(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
浜 島 和 利
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
日本通運株式会社 入社
|
2011年６月
|
同社 総務・労働部専任部長
|
2014年２月
|
同社 東京支店部長
|
2015年５月
|
同社 京都支店長
|
2018年５月
|
同社 執行役員
|
2021年４月
|
同社 常務執行役員 北海道・東北ブロック地域総括兼仙台支店長
|
2023年１月
|
同社 社長付
|
2023年６月
|
当社 顧問
|
2023年６月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
柏 井 省 吾
|
1964年１月21日生
|
1986年４月
|
日本郵船株式会社 入社
|
2004年10月
|
同社 日本郵船（香港）有限公司総経理
|
2008年４月
|
同社 ロシア連邦サンクトペテルブルグ駐在員事務所長
|
2010年10月
|
同社 出向・株式会社エクセノヤマミズ
|
2013年６月
|
日本貨物鉄道株式会社 ロジスティクス本部営業統括部担当部長
|
2015年１月
|
同社 鉄道ロジスティクス本部マーケティングセンター所長
|
2017年６月
|
同社 事業開発本部副本部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員北海道支社長
|
2020年６月
|
同社 執行役員関東支社長
|
2023年６月
|
日本運輸倉庫株式会社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社 代表取締役副社長 副社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
|
吉 田 昌 功
|
1952年３月27日生
|
1975年４月
|
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2009年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社近鉄百貨店 取締役
|
2011年６月
|
近畿日本鉄道株式会社 常務取締役退任
|
2011年７月
|
株式会社近鉄百貨店 取締役副社長執行役員
|
2013年６月
|
近畿日本鉄道株式会社 取締役副社長
|
2015年４月
|
近鉄グループホールディングス株式会社（「近畿日本鉄道株式会社」から商号変更）取締役社長
|
2017年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2018年３月
|
大阪商工会議所 副会頭（現任）
|
2019年６月
|
テレビ大阪株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
近鉄不動産株式会社 相談役（現任） 近鉄グループホールディングス株式会社 顧問（現任）
|
2023年７月
|
奈良県人事委員会 委員（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
和 氣 総一朗
|
1964年８月30日生
|
1990年４月
|
日本貨物鉄道株式会社 入社
|
2011年６月
|
同社 総合企画本部投資計画室副室長
|
2012年６月
|
同社 総合企画本部経営企画部副部長
|
2013年６月
|
同社 関西支社副支社長
|
2016年６月
|
同社 鉄道ロジスティクス本部営業統括部営業部長
|
2019年６月
|
同社 出向・日本フレートライナー株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社 執行役員鉄道ロジスティクス本部営業部長
|
2022年６月
|
同社 執行役員鉄道ロジスティクス本部副本部長、営業部長（コンテナ部、海外事業部、総合物流部担当）
|
2023年６月
|
同社 執行役員関西支社長（現任）
|
2023年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 豊
|
1958年５月８日生
|
1982年４月
|
大阪商工会議所 入所
|
2002年４月
|
同所 総務広報部課長（秘書担当）
|
2006年４月
|
同所 総務広報部次長兼秘書担当課長
|
2008年４月
|
同所 人材開発部長
|
2010年４月
|
同所 地域振興部長
|
2015年４月
|
同所 理事・流通サービス産業部長
|
2017年４月
|
同所 理事・総務広報部長
|
2019年４月
|
同所 理事・中小企業振興部長
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
監査役
|
増 田 義 明
|
1954年12月６日生
|
1978年４月
|
株式会社三菱銀行 入行
|
2003年５月
|
同行 大阪支社法人第三部長
|
2005年５月
|
同行 リテール営業部長
|
2005年６月
|
同行 執行役員 リテール営業部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員中部エリア支店担当
|
2009年５月
|
同行 執行役員本部賛事役
|
2009年６月
|
ＤＩＣ株式会社 顧問
|
2009年７月
|
同社 執行役員
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2018年７月
|
戸田建設株式会社 常務執行役員
|
2021年４月
|
同社 常勤顧問
|
2022年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
金 森 哲 朗
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
南海電気鉄道株式会社 入社
|
2007年６月
|
同社 執行役員
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務取締役
|
2015年６月
|
同社 代表取締役専務取締役
|
2019年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
泉北高速鉄道株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2025年６月
|
通天閣観光株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
92
|
(注) １．取締役柏井省吾氏は、新任取締役であります。
２．取締役吉田昌功、及び和氣総一朗の２氏は、社外取締役であります。
３．監査役吉田豊、増田義明、及び金森哲朗の３氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
浜 島 和 利
|
1962年６月28日生
|
1986年４月
|
日本通運株式会社 入社
|
2011年６月
|
同社 総務・労働部専任部長
|
2014年２月
|
同社 東京支店部長
|
2015年５月
|
同社 京都支店長
|
2018年５月
|
同社 執行役員
|
2021年４月
|
同社 常務執行役員 北海道・東北ブロック地域総括兼仙台支店長
|
2023年１月
|
同社 社長付
|
2023年６月
|
当社 顧問
|
2023年６月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
代表取締役副社長
副社長執行役員
|
柏 井 省 吾
|
1964年１月21日生
|
1986年４月
|
日本郵船株式会社 入社
|
2004年10月
|
同社 日本郵船（香港）有限公司総経理
|
2008年４月
|
同社 ロシア連邦サンクトペテルブルグ駐在員事務所長
|
2010年10月
|
同社 出向・株式会社エクセノヤマミズ
|
2013年６月
|
日本貨物鉄道株式会社 ロジスティクス本部営業統括部担当部長
|
2015年１月
|
同社 鉄道ロジスティクス本部マーケティングセンター所長
|
2017年６月
|
同社 事業開発本部副本部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員北海道支社長
|
2020年６月
|
同社 執行役員関東支社長
|
2023年６月
|
日本運輸倉庫株式会社 代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社 代表取締役副社長 副社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
|
中 山 津久弘
|
1963年９月４日生
|
1987年４月
|
日本通運株式会社 入社
|
2016年10月
|
同社 小口貨物営業部専任部長
|
2017年５月
|
同社 自動車部専任部長
|
2022年１月
|
同社 小口貨物部専任部長
|
2022年２月
|
当社 関西支店部長
|
2022年４月
|
当社 関西支店長
|
2023年６月
|
当社 執行役員 営業部担当 西日本ブロック統括 兼関西支店長
|
2024年10月
|
当社 執行役員 石油化学営業部、営業開発部担当 兼営業開発部長
|
2025年６月
|
当社 取締役 石油化学営業部、営業開発部担当 兼営業開発部長（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
|
吉 田 昌 功
|
1952年３月27日生
|
1975年４月
|
近畿日本鉄道株式会社（現 近鉄グループホールディングス株式会社）入社
|
2006年６月
|
同社 執行役員
|
2009年６月
|
同社 常務取締役
|
2011年５月
|
株式会社近鉄百貨店 取締役
|
2011年６月
|
近畿日本鉄道株式会社 常務取締役退任
|
2011年７月
|
株式会社近鉄百貨店 取締役副社長執行役員
|
2013年６月
|
近畿日本鉄道株式会社 取締役副社長
|
2015年４月
|
近鉄グループホールディングス株式会社（「近畿日本鉄道株式会社」から商号変更）取締役社長
|
2017年６月
|
当社 取締役（現任）
|
2018年３月
|
大阪商工会議所 副会頭（現任）
|
2019年６月
|
テレビ大阪株式会社 取締役（現任）
|
2020年６月
|
近鉄不動産株式会社 相談役（現任） 近鉄グループホールディングス株式会社 顧問（現任）
|
2023年７月
|
奈良県人事委員会 委員（現任）
|
|
(注)４
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
小 暮 一 寿
|
1965年11月17日生
|
1989年４月
|
日本貨物鉄道株式会社 入社
|
2011年６月
|
同社 関西支店広島支店長
|
2013年６月
|
同社 出向・株式会社ジェイアール貨物・関西ロジスティクス
|
2016年６月
|
同社 鉄道ロジスティクス本部運輸部長
|
2019年６月
|
同社 鉄道ロジスティクス本部副本部長
|
2020年６月
|
同社 執行役員北海道支社長
|
2022年６月
|
同社 取締役兼執行役員安全統括本部長
|
2023年６月
|
同社 取締役兼執行役員鉄道ロジスティクス本部長
|
2024年６月
|
同社 取締役兼常務執行役員鉄道ロジスティクス本部長（現任）
|
2025年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
末 永 京 子
|
1967年６月７日生
|
1997年６月
|
弁護士登録（大阪弁護士会所属）
|
1997年６月
|
柏木泰英法律事務所入所
|
2002年10月
|
ふたば法律事務所開設
|
2006年９月
|
むらた・ふたば法律特許事務所共同開設
|
2011年７月
|
むらた・ふたば・たかせ法律特許事務所共同開設
|
2013年５月
|
アーカス総合法律事務所共同開設（現任）
|
2024年６月
|
大丸エナウィン株式会社 補欠の監査等委員
|
2025年６月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 豊
|
1958年５月８日生
|
1982年４月
|
大阪商工会議所 入所
|
2002年４月
|
同所 総務広報部課長（秘書担当）
|
2006年４月
|
同所 総務広報部次長兼秘書担当課長
|
2008年４月
|
同所 人材開発部長
|
2010年４月
|
同所 地域振興部長
|
2015年４月
|
同所 理事・流通サービス産業部長
|
2017年４月
|
同所 理事・総務広報部長
|
2019年４月
|
同所 理事・中小企業振興部長
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
16
|
監査役
|
増 田 義 明
|
1954年12月６日生
|
1978年４月
|
株式会社三菱銀行 入行
|
2003年５月
|
同行 大阪支社法人第三部長
|
2005年５月
|
同行 リテール営業部長
|
2005年６月
|
同行 執行役員 リテール営業部長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員中部エリア支店担当
|
2009年５月
|
同行 執行役員本部賛事役
|
2009年６月
|
ＤＩＣ株式会社 顧問
|
2009年７月
|
同社 執行役員
|
2010年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年１月
|
同社 顧問（非常勤）
|
2018年７月
|
戸田建設株式会社 常務執行役員
|
2021年４月
|
同社 常勤顧問
|
2022年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
金 森 哲 朗
|
1958年12月13日生
|
1981年４月
|
南海電気鉄道株式会社 入社
|
2007年６月
|
同社 執行役員
|
2009年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2011年６月
|
同社 常務取締役
|
2015年６月
|
同社 代表取締役専務取締役
|
2019年６月
|
同社 代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
泉北高速鉄道株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2025年６月
|
通天閣観光株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
98
|
(注) １．取締役中山津久弘、小暮一寿及び末永京子の３氏は、新任取締役であります。
２．取締役吉田昌功、小暮一寿及び末永京子の３氏は、社外取締役であります。
３．監査役吉田豊、増田義明及び金森哲朗の３氏は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
a. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の略歴及び当社の所有株式数については、「① 役員一覧」に記載しております。提出日現在の当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役 和氣総一朗氏は、日本貨物鉄道株式会社の執行役員関西支社長であり、日本貨物鉄道株式会社は当社の株式12.27％を保有しております。
なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名となる予定です。
社外取締役 小暮一寿氏は、日本貨物鉄道株式会社の取締役兼常務執行役員鉄道ロジスティクス本部長であり、日本貨物鉄道株式会社は当社の株式12.27％を保有しております。
社外監査役 金森哲朗氏は、泉北高速鉄道株式会社の代表取締役社長であり、泉北高速鉄道株式会社は当社の株式を2.53％を保有しております。
いずれの社外取締役、社外監査役とも、上記以外に個人としての利害関係はもとより、その出身会社、所属会社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係を有しておりません。
社外取締役吉田昌功氏、小暮一寿氏、末永京子氏及び常勤監査役吉田豊氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
b. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役については、これまで培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に提言し、また、社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言のほか、監査役会において、監査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項について、適宜、必要な提言を行っております。
