社長・役員
略歴
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1989年４月 |
㈱メイテック（現：㈱メイテックグループホールディングス）入社 |
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1997年６月 |
㈱ソフィックス名古屋 （現：当社）設立、入社 |
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2007年６月 |
当社 取締役 |
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2010年10月 |
当社 常務取締役 CTO |
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2013年２月 |
㈱アトリエ 設立 代表取締役社長 |
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2014年10月 |
当社 専務取締役 CTO |
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2015年12月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
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2016年10月 |
㈱ヴィッツ沖縄設立 代表取締役社長 |
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2017年10月 |
㈱アトリエ 取締役会長（現任） |
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2017年10月 |
㈱ヴィッツ沖縄 取締役会長 |
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2021年10月 |
㈱イマジナリー 取締役会長 |
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2022年３月 |
㈱スクデット・ソフトウェア 取締役会長 |
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2024年3月 |
テスコ㈱ 取締役会長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
8 |
18 |
17 |
16 |
2 |
2,142 |
2,203 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
471 |
454 |
18,150 |
265 |
2 |
22,393 |
41,735 |
2,500 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
1.13 |
1.09 |
43.49 |
0.63 |
0.00 |
53.66 |
100 |
－ |
（注）自己株式185,164株は、「個人その他」に1,851単元、「単元未満株式の状況」に64株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
服部博行 |
1967年３月23日生 |
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（注）３ |
839,600 （注）７ |
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取締役副社長 （代表取締役） |
大西秀一 |
1976年９月３日生 |
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（注）３ |
211,800 |
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専務取締役 |
武田英幸 |
1967年12月20日生 |
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（注）３ |
215,000 |
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取締役 |
尾関和磨 |
1980年８月31日生 |
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（注）３ |
1,680 |
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取締役 |
領木正人 |
1953年５月19日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
益川路隆 |
1971年５月19日生 |
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(注）３ |
- |
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取締役 |
山田洋 |
1967年２月７日生 |
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（注）３ |
- |
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取締役 |
井川真由美 |
1975年10月４日生 |
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（注）３ |
- |
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常勤監査役 |
杉山幸隆 |
1958年７月27日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
東幸哉 |
1957年９月22日生 |
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（注）４ |
- |
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監査役 |
藤城徳州 |
1971年３月24日生 |
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（注）５ |
- |
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計 |
1,268,080 |
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（注）１．取締役 領木正人氏、益川路隆氏、山田洋氏及び井川真由美氏は、社外取締役であります。
２．監査役 杉山幸隆氏、東幸哉氏及び藤城徳州氏は、社外監査役であります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年11月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年８月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。
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氏名 |
職名 |
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後藤 孝一 |
執行役員 ソフトウェア事業 第一開発部（管理）担当、㈱ヴィッツ沖縄代表取締役社長 |
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服部 孝治 |
執行役員 ソフトウェア事業 第二開発部（管理）担当、㈱スクデット・ソフトウェア代表取締役社長 |
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佐藤 倫子 |
執行役員 総務部担当（部長兼務）、㈱クリスタライト 取締役 |
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森川 聡久 |
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、サービス開発部、品質保証室担当、㈱イマジナリー執行役員（出向） |
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片岡 歩 |
執行役員 ソフトウェア事業（技術）、第三開発部・東京支社・長野支社（管理）担当 |
７．取締役社長（代表取締役）服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の取締役 副社長執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.51％を保有する大株主です。
・社外取締役 山田洋氏は、株式会社アイシンの執行幹部であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.51％を保有する大株主です。
・社外取締役 益川路隆氏及び井川真由美氏と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 杉山幸隆氏と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 東幸哉氏と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 藤城徳州氏は、株式会社アイシンの内部監査室 室長であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.51％を保有する大株主です。
・当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・当社は社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 益川路隆氏及び井川真由美氏、監査役 杉山幸隆氏の３名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役３名のうち１名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制部門との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社アトリエ |
名古屋市中区 |
16,300 |
その他 |
87.4 |
・役員の兼任あり ・研究事業推進・コンサルティングの委託 |
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株式会社ヴィッツ沖縄 |
沖縄県那覇市 |
10,000 |
その他 |
100.0 |
・役員の兼任あり ・ソフトウェア開発及び検証等委託 |
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株式会社イマジナリー |
名古屋市中区 |
10,000 |
サービスデザイン事業 |
100.0 |
・役員の兼任あり ・研究開発推進およびソフトウェア開発支援 ・資金援助あり |
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株式会社スクデット・ソフトウェア |
札幌市中央区 |
10,000 |
ソフトウェア開発事業 |
100.0 |
・役員の兼任あり ・ソフトウェア開発及び検証等委託 |
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株式会社クリスタライト |
名古屋市中区 |
30,000 |
サービスデザイン事業 |
70.0 |
・役員の兼任あり ・ソフトウェア開発支援 |
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株式会社イーガー |
大阪市北区 |
30,000 |
ソフトウェア開発事業 |
100.0 |
・役員の兼任あり ・ソフトウェア開発及び検証等委託 |
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テスコ株式会社 |
横浜市港北区 |
30,000 |
センシング事業 |
100.0 |
・役員の兼任あり |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．2023年10月20日に㈱クリスタライトを設立し、連結子会社といたしました。
３．2023年12月1日に㈱イーガーの全株式を取得し、連結子会社といたしました。
４．2024年3月29日にテスコ㈱の全株式を取得し、連結子会社といたしました。
沿革
２【沿革】
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1997年６月 |
株式会社ソフィックス名古屋として名古屋市中区に会社設立（資本金1,000万円）し、工作機械制御ソフトウェア請負を開始 |
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1999年４月 |
制御ソフトウェア技術をベースに家電分野へ進出 |
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2000年３月 |
自動車分野へ進出 |
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2000年10月 |
社名を株式会社ヴィッツに変更 |
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2004年４月 |
自動車国際標準仕様RTOS（OSEK/VDX仕様）を開発 |
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2005年８月 |
中小企業向けの公的研究事業（産官学連携）による研究を本格的に実施これ以降、毎年数本の研究事業を継続的に実施 |
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2005年10月 |
FlexRay通信ミドルウェアを開発 |
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2008年４月 |
研究成果を活用した機能安全事業を開始（後に機能安全開発部を設置） |
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2010年４月 |
国際認証機関 独 TÜV SÜD より、機能安全規格 IEC 61508 SIL-3 ソフトウェア開発プロセス認証を国内で初めて取得 |
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2011年９月 |
自動車及び産業機械向けのリアルタイムオペレーションシステム（商品名：OWLSシリーズ）の販売を開始 |
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2012年３月 |
国際認証機関 独 TÜV SÜD より、自動車向け機能安全規格 ISO 26262 ASIL-D ソフトウェア開発プロセス認証を世界で初めて取得。並行して当社がコンサルティングを実施していた国内３社も同時に認証を取得 |
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2013年２月 |
株式会社アトリエ（現：連結子会社）を設立 |
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2016年５月 |
国際認証機関 独 TÜV SÜD より、制御機器セキュリティ規格 IEC 62443 に準拠した Security Operating System のセキュリティコンセプトに関する Technical Report を取得 |
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2016年10月 |
株式会社ヴィッツ沖縄（現：連結子会社）を設立 |
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2019年４月 2020年７月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
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2021年９月 2021年10月
2022年３月 2023年10月 2023年12月 2024年３月
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中核技術を生かしたサービスをデザインするサービスデザイン事業を開始 株式会イマジナリー（現：連結子会社）を設立 株式会社スクデット・ソフトウェア（現：連結子会社）の株式取得 東京証券取引所スタンダード市場へ市場変更 株式会社クリスタライト（現：連結子会社）を設立 株式会社イーガー（現：連結子会社）の株式取得 テスコ株式会社（現：連結子会社）の株式取得 センシング事業を開始 |