代表者
略歴
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．福永健司、岡住貞宏、小嶋一慶及び兒島宏和は、社外取締役であります。
②社外役員の状況
当社は社外取締役を４名（うち監査等委員である社外取締役３名）選任しております。
(社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役は福永健司、岡住貞宏、小嶋一慶及び兒島宏和の４名であります。このうち、岡住貞宏、小嶋一慶、兒島宏和の３名は監査等委員である社外取締役であります。
社外取締役福永健司は、㈱トランスジェニックグループ、及び㈱ＴＧビジネスサービスの代表取締役であり、㈱トランスジェニックの取締役を兼務しております。当社は㈱トランスジェニックグループの子会社である医化学創薬株式会社との間に取引関係がありますが、一般消費者としての通常の取引であり、その取引金額は１百万円未満であるため重要な取引関係ではありません。また、㈱トランスジェニックグループは当社の議決権を1.72％保有しております。また、同社の社外取締役に当社の代表取締役社長清藤勉が就任しております。
監査等委員である社外取締役岡住貞宏は、井上・岡住司法書士行政書士事務所の共同代表でありますが、当社は商業登記等の業務を同事務所に依頼しており、取引関係があります。しかし、その取引金額は１百万円未満であり重要な取引関係ではありません。
監査等委員である社外取締役小嶋一慶は、弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所の代表であり、当社は法律相談業務を同事務所に依頼しており、取引関係があります。しかし、その取引金額は２百万円未満であり重要な取引関係ではありません。
監査等委員である社外取締役兒島宏和は、株式会社山田製作所非常勤監査役と、群馬県信用組合員外監事を兼務しております。なお、当社と兒島宏和との間に取引関係はありません。
(社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割)
当社において社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内の重要な会議等において中立的・公正な立場から助言、発言を行うことにより、業務執行へのコンプライアンスの問題の有無の検証を行う体制を整えております。
(社外取締役の選任状況に関する考え方)
当社の社外取締役の選任状況は、社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役３名）となっております。コンプライアンス体制を構築し、経営の公正性及び透明性を高め、社外取締役４名を配することにより客観的、中立的な視点で経営監視を行うことで当社の発展及び市場からの信頼に資するものと認識しております。
また、社外取締役の選任における提出会社からの独立性に関する社内の基準はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席することを通じ、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と監査の有効性と効率性を高めるべく、積極的に相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は、定期的に監査法人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認するとともに、専門家としての意見を聴取しております。
④責任限定契約
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定により、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、これに基づき責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100,000円又は会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度としております。
所有者
(5)【所有者別状況】
2026年３月31日現在
(注)自己株式1,132株は、「個人その他」に11単元、「単元未満株式の状況」に32株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．㈱ネオシルク化粧品及び㈱AI Bioは、特定子会社であります。