(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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豊 田 崇 克
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1963年10月12日
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1984年４月
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日本エス・イー㈱入社
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1990年６月
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関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
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1995年６月
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当社取締役
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1996年６月
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当社常務取締役
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1997年６月
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当社代表取締役副社長
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1998年４月
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当社代表取締役社長(現任)
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1999年６月
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(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)理事
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2006年４月
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㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
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2012年６月
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(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)副会長(現任)
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2018年９月
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㈱OSK日本歌劇団代表取締役
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2020年６月
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同社代表取締役社長(現任)
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(注)3
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1,042,200
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取締役
執行役員
管理本部長
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渡 邉 博 和
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1972年11月27日
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1991年４月
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日立造船㈱入社
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2005年９月
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当社入社
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2016年６月
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当社執行役員経理財務副本部長
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2019年６月
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㈱システムシンク取締役(現任)
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2019年６月
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当社取締役執行役員経理財務本部長
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2020年６月
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㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
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2024年４月
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当社取締役執行役員管理本部長(現任)
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(注)3
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54,800
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取締役
執行役員
ビジネスイノベーション本部長
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梶 原 義 浩
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1971年３月３日
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1991年４月
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鐘紡㈱入社
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1995年８月
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当社入社
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2020年６月
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当社執行役員大阪営業本部長
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2024年４月
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当社ビジネスイノベーション本部長
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2024年６月
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当社取締役執行役員ビジネスイノベーション本部長(現任)
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2025年６月
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㈱システムシンク取締役(現任)
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(注)3
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42,900
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取締役
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山 口 能 孝
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1964年４月７日
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1990年10月
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太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
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2000年８月
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山口公認会計士事務所開設
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2004年３月
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税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
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2005年６月
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当社社外取締役
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2006年６月
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当社取締役内部監査室長
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2007年６月
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当社取締役(現任)
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2012年２月
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㈱OSK日本歌劇団代表取締役
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2020年６月
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㈱OSK日本歌劇団取締役
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(注)3
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24,500
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取締役
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泉 秀 昭
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1959年８月21日
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1991年４月
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弁護士登録
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1991年４月
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巽貞男法律事務所入所
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1999年４月
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センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
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2001年６月
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当社社外監査役
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2006年６月
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当社社外取締役(現任)
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2019年８月
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大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所代表(現任)
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(注)3
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15,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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多 田 理
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1945年４月14日
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1964年４月
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日本電信電話公社入社（現NTT㈱）
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2000年４月
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㈱NTTデータ神戸支店長
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2001年４月
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㈱NTTデータコミュニティプロデュース常務関西支社長
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2024年１月
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ワークスアイディ㈱顧問(現任)
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2024年６月
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当社社外取締役(現任)
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2025年６月
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㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
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(注)3
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12,000
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常勤監査役
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松 井 隆 佳
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1964年７月24日
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1988年４月
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松井金網工業㈱入社
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1994年９月
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同社取締役
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1994年11月
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同社代表取締役専務
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1999年12月
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同社代表取締役社長
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2011年６月
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当社社外監査役
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2015年６月
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当社常勤社外監査役(現任)
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(注)4
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3,600
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監査役
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細 川 雄 介
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1961年12月21日
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1985年４月
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細川邦士会計事務所入所
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1995年１月
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細川雄介税理士事務所開業(現任)
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1998年２月
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当社監査役
(2000年６月退任)
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2009年７月
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近畿税理士会理事
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2011年６月
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当社社外監査役(現任)
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2012年２月
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㈱OSK日本歌劇団監査役(現任)
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2022年６月
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㈱システムシンク監査役(現任)
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(注)4
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8,000
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監査役
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岡 庄 吾
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1964年５月１日
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1991年10月
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太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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2001年１月
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岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
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2001年10月
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㈲アイブレイン代表取締役(現任)
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2002年７月
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岡庄吾税理士事務所開業(現任)
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2019年６月
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エレコム㈱社外監査役(現任)
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2019年６月
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当社社外監査役(現任)
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(注)4
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―
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計
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1,203,600
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(注) １．取締役泉秀昭及び多田理は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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藤 内 健 吉
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1982年６月７日
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2006年10月
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共栄法律事務所入所
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―
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2014年４月
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心斎橋中央法律事務所開設(現任)
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2016年５月
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アサヒ産業㈱取締役(現任)
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2019年２月
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増田運送㈱（現ティール㈱）取締役(現任)
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② 社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を２名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、2019年６月まで同社と当社の間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。社外役員５名と当社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の多田理氏は、企業経営に関する専門的な知識・経験などを当社の経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
