2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長 兼 CEO  野口 亮 (44歳) 議決権保有率 0.11%

略歴

2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社

2016年9月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱)入社

2016年10月 GeneTech㈱ 代表取締役

2017年6月 ㈱日本再生医療(現 ㈱メトセラ)代表取締役

2018年6月 ㈱ジーンテクノサイエンス(現 キッズウェル・バイオ㈱)取締役

2020年5月 当社 執行役員(製薬本部管掌)

2022年4月 当社 執行役員(保険者支援事業本部管掌)

2022年12月 当社 執行役員(製薬本部 兼 医療機関支援事業本部管掌)

2023年6月 当社 代表取締役社長 兼 CEO(現任)

2023年6月 ㈱ドクターネット 取締役(現任)

2023年6月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役(現任)

2024年1月 ㈱キャンサースキャン 取締役(現任)

所有者

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

16

33

92

200

31

8,177

8,549

所有株式数

(単元)

80,578

3,421

398,408

95,768

136

74,794

653,105

20,708

所有株式数

の割合(%)

12.34

0.52

61.00

14.66

0.02

11.45

100

(注)自己株式647株は、「個人その他」に6単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。

 

役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

松島 陽介

1972年9月1日

1995年4月 第一生命保険㈱ 入社

2001年6月 A.T.カーニー㈱ 入社

2005年10月 マッキンゼー&カンパニー 入社

2007年2月 ㈱MKSパートナーズ 入社

2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社

2012年4月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱)    代表取締役

2012年7月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役

2013年5月 当社 取締役

2013年6月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長COO

2013年10月 当社 代表取締役社長

2014年10月 当社 代表取締役社長退任(非常勤取締役)

2015年7月 ㈱ドクターネット 取締役

2016年6月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役

2018年4月 当社 代表取締役社長 兼 CEO

2018年6月 メディカルデータベース㈱ 取締役

2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役

2020年11月 データインデックス㈱ 取締役

2023年6月 当社 代表取締役会長

2023年10月 ㈱カラダノート 社外取締役(現任)

2024年6月 当社 取締役会長(現任)

(注)1

1,115,678

代表取締役社長 兼 CEO

野口 亮

1980年8月27日

2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社

2016年9月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱)入社

2016年10月 GeneTech㈱ 代表取締役

2017年6月 ㈱日本再生医療(現 ㈱メトセラ)代表取締役

2018年6月 ㈱ジーンテクノサイエンス(現 キッズウェル・バイオ㈱)取締役

2020年5月 当社 執行役員(製薬本部管掌)

2022年4月 当社 執行役員(保険者支援事業本部管掌)

2022年12月 当社 執行役員(製薬本部 兼 医療機関支援事業本部管掌)

2023年6月 当社 代表取締役社長 兼 CEO(現任)

2023年6月 ㈱ドクターネット 取締役(現任)

2023年6月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役(現任)

2024年1月 ㈱キャンサースキャン 取締役(現任)

(注)1

72,596

取締役

山元 雄太

1982年12月14日

2007年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社

2012年5月 NKリレーションズ㈱(現 ノーリツ鋼機㈱) 入社

2013年5月 当社 取締役

2014年1月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表         (現 山元法律事務所)(現任)

2015年6月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役

2016年6月 ㈱ドクターネット 取締役 

2019年4月 当社 執行役員副社長 兼 CFO

2019年6月 メディカルデータベース㈱ 取締役

2019年6月 ㈱ドクターネット 取締役

2020年4月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役

2020年6月 当社 取締役副社長 兼 CFO

2020年8月 ㈱AViC 社外取締役

2020年11月 データインデックス㈱ 取締役

2021年12月 ㈱AViC 社外取締役(監査等委員)(現任)

2023年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

968,150

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

竹田 誠治

1967年6月12日

1990年4月 オムロン㈱ 入社

2003年7月 オムロンヘルスケア㈱ 経営戦略部長兼広報渉外部長

2006年7月 オムロンヘルスケア中国 副総経理

2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長

2013年4月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 CEO

2017年3月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長

2018年4月 オムロン㈱ 執行役員

2022年6月 当社 社外取締役 

2023年4月 オムロン㈱ 執行役員常務 CFO 兼 グローバル戦略本部長

2023年10月 当社 取締役(現任)

2024年4月 オムロン㈱ 執行役員専務 CFO 兼 グローバル戦略本部長(現任)

(注)1

取締役

李 智賢

1967年2月28日

1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社

1997年4月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社

2000年4月 トランスコスモス㈱ 入社

2001年4月 トランスコスモス㈱ 取締役

2001年4月 CIC Korea Inc. (現 ㈱トランスコスモスコリア) 統括副社長COO

2003年4月 トランスコスモス㈱ 顧問 

2004年8月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社

2007年2月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役(現任)

2007年7月 グロービス経営大学院 教員

2021年6月 当社 社外取締役(現任)

2023年6月 ㈱ストライダーズ 社外取締役(現任)

(注)1

取締役

(監査等委員)

霜田 恒夫

1954年7月1日

1978年4月 協和醱酵工業㈱(現 協和キリン㈱) 入社

2005年5月 同社 法務部長

2009年4月 同社 総務部長

2010年3月 協和発酵ケミカル㈱(現 KHネオケム㈱)常勤監査役

2011年3月 同社 取締役管理本部長

2013年9月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役

2014年1月 同社 取締役副社長

2016年6月 当社 社外監査役

2016年6月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事(現任)

2016年6月 一般社団法人医療データベース協会 監事(現任)

2019年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

林 南平

1974年2月17日

1996年4月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行) 入行

2000年9月 マッキンゼー&カンパニー 入社

2002年10月 ㈱MKSパートナーズ 入社

2007年4月 同社 パートナー

2007年4月 ㈱プレッシオ 社外取締役(現任)

2008年12月 ㈱MKSパートナーズ 代表取締役

2010年1月 ㈱NHパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任)

2011年9月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役(現任)

2013年6月 フィード㈱ 取締役会長

2013年9月 同社 代表取締役会長兼社長

2014年5月 ㈱TOOT 取締役会長(現任)

2015年6月 大興電子通信㈱ 社外取締役

2016年3月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月 当社 社外監査役

2019年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年7月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役

2021年6月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

2022年3月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

藤岡 大祐

1981年7月8日

2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2014年1月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ        (現 ㈱YCP Solidiance) 入社

2015年8月 ㈱YGAパートナーズ 代表取締役

2016年6月 ㈱PKSHA Technology 監査役

2018年6月 当社 社外監査役

2018年12月 ログリー㈱ 社外取締役(監査等委員)

2019年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年12月 ㈱PKSHA Technology 社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年1月 ESネクスト監査法人(現 ESネクスト有限責任監査法人) 代表パートナー

2021年3月 ㈱トリドリ社外監査役(現任)

2022年2月 ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

渡邊 多永子

1980年4月7日

2006年4月 国家公務員共済連合会大手前病院 医員

2007年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2012年4月 東京大学大学院医学系研究科社会医学専攻医学博士課程

2017年4月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 助教

2018年4月 東京大学医学部附属病院 医員

2020年7月 厚生労働省老健局老人保健課 課長補佐

2022年7月 板橋区保健所感染症対策課 特命担当係長

2023年4月 筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野 准教授(現任)

2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,156,424

(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査等委員である取締役霜田恒夫、林南平及び藤岡大祐の任期は、2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役渡邊多永子の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

4.取締役李智賢、霜田恒夫、林南平、藤岡大祐及び渡邊多永子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

5.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

 

執行役員一覧

(提出日現在 2024年6月26日)

氏名

役職名

管掌部門

野口  亮

代表取締役社長 兼 CEO

内部監査室

望月 智洋

執行役員 兼 CFO

経営管理部、財務企画部、IR室、人材戦略室、

PMI室

足立 昌聰

執行役員 兼 CDPO

リスクマネジメント室、セキュリティ統括室、データウェアハウス開発部、データシステム推進部、データインフラ部

坂井 康展

執行役員

保険者支援事業本部、保健指導事業部、公共政策・産学連携本部

浜田 貴之

執行役員

インシュアランス&ヘルスケア本部、デジタル&データ新規事業部

加納  真

執行役員

製薬本部

久野 芳之

執行役員

データシステム推進部

三原 洋一

執行役員

医療機関支援事業本部、PMI室

德渕慎一郎

執行役員

医療機関支援事業本部

倉岡  寛

執行役員 兼 CPO

プロダクトビジネス本部

米倉 章夫

執行役員

公共政策・産学連携本部

(注)CEO:Chief Executive Officer、CFO:Chief Financial Officer、

CDPO:Chief Data Protection Officer、CPO:Chief Product Officer

 

② 社外役員の状況

 当社は、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を3分の1以上とすることを基本としております。

 本書提出日現在の社外取締役は5名であり、取締役会における社外取締役の比率は55.6%となっております。

また、独立社外取締役は5名であります。

 社外取締役の李智賢氏は、上場企業の役員を務め国内外で経営者としての経験を有しておりまた人材コン サルティング会社及び教員そして当社の社外取締役としての経験からリーダー育成における幅広い見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役(常勤監査等委員)の霜田恒夫氏は、事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役(監査等委員)の林南平氏は、経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役(監査等委員)の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 社外取締役(監査等委員)の渡邊多永子氏は、企業経営に関与された経験はありませんが、医師としての高い専門性を活かしコンサルティング会社での業務や厚生労働行政に携わり、また、筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野の准教授として豊富な専門知識と見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当社と同氏の勤務する筑波大学とは共同研究の取引がありますが、同氏は共同研究に関与していないため、当社としては独立役員の要件を充足しているものと考えており、当社は渡邊氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会、情報セキュリティ委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。

 当社の内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「(3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。

関係会社

4【関係会社の状況】

2024年3月31日現在

名称

住所

資本金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有割合又は被所有割合

(%)

関係内容

(親会社)

 

 

 

被所有

 

オムロン㈱(注)2、3

京都市下京区

64,100

電気機械器具の製造及び販売

54.3

役員の受入れ1名

取引関係あり

(連結子会社)

 

 

 

所有

取引関係あり

メディカルデータベース㈱

東京都港区

40

ヘルスビッグデータ

100.0

データインデックス㈱

東京都港区

75

ヘルスビッグデータ

100.0

取引関係あり

エヌエスパートナーズ㈱

東京都港区

10

ヘルスビッグデータ

100.0

役員の兼任あり。

取引関係あり

ミーカンパニー㈱

東京都港区

10

ヘルスビッグデータ

100.0

取引関係あり

㈱医薬情報ネット

東京都千代田区

10

ヘルスビッグデータ

100.0

取引関係あり

㈱SEEDSUPPLY

神奈川県藤沢市

80

ヘルスビッグデータ

100.0

取引関係あり

㈱cotree

東京都港区

22

ヘルスビッグデータ

100.0

取引関係あり

㈱アイシーエム

東京都港区

100

ヘルスビッグデータ

100.0

取引関係あり

アンター㈱

東京都中央区

184

ヘルスビッグデータ

100.0

取引関係あり

㈱アイメプロ

東京都中央区

12

ヘルスビッグデータ

100.0

役員の兼任あり。

取引関係あり

㈱キャンサースキャン

東京都品川区

10

ヘルスビッグデータ

100.0

役員の兼任あり。

取引関係あり

㈱ドクターネット(注)4

東京都港区

100

遠隔医療

100.0

役員の兼任あり。取引関係あり

ノアメディカルシステム㈱

福岡市博多区

25

調剤薬局支援

100.0

役員の兼任あり。取引関係あり

㈱JMDCキャピタル

東京都港区

5

全社

100.0

役員の兼任あり。

取引関係あり

その他24社

 

 

 

 

 

(持分法適用会社)

 

 

 

所有

㈱Resilience at Work

東京都港区

242

ヘルスビッグデータ

24.6

(24.6)

(注)1.議決権の所有割合又は被所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

2.有価証券報告書の提出会社であります。

3.オムロン株式会社は、2023年10月16日付で当社普通株式に対する公開買付けにより当社株式15,000千株を取得いたしました。これによりオムロン株式会社は、当社の議決権に対する割合が50%を超えたため、新たに当社の親会社となりました。

4.㈱ドクターネットは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等(日本基準)

(1)売上高

5,574百万円

 

(2)経常利益

1,493百万円

 

(3)当期純利益

921百万円

 

(4)純資産額

5,333百万円

 

(5)総資産額

7,156百万円

沿革

2【沿革】

 「第一部 企業情報 第1 企業の概況 (はじめに)」に記載したとおり、当社は2013年5月に設立され、その後、2013年9月に旧日本医療データセンターを吸収合併し、同社の事業を承継しております。そこで以下では、旧日本医療データセンターと当社の沿革を記載しております。

 

<旧日本医療データセンター(実質上の存続会社)の沿革>

年月

事項

2002年1月

株式会社日本医療データセンターを東京都中野区に設立

2002年4月

東京都千代田区に本社事業所を移転

2006年4月

製薬会社向けインターネットアンケート調査事業を、株式会社インテージ(現 株式会社インテージホールディングス)に営業譲渡

2008年2月

オリンパス株式会社が、旧日本医療データセンターの発行済株式の71.8%を取得し、同社の親会社となる

2010年6月

オリンパス株式会社が、旧日本医療データセンターの発行済株式の全株式を取得

2010年7月

オリンパスビジネスクリエイツ株式会社が、旧日本医療データセンターの全株式を取得し、同社の親会社となる

2013年5月

ノーリツ鋼機株式会社の子会社である株式会社ビジネスマネジメントが、旧日本医療データセンターの株式を取得し、同社の親会社となる

2013年5月

東京都港区に本社事業所を移転

 

<当社の沿革>

年月

事項

2013年5月

ノーリツ鋼機株式会社の子会社である株式会社ビジネスマネジメントが東京都港区に合同会社Launchpad sixを設立

2013年6月

株式会社Launchpad sixに組織変更

2013年6月

株式会社ビジネスマネジメントから旧日本医療データセンターの株式を取得

2013年9月

旧日本医療データセンターを吸収合併し、商号を株式会社日本医療データセンターに変更

2015年6月

ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社の全株式を取得し、子会社化

2018年4月

株式交換により株式会社ドクターネットを子会社化

2018年4月

ノーリツ鋼機の子会社であるNKリレーションズ合同会社が、当社の親会社である株式会社ビジネスマネジメントを吸収合併し、当社の直接の親会社はNKリレーションズ合同会社となる

2018年5月

株式会社ユニケソフトウェアリサーチの全株式を取得し、子会社化

2018年7月

商号を株式会社日本医療データセンターから株式会社JMDCに変更

2018年9月

ノーリツ鋼機株式会社が、NKリレーションズ合同会社を吸収合併し、当社の親会社はノーリツ鋼機株式会社となる

2018年11月

ヘルスデータ・プラットフォーム株式会社を吸収合併

2018年12月

株式会社クリンタルの全株式を取得し、子会社化

2019年4月

株式会社クリンタルを吸収合併

2019年12月

東京証券取引所マザーズ市場に上場

2020年2月

ミーカンパニー株式会社の全株式を取得し、子会社化

2020年4月

エヌエスパートナーズ株式会社の全株式を取得し、子会社化

2020年11月

株式交換によりデータインデックス株式会社を子会社化

2021年11月

東京証券取引所市場第一部に市場変更

2022年2月

オムロン株式会社がノーリツ鋼機株式会社より当社の発行済株式の33.0%を取得したことにより、ノーリツ鋼機株式会社は当社の親会社に該当しなくなり、オムロン株式会社は当社のその他の関係会社となる。また、同日付で当社とオムロン株式会社は資本業務提携を実施

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行

2022年7月

リアルワールドデータ株式会社の全株式を取得し、子会社化

2023年6月

株式会社ユニケソフトウェアリサーチの全株式を譲渡

2023年10月

オムロン株式会社が当社株式に対する公開買付けを実施し、当社に対する議決権の割合が50%を超えたため、オムロン株式会社が当社の親会社となる

2024年1月

株式会社キャンサースキャンの全株式を取得し、子会社化