(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.57％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数(株)
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代表取締役
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大貫 浩
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1970年１月24日
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1995年４月
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日本電気株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業主（フリーのシステムエンジ ニアとして活動）
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2005年１月
|
リックソフト有限会社（現 当社）設立 代表取締役 就任（現）
|
2016年12月
|
米国法人 Ricksoft, Inc. 設立 Vice President 就任（現）
|
|
（注）２
|
149,386
|
取締役
|
服部 典生
|
1969年２月４日
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1989年４月
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東海テクノシステム株式会社（現 デンソーテクノ株式会社）入社
|
1999年１月
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エイチ・エス・ディー有限会社 設立
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2016年１月
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当社と合併 当社執行役員 就任
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2017年６月
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当社取締役 就任（現）
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2023年１月
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当社カスタマーサービス部ゼネラルマネージャー就任
|
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（注）２
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112,274
|
取締役
人事総務部
ゼネラルマネージャー
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加藤 真理
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1969年２月５日
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年７月
|
加藤公認会計士事務所 設立
|
2019年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任
|
2021年５月
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当社取締役 就任（現） Ricksoft, Inc. Director 就任（現）
|
2024年３月
|
人事総務部ゼネラルマネージャー 就任（現）
|
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（注）２
|
17,240
|
取締役
（非常勤）
（注）１
|
早川 智也
|
1976年９月２日
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2001年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 （現 大和証券株式会社）入社
|
2006年３月
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プロジェクト・オーシャンLLP 設立 代表パートナー 就任
|
2009年６月
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プロジェクト・オーシャン株式会社 設立 代表取締役 就任（現）
|
2013年９月
|
株式会社ants 社外取締役 就任 （現）
|
2018年９月
|
当社社外取締役 就任（現）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
（注）１
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岡田 善男
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1961年１月５日
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1983年４月
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株式会社太陽神戸銀行 入社
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2001年４月
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株式会社三井住友銀行 事業統括部上席推進役 就任
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2006年１月
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株式会社三井フィナンシャルグループ 業務監査部上席考査役 就任
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2020年６月
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株式会社さくらケーシーエス常勤監査役 就任
|
2021年６月
|
株式会社KCSソリューションズ常勤監査役 就任
|
2024年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任 （現）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
青木 理惠
|
1970年10月９日
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年７月
|
大和証券ＳＢキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）入社
|
2004年４月
|
青木公認会計士事務所開設（現）
|
2010年６月
|
株式会社ドリコム 取締役監査等委員 （現）
|
2013年11月
|
株式会社ジーニー 常勤監査役 就任
|
2018年２月
|
当社社外監査役 就任
|
2019年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任 （現）
|
2021年１月
|
株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役 就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
官澤 康平
|
1987年11月12日
|
2014年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2019年８月
|
法律事務所ZeLo 入所（現）
|
2023年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任 （現）
|
2023年９月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任
|
2025年３月
|
株式会社エアロネクスト 社外監査役 就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
278,900
|
(注) １．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）岡田善男氏、青木理惠氏、官澤康平氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
矢野 亜里紗
|
1988年6月15日生
|
2015年12月
|
成和明哲法律事務所 入所
|
―
|
2018年９月
|
法律事務所Comm&Path 入所
|
2023年３月
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株式会社ラボル 社外監査役 就任（現）
|
2023年10月
|
弁護士法人堂島法律事務所 入所（現）
|
2025年３月
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株式会社ラボル 監査等委員である取締役 就任（現）
|
b．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.33％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
|
大貫 浩
|
1970年１月24日
|
1995年４月
|
日本電気株式会社 入社
|
1998年11月
|
個人事業主（フリーのシステムエンジ ニアとして活動）
|
2005年１月
|
リックソフト有限会社（現 当社）設立 代表取締役 就任（現）
|
2016年12月
|
米国法人 Ricksoft, Inc. 設立 Vice President 就任（現）
|
|
（注）２
|
149,386
|
取締役
人事総務部
ゼネラルマネージャー
|
加藤 真理
|
1969年２月５日
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年７月
|
加藤公認会計士事務所 設立
|
2019年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任
|
2021年５月
|
当社取締役 就任（現） Ricksoft, Inc. Director 就任（現）
|
2024年３月
|
人事総務部ゼネラルマネージャー 就任（現）
|
|
（注）２
|
17,240
|
取締役
（非常勤）
（注）１
|
早川 智也
|
1976年９月２日
|
2001年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社 （現 大和証券株式会社）入社
|
2006年３月
|
プロジェクト・オーシャンLLP 設立 代表パートナー 就任
|
2009年６月
|
プロジェクト・オーシャン株式会社 設立 代表取締役 就任（現）
|
2013年９月
|
株式会社ants 社外取締役 就任 （現）
|
2018年９月
|
当社社外取締役 就任（現）
|
|
（注）２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
青木 理惠
|
1970年10月９日
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年７月
|
大和証券ＳＢキャピタル・マーケッツ株式会社（現 大和証券株式会社）入社
|
2004年４月
|
青木公認会計士事務所開設（現）
|
2010年６月
|
株式会社ドリコム 取締役監査等委員 （現）
|
2013年11月
|
株式会社ジーニー 常勤監査役 就任
|
2018年２月
|
当社社外監査役 就任
|
2019年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任 （現）
|
2021年１月
|
株式会社GO TODAY SHAiRE SALON 社外監査役 就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
官澤 康平
|
1987年11月12日
|
2014年12月
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2019年８月
|
法律事務所ZeLo 入所（現）
|
2023年５月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任 （現）
|
2023年９月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（監査等委員） 就任
|
2025年３月
|
株式会社エアロネクスト 社外監査役 就任（現）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
（注）１
|
齊藤 隆
|
1964年６月14日
|
1989年４月
|
農林中央金庫 入行
|
2010年７月
|
同金庫秋田支店副支店長
|
2012年７月
|
同金庫システム企画部副部長 就任
|
2014年７月
|
同金庫総務部副部長 就任
|
2019年６月
|
ラサ工業 社外取締役 就任
|
2026年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任 （現）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
166,626
|
(注) １．取締役早川智也氏及び取締役（監査等委員）青木理惠氏、官澤康平氏、齊藤隆氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年５月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）の任期は、2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
矢野 亜里紗
|
1988年6月15日生
|
2015年12月
|
成和明哲法律事務所 入所
|
―
|
2018年９月
|
法律事務所Comm&Path 入所
|
2023年３月
|
株式会社ラボル 社外監査役 就任（現）
|
2023年10月
|
弁護士法人堂島法律事務所 入所（現）
|
2025年３月
|
株式会社ラボル 監査等委員である取締役 就任（現）
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② 社外取締役
当社は、社外取締役４名を選任しております。
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社と社外取締役との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役早川智也氏は、証券会社での経験や起業によりIPOコンサルティング業務等に従事し、コーポレート・ガバナンスや内部統制に関する豊富な知見を有していることから、独立的な立場から取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための助言・提言を得られると判断したため、招聘しております。同氏が代表を務めるプロジェクト・オーシャン株式会社と当社とは、2016年において、人材紹介に関する総額1,440千円の取引がありましたが、現在は、同社と当社には資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）青木理惠氏は、公認会計士として財務に関する深い見識を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）官澤康平氏は、弁護士資格を有しており、事業会社及びスタートアップにおける企業法務の実務経験を有しており、当社の経営及び監査体制の強化に生かしていただきたいと考えております。同氏が在籍する法律事務所ZeLo・外国法共同事業と当社とは顧問契約を締結しておりますが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に抵触するものではないと判断しており、同氏の独立性に問題はなく、また、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと考えております。
社外取締役（監査等委員）齊藤隆氏は、金融機関での豊富な業務経験を有しており、内部監査及び監査業務にも精通しております。これらの経験や実績を活かすことにより執行部門に対する監査機能を強化することができると判断したため、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会に出席し、本人の経歴、見識等、経営的見地から議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、内部統制部門である内部監査室と連携することにより、内部監査指摘事項等の状況を確認し、監査等委員監査に反映させるとともに、会計監査人とも随時意見交換を行うことで監査体制の強化を図っております。
