(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
分 部 至 郎
|
昭和32年８月26日生
|
昭和56年６月
|
当社設立 取締役
|
平成３年11月
|
当社代表取締役副社長
|
平成19年11月
|
当社取締役
|
平成20年11月
|
当社代表取締役副社長
|
平成21年９月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
418,040
|
取締役
|
天 野 純
|
昭和38年２月24日生
|
昭和60年４月
|
当社入社
|
平成19年３月
|
㈱ウイーズ・ブレーン（現 当社コミュニケーションデザイン事業本部）アカウントグループグループマネージャー
|
平成25年３月
|
当社コミュニケーションデザイン事業本部本部長
|
平成26年３月
|
当社執行役員コミュニケーションデザイン事業本部担当
|
平成30年３月
|
当社執行役員イベント事業本部担当
|
平成30年５月
|
当社取締役執行役員イベント事業本部担当
|
令和５年３月
|
当社取締役 管理ユニット執行役員（現任）
|
令和５年５月
|
㈱クレイ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
214,309
|
取締役
|
磯 部 陽 一
|
昭和41年７月４日生
|
昭和62年６月
|
当社入社
|
平成22年３月
|
㈱ティーシー・マックス（現 ㈱クレイ）プロモーション事業本部シニアチームリーダー
|
平成26年２月
|
上海光泉会展有限公司 董事総経理
|
平成30年６月
|
当社コミュニケーションデザイン事業本部プロデュース２部部長
|
令和３年３月
|
当社コミュニケーションデザイン事業本部本部長
|
令和５年３月
|
当社管理ユニット本部長
|
令和５年８月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
13,137
|
取締役
|
紺 井 隆 宏
|
昭和44年７月３日生
|
平成２年４月
|
当社入社
|
平成19年３月
|
㈱プレント（現 当社）ソリューショングループシニアチームリーダー
|
平成20年３月
|
同社ソリューショングループグループマネージャー
|
平成21年３月
|
マックレイ㈱（現 当社）プレントユニットショーテクニカル営業部部長
|
令和３年３月
|
当社イベント事業本部本部長
|
令和５年３月
|
当社ショーテクニカルユニット執行役員（現任）
|
令和７年５月
|
当社取締役 ショーテクニカルユニット執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
16,092
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤 本 幸 子
|
昭和42年７月３日生
|
平成２年４月
|
全国朝日放送㈱（現 ㈱テレビ朝日ホールディングス）入社
|
平成26年７月
|
㈱テレビ朝日営業局メディアマーケティング部長
|
平成28年７月
|
同社営業局営業部長
|
平成30年７月
|
同社営業局次長兼営業部長
|
令和元年７月
|
同社営業局次長
|
令和２年７月
|
同社ビジネスソリューション本部ビジネスプロデュース局次長兼ライツマネジメントセンター長
|
令和３年７月
|
同社ビジネスソリューション本部ビジネスプロデュース局長
|
令和３年12月
|
同社ビジネスソリューション本部ビジネスプロデュース局長兼SDGs推進室次長
|
令和６年５月
|
当社取締役（現任）
|
令和６年６月
|
㈱テレビ朝日取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
椙 浦 政 彦
|
昭和33年10月３日生
|
昭和57年４月
|
三菱商事㈱入社
|
平成７年10月
|
三菱事務機械㈱（現 日本タタ・コンサルタンシーサービシズ㈱）経営企画室長
|
平成14年４月
|
三菱商事㈱教育・情報サービスユニットユニットマネージャー
|
平成17年４月
|
米国三菱商事会社副社長
|
平成21年７月
|
三菱商事㈱海外・ＢＰＯ事業ユニットユニットマネージャー
|
平成26年11月
|
当社入社 経営企画室長
|
平成30年３月
|
当社執行役員管理本部担当補佐兼経営企画室長
|
平成31年３月
|
当社執行役員管理本部担当
|
令和元年５月
|
当社取締役執行役員管理本部担当
|
令和５年３月
|
当社取締役
|
令和５年８月
|
当社相談役
|
令和６年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,800
|
監査役
|
神 崎 直 樹
|
昭和25年３月８日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
平成２年１月
|
佐藤・神崎法律事務所
|
平成10年９月
|
赤坂山王法律事務所
|
平成16年２月
|
川口化学工業㈱監査役
|
平成22年８月
|
神崎直樹法律事務所弁護士（現任）
|
平成24年５月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小 林 直 治
|
昭和37年12月25日生
|
平成10年4月
|
全国朝日放送㈱（現 ㈱テレビ朝日ホールディングス）入社
|
平成26年７月
|
同社経営戦略局経営戦略部長
|
|
㈱テレビ朝日経営戦略局経営戦略部長
|
平成30年７月
|
同社経営戦略局次長
|
令和元年７月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス経理局長
|
|
㈱テレビ朝日経理局長
|
令和３年６月
|
同社役員待遇経理局長
|
令和６年５月
|
当社監査役（現任）
|
令和６年６月
|
㈱テレビ朝日監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
665,378
|
(注) １ 取締役藤本幸子は、社外取締役であります。
２ 監査役神崎直樹及び小林直治は、社外監査役であります。
３ 令和７年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 令和６年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和６年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であり、迅速かつ柔軟に経営判断を行い、効率的な会社運営を行うため、当社事業に精通した少人数の取締役をもって取締役会を設置しております。社外取締役は、経営判断に参加しつつ、経営に対する実効的な監督を行うためには、当社の事業領域に関する知見を有し、かつ経営陣からの独立性を有していることが必要であると考えております。また、社外監査役は２名であり、代表取締役との定期的な会合、取締役会、経営会議及び社内の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、会計監査人・内部監査部門との連携等を通じて情報の収集、事業の進捗等を把握し、必要な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務の執行につき監査を実施していることから、経営の監視機能の面では、十分に機能する体制が整っていると考え、現在の体制としております。また、社外取締役、社外監査役の選任について当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、十分な知識、見識、経験等を有すること等も総合的に勘案の上、社外取締役、社外監査役の選任に努めております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、職務執行状況、会計監査及び内部監査、内部統制等について適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べることで監督を行っております。また、管理ユニット、内部監査室は、必要に応じて個別に内部統制等の状況について報告する体制を構築しております。
社外監査役は、取締役会、監査役会への出席を通じ、職務執行状況、会計監査及び内部監査、内部統制等について適宜報告を受けるとともに、常勤監査役からも報告を受けることにより、監査役監査の実効性を確保しております。また、会計監査人とも相互連携を図り、情報収集と意見交換を行っており、管理ユニット、内部監査室からも、必要に応じて個別に内部統制等の状況について報告する体制を構築しております。
