(2) 【役員の状況】
① 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
下村 勝己
|
1950年10月26日生
|
1977年９月
|
独逸機械貿易株式会社設立 取締役会長(現任)
|
1982年９月
|
当社取締役
|
1985年２月
|
当社代表取締役社長
|
2002年10月
|
有限会社シモムラ設立 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)３
|
977
|
取締役副社長ＣＯＯ
|
千島 克哉
|
1971年12月６日生
|
2000年11月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社第一事業本部長
|
2011年２月
|
当社事業本部長
|
2011年６月
|
当社取締役事業本部長
|
2012年７月
|
株式会社イオマガジン取締役(現任)
|
2015年11月
|
株式会社久ケ原スポーツクラブ代表取締役社長
|
2015年12月
|
株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役
|
2016年３月
|
当社取締役執行役員ＣＢＯ
|
2017年５月
|
株式会社城南ナーサリー取締役
|
2018年８月
|
株式会社アイベック取締役(現任)
|
2018年９月
|
株式会社城南フェアリィー取締役
|
2019年６月
|
当社専務取締役執行役員ＣＯＯ(現任)
|
2019年６月
|
公益社団法人全国学習塾協会常任理事（現任）
|
2021年６月
|
一般社団法人教育アライアンスネットワーク理事（現任）
|
2025年３月
|
当社取締役副社長ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
常務取締役ＣＦＯ
|
杉山 幸広
|
1961年２月13日生
|
1991年11月
|
当社入社
|
2006年２月
|
当社総務部長
|
2007年３月
|
当社管理部長
|
2008年５月
|
当社IT教育事業部長
|
2011年２月
|
当社管理本部長兼経営戦略室長
|
2011年６月
|
当社取締役管理本部長兼経営戦略室長
|
2012年２月
|
株式会社イオマガジン取締役(現任)
|
2015年12月
|
株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役
|
2016年３月
|
当社取締役執行役員ＣＡＯ兼経営戦略室長
|
2018年８月
|
株式会社アイベック取締役(現任)
|
2019年６月
|
当社常務取締役執行役員ＣＦＯ
|
2024年１月
|
株式会社城南フェアリィー取締役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社城南ナーサリー取締役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役(現任)
|
2025年３月
|
当社常務取締役ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役(監査等委員)
|
宮本 和人
|
1949年５月18日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
1996年４月
|
当社経営企画室長
|
1996年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2003年２月
|
当社取締役情報マーケティング部長兼総務部担当
|
2004年６月
|
当社常勤監査役
|
2024年２月
|
株式会社城南ナーサリー監査役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社城南フェアリィー監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役(監査等委員)
|
西村 泰夫
|
1952年８月29日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
千石法律事務所勤務
|
2000年６月
|
当社監査役
|
2001年８月
|
赤坂シティ法律事務所開設
|
2015年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年８月
|
西村・町田法律事務所開設(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
阿曾 友淳
|
1969年１月22日生
|
1991年４月
|
明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
株式会社グラフィコ管理部長
|
2016年９月
|
株式会社Amazia社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年１月
|
tripla株式会社社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ユビキタスAIコーポレーション(現 株式会社ユビキタスAI)社外監査役(現任)
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 理事 パートナー(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,029
|
(注) １．当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮本和人氏 、委員 西村泰夫氏 、委員 阿曾友淳氏
２．取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、２名の執行役員を選任し、業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、執行役員ＣＢＯ 飯塚健二氏、執行役員ＣＣＯ 服部和佳子氏であります。
② 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
下村 勝己
|
1950年10月26日生
|
1977年９月
|
独逸機械貿易株式会社設立 取締役会長(現任)
|
1982年９月
|
当社取締役
|
1985年２月
|
当社代表取締役社長
|
2002年10月
|
有限会社シモムラ設立 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)３
|
977
|
取締役副社長ＣＯＯ
|
千島 克哉
|
1971年12月６日生
|
2000年11月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社第一事業本部長
|
2011年２月
|
当社事業本部長
|
2011年６月
|
当社取締役事業本部長
|
2012年７月
|
株式会社イオマガジン取締役(現任)
|
2015年11月
|
株式会社久ケ原スポーツクラブ代表取締役社長
|
2015年12月
|
株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役
|
2016年３月
|
当社取締役執行役員ＣＢＯ
|
2017年５月
|
株式会社城南ナーサリー取締役
|
2018年８月
|
株式会社アイベック取締役(現任)
|
2018年９月
|
株式会社城南フェアリィー取締役
|
2019年６月
|
当社専務取締役執行役員ＣＯＯ(現任)
|
2019年６月
|
公益社団法人全国学習塾協会常任理事（現任）
|
2021年６月
|
一般社団法人教育アライアンスネットワーク理事（現任）
|
2025年３月
|
当社取締役副社長ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
常務取締役ＣＦＯ
|
杉山 幸広
|
1961年２月13日生
|
1991年11月
|
当社入社
|
2006年２月
|
当社総務部長
|
2007年３月
|
当社管理部長
|
2008年５月
|
当社IT教育事業部長
|
2011年２月
|
当社管理本部長兼経営戦略室長
|
2011年６月
|
当社取締役管理本部長兼経営戦略室長
|
2012年２月
|
株式会社イオマガジン取締役(現任)
|
2015年12月
|
株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役
|
2016年３月
|
当社取締役執行役員ＣＡＯ兼経営戦略室長
|
2018年８月
|
株式会社アイベック取締役(現任)
|
2019年６月
|
当社常務取締役執行役員ＣＦＯ
|
2024年１月
|
株式会社城南フェアリィー取締役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社城南ナーサリー取締役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役(現任)
|
2025年３月
|
当社常務取締役ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)３
|
14
|
取締役(監査等委員)
|
宮本 和人
|
1949年５月18日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
1996年４月
|
当社経営企画室長
|
1996年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2003年２月
|
当社取締役情報マーケティング部長兼総務部担当
|
2004年６月
|
当社常勤監査役
|
2024年２月
|
株式会社城南ナーサリー監査役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社城南フェアリィー監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
18
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役(監査等委員)
|
西村 泰夫
|
1952年８月29日生
|
1985年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
千石法律事務所勤務
|
2000年６月
|
当社監査役
|
2001年８月
|
赤坂シティ法律事務所開設
|
2015年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年８月
|
西村・町田法律事務所開設(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
阿曾 友淳
|
1969年１月22日生
|
1991年４月
|
明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
株式会社グラフィコ管理部長
|
2016年９月
|
株式会社Amazia社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2018年１月
|
tripla株式会社社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ユビキタスAIコーポレーション(現 株式会社ユビキタスAI)社外監査役(現任)
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 理事 パートナー(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,029
|
(注) １．当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮本和人氏 、委員 西村泰夫氏 、委員 阿曾友淳氏
２．取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、２名の執行役員を選任し、業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、執行役員ＣＢＯ 飯塚健二氏、執行役員ＣＣＯ 服部和佳子氏であります。
③ 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、２名を選任しております。当社は社外取締役の独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、監査法人、顧問弁護士、内部監査室との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監査しております。
④ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役西村泰夫氏は弁護士業務に長年にわたって携わられ、主に企業法務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社と西村・町田法律事務所との間では契約文書の草案作成業務等の取引関係があります。なお、当社と社外取締役の人的関係、資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役阿曾友淳氏は公認会計士として、主に監査・会計・財務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
