社長・役員
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年３月31日現在
(注) １. 自己株式626,307株は、「個人その他」に6,263単元及び「単元未満株式の状況」に７株を含めて記載しております。
２．「金融機関」の欄に、株式給付信託（BBT）の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式280,000株（2,800単元）が含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １．当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮本和人氏 、委員 西村泰夫氏 、委員 阿曾友淳氏
２．取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（常勤監査等委員）であった柴田里美氏が2024年１月14日に逝去により退任し、監査等委員会の法定員数を欠くこととなったため、横浜地方裁判所川崎支部に仮監査等委員選任の申し立てを行い、2024年３月12日付で同裁判所より、仮監査等委員として宮本和人氏を選任した旨の決定通知を受けております。また、同氏は2024年６月27日開催の定時株主総会において取締役（監査等委員）に選任され就任しております。
６．当社では、４名の執行役員を選任し、業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、専務取締役執行役員ＣＯＯ 千島克哉氏、常務取締役執行役員ＣＦＯ 杉山幸広氏、執行役員ＣＢＯ 飯塚健二氏、執行役員ＣＡＯ 服部和佳子氏であります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、３名中の２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、２名を選任しております。当社は社外取締役の独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、監査法人、顧問弁護士、内部監査室との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監査しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役西村泰夫氏は弁護士業務に長年にわたって携わられ、主に企業法務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社と西村・町田法律事務所との間では契約文書の草案作成業務等の取引関係があります。なお、当社と社外取締役の人的関係、資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役阿曾友淳氏は公認会計士として、主に監査・会計・財務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．特定子会社であります。
２．債務超過会社であり、2024年３月末現在で債務超過額は63,132千円であります。
３．債務超過会社であり、2024年３月末現在で債務超過額は136,492千円であります。
４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
５．上記以外に小規模な非連結子会社が２社あります。なお、Cheer plus(株)は債務超過会社であり、2024年３月期現在で債務超過額は58,130千円であります。(株)ジェー・エル・ティー・シーは債務超過会社であり、2024年３月末現在で債務超過額は8,564千円であります。
沿革
２ 【沿革】