代表者
略歴
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2004年１月 |
Harrison Lovegrove & Co., Ltd.入社 |
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2008年３月 |
マカフィー株式会社入社 |
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2013年３月 |
EMCジャパン株式会社入社（現デル・テクノロジーズ株式会社） |
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2018年９月 |
当社入社、当社執行役員兼IoTソリューション事業部IoT.SENSE推進部長就任 |
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2020年７月 |
当社執行役員兼IoTソリューション副事業部長兼経営企画室次長就任 |
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2021年６月
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当社取締役就任 IoTソリューション副事業部長 兼 経営企画室次長 兼 営業統括部次長 |
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2023年６月 |
当社代表取締役就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年6月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
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（注）６ |
755 |
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取締役 最高技術責任者 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）６ |
24 |
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取締役 エンタープライズソリューション本部長
|
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）６ |
12 |
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|
取締役 |
松 田 章 良 |
1983年２月９日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
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|
取締役 |
劉 蔚 廷 |
1985年９月18日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ３、４ |
- |
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|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ３、５ |
- |
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|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
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（注） ３、４ |
- |
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計 |
792 |
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（注）１．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
２．取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
３．監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注）６ |
755 |
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|
取締役 最高技術責任者 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）６ |
24 |
||||||||||||||||
|
取締役 エンタープライズソリューション本部長
|
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）６ |
12 |
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|
取締役 |
松 田 章 良 |
1983年２月９日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 蔚 廷 |
1985年９月18日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
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（注） ３、5 |
- |
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監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ３、4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ３、5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
792 |
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（注）１．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
２．取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
３．監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
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奥野 仁士 |
1964年７月18日 |
1989年４月 日本ラッド株式会社入社 2015年７月 当社第二ソリューション事業部長就任 2017年６月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長就任(現任) 2021年11月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長兼ビジネスインテリジェンス事業部長補佐就任 |
24 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役劉蔚廷氏はAdvantech Co., Ltd.取締役及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.取締役を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は当社の大株主であり、当社は同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTインテグレーション事業において取引関係があります。
社外取締役松田章良氏は岩田合同法律事務所及び一般社団法人日本DPO協会の顧問を兼職しております。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、当社と各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
所有者
(5)【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
2 |
21 |
19 |
15 |
33 |
3,007 |
3,097 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
236 |
1,922 |
5,791 |
11,841 |
193 |
33,531 |
53,514 |
3,990 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.44 |
3.59 |
10.82 |
22.13 |
0.36 |
62.66 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式72,411株は、「個人その他」に724単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（又は被所有割合）（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） 株式会社One’s House |
愛知県名古屋市 |
百万円 10 |
システムの設計・開発・技術支援・運用・保守 |
100.0 |
システム開発協力 |
|
（関連会社） 株式会社ライジンシャ |
東京都町田市 |
百万円 40 |
医療情報関連システム 開発・販売 |
49.0 |
システム開発販売協力 |
|
（その他関係会社） ADVANTECH CO,.LTD |
Taipei,Taiwan |
千新台湾ドル 8,658,303 |
産業用コンピュータ及び周辺機器の製品の開発・製造・販売 |
（19.0） 〔2.9〕 |
技術援助、製品の仕入 |
（注）「議決権の所有割合（又は被所有割合）」欄の〔内書〕は間接所有であります。