代表者
略歴
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1986年４月 |
㈱リクルート入社 |
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2004年６月 |
㈱リクルート退社 |
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2005年９月 |
当社 入社 |
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2006年６月 |
当社 取締役 |
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2009年６月 |
当社 最高情報責任者(現任) |
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2018年６月 |
当社 常務取締役 |
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2021年６月 |
当社 代表取締役ＣＯＯ社長（現任） |
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2022年６月 |
㈱ＷＣＡ 取締役 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 ＣＥＯ |
石村賢一 |
1962年10月14日生 |
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(注)２ |
4 |
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代表取締役 ＣＯＯ社長 |
柳田要一 |
1963年３月13日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 |
田中裕之 |
1972年10月27日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 |
金子昌史 |
1986年５月20日生 |
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(注)２ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
越後屋真弓 |
1965年８月29日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
岩出 誠 |
1951年２月19日生 |
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(注)３ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
中村 渡 |
1966年４月25日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
4 |
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(注)１ 金子昌史、岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役ＣＥＯ 石村賢一氏の所有株式数は、株式会社ユニコムが保有する株式数を含めた実質所有株式数で記載しております。
５ 2025年６月27日提出日時点の当社の役員の状況であり、2025年６月30日開催予定の株主総会にて議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は変更となる予定です。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年４月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
－ |
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2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
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2005年２月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
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2005年３月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所（現 スパイラル共同公認会計士事務所）開業 |
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2006年３月 |
税理士登録 |
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2006年６月 2015年10月 2017年11月
2021年６月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) 当社 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役（現任） ㈱コマースニジュウイチ 社外監査役（現任） |
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(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は現在、取締役７名のうち４名が社外取締役であり、監査等委員である取締役として３名を選任しています。社外取締役である金子昌史氏は事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A、経営企画、事業成長、生産性改善、企業経営に関する豊富な経験を、越後屋真弓氏はＥＣ事業及び管理系業務に関する豊富な経験を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士及び税理士として専門的な知見を有しており、当社の監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役４名と当社の間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。
当社は、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
当社において、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(３) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
所有者
(5)【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の 状況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
－ |
－ |
10 |
23 |
16 |
15 |
2,628 |
2,692 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
－ |
6,240 |
20,430 |
4,767 |
24 |
29,836 |
61,297 |
2,080 |
|
所有株式数 の割合(％) |
－ |
－ |
10.18 |
33.33 |
7.78 |
0.04 |
48.67 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式865,503株は、「個人その他」に8,655単元、「単元未満株式の状況」に３株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関係会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（連結子会社） ㈱コマースニジュウイチ (注)３ |
東京都港区 |
200 |
ECサイト構築 ソフトウェア開発・販売 |
100.0 |
当該会社に対する議決権を保有 役員の兼任あり |
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（連結子会社） ㈱アーヴァイン・システムズ |
東京都品川区 |
3 |
ソフトウェア開発・販売 |
50.2 |
当該会社に対する議決権を保有 |
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（持分法適用関連会社） ＥＣＨ㈱ |
東京都目黒区 |
74 |
情報通信システムの企画、開発、設計及び運用ほか |
30.1 |
当該会社に対する議決権を保有 |
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（持分法適用関連会社） ㈱ポイントラグ |
東京都渋谷区 |
10 |
書籍等の斡旋、フリペーパーの配布、イベント企画ほか |
49.5 |
当該会社に対する議決権を保有 |
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（持分法適用関連会社） ＦＰＣ㈱ |
静岡県静岡市 |
75 |
イベント企画、スポーツ選手のマネジメントほか |
34.6 |
当該会社に対する議決権を保有 業務の受託あり |
(注)１ 2024年12月26日付で株式会社WCAについては、全株式を譲渡し、それ以降連結の範囲から除外しております。
本株式譲渡に伴い、2025年３月期の単体決算において 33 百万円を関係会社株式売却益として、特別利益に
計上しております。また、2025年３月期の連結決算において 26 百万円を関係会社株式売却益として、特別
利益に計上しております。
２ 2025年3月1日付で株式会社SHIFFONについては、全株式を譲渡し、それ以降連結の範囲から除外しておりま
す。本株式譲渡に伴い、2025 年３月期の単体決算において 350 百万円を関係会社株式売却益として、特別
利益に計上しております。また、2025 年３月期の連結決算において 279 百万円を関係会社株式売却益とし
て、特別利益に計上しております。
３ 株式会社コマースニジュウイチについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に
占める割合が10％を超えております。また、特定子会社に該当しております。
主要な損益情報等
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(1) |
売上高 |
2,451,877 |
千円 |
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(2) |
経常利益 |
416,362 |
千円 |
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(3) |
当期純利益 |
273,695 |
千円 |
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(4) |
純資産額 |
1,129,926 |
千円 |
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(5) |
総資産額 |
1,876,333 |
千円 |