(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性5名（役員のうち女性の比率35.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長兼CEO
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長村 惠弌
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1947年11月18日
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1970年４月
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恵和商工㈱(現 当社)入社
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1974年３月
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当社取締役
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1977年３月
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当社常務取締役
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1982年３月
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当社専務取締役
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1986年３月
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当社代表取締役副社長
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1991年３月
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当社代表取締役社長
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2023年３月
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当社代表取締役会長兼CEO（現任）
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(注)３
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6,770,591
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代表取締役社長兼COO
マーケティング管掌
兼地球の絆創膏本部本部長
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足利 正夫
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1976年12月28日
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2000年４月
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当社入社
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2008年12月
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当社経営企画室長
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2011年４月
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当社執行役員
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2012年６月
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当社取締役
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2014年10月
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当社取締役 戦略推進本部本部長
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2015年７月
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当社取締役 マーケティング本部本部長
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2018年２月
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ソウル恵和光電㈱ 代表理事
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2018年３月
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当社常務取締役 マーケティング本部本部長
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2018年10月
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惠和光電材料(南京)有限公司董事長
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2019年11月
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惠和光電材料(南京)有限公司董事
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2020年３月
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当社常務取締役 ASBIC本部本部長
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2021年３月
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当社常務取締役 生産イノベーション管掌
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2022年２月
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当社常務取締役 生産イノベーション管掌兼地球の絆創膏本部本部長
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2023年１月
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当社取締役副社長 生産イノベーション管掌兼地球の絆創膏本部本部長
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2023年３月
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当社代表取締役社長兼COO 生産イノベーション管掌兼地球の絆創膏本部本部長
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2024年１月
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当社代表取締役社長兼COO マーケティング管掌兼地球の絆創膏本部本部長（現任）
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(注)３
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248,463
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常務取締役
生産管掌
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青山 英一
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1956年６月22日
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1981年４月
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十條製紙㈱（現 日本製紙㈱）入社
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2002年７月
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Nippon Paper Tree Farm Australia社長
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2004年３月
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South East Fibre Exports社長
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2015年６月
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日本紙通商㈱取締役物資本部長
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2017年６月
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同社常務取締役物資本部長
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2017年10月
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同社常務取締役生活産業資材本部長
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2019年６月
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当社入社
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2019年10月
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当社マーケティング本部副本部長
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2019年11月
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惠和光電材料(南京)有限公司董事
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2020年３月
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当社常務取締役 マーケティング本部本部長
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2021年３月
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当社常務取締役 マーケティング管掌
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2024年１月
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当社常務取締役 生産管掌（現任）
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(注)３
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3,194
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常務取締役
管理管掌
兼管理本部本部長
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川島 直子
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1972年11月11日
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1996年４月
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当社入社
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2013年４月
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当社社長室部長
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2014年３月
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台湾恵和股份有限公司董事（現任）
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2014年６月
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当社人事総務ユニット部長
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2014年10月
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当社管理本部副本部長
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2016年１月
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当社取締役 管理本部副本部長
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2018年３月
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惠和光電材料（南京）有限公司董事（現任）
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2020年６月
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当社取締役 管理本部副本部長兼人事総務部長
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2021年３月
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当社常務取締役 管理・購買管掌兼管理本部本部長
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2024年１月
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当社常務取締役 管理管掌兼管理本部本部長（現任）
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(注)３
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73,218
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役執行役員
管理本部本部長代理
兼財務部長
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吉岡 佑樹
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1981年９月12日
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2006年４月
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㈱商工組合中央金庫入社
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2008年５月
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㈱ブリヂストン入社
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2011年９月
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中間公認会計士事務所入所
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2012年７月
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当社入社
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2017年４月
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当社経理部長
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2018年１月
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KEIWA Incorporated USA CFO
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2020年３月
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当社取締役 経理部長
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2021年３月
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当社取締役執行役員 管理本部本部長代理兼財務部長（現任）
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2023年８月
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ソウル恵和光電㈱理事（現任）
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KEIWA Incorporated USA corporate secretary兼CFO（現任）
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(注)３
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12,937
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取締役
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坂爪 裕
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1966年２月７日
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2004年４月
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経営学博士
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2006年４月
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慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授
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2012年４月
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同大学院経営管理研究科教授（現任）
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2019年３月
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当社取締役（現任）
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2021年10月
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慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長
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2021年10月
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同大学ビジネス・スクール校長
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(注)３
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0
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取締役
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松本 由美子
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1948年３月６日
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1996年９月
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JANZ Ladies'Group（日・豪・ニュージーランド レディース グループ）会長
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2002年５月
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貝絵個展主催（恵比寿、東京）
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2003年７月
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ユニセフグリーティングカード採用
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2006年７月
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同上
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2006年11月
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貝絵写真集「雅への誘い」出版
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2009年９月
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「IRO IRO NIPPON」出展（ヴィリニュス美術館、リトアニア）
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2011年６月
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「第２回日本芸術祭」出展（Ozas、リトアニア）
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2021年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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青 洋一
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1957年６月10日
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1985年４月
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㈱大周建設専務取締役
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2001年４月
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同社代表取締役社長（現任）
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2021年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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米田 紀子
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1975年６月30日
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2014年10月
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兵庫県弁護士会登録 TMI総合法律事務所神戸オフィス勤務
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2018年４月
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武庫川女子大学非常勤講師（現任）
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2020年７月
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神戸グレース法律事務所開設（現任）
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2023年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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太田 俊介
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1969年12月11日
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2010年９月
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IMV(THAILAND) CO.,LTD. General Manager
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2016年６月
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IMV America, Inc. Vice President
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2023年10月
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IMV株式会社 欧米営業部部長（現任）
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2024年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
|
0
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取締役
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南野 歌子
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1975年３月28日
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1997年５月
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Tyler School of Art and ArchitectureにおいてBFA in Photographyを取得
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2009年３月
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j.union株式会社入社（現職）
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2017年４月
|
個人事業主（現職）
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
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(注)３
|
0
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監査役
（常勤）
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大北 信弘
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1961年５月10日
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1980年４月
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恵和商工㈱(現 当社)入社
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2000年４月
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当社MSC部長
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2010年12月
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当社滋賀工場工場長
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2013年４月
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当社MSC情報管理ユニットユニットリーダー
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2019年４月
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当社管理本部情報システム部部長
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2022年12月
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当社監査役室
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2023年３月
|
当社監査役（現任）
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2023年３月
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惠和光電材料（南京）有限公司監査役（現任）
|
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台湾恵和股份有限公司監査役（現任）
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ソウル恵和光電㈱監事（現任）
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(注)４
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65,700
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
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小林 雅和
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1948年９月19日
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1971年４月
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三共㈱（現 第一三共）入社
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1978年11月
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監査法人第一監査事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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1982年３月
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公認会計士登録
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1996年12月
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センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
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2011年７月
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小林公認会計士事務所開設所長（現任）
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2015年３月
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当社監査役（現任）
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(注)４
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0
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監査役
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山本 美愛
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1981年７月５日
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2016年12月
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大阪弁護士会 弁護士登録
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2017年１月
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弁護士法人法円坂法律事務所（現任）
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2021年３月
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当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
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計
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7,174,103
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(注) １．取締役坂爪裕、松本由美子、青洋一、米田紀子、太田俊介及び南野歌子は、社外取締役であります。
２．監査役小林雅和及び山本美愛は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであり、その選任決議が効力を有する期間は、2024年３月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数(株)
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奥村 眞美
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1983年９月５日
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2016年４月
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OKUMURA HOLDING INC(米国カリフォルニア州)
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2010年12月
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株式会社奥村企画事務所 取締役(現任)
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2024年３月
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当社補欠監査役（現任）
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|
0
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であります。社外取締役坂爪裕氏は、慶應義塾大学大学院経営管理研究科の教授であり、生産政策・生産マネジメントをはじめとする分野について幅広く卓越した知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役松本由美子氏は、日本画家（貝絵アーティスト）として、長年にわたり格調高く独創性にあふれる作品を生み出し、日本文化の素晴らしさを世界に発信して来られました。また、その語学力を生かしてニュージーランドやリトアニアといった国々との友好親善活動に尽力されて来た他、ユニセフを通じてグローバルな社会貢献活動にも携わって来られました。その豊かな感性で性別や国境といったボーダーを飛び越えて活躍されて来た豊富な経験と実績に鑑み、当社の経営に対して客観的な立場から“自然と社会との共通価値を『高品質の提供』を通じて実現するCSVグループを目指す”という経営ビジョンに合致した新鮮かつ有意義な提言・助言をいただけるものとして選任しております。社外取締役青洋一氏は、企業の役員、代表取締役社長の経験を有し、豊富な経験と幅広い見識による専門的見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役米田紀子氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任しております。社外取締役太田俊介氏は、IMV株式会社の欧米営業部部長及び同社の海外子会社の要職を務められた経歴から、豊富な経験と幅広い見識を有しており、海外事業における専門的見地から、経営における助言・提言をいただけるものとして選任しております。社外取締役南野歌子氏は、アーティストとして長年にわたり先鋭的かつ独創性にあふれる作品を生み出し、グラフィックから映像まで幅広く手掛けるWEBデザイナーとしてもグローバルに活躍して来られ、美術的分野における専門的見地から、経営ビジョンにおける助言と多角的な視点を活かした経営に対する提言をいただけるものとして選任しております。
社外取締役坂爪裕氏、松本由美子氏、青洋一氏、米田紀子氏、太田俊介氏及び南野歌子氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。社外監査役小林雅和氏は、公認会計士の資格を有しており、会計に関する相当程度の知見を有していることから、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かせるものと判断し、社外監査役として選任しております。社外監査役山本美愛氏は、弁護士としての専門的知見と豊富な経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役小林雅和氏及び山本美愛氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針については、具体的には定めておりませんが、企業統治において果たす役割及び機能を十分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを行い、相互連携を図っております。
