代表者
略歴
|
1986年４月 |
野村證券㈱入社 |
|
2008年１月 |
㈱クワイエット・パートナーズ代表取締役 |
|
2010年９月 |
㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役 |
|
2012年３月 |
当社取締役 |
|
2017年３月 |
㈱ALBERT取締役 |
|
2020年５月 |
㈱ALBERT取締役会長 |
|
2020年５月 |
㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役社長CEO |
|
2021年６月 |
当社取締役 |
|
2023年１月 |
当社取締役会長 |
|
2025年６月 |
当社代表取締役会長 |
|
2025年12月 |
当社代表取締役会長兼社長CEO（現任） |
|
2025年12月 |
Nano Bridge Investment㈱取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼社長CEO |
松村 淳 |
1962年１月24日生 |
|
(注)３ |
584,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
飯野 智 |
1965年７月９日生 |
|
(注)４ |
250,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
富所 伸広 |
1965年６月１日生 |
|
(注)４ |
250,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松尾 隆 |
1961年３月15日生 |
|
(注)３ |
150,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋永 士朗 |
1956年11月28日生 |
|
(注)３ |
592,060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中冨 一郎 |
1950年12月２日生 |
|
(注)４ |
1,005,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒圖 肇 |
1959年１月15日生 |
|
(注)３ |
154,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
江尻 隆 |
1942年５月16日生 |
|
(注)４ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
和田 成一郎 |
1962年８月２日生 |
|
(注)５ |
150,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坂本 二朗 |
1960年11月５日生 |
|
(注)６ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 琢麿 |
1975年３月10日生 |
|
(注)６ |
100,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,436,760 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 黒圖肇及び江尻隆は社外取締役であります。
２．監査役 和田成一郎、坂本二朗及び清水琢麿は社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
４．2025年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
６．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
当社は社外取締役に黒圖肇及び江尻隆の２名を選任しており、社外監査役に和田成一郎、坂本二朗及び清水琢麿の３名を選任しております。
社外取締役黒圖肇は、証券会社及び格付機関において企業経営、マーケティング、経営戦略等において豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する有益な助言・指導を行っております。
社外取締役江尻隆は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しており、これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する有益な助言・指導を行っております。
社外監査役和田成一郎は、不動産投資顧問会社で６年にわたり監査役業務に従事した知見を活かし、常勤監査役として当社経営全般を監視し、当社の内部管理体制等に関し発言を行うことにより、コンプライアンスの強化に寄与しております。
社外監査役坂本二朗は、上場会社での管理部門における幅広い経験と、バイオベンチャーにおける監査役及び監査等委員としての経験に基づき、監査役として当社経営全般を監視いただくこと、また、当社の内部管理体制等につき意見をいただくことにより、コンプライアンスの強化に寄与していただくことを期待しております。
社外監査役清水琢麿は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しており、これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただくことを期待しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、今後の社外取締役及び社外監査役選任においても、当社にとって有益な人材かつ、当社と重大な利害関係のない独立性の高い人材を選任し、経営監視機能強化及びその維持を図る方針です。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部監査及び会計監査の状況を把握しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と監査計画等を共有し、適宜情報交換や面談等を行い相互の連携を図っております。監査役会においては、それらの情報を常勤監査役より報告を受け協議をするほか、取締役会にて適宜意見を表明しております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長及び監査役会に対し報告を行っております。
所有者
（5）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
24 |
127 |
35 |
136 |
29,924 |
30,248 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
2,445 |
61,738 |
61,934 |
13,818 |
3,073 |
677,833 |
820,841 |
16,658 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.30 |
7.52 |
7.55 |
1.68 |
0.37 |
82.58 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式32,329株は、「個人その他」に323単元、「単元未満株式の状況」に29株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） Nano Bridge Investment株式会社 （注）１．５ |
東京都港区 |
46,000 |
投資事業 |
100 |
役員の兼任等 兼任３名（２名） |
|
（連結子会社） NBI-SBISGC1号投資事業有限責任組合 （注）２．３．４ |
東京都港区 |
505,000 |
投資事業 |
99.9 （0.9） |
－ |
|
（連結子会社） 株式会社PrimRNA （注）２． |
東京都港区 |
99,500 |
医薬品の研究開発 |
100 |
役員の兼任等 兼任２名 |
|
（連結子会社） PrimRNA AU Pty Ltd （注）２．４ |
オーストラリア連邦ビクトリア州 |
211,088 |
医薬品の研究開発 |
100 （100） |
役員の兼任等 兼任２名 |
（注）１．2025年12月11日付でNano Rejuvenation株式会社は商号変更し、Nano Bridge Investment株式会社となりました。
２．特定子会社に該当しております。
３．2026年１月30日付で、Nano Bridge Investment株式会社はSBI新生グロースキャピタル株式会社と共同でNBI-SBISGC1号投資事業有限責任組合を組成しました
４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。なお、投資事業有限責任組合につきましては出資比率を記載しております。
５．関係内容欄の（ ）内は、当社役員の兼任人数で内数であります。