代表者
略歴
1993年４月 株式会社電通入社
2000年10月 当社代表取締役（現任）
2017年12月 ＫＫキャピタル株式会社 代表取締役（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
清久 健也 |
1970年５月７日 |
1993年４月 株式会社電通入社 2000年10月 当社代表取締役（現任） 2017年12月 ＫＫキャピタル株式会社 代表取締役（現任） |
（注）２ |
1,919,896 （注）４ |
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取締役 |
川本 圭祐 |
1983年８月20日 |
2006年10月 当社入社 2014年１月 当社執行役員 2017年４月 当社取締役（現任） |
（注）２ |
20,000 |
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取締役 |
久野 聡太 |
1987年４月29日 |
2010年４月 野村證券株式会社入社 2017年８月 Nomura Securities International, Inc.出向 2019年10月 当社取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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社外取締役 |
澤 博史 |
1969年１月28日 |
1991年４月 富士通株式会社入社 2006年４月 双日株式会社入社 2007年７月 株式会社CSK-IS入社 2008年８月 株式会社イーライセンス（現株式会社NexTone）取締役 2009年７月 データセクション株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ 2013年４月 ソリッドインテリジェンス株式会社 取締役 2015年４月 Weavers株式会社 取締役 2016年２月 株式会社日本データ取引所 取締役 2016年８月 Money Data Bank株式会社 取締役 2018年４月 データセクション株式会社 取締役会長 2018年６月 データセクション株式会社 会長 2018年９月 Tranzax電子債権株式会社 社外取締役・監査等委員 2018年10月 トランザックス株式会社 取締役 2018年10月 株式会社プログレス（現TOKYO BIG HOUSE株式会社）取締役 2018年12月 株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ 社外取締役（現任） 2019年３月 エステートテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役（現任） 2019年10月 当社社外取締役（現任） 2020年３月 アディッシュ株式会社 社外取締役（現任） 2020年７月 データセクション株式会社 最高顧問（現任） 2023年１月 株式会社デジタルプラス 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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社外取締役 常勤監査等委員 |
石橋 慶太 |
1974年２月９日 |
1996年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所 1999年５月 公認会計士登録 2014年６月 当社常勤社外監査役 2014年７月 石橋慶太公認会計士事務所設立（現任） 2015年６月 税理士登録 2015年７月 ふたば税理士法人 社員（現任） 2016年８月 公益財団法人 シオノ健康財団 評議員 2022年３月 瑞輝監査法人 社員（現任） 2026年３月 当社社外取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
15,040 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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社外取締役 監査等委員 |
清水 幸明 |
1980年８月16日 |
2004年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所 2010年８月 株式会社東京証券取引所出向 2010年８月 株式会社TOKYO AIM取引所 社外監査役 2013年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）出向 2015年12月 宇都宮・清水法律事務所 共同代表弁護士 2017年４月 法政大学法科大学院 兼任教授（現任） 2018年２月 宇都宮・清水・陽来法律事務所 共同代表弁護士（現任） 2018年11月 サンケイリアルエステート投資法人 監督役員（現任） 2019年10月 当社社外取締役 2020年11月 エッジテクノロジー株式会社 社外監査役 2025年11月 株式会社アバック 社外監査役（現任） 2026年３月 当社社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
－ |
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社外取締役 監査等委員 |
小坂 亜沙美 |
1980年8月25日 |
2004年４月 トヨタ自動車株式会社入社 2012年１月 アメリカン・エキスプレス・カード（フランス）入社 2019年11月 CSI Leasing France 入社 2025年３月 当社社外取締役 2026年３月 当社社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
1,954,936 |
||||
（注）１．2026年３月26日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）清久健也、川本圭祐、久野聡太、澤博史の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役石橋慶太、清水幸明、小坂亜沙美の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役清久健也の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＫＫキャピタル株式会社が保有する株式数を含んでおります。
５．当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は下記の４名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
藤田 豪人 |
COO |
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執行役員 |
小倉 政人 |
HR管理本部 本部長 |
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執行役員 |
古田 剛二 |
CSO兼事業戦略本部 本部長 |
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執行役員 |
白坂 有己人 |
CTO兼プロダクト本部・技術本部 本部長 |
②社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を４名（うち監査等委員である社外取締役は３名）選任しております。当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。また、その選任方針等にあたっては、取締役会の諮問機関であり、社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問するものとし、その客観性や透明性の担保に努めております。
社外取締役の澤博史は、ＩＴ業界における経営に関する豊富な経験から、その知見・経験を生かして社外取締役として客観的な立場から経営監視や企業運営についての助言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石橋慶太は、ＥＹ新日本有限責任監査法人において公認会計士として15年間様々な企業の会計監査に携わり、財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、当社の監査体制の充実・強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社株式15,040株、新株予約権1,000個を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の清水幸明は、弁護士としての幅広い知見及び株式会社東京証券取引所への出向の経験から当社のガバナンス向上などについて有益な助言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小坂亜沙美は、経営や金融に関する専門的知識を有し、アメリカン・エキスプレスでの勤務経験から、クレジットカード業界において豊富な経験と知見を有していることから、当該知見を活かして今後の国内外における事業展開、ダイバーシティ＆インクルージョン等について多様な立場と視点から監督、助言等いただくことを期待して、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、定期的に常勤監査等委員及び内部監査担当者から内部監査の状況や監査等委員会監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有がなされております。
監査等委員である社外取締役については、原則として毎月１回開催される監査等委員会において常勤監査等委員から監査等委員会監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について報告を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。常勤監査等委員及び内部監査担当者は随時内部統制部門と情報交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
2 |
20 |
21 |
32 |
5 |
1,482 |
1,562 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
1,048 |
1,206 |
16,612 |
4,768 |
27 |
14,456 |
38,117 |
4,294 |
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所有株式数 の割合（％） |
－ |
2.75 |
3.16 |
43.58 |
12.51 |
0.07 |
37.93 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式122,062株は、「個人その他」に1,220単元、「単元未満株式の状況」の中に62株含まれております。
２．単元未満株式のみを有する株主数は、347人です。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。