(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
内田 和男
|
1950年２月10日
|
1968年３月
|
当社入社
|
1989年９月
|
鳥取ワシントンホテル総支配人
|
2001年２月
|
総務人事部部長
|
2001年６月
|
取締役兼総務人事部部長
|
2003年６月
|
常務取締役兼総務人事部部長
|
2005年６月
|
取締役兼R&B事業部事業部長
|
2006年６月
|
常務取締役兼R&B事業部事業部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2008年６月
|
専務取締役兼R&B事業部事業部長
|
2009年６月
|
代表取締役社長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2014年６月
|
代表取締役社長社長執行役員
|
2024年６月
|
代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
91,341
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
長谷川 太
|
1961年９月27日
|
1987年11月
|
当社入社
|
2002年12月
|
企画開発部東京開発事務所所長
|
2006年10月
|
奈良ワシントンホテルプラザ総支配人
|
2011年３月
|
事業改革部部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員兼事業開発部部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員兼営業本部本部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
(注)２
|
42,755
|
取締役
常務執行役員
営業本部本部長
|
井戸川 学
|
1968年２月２日
|
1990年３月
|
当社入社
|
2010年３月
|
名古屋錦ワシントンホテルプラザ総支配人
|
2011年６月
|
総務人事部部長
|
2015年６月
|
執行役員兼総務人事部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員兼総務人事部部長
|
2021年２月
|
取締役執行役員兼新大阪ワシントンホテルプラザ総支配人
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員兼営業本部本部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2024年12月
|
取締役常務執行役員兼営業本部本部長(現任)
|
|
(注)２
|
19,633
|
取締役
執行役員
事業開発部部長
|
田中 良佐
|
1969年10月21日
|
1992年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
R&B事業部スーパーバイザー
|
2009年７月
|
R&B事業部室長
|
2013年６月
|
R&Bホテル事業部事業部長
|
2016年６月
|
執行役員兼R&Bホテル事業部事業部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員兼R&Bホテル事業部事業部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員兼営業本部副本部長兼R&Bホテル事業部事業部長
|
2024年12月
|
取締役執行役員兼営業本部副本部長
|
2025年９月
|
取締役執行役員兼事業開発部部長(現任)
|
|
(注)２
|
15,611
|
取締役
執行役員
経営企画部部長
|
布目 浩
|
1975年５月17日
|
1998年３月
|
当社入社
|
2011年３月
|
経営企画室室長
|
2021年６月
|
執行役員兼経営企画部部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員兼経営企画部部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,480
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山口 正樹
|
1964年２月４日
|
1988年８月
|
当社入社
|
2021年12月
|
監査室室長
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
391
|
取締役
(監査等委員)
|
小島 浩司
|
1970年11月22日
|
1996年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2000年７月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士小島興一事務所(現 税理士法人中央総研)入所
|
2001年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人中央総研代表社員
|
2004年３月
|
監査法人東海会計社代表社員(現任)
|
2016年２月
|
朝日興業㈱ 社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
協和ケミカル㈱ 社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年７月
|
㈱ヤガミ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年10月
|
ゼネラルパッカー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
名越 陽子
|
1971年12月21日
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
瀬古賢二法律事務所入所
|
2011年４月
|
中京市民法律事務所開所
|
2014年11月
|
㈱コネクトホールディングス(現 ㈱アスリナ) 社外取締役
|
2016年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス(現 ㈱アスリナ)社外取締役(監査等委員)
|
2018年３月
|
グランツ法律事務所開所 パートナー弁護士(現任)
|
2020年１月
|
㈱SBY 社外取締役
|
2021年９月
|
㈱Green Micro Factory 社外取締役
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
176,211
|
(注) １．取締役 小島浩司、名越陽子の２氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山口正樹、委員 小島浩司、委員 名越陽子
５．当社では、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は５名で、代表取締役社長 長谷川太、営業本部本部長 井戸川学、事業開発部部長 田中良佐、経営企画部部長 布目浩、経理財務部部長 津尾則文で構成されております。
６．所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
長谷川 太
|
1961年９月27日
|
1987年11月
|
当社入社
|
2002年12月
|
企画開発部東京開発事務所所長
|
2006年10月
|
奈良ワシントンホテルプラザ総支配人
|
2011年３月
|
事業改革部部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員兼事業開発部部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員兼営業本部本部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2024年６月
|
代表取締役社長社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
42,755
|
取締役
常務執行役員
営業本部本部長
|
井戸川 学
|
1968年２月２日
|
1990年３月
|
当社入社
|
2010年３月
|
名古屋錦ワシントンホテルプラザ総支配人
|
2011年６月
|
総務人事部部長
|
2015年６月
|
執行役員兼総務人事部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員兼総務人事部部長
|
2021年２月
|
取締役執行役員兼新大阪ワシントンホテルプラザ総支配人
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員兼営業本部本部長兼ワシントンホテルプラザ事業部事業部長
|
2024年12月
|
取締役常務執行役員兼営業本部本部長(現任)
|
|
(注)３
|
19,633
|
取締役
執行役員
事業開発部部長
|
田中 良佐
|
1969年10月21日
|
1992年４月
|
当社入社
|
2007年６月
|
R&B事業部スーパーバイザー
|
2009年７月
|
R&B事業部室長
|
2013年６月
|
R&Bホテル事業部事業部長
|
2016年６月
|
執行役員兼R&Bホテル事業部事業部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員兼R&Bホテル事業部事業部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員兼営業本部副本部長兼R&Bホテル事業部事業部長
|
2024年12月
|
取締役執行役員兼営業本部副本部長
|
2025年９月
|
取締役執行役員兼事業開発部部長(現任)
|
|
(注)３
|
15,611
|
取締役
執行役員
経営企画部部長
|
布目 浩
|
1975年５月17日
|
1998年３月
|
当社入社
|
2011年３月
|
経営企画室室長
|
2021年６月
|
執行役員兼経営企画部部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員兼経営企画部部長(現任)
|
|
(注)３
|
6,480
|
取締役
執行役員
経理財務部部長
|
津尾 則文
|
1967年４月18日
|
1991年３月
|
当社入社
|
2011年３月
|
総務人事部室長
|
2021年２月
|
総務人事部部長
|
2023年６月
|
執行役員兼総務人事部部長
|
2024年６月
|
執行役員兼経理財務部部長(現任)
|
2026年６月
|
取締役執行役員兼経理財務部部長(予定)
|
|
(注)３
|
6,386
|
取締役
|
深津 越雄
|
1961年３月４日
|
1984年４月
|
興和新薬㈱(現 興和㈱)入社
|
2005年10月
|
興和㈱
|
2008年６月
|
興和創薬㈱(現 興和㈱)
|
2013年６月
|
同社執行役員東京第一支店支店長
|
2020年４月
|
興和㈱執行役員大阪支店支店長
|
2022年６月
|
興和ファシリティマネジメント㈱(現 興和ファシリティズ㈱)常務取締役
|
2023年６月
|
同社代表取締役社長
|
2025年10月
|
興和ファシリティズ㈱代表取締役社長(現任)
|
2026年６月
|
当社社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
山口 正樹
|
1964年２月４日
|
1988年８月
|
当社入社
|
2021年12月
|
監査室室長
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
391
|
取締役
(監査等委員)
|
名越 陽子
|
1971年12月21日
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
瀬古賢二法律事務所入所
|
2011年４月
|
中京市民法律事務所開所
|
2014年11月
|
㈱コネクトホールディングス(現 ㈱アスリナ) 社外取締役
|
2016年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス(現 ㈱アスリナ)社外取締役(監査等委員)
|
2018年３月
|
グランツ法律事務所開所 パートナー弁護士(現任)
|
2020年１月
|
㈱SBY 社外取締役
|
2021年９月
|
㈱Green Micro Factory 社外取締役
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 保徳
|
1987年９月27日
|
2008年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入所
|
2012年11月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
公認会計士木村保徳会計事務所開設
|
2026年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(予定)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
91,256
|
(注) １．代表取締役会長 内田和男氏は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役及び代表取締役を退任する予定であります。
２．取締役 名越陽子、深津越雄、木村保徳の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役(監査等委員)の任期は、2026年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山口正樹、委員 名越陽子、委員 木村保徳
６．当社では、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、代表取締役社長 長谷川太、営業本部本部長 井戸川学、事業開発部部長 田中良佐、経営企画部部長 布目浩、経理財務部部長 津尾則文、高崎ワシントンホテルプラザ総支配人兼ワシントンR&Bホテル熊谷駅前支配人兼エリアマネージャー 奥田与一、営業本部運営推進部部長兼レベニューマネジメントチームチーム長 敷島圭一で構成されております。
７．所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
a. 社外役員の機能及び役割
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、社外取締役を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役(監査等委員)の小島浩司氏は、公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。小島氏が代表社員を務める監査法人東海会計社は、2010年３月期における当社の会計監査人及び2011年３月期から2017年３月期まで当社の会計参与を務めておりました。現在は同監査法人との取引利害関係はありません。また、同氏は2011年３月期以降に当社に関わる業務に関与しておらず、よって同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の名越陽子氏は、弁護士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいており、当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の取引等利害関係はありません。
b. 社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
内部監査は、監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
