(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役CEO兼COO
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松沼 礼
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1978年７月25日
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2004年２月
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㈱ファーストリテイリング入社
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2005年11月
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㈱ユニクロ入社(転籍)
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2017年５月
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同社グローバルマーケティング部PR部長兼UT・コラボレーション事業推進部部長
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2020年３月
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同社ジャパンマーケティング統括部長
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2021年７月
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当社取締役
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2021年８月
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当社取締役COO
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2022年９月
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当社代表取締役社長COO
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2024年５月
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当社代表取締役CEO兼COO(現任)
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(注)
３
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560,000
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取締役CFO
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柳澤 純一
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1978年７月13日
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2002年４月
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㈱ベンチャー・リンク入社
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2003年９月
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ファイブアイズ・ネットワークス㈱入社
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2009年12月
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有限責任監査法人トーマツ入所
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2012年９月
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公認会計士登録
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2012年10月
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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同)入社(転籍)
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2016年２月
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当社取締役(非常勤)
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イザナギパートナーズ(同)設立 代表社員(現任)
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2018年10月
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当社取締役CFO(現任)
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(注)
３
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560,000
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取締役CSO
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鳩山 玲人
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1974年１月12日
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1997年４月
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三菱商事㈱入社
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2008年５月
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㈱サンリオ入社
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Sanrio, Inc. COO
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2010年６月
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㈱サンリオ取締役
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2013年４月
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同社常務取締役
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2013年６月
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㈱ディー・エヌ・エー社外取締役
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2015年６月
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Sanrio Media ＆ Pictures Entertainment, Inc. CEO
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2016年３月
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LINE㈱(現 LINEヤフー㈱)社外取締役
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2016年４月
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ピジョン㈱社外取締役
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2016年６月
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トランス・コスモス㈱社外取締役(現任)
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2016年７月
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㈱鳩山総合研究所設立 代表取締役(現任)
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UUUM㈱アドバイザリーボード(顧問)(現任)
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Sozo Ventures L.C.C Venture Partner(現任)
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2019年３月
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Mythical Games, Inc社外取締役
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2021年１月
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当社取締役CSO(現任)
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2021年３月
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Zホールディングス㈱(現 LINEヤフー㈱)社外取締役・監査等委員
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2023年３月
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ピジョン㈱社外取締役兼取締役会議長(現任)
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(注)
３
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560,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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社外取締役
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岡本 紫苑
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1984年８月14日
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2008年９月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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森・濱田松本法律事務所入所
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2016年８月
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ヤフー㈱(現 LINEヤフー㈱)入社
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YJキャピタル㈱(現 Z Venture Capital㈱)出向
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2021年８月
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同社CFO兼General Counsel
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2022年４月
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Zホールディングス㈱(現 LINEヤフー㈱)出向 財務統括部 エンゲージメント・マネージャー
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2022年５月
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㈱イオンファンタジー社外監査役(現任)
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2022年９月
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㈱WAKUWAKU社外監査役
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2023年１月
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当社社外取締役(現任)
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2023年11月
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セイノーホールディングス㈱アドバイザー
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2024年１月
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neo終活㈱設立 代表取締役(現任)
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2025年３月
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㈱OKAN 社外取締役(現任)
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(注)
３
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0
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社外取締役
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デーヴィッド・
マークス
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1978年11月30日
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2010年６月
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Google合同会社入社
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2021年11月
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同社Asia-Pacific Senior Director, Corporate and Product Communications
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2023年１月
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当社社外取締役(現任)
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2024年４月
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NOT A HOTEL㈱入社
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2024年５月
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同社執行役員(専門委員)(現任)
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(注)
３
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0
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社外常勤監査役
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川崎 美香
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1974年５月17日
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1997年４月
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日本銀行入行
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2003年10月
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朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
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2007年６月
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公認会計士登録
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2016年10月
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KPMG税理士法人入所
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2019年６月
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㈱TableCheck常勤監査役
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2021年２月
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川崎美香公認会計士事務所設立(現任)
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2021年６月
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当社社外常勤監査役(現任)
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(注)
４
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0
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社外監査役
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弓削田 博
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1974年１月９日
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2000年３月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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2000年４月
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田宮合同法律事務所入所
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2003年４月
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虎ノ門総合法律事務所入所
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2004年３月
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ユアサハラ法律特許事務所入所
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2007年３月
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小林幸夫法律事務所(現 小林・弓削田法律事務所)入所 パートナー(現任)
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2007年６月
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㈱ゼンリン社外監査役
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2010年４月
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桐蔭法科大学院専任准教授
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2013年５月
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一般社団法人高視認性安全服研究所監事
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2016年10月
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弁理士再登録
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2018年２月
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㈱トータル環境社外監査役(現任)
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2021年４月
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当社社外監査役(現任)
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(注)
４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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社外監査役
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大熊 将人
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1975年10月24日
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1999年４月
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三菱商事㈱入社
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2011年３月
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㈱ファーストリテイリング入社
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2016年11月
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㈱デジタルガレージ入社
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2017年４月
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同社執行役員 DG Lab COO
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2017年12月
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Digital Garage US, Inc. Director COO
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2018年６月
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㈱デジタルガレージ取締役兼上席執行役員SEVP DG Lab COO兼グループCEO本部長兼グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長
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2019年４月
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㈱Crypto Garage代表取締役CEO(現任)
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2021年４月
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㈱DGベンチャーズ取締役副社長COO
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2021年６月
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㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役
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㈱DGインキュベーション取締役副社長COO
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2023年６月
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DG Ventures US, Inc. Director
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2024年６月
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㈱カカクコム取締役
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㈱DG Strategic Investment代表取締役社長
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㈱デジタルガレージ取締役兼専務執行役員CBDOロングタームインキュベーション・セグメント管掌
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2025年４月
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当社社外監査役(現任)
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2025年６月
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㈱デジタルガレージ取締役兼上席執行役員非連続事業担当(現任)
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(注)
４
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0
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計
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1,680,000
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(注) １．取締役 岡本紫苑、取締役 デーヴィッド・マークスは、社外取締役です。
２．常勤監査役 川崎美香、監査役 弓削田博、監査役 大熊将人は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2026年４月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４．監査役の任期は、2025年７月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名、社外監査役３名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
社外取締役の岡本紫苑氏は、日本及び米国の弁護士資格を有し、国内外の法務案件に従事した経験から、リスクマネジメントにおける高い専門スキルのほか、新規事業における現場経験や財務・会計に関する知見も併せて有しています。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、ESGやダイバーシティの視点における有効な助言とともに、当社の経営全般における実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のデーヴィッド・マークス氏は日本のファッションや音楽などについて、ライターとして多彩な執筆の実績があるほか、著名な雑誌での連載を持っており、カルチャー・ライフスタイル及びファッション業界における豊富な知識と経験を有しています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、ESGやダイバーシティの視点において、多様な提言をいただけるものと考えており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、客観的かつグローバルな視点で、当社の経営に客観的な立場から適切な発言を行っていただけることが期待できると判断したため、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役の川崎美香氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の弓削田博氏は、弁護士及び弁理士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大熊将人氏は、新規事業開発及び投資事業の分野において幅広い事業経験を有しており、当社の次世代事業の開発やグローバル展開に関する業務執行に対して客観的かつ独立した視点で経営全般の監督と有効な助言を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考に、当社の定めた独立役員の独立性判断基準に沿って選任しています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っています。
社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めています。また、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しています。
社外監査役は内部監査人からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査人及び監査法人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しています。
