(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(ⅰ)2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
|
二ノ宮 照雄
|
1964年5月1日
|
1987年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
2005年4月
|
同社 経営企画本部経営戦略部長
|
2008年4月
|
同社 半導体ソリューション事業本部事業戦略部長 兼 購買部長
|
2018年4月
|
同社 執行役員 エレクトロニクス事業本部半導体統括
|
2022年4月
|
当社 転籍 代表取締役社長
|
2024年4月
|
当社 代表取締役 社長執行役員 CEO(現任)
|
|
(注3)
|
32
|
取締役 執行役員 COO
|
Michael G．Hadsell
|
1961年3月22日
|
1984年6月
|
E.I. du Pont de Nemours company 入社
|
1989年6月
|
DuPont Photomasks, Inc.AccountManager
|
1999年6月
|
DuPont Photomasks, Inc. Managing Director 兼 General Manager(シンガポール駐在)
|
2001年12月
|
同社 Asia Pacific Sales Vice President 兼 Managing Director 兼 President(台湾駐在)
|
2005年5月
|
Toppan Photomasks, Inc. Executive Vice President 兼 W/W Sales and Marketing
|
2013年12月
|
同社 President and CEO
|
2022年4月
|
当社 COO
|
2024年4月
|
当社 取締役 執行役員 COO
|
|
(注3)
|
0
|
取締役 執行役員 CFO
|
糸雅 誠一
|
1966年11月18日
|
1985年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
1995年4月
|
凸版印刷(上海)有限公司 (上海駐在)
|
2013年4月
|
株式会社オルタステクノロジー 出向 取締役 管理本部長
|
2017年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) エレクトロニクス事業本部経理部長
|
2022年4月
|
当社 転籍 CFO
|
2024年4月
|
当社 取締役 執行役員 CFO(現任)
|
|
(注3)
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
黒部 隆
|
1964年1月31日
|
1986年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
2000年10月
|
Toppan Interamerica Inc. CFO
|
2018年6月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 取締役執行役員 財務本部長
|
2021年4月
|
同社 取締役財務本部長
|
2023年4月
|
同社 取締役常務執行役員財務本部長 兼 グローバルGRC本部担当
|
2023年10月
|
TOPPANホールディングス株式会社 取締役常務執行役員CFO財務本部長 兼 グローバルGRC本部担当
|
2024年4月
|
同社 取締役常務執行役員CFO 兼 CRO財務本部長 兼 GRC本部担当
|
2024年6月
|
同社 取締役専務執行役員CFO 兼 CRO財務本部長 兼 GRC本部担当
|
2025年1月
|
同社 取締役専務執行役員CFO 兼 CRO 兼 財務本部、GRC本部担当
|
2025年4月
|
同社 取締役専務執行役員CFO 兼 財務本部担当(現任)
|
2025年9月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注3)
|
0
|
社外取締役
|
山崎 壯
|
1978年8月17日
|
2001年4月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社) 入社
|
2004年7月
|
株式会社産業再生機構 入社
|
2009年7月
|
インテグラル株式会社 入社
|
2010年11月
|
株式会社ヨウジヤマモト 監査役
|
2011年9月
|
ファイベスト株式会社(現MACOM Japan株式会社) 執行役員
|
2013年12月
|
同社 取締役
|
2017年1月
|
株式会社アデランス 社外取締役(現任)
|
2017年1月
|
株式会社アデランスメディカルリサーチ 社外取締役 (退任)
|
2017年11月
|
株式会社イーダーム 社外取締役
|
2019年4月
|
東洋エンジニアリング株式会社 経営企画本部シニアアドバイザー(現任)
|
2019年10月
|
サンデン・リテールシステム株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年1月
|
インテグラル株式会社 パートナー(現任)
|
2021年1月
|
プリモグローバルホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年4月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2025年4月
|
旭化成メディカル株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2025年9月
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 取締役(現任)
|
2025年12月
|
株式会社TGTホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注3)
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
須原 忠浩
|
1961年2月13日
|
1983年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス) 入社
|
1999年10月
|
DNS ELECTRONICS, LLC (現SCREEN SPE USA, LLC) 副社長
|
2004年4月
|
同社 社長
|
2004年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社 半導体機器カンパニー 副社長
|
2009年4月
|
株式会社SOKUDO 代表取締役社長
|
2010年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社 上席執行役員 半導体機器カンパニー 社長
|
2014年10月
|
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 代表取締役社長
|
2019年5月
|
JSR株式会社 顧問
|
2019年6月
|
同社 常務執行役員 デジタルソリューション事業統括
|
2023年4月
|
株式会社TSSC 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注3)
|
64
|
社外取締役
|
所 千晴
|
1975年9月6日
|
2009年4月
|
早稲田大学 理工学術院 准教授
|
2015年4月
|
同大学 創造理工学部環境資源工学科 教授(現任)
|
2016年11月
|
東京大学 生産技術研究所 特任教授(現任)
|
2018年11月
|
早稲田大学 ダイバーシティ推進室長
|
2021年4月
|
東京大学大学院 工学系研究科 教授(現任)
|
2021年4月
|
JX金属株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年9月 2022年9月
|
早稲田大学 高等研究所 副所長 同大学 カーボンニュートラル社会研究センター 副所長
|
2023年11月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2024年9月
|
早稲田大学 理工学術院 創造理工学部長・創造理工学研究科長(現任)
|
|
(注3)
|
32
|
社外取締役
|
鄧 茂松
|
1962年9月25日
|
1988年2月
|
Electronic Research and Services Organization of Industrial Technology Research Institute 入所
|
1994年12月
|
Vanguard International Semiconductor Corporation Operation Planning Manager
|
1996年7月
|
Vanguard International Semiconductor-America 出向 Secretary, CFO and Liaison Director of Product
|
1999年8月
|
Ardentec Corporation co-Founder and Vice President
|
2003年7月
|
CSMC Technologies Corporation VP ,COO and then President
|
2010年8月
|
CRM CEO 兼 Executive Director
|
2014年8月
|
Etron Technology,Inc. President(現任)
|
2020年4月
|
鈺群科技 董事長 兼 總經理(現任)
|
2020年4月
|
鈺立微電子 董事長(現任)
|
2021年12月
|
Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. Managing Director(現任)
|
2024年5月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注3)
|
0
|
常勤社外監査役
|
薄井 優彰
|
1992年4月9日
|
2015年2月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2022年5月
|
税理士法人タクトコンサルティング 入所
|
2023年12月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注4)
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外監査役
|
齊藤 和子
|
1944年7月3日
|
1963年3月
|
千葉税務署 入署
|
1981年7月
|
江東西税務署 法人税・源泉所得税部門 国税調査官
|
1983年7月
|
船橋税務署 法人税・源泉所得税部門 上席国税調査官
|
1985年7月
|
浅草税務署 法人税・源泉所得税部門 上席国税調査官
|
1988年7月
|
市川税務署 法人税・源泉所得税部門 総括上席国税調査官
|
1989年7月
|
葛飾税務署 法人税・源泉所得税第2部門 総括上席国税調査官
|
1990年7月
|
葛飾税務署 法人税・源泉所得税第6部門 総括上席国税調査官
|
1991年7月
|
千葉東税務署 税務広報官
|
1993年7月
|
渋谷税務署 法人課税第4部門 統括国税調査官
|
1994年7月
|
船橋税務署 法人課税第1部門 統括国税調査官
|
1996年7月
|
江東東税務署 法人課税第1部門 統括国税調査官
|
1998年7月
|
蒲田税務署 特別国税調査官(法人調査(法人税等)担当)
|
2000年7月
|
東京国税局 調査第一部 特別国税調査官
|
2001年7月
|
税務大学校 東京研修所 幹事
|
2002年7月
|
小石川税務署 署長
|
2016年10月
|
税理士法人京葉合同事務所 代表社員(現任)
|
2017年4月
|
しんろく興産株式会社 監査役(現任)
|
2018年7月
|
株式会社トーエル 社外取締役
|
2022年1月
|
岡常商事株式会社 監査役(現任)
|
2023年1月
|
株式会社大島商店 監査役(現任)
|
2023年8月
|
株式会社ダイシン 監査役(現任)
|
2023年12月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注4)
|
0
|
社外監査役
|
本村 健
|
1970年8月22日
|
1997年4月
|
弁護士登録 岩田合同法律事務所 入室(現任)
|
2003年10月
|
Steptoe & Johnson LLP ワシントンオフィス 入所
|
2007年6月
|
学校法人大妻学院 学外監事
|
2007年9月
|
慶應義塾大学 法科大学院 講師
|
2015年4月
|
最高裁判所司法研修所 教官(民事弁護)
|
2016年6月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年4月
|
HITOWAホールディングス株式会社 社外取締役
|
2017年11月
|
アルテリア・ネットワークス株式会社 社外監査役
|
2018年6月
|
大井電気株式会社 社外監査役
|
2019年4月
|
東京大学客員 教授(東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター)
|
2023年6月
|
学校法人大妻学院 学外理事(現任)
|
2023年6月
|
大井電気株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年12月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注4)
|
96
|
計
|
256
|
(注) 1．取締役山崎壯氏、須原忠浩氏、所千晴氏及び鄧茂松氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2．監査役薄井優彰氏、齊藤和子氏及び本村健氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3．取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5．当社は執行役員制度を導入しております。2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在における執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
職位
|
氏名
|
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
二ノ宮 照雄
|
取締役 執行役員 COO
|
Michael G. Hadsell
|
取締役 執行役員 CFO
|
糸雅 誠一
|
執行役員 CTO
|
Chan-Uk Jeon
|
執行役員 CHRO
|
飯島 伸之
|
執行役員 Asia Region President
|
石松 忠
|
執行役員 CBO(Chief Business Officer)
|
Arthur Kuo
|
執行役員 副CFO 兼 中華科盛德光罩総経理
|
Andrew Liu
|
(ⅱ)2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員 CEO
|
二ノ宮 照雄
|
1964年5月1日
|
1987年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
2005年4月
|
同社 経営企画本部経営戦略部長
|
2008年4月
|
同社 半導体ソリューション事業本部事業戦略部長 兼 購買部長
|
2018年4月
|
同社 執行役員 エレクトロニクス事業本部半導体統括
|
2022年4月
|
当社 転籍 代表取締役社長
|
2024年4月
|
当社 代表取締役 社長執行役員 CEO(現任)
|
|
(注3)
|
32
|
取締役 執行役員 COO
|
Michael G．Hadsell
|
1961年3月22日
|
1984年6月
|
E.I. du Pont de Nemours company 入社
|
1989年6月
|
DuPont Photomasks, Inc.AccountManager
|
1999年6月
|
DuPont Photomasks, Inc. Managing Director 兼 General Manager(シンガポール駐在)
|
2001年12月
|
同社 Asia Pacific Sales Vice President 兼 Managing Director 兼 President(台湾駐在)
|
2005年5月
|
Toppan Photomasks, Inc. Executive Vice President 兼 W/W Sales and Marketing
|
2013年12月
|
同社 President and CEO
|
2022年4月
|
当社 COO
|
2024年4月
|
当社 取締役 執行役員 COO(現任)
|
|
(注3)
|
0
|
取締役 執行役員 CFO
|
糸雅 誠一
|
1966年11月18日
|
1985年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
1995年4月
|
凸版印刷(上海)(上海駐在)
|
2013年4月
|
株式会社オルタステクノロジー 出向 取締役 管理本部長
|
2017年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) エレクトロニクス事業本部経理部長
|
2022年4月
|
当社 転籍 CFO
|
2024年4月
|
当社 取締役 執行役員 CFO(現任)
|
|
(注3)
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
黒部 隆
|
1964年1月31日
|
1986年4月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 入社
|
2000年10月
|
Toppan Interamerica Inc. CFO
|
2018年6月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社) 取締役執行役員 財務本部長
|
2021年4月
|
同社 取締役財務本部長
|
2023年4月
|
同社 取締役常務執行役員財務本部長 兼 グローバルGRC本部担当
|
2023年10月
|
TOPPANホールディングス株式会社 取締役常務執行役員CFO財務本部長 兼 グローバルGRC本部担当
|
2024年4月
|
同社 取締役常務執行役員CFO 兼 CRO財務本部長 兼 GRC本部担当
|
2024年6月
|
同社 取締役専務執行役員CFO 兼 CRO財務本部長 兼 GRC本部担当
|
2025年1月
|
同社 取締役専務執行役員CFO 兼 CRO 兼 財務本部、GRC本部担当
|
2025年4月
|
同社 取締役専務執行役員CFO 兼 財務本部担当(現任)
|
2025年9月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注3)
|
0
|
社外取締役
|
須原 忠浩
|
1961年2月13日
|
1983年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス) 入社
|
1999年10月
|
DNS ELECTRONICS, LLC (現SCREEN SPE USA, LLC) 副社長
|
2004年4月
|
同社 社長
|
2004年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社 半導体機器カンパニー 副社長
|
2009年4月
|
株式会社SOKUDO 代表取締役社長
|
2010年4月
|
大日本スクリーン製造株式会社 上席執行役員 半導体機器カンパニー 社長
|
2014年10月
|
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 代表取締役社長
|
2019年5月
|
JSR株式会社 顧問
|
2019年6月
|
同社 常務執行役員 デジタルソリューション事業統括
|
2023年4月
|
株式会社TSSC 代表取締役(現任)
|
2023年11月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2026年4月
|
三井化学(株)常務執行役員ICTソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注3)
|
64
|
社外取締役
|
所 千晴
|
1975年9月6日
|
2009年4月
|
早稲田大学 理工学術院 准教授
|
2015年4月
|
同大学創造理工学部環境資源工学科 教授(現任)
|
2016年11月
|
東京大学 生産技術研究所 特任教授(現任)
|
2018年11月
|
早稲田大学 ダイバーシティ推進室長
|
2021年4月
|
東京大学大学院 工学系研究科 教授(現任)
|
2021年4月
|
JX金属株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年9月 2022年9月
|
早稲田大学 高等研究所 副所長 同大学カーボンニュートラル社会研究センター 副所長
|
2023年11月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2024年9月
|
早稲田大学 理工学術院 創造理工学部長・創造理工学研究科長(現任)
|
|
(注3)
|
32
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
鄧 茂松
|
1962年9月25日
|
1988年2月
|
Electronic Research and Services Organization of Industrial Technology Research Institute 入所
|
1994年12月
|
Vanguard International Semiconductor Corporation Operation Planning Manager
|
1996年7月
|
Vanguard International Semiconductor-America 出向 Secretary, CFO and Liaison Director of Product
|
1999年8月
|
Ardentec Corporation co-Founder and Vice President
|
2003年7月
|
CSMC Technologies Corporation VP ,COO and then President
|
2010年8月
|
CRM CEO 兼 Executive Director
|
2014年8月
|
Etron Technology,Inc. President(現任)
|
2020年4月
|
鈺群科技 董事長 兼 總經理(現任)
|
2020年4月
|
鈺立微電子 董事長(現任)
|
2021年12月
|
Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. Managing Director(現任)
|
2024年5月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注3)
|
0
|
常勤監査役
|
野﨑 薫
|
1961年11月11日
|
1991年5月
|
凸版印刷株式会社(現TOPPANホールディングス株式会社)入社
|
2006年4月
|
同社エレクトロニクス事業本部カスタマーセンター部長代理
|
2011年4月
|
台湾凸版電子(出向)(台湾駐在)
|
2015年4月
|
中華凸版電子(出向)(台湾駐在)
|
2020年4月
|
凸版印刷株式会社エレクトロニクス事業本部 担当部長代理
|
2022年4月
|
当社 事業戦略部
|
2022年10月
|
当社 経営監査室長
|
2026年6月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注4)
|
0
|
社外監査役
|
小棹 ふみ子
|
1954年4月17日
|
1973年4月
|
国税庁採用
|
2003年7月
|
神田税務署副署長
|
2008年8月
|
国税庁長官官房東京派遣監察官主任監察官
|
2010年7月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2011年7月
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行田税務署長
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2012年7月
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東京国税局調査第四部調査統括課長
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2013年7月
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東京国税局調査第二部次長
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2014年7月
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日本橋税務署長
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2015年8月
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税理士登録小棹ふみ子税理士事務所代表(現任)
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2016年6月
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飛島建設株式会社 社外取締役
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2017年3月
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株式会社建設技術研究所 社外取締役(現任)
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2017年6月
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メタウォーター株式会社 社外取締役(現任)
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2020年7月
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株式会社トーエル 社外取締役(監査等委員)
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2023年6月
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日本道路株式会社 社外取締役(現任)
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2026年6月
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当社 社外監査役(現任)
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(注4)
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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社外監査役
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本村 健
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1970年8月22日
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1997年4月
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弁護士登録 岩田合同法律事務所 入室(現任)
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2003年10月
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Steptoe & Johnson LLP ワシントンオフィス 入所
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2007年6月
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学校法人大妻学院 学外監事
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2007年9月
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慶應義塾大学 法科大学院 講師
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2015年4月
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最高裁判所司法研修所 教官(民事弁護)
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2016年6月
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株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2017年4月
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HITOWAホールディングス株式会社 社外取締役
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2017年11月
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アルテリア・ネットワークス株式会社 社外監査役
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2018年6月
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大井電気株式会社 社外監査役
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2019年4月
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東京大学客員教授(東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター)
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2023年6月
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学校法人大妻学院 学外理事(現任)
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2023年6月
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大井電気株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2023年12月
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当社 社外監査役(現任)
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(注4)
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96
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計
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256
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(注) 1．取締役須原忠浩氏、所千晴氏及び鄧茂松氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2．監査役小棹ふみ子氏及び本村健氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3．取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5．当社は執行役員制度を導入しております。2026年6月25日開催予定の定時株主総会において、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を付議する予定であり、当該議案が原案どおり承認可決された場合における当社の執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。
職位
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氏名
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代表取締役 社長執行役員 CEO
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二ノ宮 照雄
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取締役 執行役員 COO
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Michael G. Hadsell
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取締役 執行役員 CFO
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糸雅 誠一
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執行役員 CTO
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Chan-Uk Jeon
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執行役員 CHRO
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飯島 伸之
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執行役員 Asia Region President
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石松 忠
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執行役員 CBO(Chief Business Officer)
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Arthur Kuo
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執行役員 副CFO 兼 中華科盛德光罩総経理
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Andrew Liu
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② 社外役員の状況
2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在において、当社は社外取締役4名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役の山崎壯氏は、他の投資先においても取締役を兼務するなど、複数企業の経営経験と高い見識を有していることから、当社が事業の発展、成長に向けた経営基盤を整備し、ガバナンス体制を構築するうえで、様々な有益な助言・提言を得られると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の須原忠浩氏は、事業会社にて培った半導体業界・技術に係る知見並びに企業経営に関する豊富な経験を有しており、今後の当社の経営全般に対して助言・提言を得られるとともに、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の所千晴氏は、資源循環工学等、資源開発や金属資源循環に要する高度分離技術開発に係る専門性を生かし、当社にとって重要な経営課題である環境・サステナビリティに関して有益な助言・提言を得られるとともに、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の鄧茂松氏は、長年の半導体業界に係る知見並びに企業経営に関する豊富な経験を有しており、今後の成長戦略においての助言・提言を期待するとともに、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現に資することができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
常勤監査役の薄井優彰氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会計・税務の専門家として高い専門性を備えるとともに、コンサルティング会社においても企業経営支援や財務戦略立案等に従事された豊富な実務経験を有しております。経営分析、リスク管理、内部統制といった分野に対する深い知見も活かして、実効性のある監査活動を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の齊藤和子氏は、税理士として税務、財務及び会計の知見並びに企業経営に関する豊富な経験を有しており、当社の経営に対して的確かつ実効性のある監査を行っていただけるものと判断し、当社の業務執行体制について適切な監査を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の本村健氏は、弁護士として法務に関する豊富な経験を有するとともに、社外取締役・社外監査役として様々な企業において経営やコーポレート・ガバナンスに対しての助言・提言をした経験を有します。法律に関する知見に加え、組織運営に対する実践的な理解も備えておられ、当社の業務執行に対して独立した立場から公正かつ的確な監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する際の基準を明確にするべく、2024年6月28日の取締役会によって、「社外役員の独立性判断基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役の独立性の判断に当たっては、東京証券取引所の基準に加え、本基準の要件を確認のうえ、判断することとなります。本基準の内容は当社ウェブサイトに公表しております。(詳細は「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」の中の報告書をご参照ください。)
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS83405/53ec1ce3/3e65/4c37/a08c/91a7498fa9d4/140120251017575373.pdf
なお、提出日現在における社外取締役須原忠浩氏、所千晴氏及び鄧茂松氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
また、当社は、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員は以下の5名(社外取締役3名、社外監査役2名)となる予定であります。
社外取締役 須原忠浩氏
社外取締役 所千晴氏
社外取締役 鄧茂松氏
社外監査役 小棹ふみ子氏
社外監査役 本村健氏
また、社外取締役須原忠浩氏、所千晴氏、鄧茂松氏、並びに社外監査役小棹ふみ子氏、本村健氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況並びに内部統制の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べるなど、内部統制等の状況に係る情報を共有するとともに、内部統制を担当する部門との連携を強化しております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から日常監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した書類等の概要の説明を受けるとともに、監査計画及び監査結果等の内容を共有するなど、緊密な連携を図っております。また、会計監査及び内部統制を担当する部門からの報告を受けるほか、随時意見交換を行うなど十分な意思疎通を図っております。
