(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
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平林 卓
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1969年６月７日生
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1992年４月
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富士通株式会社入社
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1998年４月
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当社入社
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2017年４月
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当社財務経理部長
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2021年４月
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当社東京管理本部東京業務管理部長
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2023年４月
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当社執行役員経営企画・業務管理担当、経営企画室長
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2023年６月
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当社取締役執行役員経営企画・業務管理担当、経営企画室長
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2024年４月
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当社取締役上席執行役員財務・ＩＲ担当
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2025年６月
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当社代表取締役社長執行役員（現任）
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(注)４
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558.68
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取締役会長
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平林 武昭
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1938年４月23日生
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1973年３月
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当社設立 代表取締役
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2005年４月
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当社代表取締役社長執行役員
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2020年６月
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当社代表取締役社長
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2025年６月
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当社取締役会長（現任）
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(注)４
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485.90
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取締役
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伴 浩明
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1961年１月13日生
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1981年１月
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当社入社
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2006年10月
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アルファコンピュータ株式会社常務執行役員(出向)
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2010年６月
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同社取締役常務執行役員(出向)
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2011年４月
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当社執行役員東京ソフトウェア担当、 東日本ソフトウェア事業部長
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2012年６月
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当社取締役執行役員東京ソフトウェア担当、東日本ソフトウェア事業部長
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2013年４月
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当社取締役執行役員東京地区担当
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2014年４月
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当社取締役執行役員東日本地区担当、 医療ビッグデータ事業担当、特命プロジェクト担当
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2019年６月
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当社常務取締役執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当
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2021年６月
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当社専務取締役執行役員東京本社担当、医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、グローバル事業担当
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2023年４月
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当社専務取締役執行役員医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、グローバル事業担当、東京総務人事・業務推進担当
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2024年４月
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当社取締役副社長執行役員医療ビッグデータ事業担当、東京新規事業推進担当、グローバル事業担当、スタッフ部門担当
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2025年４月
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当社取締役副社長執行役員（現任）
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(注)４
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114.20
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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土屋 祐二
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1962年６月８日生
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1983年３月
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当社入社
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2012年４月
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当社執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業部長
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2014年４月
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当社執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業担当
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2016年６月
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当社取締役執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業担当
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2017年４月
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当社取締役執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業担当、新規事業推進担当
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2019年４月
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当社取締役執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業担当、新規事業推進担当、ＢａｎｋＮｅｏ事業担当
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2021年４月
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当社取締役執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業担当、新規事業推進担当、ＢａｎｋＮｅｏ事業担当、西日本ＳＩ事業担当
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2021年６月
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当社取締役執行役員大阪本社事業担当、ＧＡＫＵＥＮ事業担当、新規事業推進担当、ＢａｎｋＮｅｏ事業担当
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2022年４月
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当社取締役執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業担当、新規事業推進担当、ＢａｎｋＮｅｏ事業担当、西日本ＳＩ事業担当
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員ＧＡＫＵＥＮ事業担当、新規事業推進担当、ＢａｎｋＮｅｏ事業担当、西日本ＳＩ事業担当
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2025年４月
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当社取締役常務執行役員ＢａｎｋＮｅｏ事業担当（現任）
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(注)４
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92.60
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取締役
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六車 千春
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1964年10月22日生
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1988年４月
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当社入社
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2014年４月
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当社執行役員東日本ソフトウェア事業部長
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2018年４月
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当社執行役員東日本ＳＩ事業担当
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2019年６月
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当社取締役執行役員東日本ＳＩ事業担当
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2020年１月
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当社取締役執行役員東日本ＳＩ事業担当、海外事業本部 副本部長
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2021年１月
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当社取締役執行役員東日本ＳＩ事業担当、ＡＳＥＡＮ事業本部長
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2023年４月
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当社取締役執行役員東日本ＳＩ事業担当、ＤＸ推進担当、ＡＳＥＡＮ事業本部長
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2024年４月
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当社取締役常務執行役員コーポレート担当(現任)、経営企画室長(現任)
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(注)４
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52.30
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取締役
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秋葉 俊幸
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1956年６月18日生
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1980年４月
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キヤノン販売株式会社(現、キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社
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2004年３月
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キヤノンスーパーコンピューティングエスアイ株式会社代表取締役社長、同社子会社ソリューションサービス株式会社代表取締役社長(兼任)
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2012年１月
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キヤノンビズアテンダ株式会社取締役(非常勤)、クオリサイトテクノロジーズ株式会社取締役(非常勤)
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2013年７月
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株式会社エフタイム取締役
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2015年６月
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株式会社エフタイム常務取締役
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2021年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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高 永東
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1964年11月14日生
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1998年８月
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株式会社ＢＮＩＳ設立参画取締役副社長
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2002年12月
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無錫華夏計算機技術有限公司副董事長兼総経理
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2011年４月
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無錫ＮＴＴ ＤＡＴＡ有限公司副董事長兼総経理
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2013年１月
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無錫ＮＴＴ ＤＡＴＡ有限公司董事長
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2014年４月
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ＮＴＴ ＤＡＴＡ（中国）有限公司董事（非常勤）（現任）
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2015年１月
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ＮＴＴ ＤＡＴＡ（中国）信息技術有限公司総裁 ＮＴＴ ＤＡＴＡ（中国）投資有限公司董事（非常勤）（現任）
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2017年６月
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ＮＴＴ ＤＡＴＡ（中国）信息技術有限公司董事長兼総裁（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役（現任）
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2024年７月
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株式会社ＮＴＴデータインフォメーションテクノロジー代表取締役(現任)
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(注)４
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―
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取締役
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安 治郎
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1973年４月20日生
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2001年５月
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First Eagle Investment Management, LLC Senior Vice President
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2005年４月
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十字屋証券株式会社取締役事業推進担当
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2006年５月
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株式会社ヴァレックス・パートナーズ創業 代表取締役(現任)
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2012年４月
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十字屋ホールディングス株式会社取締役
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2013年12月
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藤井酒造株式会社取締役(現任)
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2018年９月
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株式会社ＪＷＣ取締役(現任)
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2022年６月
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十字屋ホールディングス株式会社代表取締役(現任)
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2025年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
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―
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取締役
|
籔下 昌巳
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1965年６月３日生
|
1989年４月
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当社入社
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2014年４月
|
当社流通ビジネス事業部長
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2015年４月
|
当社西日本ＳＩ第二事業部長
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2023年６月
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当社常勤監査役
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2024年６月
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当社取締役常勤監査等委員(現任)
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(注)５
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8.10
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取締役
|
最上 次郎
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1978年８月２日生
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2007年11月
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弁護士法人奔流入所
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2011年２月
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山下・川添総合法律事務所入所
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2013年７月
|
弁護士法人カノン法律事務所入所(現任)
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2014年６月
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当社社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
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取締役
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町田 美紗
|
1978年10月11日生
|
2003年10月
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監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所
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2007年６月
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町田公認会計士事務所開設（現任）
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2019年11月
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株式会社イング社外取締役（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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2025年１月
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株式会社神戸物産社外取締役監査等委員（現任）
|
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(注)５
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―
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計
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1,311.78
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(注) １．当社では、経営の意思決定・監督と業務執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。
２．取締役秋葉俊幸氏及び取締役高永東氏及び取締役安治郎氏は、社外取締役であります。
３ 取締役最上次郎氏及び取締役町田美紗氏は、監査等委員である社外取締役であります。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．代表取締役平林卓氏及び取締役会長平林武昭氏は、二親等内の親族であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役秋葉俊幸氏は、他社の代表取締役を含む重職を歴任した経験から、ＩＴベンダーをはじめとした情報通信業界での豊富な人脈や経験、幅広い知識を有しており、当社グループのマーケットや株式市場におけるプレゼンス向上、次世代への継承における助言等の有益な発言を行っております。
社外取締役高永東氏は、日系ＳＩ大手グループ企業における要職経験等、これまでＩＴ業界においてグローバルビジネスを含めた豊富な経験を有しており、実務的な視点から、経営に関する助言、リスクの指摘や改善策の提案等を行い、当社経営の監督に適切な役割を果たしています。
社外取締役安治郎氏は、株式会社ヴァレックス・パートナーズ代表取締役、十字屋ホールディングス株式会社代表取締役、藤井酒造株式会社取締役、株式会社ＪＷＣ取締役であります。米国証券アナリスト資格（CFA）の有資格者であり、金融のプロフェッショナルとしての必要な見識を有しており、かつポートフォリオ・マネジャーとしての豊富な経験も有していることから、当該知見を活かして、特に当社グループの持続的な成長ならびにバリュエーション向上について経営的見地から当社の経営に対する監督、助言等をいただくため、選任しております。
監査等委員である社外取締役最上次郎氏は、弁護士法人カノン法律事務所弁護士であります。弁護士としての専門的見地からコーポレートガバナンス・内部統制に関する意見や助言等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役町田美紗氏は、町田公認会計士事務所所長、株式会社イング社外取締役、株式会社神戸物産社外取締役監査等委員であります。公認会計士、税理士としての専門的見地から会計、税務等に関する助言や提言を行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システム、会計方針並びに内部統制等について適宜、必要な発言を行っております。
当社と社外取締役及び兼職先との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考としております。東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」に定める独立性基準を踏まえた上で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を候補者として選定することを基本方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会で監査等委員である常勤取締役から取締役会に付議されない情報の共有を受けて意見交換を行い、取締役会において、それぞれの専門分野と知見を活かした質問と発言で取締役及び取締役会の監督又は監査を行ってまいります。
監査等委員会と会計監査人及び監査室は三様監査の充実のための各々の監査計画と監査の状況について情報を共有し、期中において監査上の気付き事項を含め必要な意見交換を行ってまいります。監査室は内部統制評価報告の事務局として内部統制部門の評価を統括し、その状況及び結果を経営会議に報告いたします。
