(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年４月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下の通りであります。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
当社入社
|
2021年４月
|
当社取締役就任 当社モバイルオーダー事業部担当就任 当社デジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
当社研究開発部担当就任
|
2023年５月
|
当社取締役副社長就任 当社営業本部長就任
|
2025年３月
|
当社取締役新規事業開発本部担当就任
|
2026年２月
|
当社代表取締役社長就任(現任) 当社経営企画本部担当就任（現任） 経営企画部部長就任（現任） 商品企画部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
エンタープライズ
事業本部担当
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
当社入社
|
2010年８月
|
当社システムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
当社お客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
当社お客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
当社研究開発部長就任
|
2020年４月
|
当社営業本部長就任
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長就任 当社営業本部担当就任 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
2026年２月
|
当社エンタープライズ事業本部担当就任(現任)
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
当社取締役管理部長就任
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員就任
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役就任
|
2024年４月
|
当社取締役管理部門担当就任
|
|
(注)３
|
180,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
プラットフォーム
事業本部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
当社入社
|
2015年２月
|
当社情報システム部長就任
|
2015年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
当社取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
当社取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
当社システム部長就任
|
2020年４月
|
当社情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
当社情報システム事業部担当就任 当社研究開発部長就任
|
2026年２月
|
当社プラットフォーム事業本部担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
44,500
|
取締役
管理本部担当
マーケティング本部担当
マーケティング部部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社企画部長就任
|
2018年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
当社管理部門担当就任
|
2026年２月
|
当社管理本部担当就任（現任） 当社マーケティング本部担当就任（現任） 当社マーケティング部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
取締役
|
前 中 匡 史
|
1966年９月26日生
|
1989年４月
|
株式会社立花商会(現株式会社立花エレテック)入社
|
1997年４月
|
株式会社オージス総研入社
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研 執行役員ソリューション開発本部金融ソリューション第二部部長就任
|
2023年４月
|
株式会社オージス総研 取締役執行役員 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2024年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 技術部長 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2026年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 サービス推進統括テクノロジーイノベーション本部長 就任（現任） 株式会社さくら情報システム 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
森 直 樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所 入所
|
2006年３月
|
LM法律事務所開設（パ－トナ－ 現業）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス（ディレクタ－）
|
2012年6月
|
株式会社テラプローブ 社外監査役
|
2015年6月
|
株式会社テラプローブ 社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
トパーズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年4月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
監査役
|
上林 三子雄
|
1960年12月14日生
|
1983年10月
|
新光監査法人入所
|
1998年５月
|
新日本有限責任監査法人パートナー就任
|
2012年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事就任
|
2023年７月
|
上林公認会計士事務所代表（現任） 監査法人銀河 経営管理委員会 委員長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社AKIBAホールディングス 監査役（現任）
|
2025年４月
|
当社監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
日本高速鉄道電気エンジニアリング株式会社 監査役（現任） 飛騨信用組合 非常勤監事（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
249,700
|
(注) １ 取締役 前中匡史は社外取締役であります。
２ 監査役 上林三子雄及び森直樹は社外監査役であります。
３ 任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2026年４月28日開催予定の第32期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される臨時取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
村 井 芸 典
|
1976年5月15日生
|
2004年８月
|
アスカティースリー株式会社入社
|
2015年７月
|
アスカティースリー株式会社取締役就任
|
2017年１月
|
アスカティースリー株式会社代表取締役就任
|
2017年11月
|
株式会社トランジット取締役就任
|
2018年８月
|
当社入社
|
2021年４月
|
当社取締役就任 当社モバイルオーダー事業部担当就任 当社デジタル戦略推進部長就任
|
2022年２月
|
当社研究開発部担当就任
|
2023年５月
|
当社取締役副社長就任 当社営業本部長就任
|
2025年３月
|
当社取締役新規事業開発本部担当就任
|
2026年２月
|
当社代表取締役社長就任(現任) 当社経営企画本部担当就任（現任） 経営企画部部長就任（現任） 商品企画部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
エンタープライズ
事業本部担当
|
酒 井 敬
|
1979年７月５日生
|
2003年４月
|
当社入社
|
2010年８月
|
当社システムサポート部副部長就任
|
2014年２月
|
当社お客様センター事業部開発部部長就任
|
2015年８月
|
当社お客様センター事業部長就任
|
2019年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2019年５月
|
当社研究開発部長就任
|
2020年４月
|
当社営業本部長就任
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長就任 当社営業本部担当就任 株式会社JPパワー取締役就任（現任）
|
2026年２月
|
エンタープライズ事業本部担当就任(現任)
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
|
佐久間 宏
|
1959年１月28日生
|
1983年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1989年９月
|
アーサーアンダーセン入社
|
1991年４月
|
クーパース＆ライブランド入社
|
1995年９月
|
スミス・バーニー証券会社入社
|
1996年７月
|
ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
|
1998年４月
|
佐久間公認会計士事務所開所（現業）
|
2000年５月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
当社取締役管理部長就任
|
2005年２月
|
株式会社サクセスウェイ監査役就任（現任）
|
2005年７月
|
DAオフィス投資法人(現 大和証券オフィス投資法人)監督役員就任
|
2013年４月
|
株式会社JPパワー監査役就任（現任）
|
2014年１月
|
日本ヘルスケア投資法人監督役員
|
2018年２月
|
プットメニュー株式会社監査役
|
2024年４月
|
当社取締役管理部門担当就任
|
|
(注)３
|
180,000
|
取締役
プラットフォーム
事業本部担当
|
牛 﨑 晋 一
|
1971年11月23日生
|
1997年４月
|
株式会社アスキー入社
|
2000年11月
|
当社入社
|
2015年２月
|
当社情報システム部長就任
|
2015年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2017年10月
|
当社取締役情報システム事業部長兼研究開発事業部長就任
|
2018年10月
|
当社取締役情報システム事業部長兼研究開発部担当就任
|
2019年５月
|
当社システム部長就任
|
2020年４月
|
当社情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
当社情報システム事業部担当就任 当社研究開発部長就任
|
2026年２月
|
当社プラットフォーム事業本部担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
44,500
|
取締役
管理本部担当
マーケティング本部担当
マーケティング部部長
|
神 崎 真由美
|
1979年１月31日生
|
1997年４月
|
都市建設株式会社入社
|
1999年６月
|
エムシータバコインターナショナル株式会社入社
|
2005年７月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
2008年３月
|
株式会社インフォマート入社
|
2009年３月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社企画部長就任
|
2018年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2018年６月
|
株式会社JPパワー代表取締役社長就任（現任）
|
2021年４月
|
当社管理部門担当就任
|
2026年２月
|
当社管理本部担当就任（現任） 当社マーケティング本部担当就任（現任） 当社マーケティング部部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
前 中 匡 史
|
1966年９月26日生
|
1989年４月
|
株式会社立花商会(現株式会社立花エレテック)入社
|
1997年４月
|
株式会社オージス総研入社
|
2021年４月
|
株式会社オージス総研 執行役員ソリューション開発本部金融ソリューション第二部部長就任
|
2023年４月
|
株式会社オージス総研 取締役執行役員 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2024年４月
|
当社取締役就任（現任）
|
2025年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 技術部長 サービス推進統括 新規事業推進部部長就任
|
2026年４月
|
株式会社オージス総研 取締役常務執行役員 技術統括 サービス推進統括 テクノロジーイノベーション本部長就任（現任） 株式会社さくら情報システム 取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
籾 木 勲
|
1968年７月18日生
|
1987年４月
|
旭情報サービス株式会社入社
|
1989年２月
|
岐村会計事務所入所
|
1998年９月
|
アローサービス株式会社入社
|
2000年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
6,000
|
監査役
|
森 直 樹
|
1971年６月28日生
|
2001年10月
|
弁護士登録 光和総合法律事務所 入所
|
2006年３月
|
LM法律事務所開設（パ－トナ－ 現業）
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構 プロフェショナル・オフィス（ディレクタ－）
|
2012年6月
|
株式会社テラプローブ 社外監査役
|
2015年6月
|
株式会社テラプローブ 社外取締役（現任）
|
2022年8月
|
トパーズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2023年4月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
上林 三子雄
|
1960年12月14日生
|
1983年10月
|
新光監査法人入所
|
1998年５月
|
新日本有限責任監査法人パートナー就任
|
2012年８月
|
新日本有限責任監査法人常務理事就任
|
2023年７月
|
上林公認会計士事務所代表（現任） 監査法人銀河 経営管理委員会 委員長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社AKIBAホールディングス 監査役（現任）
|
2025年４月
|
当社監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
日本高速鉄道電気エンジニアリング株式会社 監査役（現任） 飛騨信用組合 非常勤監事（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
249,700
|
(注) １ 取締役 前中匡史は社外取締役であります。
２ 監査役 上林三子雄及び森直樹は社外監査役であります。
３ 任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2026年１月期に係る定時株主総会終結の時から2030年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
当社の企業統治において、社外取締役及び社外監査役の専門的かつ客観的な視点や、意見具申は有用であると考えております。社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役前中匡史氏は、株式会社オージス総研の取締役執行役員及び株式会社さくら情報システムの取締役を兼任しております。株式会社オージス総研は当社株式数の10％超を保有する大株主であり、当社との間で資本業務提携を締結しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏は、LM法律事務所パートナー、株式会社テラプローブ社外取締役及びトパ－ズ・リ－ジョナル・パ－トナ－ズ株式会社代表取締役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役上林三子雄氏は、上林公認会計士事務所代表、株式会社AKIBAホールディングス監査役、監査法人銀河経営管理委員会委員長、飛騨信用組合非常勤監事及び日本高速鉄道電気エンジニアリング株式会社監査役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森直樹氏及び社外監査役上林三子雄氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、経営者としての豊富な知識及び経験等に基づき、より広い視野を持って会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスにおいて客観的評価を行う等的確な分析に基づく発言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を担っております。
社外取締役の選任状況に関する考え方については、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が十分に機能を発揮し、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、当社の現在の監査役は監査機能を十分に発揮し、客観的な立場で適切に監査しており、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外監査役が円滑に経営に対する監査と監視を実行できるよう、内部統制部門と連携のもと、必要に応じて資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。社外監査役と常勤監査役とは、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っており、取締役会にて重要な意思決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、会計監査人との相互の連携を図るために、適宜、情報交換及び意見交換をしております。
