管理本部副本部長
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2016年１月
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当社取締役 管理本部副本部長
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2018年３月
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惠和光電材料（南京）有限公司董事（現任）
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2020年６月
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当社取締役 管理本部副本部長兼人事総務部長
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2021年３月
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当社常務取締役 管理・購買管掌兼管理本部本部長
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2024年１月
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当社常務取締役 管理管掌兼管理本部本部長
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2025年２月
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当社常務取締役 社長室室長（現任）
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(注)３
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74,625
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役執行役員
管理本部本部長
兼財務部長
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吉岡 佑樹
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1981年９月12日
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2006年４月
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㈱商工組合中央金庫入社
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2008年５月
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㈱ブリヂストン入社
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2011年９月
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中間公認会計士事務所入所
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2012年７月
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当社入社
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2017年４月
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当社経理部長
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2018年１月
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KEIWA Incorporated USA CFO
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2020年３月
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当社取締役 経理部長
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2021年３月
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当社取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長
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2023年８月
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ソウル恵和光電㈱理事（現任）
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KEIWA Incorporated USA corporate secretary兼CFO（現任）
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2025年２月
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当社取締役執行役員 管理本部本部長兼財務部部長（現任）
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(注)３
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14,231
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取締役執行役員
マーケティング本部本部長
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上地 聡
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1971年７月19日
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1994年４月
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当社入社
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2009年４月
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当社光学営業部OPALUS営業ユニット部長
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2010年12月
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当社参事
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2012年６月
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当社執行役員
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2018年３月
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当社取締役 オパルス部部長
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2021年３月
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当社上席執行役員 光学シート本部本部長
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2023年５月
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当社上席執行役員 海外マーケティング本部本部長
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2024年１月
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当社上席執行役員 生活・環境イノベーション本部本部長
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2025年１月
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当社上席執行役員 マーケティング本部本部長
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2025年３月
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当社取締役執行役員 マーケティング本部本部長（現任）
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(注)３
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114,010
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取締役
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梅村 俊和
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1947年８月８日
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2008年６月
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菱江化学株式会社代表取締役社長
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2013年６月
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同社代表取締役相談役
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2014年４月
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京都工芸繊維大学特任教授
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2014年９月
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株式会社プレジール代表取締役社長（現任）
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2015年３月
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当社取締役
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2025年３月
|
当社取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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米田 紀子
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1975年６月30日
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2014年10月
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兵庫県弁護士会登録 TMI総合法律事務所神戸オフィス勤務
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2018年４月
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武庫川女子大学非常勤講師（現任）
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2020年７月
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神戸グレース法律事務所開設（現任）
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2023年３月
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当社取締役（現任）
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2023年６月
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株式会社ソシオネクスト 社外取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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太田 俊介
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1969年12月11日
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2010年９月
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IMV(THAILAND) CO.,LTD. General Manager
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2016年６月
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IMV America, Inc. Vice President
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2023年10月
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IMV株式会社 欧米営業部部長
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2024年３月
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当社取締役（現任）
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2024年10月
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IMV株式会社 海外事業本部長代行兼同本部ロジスティック部長兼欧米営業部長（現任）
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(注)３
|
0
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取締役
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南野 歌子
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1975年３月28日
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1997年５月
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Tyler School of Art and ArchitectureにおいてBFA in Photographyを取得
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2009年３月
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j.union株式会社入社（現職）
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2017年４月
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個人事業主（現職）
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2024年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
|
0
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取締役
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山本 美愛
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1981年７月５日
|
2016年12月
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大阪弁護士会 弁護士登録
|
2017年１月
|
弁護士法人法円坂法律事務所（現任）
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2021年３月
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当社監査役
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2025年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
（常勤）
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青山 英一
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1956年６月22日
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1981年４月
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十條製紙㈱（現 日本製紙㈱）入社
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2002年７月
|
Nippon Paper Tree Farm Australia社長
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2004年３月
|
South East Fibre Exports社長
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2015年６月
|
日本紙通商㈱取締役物資本部長
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2017年６月
|
同社常務取締役物資本部長
|
2017年10月
|
同社常務取締役生活産業資材本部長
|
2019年６月
|
当社入社
|
2019年10月
|
当社マーケティング本部副本部長
|
2019年11月
|
惠和光電材料(南京)有限公司董事
|
2020年３月
|
当社常務取締役 マーケティング本部本部長
|
2021年３月
|
当社常務取締役 マーケティング管掌
|
2024年１月
|
当社常務取締役 生産管掌
|
2025年１月
|
惠和光電材料（南京）有限公司監査役（現任）
|
|
台湾恵和股份有限公司監査役（現任）
|
|
ソウル恵和光電㈱監事（現任）
|
|
KEIWA Incorporated USA 監査役（現任）
|
2025年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,549
|
監査役
（常勤）
|
大北 信弘
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1961年５月10日
|
1980年４月
|
恵和商工㈱(現 当社)入社
|
2000年４月
|
当社MSC部長
|
2010年12月
|
当社滋賀工場工場長
|
2013年４月
|
当社MSC情報管理ユニットユニットリーダー
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2019年４月
|
当社管理本部情報システム部部長
|
2022年12月
|
当社監査役室
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
2023年３月
|
惠和光電材料（南京）有限公司監査役（現任）
|
|
台湾恵和股份有限公司監査役（現任）
|
|
ソウル恵和光電㈱監事（現任）
|
|
(注)４
|
65,700
|
監査役
|
小林 雅和
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1948年９月19日
|
1971年４月
|
三共㈱（現 第一三共）入社
|
1978年11月
|
監査法人第一監査事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1996年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2011年７月
|
小林公認会計士事務所開設所長（現任）
|
2015年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
大保 政二
|
1965年７月５日
|
1991年９月
|
中央新光監査法人入所
|
1999年３月
|
公認会計士登録
|
1999年４月
|
株式会社三和総合研究所(現 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社) 入社
|
2002年４月
|
東京北斗監査法人(現 仰星監査法人) 入所
|
2006年１月
|
大保公認会計士事務所開設 所長
|
2006年５月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
当社監査役
|
2016年10月
|
仰星監査法人 社員
|
2020年６月
|
株式会社名村造船所 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ユーハイム 社外取締役（現任）
|
2023年７月
|
仰星コンサルティング株式会社 取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社キーエンス 社外監査役（現任）
|
2025年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
7,429,382
|
(注) １．取締役梅村俊和、米田紀子、太田俊介、南野歌子及び山本美愛は、社外取締役であります。
２．監査役小林雅和及び大保政二は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2025年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
劉 玲
|
1973年８月６日
|
2023年４月
|
TIS株式会社 ビジネスパートナー推進部副部長 (現任)
|
2024年３月
|
当社補欠監査役（現任）
|
|
0
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。社外取締役梅村俊和氏は、三菱ガス化学株式会社の取締役常務執行役員等の要職や、同社の子会社である菱江化学株式会社において代表取締役社長を務められた経歴から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役米田紀子氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役太田俊介氏は、IMV株式会社の欧米営業部部長及び同社の海外子会社の要職を務められた経歴から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、海外事業における専門的見地から、経営における助言・提言をいただけるものとして選任しております。社外取締役南野歌子氏は、アーティストとして長年にわたり先鋭的かつ独創性にあふれる作品を生み出し、グラフィックから映像まで幅広く手掛けるWEBデザイナーとしてもグローバルに活躍して来られ、美術的分野における専門的見地から、経営ビジョンにおける助言と多角的な視点を活かした経営に対する提言をいただけるものとして選任しております。社外取締役山本美愛氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。
社外取締役梅村俊和氏、米田紀子氏、太田俊介氏、南野歌子氏及び山本美愛氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。社外監査役小林雅和氏は、公認会計士の資格を有しており、会計に関する相当程度の知見を有していることから、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かせるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役大保政二氏は、公認会計士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものとして、社外監査役として選任しております。
社外監査役小林雅和氏及び大保政二氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針については、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
