西菱電機

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

a．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役 小西新右衛門及び田内芳信の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役 藤本達也及び川上啓一の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．常勤監査役　竹内徹及び監査役　藤本達也の両氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役　川上啓一氏の任期は、補欠監査役から監査役に就任した2026年４月１日から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、同氏は2026年３月期に係る定時株主総会（2026年６月25日開催予定の第60回定時株主総会）終結の時をもって、監査役を辞任により退任する予定でございます。

６．代表取締役会長 西岡伸明氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ニシオカが所有する株式数を含めて記載しております。

７．当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりです。

b．当社は2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

（注）１．取締役 小西新右衛門及び田内芳信の両氏は、社外取締役であります。

２．監査役 藤本達也及び高野博史の両氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．常勤監査役　竹内徹及び監査役　藤本達也の両氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役　高野博史氏は、2026年３月期に係る定時株主総会の時をもって監査役に就任予定であり、その任期は2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．代表取締役会長 西岡伸明氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社ニシオカが所有する株式数を含めて記載しております。

７．当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりです。

②　社外役員の状況

・当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。なお、当社は2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合についても、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名と変更ございません。

・当社と各社外取締役及び各社外監査役との間には特別の利害関係はありません。

・社外取締役には、経営から独立した客観的・中立的な立場から経営全般の妥当性・適正性を確保するための有益な助言・提言等を頂くことを期待しております。

・社外取締役小西新右衛門氏は、企業経営者としての長年の実績と高い見識に基づき、経営から独立した客観的な立場より、経営の妥当性・適正性を担保するための有益な助言や意思決定を頂いており、当社グループの持続的な企業価値向上に不可欠な人材であると判断しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。同氏が代表取締役社長として兼職する小西酒造株式会社と当社との間には、資本関係や取引関係もないため、真に独立した立場から監督するという趣旨を十分に満たしていることにより、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

・社外取締役田内芳信氏は、長年にわたる電気通信事業における広範な実務・経営経験に基づき、経営から独立した客観的な立場より、意思決定や適正性を追及する有益な指摘をいただいており、当社グループの中長期的な企業価値向上に不可欠な人材であると判断しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。出身企業と当社との間に取引関係はあるものの、当社の取引高全体に対し僅少であること、また資本関係もないため、真に独立した立場から監督するという趣旨を十分に満たしていることにより、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

・社外監査役には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行うとともに、取締役の職務執行、重要事項の審議・決定の監視を期待しております。

・社外監査役藤本達也氏は、金融機関出身であり、財務及び会計に関する幅広い知見並びに事業会社の常務取締役及び専務取締役として長年にわたり培った幅広い経営経験に基づく識見を当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。当社は株式会社三井住友銀行から融資を受けている等、取引関係はあるものの、その融資高や他行との取引関係との比較においても、事業等の意思決定に対して影響を与える関係ではないと判断しております。藤本氏本人においても同行を退社して既に長期間（10年以上）が経過しているため、真に独立した立場から監視するという趣旨を十分に満たしていることにより、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

・社外監査役川上啓一氏は、その他の関係会社である三菱電機株式会社経営企画統括部関係会社部の経営企画担当部長であり、特定関係事業者の業務執行者であります。同氏は同社の経理部門において長年にわたり培ってきた財務及び会計に関する幅広い知見を有しております。その豊富な知識と経験に基づき、取締役の職務の執行に関する監査機能を十分に発揮するなど職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。三菱電機株式会社は当社の株式を20.74％保有しており、当社との間には製品の売買、据付、修理、保守点検等の取引がありますが、事業活動や経営判断においては、当社独自の経営方針に従って行っており、上場会社として独立性は確保されているものと認識しております。

・2026年６月25日開催予定の定時株主総会の時をもって就任予定の社外監査役高野博史氏は、その他の関係会社である三菱電機株式会社経営企画統括部関係会社部の経営企画担当部長であり、特定関係事業者の業務執行者であります。同氏は同社において事業を推進した豊富な知識と経験を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断しております。三菱電機株式会社は当社の株式を20.74％保有しており、当社との間には製品の売買、据付、修理、保守点検等の取引がありますが、事業活動や経営判断においては、当社独自の経営方針に従って行っており、上場会社として独立性は確保されているものと認識しております。

・社外取締役または社外監査役を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する場合、その独立性の判断基準は、会社法上の社外要件に加え、同所の定める独立性基準を充足することとしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下の通りです。

　社外取締役は、取締役会において独立した立場から意思決定に関与する役員として、監査役会（株式会社東京証券取引所の定める独立役員１名を含む）との会合を定期的に開催し、適宜情報交換・認識の共有を図っております。内部監査状況、監査役監査状況、会計監査状況及びその結果等につきましては、その会合において報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能として連携を図っております。

　また、社外監査役は、常勤監査役と連携して経営の監視に必要な情報を共有しているほか、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて協議・情報交換等を行うことにより、業務の適正性確保に努めております。

（５）【所有者別状況】

（注）　自己株式116,432株は、「個人その他」に1,164単元及び「単元未満株式の状況」に32株を含めて記載しております。

４【関係会社の状況】

（注）１．連結子会社の主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．西菱電機エンジニアリング株式会社は特定子会社であります。

３．三菱電機株式会社は有価証券報告書を提出しております。

４．コムテックサービス株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

(1）売上高　　　　　　31億７百万円

(2）経常利益　　　　　１億14百万円

(3）当期純利益　　　　　　74百万円

(4）純資産額　　　　　３億60百万円

(5）総資産額　　　　　８億16百万円