(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．本有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
1997年10月
|
当社北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員
|
2010年４月
|
当社第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2021年４月
|
当社パーキングシステム事業部担当（現任）
|
2022年７月
|
ＮＣＤエスト㈱取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
287,000
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
当社入社
当社執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)ＩＴ事業部担当
|
2017年４月
|
当社ＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） 当社ＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年４月
|
当社ＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
当社専務執行役員（現任） 当社ＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
2026年４月
|
当社ＩＴ事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
45,700
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
当社入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱（現ＮＣＤエスト㈱）監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年４月
|
当社管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
当社専務執行役員（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
2025年５月
|
ＮＣＤプロス㈱監査役（現任）
|
|
(注)２
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
管理本部副本部長兼
人財開発部長
|
後 藤 紀 子
|
1971年４月23日生
|
2006年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社ＩＴ事業本部テクノロジーサービス部長
|
2020年４月
|
当社管理本部人財開発室長
|
2023年６月
|
当社執行役員（現任）
|
2025年４月
|
当社管理本部人財開発部長
|
2025年６月
|
当社取締役（現任） 当社管理本部副本部長兼人財開発部長（現任）
|
|
(注)２
|
3,200
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
小 山 俊 也
|
1960年５月19日生
|
1986年４月
|
帝人㈱入社
|
2013年４月
|
同社帝人グループ理事新機能材料事業開発部長兼 TEIJIN ELECTRONICS KOREA Co.,Ltd. 代表理事
|
2015年４月
|
同社帝人グループ執行役員
|
2017年４月
|
同社帝人グループ常務執行役員マテリアル事業グループ長
|
2020年４月
|
同社マテリアル事業統括
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員CSR 管掌兼経営監査部担当
|
2023年４月
|
同社取締役ミッション・エグゼクティブ
|
2023年６月
|
同社ミッション・エグゼクティブ
|
2024年６月
|
荒川化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社経理部長
|
2013年４月
|
当社執行役員
|
2015年４月
|
当社管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
当社管理本部長
|
2020年４月
|
当社管理本部担当
|
2020年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
当社監査役
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役
|
2015年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
38,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
当社顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現三井住友カード㈱）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
|
当社取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
計
|
430,800
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役小山俊也、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役安岡正晃は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は５名（取締役による兼任を除く）であります。
b．第61回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
1997年10月
|
当社北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員
|
2010年４月
|
当社第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2021年４月
|
当社パーキングシステム事業部担当（現任）
|
2022年７月
|
ＮＣＤエスト㈱取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
287,000
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
当社入社
当社執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)ＩＴ事業部担当
|
2017年４月
|
当社ＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） 当社ＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年４月
|
当社ＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
当社専務執行役員（現任） 当社ＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
2026年４月
|
当社ＩＴ事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
45,700
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
当社入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱（現ＮＣＤエスト㈱）監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
当社執行役員
|
2020年４月
|
当社管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
当社専務執行役員（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
2025年５月
|
ＮＣＤプロス㈱監査役（現任）
|
|
(注)２
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
管理本部副本部長兼
人財開発部長
|
後 藤 紀 子
|
1971年４月23日生
|
2006年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
当社ＩＴ事業本部テクノロジーサービス部長
|
2020年４月
|
当社管理本部人財開発室長
|
2023年６月
|
当社執行役員（現任）
|
2025年４月
|
当社管理本部人財開発部長
|
2025年６月
|
当社取締役（現任） 当社管理本部副本部長兼人財開発部長（現任）
|
|
(注)２
|
3,200
|
取締役
|
小 山 俊 也
|
1960年５月19日生
|
1986年４月
|
帝人㈱入社
|
2013年４月
|
同社帝人グループ理事新機能材料事業開発部長兼 TEIJIN ELECTRONICS KOREA Co.,Ltd. 代表理事
|
2015年４月
|
同社帝人グループ執行役員
|
2017年４月
|
同社帝人グループ常務執行役員マテリアル事業グループ長
|
2020年４月
|
同社マテリアル事業統括
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員CSR 管掌兼経営監査部担当
|
2023年４月
|
同社取締役ミッション・エグゼクティブ
|
2023年６月
|
同社ミッション・エグゼクティブ
|
2024年６月
|
荒川化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
|
加 納 友 季 子
|
1963年11月17日生
|
1987年４月
|
日本電信電話㈱（現ＮＴＴ㈱）入社
|
2007年４月
|
㈱ＮＴＴデータ第四金融事業本部コンプライアンス担当部長
|
2009年４月
|
同社第四金融事業本部対外接続担当、内国為替担当、ダイレクトチャネル担当部長
|
2013年２月
|
㈱ＮＴＴデータフロンティア第二システム開発本部企画部長兼第一開発部長
|
2019年７月
|
同社執行役員第三システム開発本部長
|
2024年７月
|
同社執行役員ウェルビーイング推進部長
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社経理部長
|
2013年４月
|
当社執行役員
|
2015年４月
|
当社管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2016年６月
|
当社取締役
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
当社管理本部長
|
2020年４月
|
当社管理本部担当
|
2020年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
当社監査役
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役
|
2015年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
38,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
当社顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現三井住友カード㈱）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）
|
|
当社取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
1,200
|
計
|
429,800
|
(注)１．取締役小山俊也、取締役加納友季子、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役安岡正晃は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は４名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
a．当社の社外取締役は、本有価証券報告書提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。社外取締役である宮田晴雄及び安岡正晃は、それぞれ当社の取引先であるメットライフ生命保険株式会社及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行等の出身ですが、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役である小山俊也、社外取締役（監査等委員）である中山かつお及び奥野滋とも、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・小山俊也 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・安岡正晃 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
b．第61回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、宮田晴雄が退任し、加納友季子が社外取締役に新たに就任し、当社の社外取締役は、５名（うち監査等委員である取締役３名）となる予定です。社外取締役候補者である加納友季子は、当社との人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は以下のとおりであります。
・小山俊也 ：一般事業会社における豊富な経営経験をもとに、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
・加納友季子 ：一般事業会社におけるＩＴ事業及び人的資本経営に関する豊富な経営経験をもとに、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
・中山かつお ：公認会計士として企業財務に十分に精通しておられ、その豊富な経験、高度な見識から、公正かつ客観的な意見を述べ、その職責を果たしていただけるものと判断したためであります。
・奥野滋 ：弁護士としての専門的見地と法曹界における豊富な経験、高度な見識を有しておられ、これらを活かし、公平、公正な意見を述べ、その職責を果たしていただけるものと判断したためであります。
・安岡正晃 ：金融業界及び一般事業会社における豊富な経営経験をもとに、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
なお、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定します。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査及び内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査及び内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等当社固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
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